国家盗難財産法

国家盗難財産法
アメリカ合衆国国璽
長いタイトル国家自動車盗難法の規定を他の盗難財産にまで拡大する法律。
頭字語（口語）NSPA
制定者第73回アメリカ合衆国議会
効果的1934年5月22日
引用
公法出版L.  73–246
成文化
USCセクション作成18 USC  § 2311、§§ 2314 – 2315

国家盗品法は、盗品や偽造証券を含む、州間または国際商取引において不法に取得された特定の財産の輸送、販売、受領を禁止する連邦議会の法律です。 [ 1 ]この法律で使用される用語の定義は、18 USC § 2311に規定されています。 [ 2 ]犯罪は、18 USC §§ 2314–2315に規定されています。[ 3 ] [ 4 ]

連邦議会は、州法の執行を回避するために州際通商の経路を悪用する窃盗犯や転売業者の増加に対応するため、1934年にこの法律を初めて可決しました。その後、この法律は複数回改正され、出所不明の工芸品の略奪や密輸など、他の多くの状況にも適用されています。[ 5 ]

規定

定義

第18編第2311条は、同法で使用される特定の用語の定義を規定している。[ 2 ]例えば、「金銭」は、米国または外国の法定通貨だけでなく、偽造品も含むと定義されており、「証券」は「一般に『証券』として知られているあらゆる手段」だけでなく、その偽造された表示も含む広範な定義を受けている。また、「価値」は、単一の起訴状に記載されているすべての商品、証券、および金銭の合計額面価格または市場価格のうち最大のものと定義されている。[ 2 ]

また、合衆国法典第18編第2314条と第2315条は、「退役軍人記念碑」を、退役軍人または国家軍事史的に重要な出来事を永久に称えることを目的とした墓石やその他の記念碑と定義している。[ 3 ] [ 4 ]

交通機関

第18編第2314条は、輸送に関連する行為を6つのカテゴリーに分け、禁止している。[ 3 ]大まかに言えば、第1項と第2項は盗品、第3項から第5項は偽造、第6項は退役軍人記念品に関するものである。[ 3 ]次の表は、これらの犯罪の概要を示している。

段落 行為メンス・レア管轄フック 金銭的閾値 罰[a]
1 盗難または不正に取得された物品、有価証券、または現金の輸送 商品等が盗難または詐欺により奪われたことを知ること 商品等は州間または国際商取引で輸送された 少なくとも5,000ドル 罰金または最長10年の懲役
2 金銭や財産を詐取するために事前に計画された計画の実行または隠匿のために人を輸送すること、またはそのような輸送を誘導すること そのような計画を考案する意図 これらの人々は州間または国際商取引で輸送されたか、輸送されるよう誘導された。 少なくとも5,000ドル 罰金または最長10年の懲役
3 偽造または不正に改変された証券または税印紙の輸送 違法または詐欺的な意図、証券等が偽造または不正に改変されたことを知っていること 証券等は州間または国際商取引で輸送された なし 罰金または最長10年の懲役
4 偽造署名のあるトラベラーズチェックの輸送 違法または詐欺的な意図 小切手は州間または国際商取引で輸送された なし 罰金または最長10年の懲役
5 証券や税印紙の偽造や偽造に使用するために使用された、または取り付けられた道具の輸送 違法または詐欺的な意図 ツールは州間または国際貿易で輸送された なし 罰金または最長10年の懲役
6 盗難または不正に持ち出された退役軍人記念品の輸送 記念品が盗難または詐欺によって持ち去られたことを知る 物品は州間または国際貿易で輸送された なし[b]罰金または最長10年の懲役[b]

表の注記

^ a. 一般に、18 USC § 670で定義される小売前医薬品に関連する輸送違反に対する刑罰は、この条項に基づく刑罰と§ 670に基づく刑罰のいずれか重い方とする。 [ 3 ]

^ ^ b. しかし、総額1,000ドル未満の退役軍人記念品の輸送に対する罰則は、罰金または最長1年の懲役に限定される。 [ 3 ]

