ニコラス・コスモ

ニコラス・コスモ（1971年生まれ）は、アメリカの元実業家であり、ホワイトカラー犯罪者です。彼は2009年1月26日、推定3億7,000万ドルから4億1,300万ドル規模のポンジ・スキームの容疑で逮捕されました。 [ 1 ]コスモは、ニューヨーク州ホーポージにある自身の会社アガペ・ワールド社を利用してこのスキームを実行しました。アガペ・ワールド社は、商業ブリッジ・レンディング（つなぎ融資）で利益を得ていると主張していました。[ 2 ]当局は彼をニューヨーク州ヒックスビルで逮捕しました。

コスモは2009年1月27日にニューヨーク州アイスリップで郵便詐欺の罪で起訴された。[ 3 ] [ 4 ]コスモは1999年に詐欺罪で有罪判決を受け、21ヶ月の懲役刑に服していた。[ 3 ]

2011年10月14日、コスモは懲役25年の判決を受けた。[ 5 ] 2013年時点で、彼の犯罪は、1719年にスコットランド人ジョン・ローが関与した最初の詐欺事件以来、史上8番目に大きな金融詐欺であったと報告されている。[ 6 ]

アガペワールド

検察官は、ニック・コスモが1999年の連邦郵便詐欺の有罪判決に対する賠償金を支払うためにアガペ基金の21万2000ドルを使用したと述べた。[ 7 ]

検察側は、行われたつなぎ融資のうち1000万ドルのみを追跡することができた。8000万ドルから1億ドルが商品先物取引で失われ、投資家の資金の5500万ドルから6300万ドルがブローカーの手数料に充てられたとされている。[ 7 ] [ 8 ]

アガペワールドに対する告訴では、従業員の多くが犯罪歴を持っていたと述べられている。[ 9 ]郵便局の検査官は、コスモが投資家を募集するためにブローカーに金銭を支払っていたと述べた。ブローカーの中には、強盗やヘロインの密輸などの前科を持つ元受刑者もいた。[ 10 ]

アガペワールドの最大の資産の一つは、ニューヨーク州ホーポージにある屋内運動施設だった。コスモは2008年に38,000平方フィート（3,500平方メートル）の建物を385万ドルで購入し、さらに100万ドルを費やして、かつてペイントボールアリーナだった建物を屋内運動場に改修した。[ 11 ]この建物は、コスモの保有資産の中で最も価値の高いもので、破産管財人のシルバーマン・アカンポラによって清算され、2009年6月にコースタル・スポーツという会社に350万ドルで競売にかけられた。[ 11 ]

コスモが保釈金を支払う

2009年6月時点で、コスモは保釈金を支払うことができなかった。ハーレー判事は、コスモの親族が自宅や銀行口座を担保に125万ドルの保釈金を支払うことに同意するなど、いくつかの条件が満たされるまではコスモを釈放しないとした。[ 12 ] [ 13 ]

4億ドルの詐欺容疑で起訴されたニューヨーク郊外の民間投資会社の最高経営責任者コスモ氏は、保釈金を払うのに数カ月を要した後、釈放された。

米国の判事は、財産と銀行口座の凍結により担保された125万ドルの保釈金でコスモを釈放したが、ニューヨークのロングアイランドにある自宅に電子監視下で拘禁するとの判決を下した。

裁判官がコスモの保釈を取り消す

2009年10月、連邦判事はコスモを信用できないと判断し、3ヶ月も経たないうちに自宅軟禁を解除し、裁判を待つために刑務所に戻した。

米国地方裁判所のデニス・R・ハーレー判事は、ニューヨーク州セントラル・アイスリップでの公聴会で、コスモ被告が保釈条件に違反してコンピューターを使用し資産を移動しようとし、米国公判前サービス職員に虚偽の供述をしたとして検察がコスモ被告を裁判まで拘留するよう命じた。[ 14 ]

コスモポリタン社、4億1300万ドルのポンジスキームで有罪を認める

コスモは2010年10月29日（金）、郵便詐欺および電信詐欺の罪で有罪を認め、最高40年の懲役刑に直面した。2011年10月14日、彼は懲役25年の判決を受けた。「投資家を欺き、盗みを働いた者は、厳しい罰を受けることを覚悟しなければならない」と、ブルックリンのロレッタ・リンチ連邦検事は本日の声明で述べた。「本日、法廷で複数の被害者が証言したように、被告の行為は一般市民の希望と夢を打ち砕いた」[ 5 ] [ 15 ]

2012年4月25日、ニューヨーク州セントラル・アイスリップの連邦裁判所で、ニューヨーク州ホーポージに拠点を置くアガペ・ワールド社とアガペ・マーチャント・アドバンス（AMA）の元アカウント担当者であるジェイソン・ケリック、アンソニー・マッサロ、アンソニー・チコーネ、ダイアン・ケイラーの4名が、大規模なポンジ・スキームに関与したとして刑事告訴状が公開された。[ 16 ]