売上または受領

第18編第2315条は、フェンシングに関連する行為を5つのカテゴリーに区分して禁止している。[ 4 ]大まかに言えば、第1項は盗品、第2項と第3項は偽造、第4項は退役軍人記念品に関するものである。[ 4 ]次の表は、犯罪の概要を示している。

段落 行為メンス・レア管轄フック 金銭的閾値 罰[a]
1 盗難品、有価証券、または金銭の受領、所持、隠匿、販売、または処分 商品等が盗難されたことを知ったこと 商品等が盗難された後に州または米国の境界を越えた場合 少なくとも5,000ドル 罰金または最長10年の懲役
1 盗品、有価証券、または金銭を融資の担保として差し出す、または受け取ること 商品等が盗難されたことを知ったこと 商品等が盗難された後に州または米国の境界を越えた場合 少なくとも500ドル 罰金または最長10年の懲役
2 偽造または不正に改変された証券または税印紙の受領、所持、隠匿、販売、または処分 有価証券等が偽造または虚偽に改変されたことを知ったこと 証券等は州際または国際商取引の一部を構成する なし 罰金または最長10年の懲役
3 証券や税印紙の偽造や改ざんに使用される、または使用されることを意図した道具の受領、所持、隠匿、販売、または処分 当該ツールが証券や税印紙の偽造や不正な変更に使用された、または使用されるように取り付けられていたという知識 ツールは州際または国際商取引で受け取られたか、証券等は州際または国際商取引の一部を構成している なし 罰金または最長10年の懲役
4 退役軍人記念品の受領、所持、隠匿、販売、または処分 記念品が盗まれたという知識 盗難された物品は州または米国の境界を越えた なし[b]罰金または最長10年の懲役[b]

表の注記

^ a. 一般に、18 USC § 670で定義されている小売前の医療製品に関連するあらゆる転売犯罪に対する罰則は、この条項に基づく罰則と§ 670に基づく罰則のいずれか重いものとなる。 [ 4 ]

^ ^ b. ただし、総額1,000ドル未満の退役軍人記念品の受領、所持、隠匿、販売、または処分に対する罰則は、罰金または最長1年の懲役に限定される。 [ 4 ]

例外

合衆国法典第18編第2314条および第2315条には、米国または外国政府が発行した偽造または変造された債券または証券、および外国で通貨として流通することを意図した偽造または変造された紙幣または銀行券への適用を明示的に排除する規定が含まれています。[ 3 ] [ 4 ]これらの犯罪は通常、代わりに第18編第25章の法令のいずれかに基づいて起訴されます。[ 6 ]

立法史

前任者

国家盗難財産法の前身は、1919年に議会を通過した国家自動車盗難法でした。 [ 7 ]本質的には、この前身の法律は、自動車の出現とそれが州の法執行活動にもたらした課題に対応するために通商条項を引用しました。歴史上初めて、貴重な財産は、盗まれた後、それ自体が州境を越えて逃亡する手段として使用され、州の管轄権を逃れることができました。[ 7 ]

制定

15年後の1934年、議会は国家窃盗財産法[ 8 ]を可決し、前身の法律を拡張した。 [ 9 ]同様の意図を持っていた。「車両を除く盗品を州境を越えて運び出す、あの昔ながらの嘲笑のしぐさをするギャング」を摘発し処罰するために、議会は前身の法律の規定を自動車に限定しないことを決定した。[ 10 ]むしろ、新法は偽造証券からありふれた商品まですべてに適用された。[ 8 ]

注目すべき改正点

合衆国法典第18編第2314条および第2315条は、制定以来複数回改正されています。以下の概説は、本法の施行に重大な影響を与えた、または本法の規定を大幅に拡大した改正の一部に焦点を当てており、網羅的なものではありません。

1986

議会は18 USC § 2315の最初の段落を2つの方法で修正しました。[ 11 ]

まず、盗品の単なる所持が、盗品の受け取りや隠匿と並んで禁止行為として追加された。[ 11 ]所持を犯罪とすることで、議会は、被告が盗品を故意に所持していたものの、特定の地区でそれを受け取ったことが証明できない場合に生じる管轄権の問題を排除することを意図していた。[ 12 ]