SECがアガペワールドのポンジスキームブローカー14人を起訴

米証券取引委員会は、4億ドル規模のアガペ・ワールド・ポンジー・スキームで投資家を欺き、5,200万ドル以上の手数料を稼いだとして、4組の兄弟を含む元セールスエージェント14人を起訴した。

SECは、販売代理店がホーポージに拠点を置くアガペ・ワールドが提供する投資商品を数週間で販売した際、投資家に対し12～14%もの高利回りを約束したと主張した。また、投資家に対し、リスクにさらされているのは元本のわずか1%であると誤解させた。SECによると、販売代理店が販売したアガペの証券は実際には存在せず、投資家はポンジスキームに誘い込まれ、新規投資家の資金で既存の投資家に報酬が支払われただけだったという。[ 17 ]

ブローカーに有罪判決

検察によると、ニューヨーク州セントラル・アイスリップの連邦地方裁判所で、元ホーポージ拠点のアガペ・ワールドのジェイソン・ケリック氏が、デニス・ハーレー連邦地裁判事から懲役9年の判決を受け、1億7900万ドルの賠償金の支払いを命じられた。ロバート・ケイパーズ連邦検事は声明で、この判決は38歳のケリック氏が「私腹を肥やし、欺瞞行為を行ったことの代償を払うことになる」ことを確実にするものだと述べた。ケリック氏への判決は、4月に連邦陪審がケリック氏ともう一人の元従業員ダイアン・ケイラー氏に対し、証券詐欺、共謀、郵便詐欺、電信詐欺などの罪で有罪判決を下したことを受けてのものだ。検察によると、ケリック氏はこの計画で得た890万ドルの一部を、モントークの100万ドル相当の別荘、ニューヨーク州ロングビーチのコンドミニアム、自動車、宝石、デザイナーブランドの服に費やしたという[ 18 ]。

参考文献

  1. ^ガーディナー、ショーン（2009年4月16日）「連邦当局、コスモ・ポンジー・スキームの外国人投資家による被害額は推定4億1300万ドルと発表、ブルームバーグ・ニュース（2009年4月16日）」ブルームバーグLP 。 2012年4月29日閲覧。
  2. ^ 「Agape World website」 . 2021年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年1月29日閲覧。
  3. ^ a b「4億ドルのポンジースキームの容疑で金融業者が逮捕」ロイター、Yahoo!ニュース経由（2009年1月27日） 2009年1月30日アーカイブ、 Wayback Machine
  4. ^ 「米国当局、3億8000万ドルの計画を主張、ブルームバーグ・ニュース、The Age紙経由（2009年1月27日）」 The Age紙、2009年1月27日。 2012年4月29日閲覧。
  5. ^ a b「ミニ・マドフ、懲役25年」ロイター、Yahoo!ニュース経由（2011年10月15日） 2011年10月16日アーカイブ、 Wayback Machine
  6. ^ 「21世紀の金融詐欺の経営者トップ10」savemoneytips.com。 2013年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  7. ^ a b「セントラル・イスリップ裁判所：アガペ・ワールドの最高責任者ニコラス・コスモに保釈金を設定」。2010年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月18日閲覧。
  8. ^ Hurtado, Patricia (2009年4月23日). 「コスモポリタン社、ポンジスキームにおける郵便・電信詐欺で起訴（続報）」 . Bloomberg . 2012年4月29日閲覧。
  9. ^ AllBusinessウェブサイトのエントリ
  10. ^ガーディナー、ショーン（2009年4月16日）「ブルームバーグニュース」ブルームバーグLP 。 2012年4月29日閲覧。
  11. ^ a bウィンゼルバーグ、デイビッド（2009年6月4日）「コスモスの夢のフィールドが340万ドルで売却」ロングアイランド・ビジネス・ニュース。 2026年1月24日閲覧。
  12. ^「ポンジスキームの容疑者コスモ、今のところ保釈拒否」ニューズデイ（2009年6月23日） 2009年6月26日アーカイブ、 Wayback Machine
  13. ^ "「ニューヨークの企業マネージャー、コスモ被告が保釈される」ロイター（2009年7月23日）。ロイター。2009年7月23日。 2012年4月29日閲覧。
  14. ^ブレイ、チャド（2009年10月9日）「判事がコスモの保釈を取り消す」ウォール・ストリート・ジャーナル。 2012年4月29日閲覧。
  15. ^ブルームバーグニュース（サンフランシスコ・クロニクル経由、2011年10月15日）
  16. ^ 「FBI – 元アガペ・ワールド社のアカウント担当者、ニューヨークで大規模ポンジー・スキームの罪で起訴」 Fbi.gov 2012年4月29日閲覧。
  17. ^ 「SEC、ロングアイランドを拠点とするポンジースキームで14人のセールスエージェントを起訴」 SEC.gov、2012年6月12日。
  18. ^ 「ニューヨークのブローカー、ポンジスキームで懲役9年の刑」フォーチュン誌、2016年2月25日。
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