第二に、盗まれた財産が州際通商の一部であるという要件は、盗まれた財産が州境または合衆国の境界を越えたかどうかという明確な基準に置き換えられた。[ 11 ]この明確な基準を選択することで、議会は盗まれた財産が「静止」または時間の経過によって州際通商から外れたという抗弁を排除することを意図していた。[ 13 ]

2013

議会は、退役軍人の記念物（上記で議論した）に関するすべての規定を、現在18 USC §§2314と2315の両方に記載されているとおりに追加しました。[ 14 ]

実装

調査

この法律で禁止されている犯罪に対する捜査権限は連邦捜査局に与えられている。[ 15 ]

検察の決定

盗品に関連する犯罪（すなわち、18 USC § 2314の最初の2つの段落または§ 2315の最初の段落で禁止されているもの）については、司法マニュアルは、連邦検察官が他の非政府窃盗または詐欺に適用されるのと同じ要素に基づいて連邦訴追を行うかどうかを決定するように指示しています。[ 15 ]インフレに合わせて5,000ドルの金額基準を調整したこのマニュアルでは、他の注目すべき状況がない限り、連邦訴追を60,000ドルを超える犯罪に限定するという一般的なルールも確立しています。[ 15 ]さらに、窃盗の訴追よりも窃盗の訴追を優先するという一般的なルールも確立しており、特に窃盗品を一般人に販売する合法的なビジネスの一環として窃盗が行われた場合はそのようになります。[ 15 ]

合衆国法典第18編第2314条および第2315条で禁止されている偽造に関連する犯罪に関しては、マニュアルは、犯罪の範囲または州の検察官の不手際により連邦検察官が介入する必要がある場合を除き、起訴を主に州の検察官に委ねる「バランスのとれた」判決の適用を求めている。[ 15 ]

法務省は、この法律を施行するにあたり、盗難または不正に取得されたクレジットカードは、18 USC § 2311の「担保」の広範な定義に該当する可能性があるにもかかわらず、現在「担保」とはみなしていない。[ 15 ]

司法解釈

この節では、裁判所が本法の条文における特定の欠陥や曖昧さにどのように対処してきたかを概説する。本節は、本法の施行に際して生じる可能性のある実務上の疑問の一部に回答することのみを目的としており、網羅的なものではない。

18 USC § 2314に基づく交通違反

裁判所は「商品」という語句を広く解釈し、通常商業の対象であり[ 16 ]、何らかの「有形の存在」（デジタルで保存された情報のような無形資産とは対照的）を有する限り、すべての動産または動産を包含すると判断している。[ 17 ]

財産が盗まれたことを知っていることを必要とする犯罪の場合、被告人は盗まれた財産が州際通商で輸送されたことを知る必要はなかった。[ 18 ]

管轄権の要件を満たすためには、被告は盗品を州際通商で輸送させるだけでよく、個人的に輸送する必要はない。[ 19 ]

18 USC § 2315に基づくフェンシング違反

金銭的基準の目的上、財産の価値は盗難時または隠匿中のどの時点においても市場価値によって確定することができる。[ 20 ]

財産が盗まれたという知識を必要とする犯罪については、事実認定者は「最近盗まれた財産を説明できない形で所持している」[ 21 ]、または「普通の知能の人」を説得できるような他の状況からその知識を推論することが認められている[ 22 ] 。

盗品隠匿罪で有罪となるには、被告人は他人が盗品を隠匿するのを幇助または教唆しただけでよく、実際に盗品を所持している必要はない。[ 22 ]

訴訟

この法律に基づき、訴訟が定期的に提起されています。とりわけ、この法律により司法省は、考古学遺跡や古生物学遺跡から直接略奪された遺物の密輸を取り締まることができます。これらの遺物は、現代において実際にこれらの遺物を所有していた人物が存在しないことが多いため、通常の窃盗のように起訴することはできません。[ 23 ]合衆国法典第18編第2314条または第2315条が発動された場合、司法省は容疑者に対して刑事告訴を行うだけでなく、合衆国法典第18編第981条に基づき、問題の遺物の民事没収を強制することもできます。 [ 24 ]

以下の二つの事例は、考古学的遺物に関する刑事訴追と古生物学的遺物に関する民事没収手続きにおいて、それぞれ本法がどのように適用されるかを示しています。後述するように、これらの事例はいずれも大きな注目を集め、今日まで続く遺産を残しました。しかしながら、これらは本法に基づいて提起されたすべての訴訟を代表するものではありません。

アメリカ合衆国対シュルツ事件

著名な美術商フレデリック・シュルツは、他の数名と共謀して、エジプトから彫刻やその他の骨董品を密輸し、米国で販売しました。共謀の一環として、シュルツと共謀者は、骨董品の一部をプラスチックでコーティングして安っぽい土産物に見せかけ、「トーマス・アルコック・コレクション」と偽造して、それらの出所を偽装しました。[ 25 ]シュルツは共謀罪で18 USC § 371に違反したとして起訴され、裁判で有罪判決を受けましたが、根本的な実質的な犯罪は18 USC § 2315に違反していました。[ 26 ]この訴追は、特に美術界で世間の注目を集めました。[ 27 ]

控訴審において、第2 巡回裁判所は、米国対 McClain、545 F.2d 988 (第 5 巡回裁判所、1977 年) と、略奪とは関係のない同法の判例との調和を図り、次の場合に、遺物が同法の意味において「盗難」に該当すると判決しました。

  • 外国から不法に輸出されたもの
  • 当該外国は、遺物の所有権を自国に帰属させる財産権法を制定していた。
  • 家宝法の目的は、規制（例えば、そのような財産の輸出を制限すること）ではなく、真に所有権（つまり、そのような財産に対する実際の所有権を主張すること）であった。[ 28 ] [ 29 ]

現在では「シュルツ原則」として認識されているこの定式化は、第5、第9、および第11巡回区控訴裁判所でも採用されています。[ 23 ]

アメリカ合衆国対ティラノサウルス・バタールの骨格1体

モンゴルのティラノサウルス・バタールの化石の剥製。一部の専門家は、この種はタルボサウルス・バタールと名付けられるべきだと主張している。

フロリダの実業家で自称「商業古生物学者」のエリック・プロコピは、モンゴルからティラノサウルス・バタールの化石を米国に輸入したが、通関手続きのため貨物に偽装ラベルを貼ったとされている。[ 30 ]その後、彼は自ら化石を洗浄・組み立て、オークションで100万ドル以上の価格で売却した。[ 30 ]しかし、取引が成立する前にこの事件は世間の注目を集め、モンゴルのツァヒア・エルベグドルジ大統領が介入した。[ 30 ]その結果、連邦検察官は（前述のフレデリック・シュルツと同様に）プロコピを合衆国法典第18編第371条および第2315条違反で起訴し、最終的に彼は有罪を認めた。[ 31 ]

米国を代表して化石に対して提起された並行民事没収訴訟において、SDNYはシュルツ原則を適用した後、プロコピの棄却申立てを却下した。[ 32 ]シュルツ原則の2番目と3番目の要素に関して、裁判所は、訴状の段階では、訴状は「表面上」財産権法であるモンゴルの憲法と法定条項を主張するだけでよく、それらの背後にある所有権目的を証明する必要はないと判断した。[ 32 ]プロコピは後に化石に対する請求を取り下げ、米国は欠席判決を得た。[ 33 ]

有罪答弁と没収後、プロコピは米国の法執行機関に化石取引の世界的な闇市場に関する膨大な情報を提供した。[ 34 ]彼の協力は、ある程度、著しく遅れていた米国の化石取引の取り締まりを活性化させ、最終的にはこの標本や他の多くの標本の返還に貢献した。[ 34 ]

参照

参考文献

  1. ^沿岸管理局 (nd). 「法律概要 – 国家盗難財産法」(PDF) . coast.noaa.gov . 2022年10月30日閲覧。
  2. ^ a b c「18 USC 2311: 定義」 . uscode.house.gov . 2022年11月21日閲覧。
  3. ^ a b c d e f g「18 USC 2314: 盗品、証券、金銭、不正な州税印紙、または偽造に使用された物品の輸送」uscode.house.gov。2022年11月21日閲覧。
  4. ^ a b c d e f g「18 USC 2315: 盗品、証券、金銭、または不正な州税印紙の販売または受領」 uscode.house.gov . 2022年11月21日閲覧。
  5. ^概説についてはStephen K. Urice著『 Between Rocks and Hard Places: Unprovenanced Antiquities and the National Stolen Property Act』 40 NML Rev. 123 (2010)を参照。
  6. ^ 「18 USC、第25章」 . uscode.house.gov . 2022年11月21日閲覧。
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  8. ^ a b Stephen K. Urice、「岩と硬い場所の間：証明されていない古代品と国家盗難財産法」、40 NML Rev. 123、134 (2010)（Pub. L. No. 73-246、48 Stat. 794 (1934)を引用）。
  9. ^ Stephen K. Urice、「岩と硬い場所の間：証明されていない古代品と国家窃盗財産法」、40 NML Rev. 123、134 (2010)（ US v. Sheridan、329 US 379、384 (1946)を引用）。
  10. ^ Stephen K. Urice、「岩と硬い場所の間：証明されていない古代品と国家窃盗財産法」、40 NML Rev. 123、134 (2010)（78 Cong. Rec. 6981 (1934)（アシュースト上院議員の声明）を引用）。
  11. ^ a b c Stephen K. Urice、「岩と硬い場所の間：証明されていない古代品と国家窃盗財産法」、40 NML Rev. 123、134 (2010)（1986年刑法および手続技術改正法、Pub. L. No. 99-646、§ 76、100 Stat 3592、3618 (1986)を引用）。
  12. ^ Stephen K. Urice、「岩と硬い場所の間：証明されていない古代品と国家盗難財産法」、40 NML Rev. 123、134 (2010)（131 Cong. Rec. 14、183 (1985)を引用）。
  13. ^ Stephen K. Urice、「岩と硬い場所の間：証明されていない古代品と国家窃盗財産法」、40 NML Rev. 123、134 (2010)（ US v. Trupin、117 F.3d 678、683–84（2d Cir. 1997）を引用）。
  14. ^ 2013年度国防権限法、Pub. L. No. 112-239、§ 1084、126 Stat 1632、1963 (2013)。
  15. ^ a b c d e f司法省 (nd). 「9-61.000 - 財産犯罪」 www.justice.gov . 2022年11月20日閲覧。
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  17. ^ 66 Am. Jur. 2d 盗品受領法第44条（ US v. Yijia Zhang、995 F. Supp. 2d 340（ED Pa. 2014）を引用）。
  18. ^ 66 Am. Jur. 2d 盗品受領法第46条（ US v. Wright、363 F.3d 237（3d Cir. 2004）を引用）。
  19. ^ 66 Am. Jur. 2d 盗品受領§47（ US v. McIntosh、280 F.3d 479（5th Cir. 2002）を引用）。
  20. ^ 66 Am. Jur. 2d 盗品受領§38（ US v. Riso、405 F.2d 134（7th Cir. 1968）を引用）。
  21. ^ 66 Am. Jur. 2d 盗品受領法第38条（ Hale v. US、410 F.2d 147（5th Cir. 1969）を引用）。
  22. ^ a b 66 Am. Jur. 2d 盗品受領法第38条（Corey v. US、305 F.2d 232（9th Cir. 1962）を引用）。
  23. ^ a b米国連邦検事局 (2016). 「文化財産法」司法省. p. 7 . 2022年10月30日閲覧。
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  26. ^米国対シュルツ事件、333 F.3d 393, 395（2d Cir. 2003）。
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  28. ^米国対シュルツ事件、333 F.3d 393, 398–410（2d Cir. 2003）。
  29. ^また、 Stephen K. Urice、「 Between Rocks and Hard Places: Unprovenanced Antiquities and the National Stolen Property Act」、40 NML Rev. 123、142–46 (2010)も参照。
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