ニラヴ・モディ
インド人ダイヤモンドディーラーと男性がPNB銀行詐欺で起訴される

ニラヴ・モディ
生まれる（1971年2月27日）1971年2月27日（54歳）[1]
パランプル、グジャラート、インド
母校ウォートン校（ペンシルベニア大学）
活動年数1989～2018年
組織Firestar Diamond International、Gitanjali Group、A. Jaffe Inc.
知られているダイヤモンド事業の銀行詐欺、インターポールに指名手配中[2]
犯罪歴逮捕（ロンドン、2019年3月20日）
配偶者アミ・モディ
子供たち3
親族メフル・チョクシ（叔父）
刑事告訴犯罪的共謀、背信行為、財産の譲渡を含む詐欺および不正行為、汚職、マネーロンダリング、詐欺、横領および虚偽表示
募集中
インターポール、インド司法当局、中央捜査局、執行局、ムンバイ警察
募集開始日2018年8月
詳細
被害者インドユニオン銀行、パンジャブ国立銀行、ポール・アルフォンソ、アムクラジュディン・ボーラ
場所ドバイ
香港
ロンドン
シンガポール
投獄された英国テムサイド刑務所

ニラヴ・ディーパック・モディ（1971年2月27日生まれ）はインド生まれのベルギー人ビジネスマンで逃亡者であり、 2018年8月にインターポールとインド政府から共謀、背任、詐欺、不正行為（財産の引渡しを含む）、汚職、マネーロンダリング、詐欺、横領、契約違反の罪で起訴された。 [3]モディはパンジャブ国立銀行（PNB）の20億ドルの詐欺事件[4] [5]の一環として捜査されている。2018年3月、モディはニューヨーク・マンハッタンで破産保護を申請した。 [6] 2018年6月、モディはイギリスで政治亡命を申請していると報じられた。[7] [8] 2019年6月、スイス当局はニラヴ・モディのスイス銀行口座にある合計600万ドルを資産と共に凍結した。[9] [10] [11]

2022年12月、彼はインド当局による身柄引き渡し要求に対する最終的な上訴に敗訴した。[12]彼の保釈請求はすべて却下されたため、彼は拘置所に収監されている。[13] [14]彼の政治亡命の要請は英国政府に係属中であるため、彼はまだインドに引き渡されていない。[15]

バイオグラフィー

若いころ

ニラヴ・モディはグジャラート州パランプルで生まれ、ベルギーのアントワープで育った。彼の家系は数世代にわたりダイヤモンド事業を営んできた。[16] [17] 19歳の時、彼と父ディーパック・モディは叔父のメフル・チョクシのもとで働くためムンバイに移住した。チョクシはインドで4,000店舗を展開する宝飾品小売会社、ギタンジャリ・グループのトップである。 [18] [19]

モディはペンシルベニア大学ウォートン校に通ったが、最終的に中退した。[20] [21]在学中に、ダイヤモンド実業家アムクライ・チョクセイの娘で将来の妻となるアミと出会った。[22]

キャリア

1989年にインドに移住し、ダイヤモンド取引ビジネスのあらゆる側面について研修を受けた後、モディは1999年にダイヤモンドの調達・取引会社であるファイアスター（旧ファイアストン）を設立しました。[23]ファイアスターは、リオ・ティントのアーガイルピンクダイヤモンドのインドにおける独占販売代理店です。 [24]

2002年、彼の会社は契約ベースで宝飾品の製造を開始した。2005年にはフレデリック・ゴールドマンを、2007年には米国でサンドバーグ＆シコルスキーとA.ジャッフェを買収した。[25]

2008年、親しい友人がモディにイヤリングの製作を依頼し、その後ブランドを設立した。[26] [非一次情報源必要] 2010年、彼はニューデリーのディフェンスコロニーに自分の名前を冠したダイヤモンドショップをオープンし、続いてムンバイのカラゴダにも店をオープンした。その後、世界中で17店舗がオープンした。[27]モディは2015年にニューヨークと香港にブティックをオープンして世界展開を開始し、2016年には香港に2つのブティックをオープンし[28] 、 2016年にはMGMマカオにも1つのブティックをオープンした。 [29]

彼は2010年に、古い12カラットのペアシェイプダイヤモンドをセンターピースにあしらった「ゴルコンダ・ロータス・ネックレス」をデザインしたことで有名になった。このダイヤモンドは1960年代に売却されたもので、モディ首相が再研磨した。[30]このネックレスは、ホワイトダイヤモンドとピンクダイヤモンドの格子模様が特徴で、香港のクリスティーズのカタログの表紙を飾り、2010年に360万米ドルで落札された。[31] [32]

2012年、モディ首相の別のネックレス「リヴィエール・オブ・パーフェクション」がサザビーズ香港オークションで落札されました。このネックレスには36個のフローレスホワイトダイヤモンドがあしらわれ、総重量は88.88カラットでした。 [33] [34]

彼は数年間にわたり債務超過に陥り、7​​年間ほど新たな借入で過去の借入を返済していたと考えられている。[曖昧な言葉]彼の従業員の一人は、「彼は事業を拡大し、本来なら20年かかるはずのことを5年でやり遂げたかった」と述べている。彼は「もし株式を公開していれば、株式を担保に資金を調達し、最終的に銀行に返済できたかもしれない。おそらくそうしていただろう」と主張した。[35]

インドユニオン銀行との取引

ユニオン銀行（インド）は香港の裁判所でモディ首相を提訴した。ユニオン銀行は2018年9月26日に高等法院に提出した令状で、モディ首相が2011年にファイアストン・トレーディング・プライベートとファイアスター・ダイヤモンドに融資した2件の融資を保証したと主張した。同行は、両社が返済を怠ったとされ、モディ首相に対し549万ドル超の債務と利息の支払いを要求した。[36]

2018年の調査と訴訟（PNB詐欺事件）

パンジャブ国立銀行からの苦情

2018年2月、インド政府の中央捜査局（CBI）は、パンジャブ国立銀行からの告訴を受け、モディ首相に対する捜査を開始した。告訴状によると、モディ首相とその共謀者は、銀行職員と共謀し、海外の供給業者への支払いに関する誓約状を不正に取得し、同銀行から2億8000億ルピー（約40億米ドル）を詐取したとされている。 [37]現在までに申し立てられている詐欺額は2億8000億ルピーだが、パンジャブ国立銀行の潜在的な損失額は最大1億1000億ルピーに上ると報告されている。執行局（ED）は、CBIがモディ首相に対して登録した詐欺事件についても捜査を行っている。[38]

モディ首相は2018年2月15日と16日に銀行に対し、「（公表前日の2月13日と15日に）申し出があったにもかかわらず、直ちに未払い金を回収したいという焦りから、貴行の行動は私のブランドと事業を破壊し、未払い金の回収能力を制限し、未払い債務の痕跡を残してしまいました」と回答した。[39]モディ首相は国内事業の規模を約6,500クローレと見積もっており、「これにより銀行システムへの負債の削減・免除が可能になったはずだ」と述べたが、すべての銀行口座が凍結され、資産が差し押さえられているため、現時点では不可能だと主張した。[40]

逮捕と引き渡し事件

2018年4月、インド当局はモデ​​ィ氏が香港に安全な避難場所を見つけたと主張し、正式に逮捕を要請した。[41]しかし、数ヶ月後、彼は英国に亡命を申請し、「政治的迫害」の被害者であると主張し、いかなる不正行為も否定した。[42] [43] [44] 2019年3月、テレグラフ紙は彼がロンドンの800万ポンドのアパートに住んでいると報じ、インド当局は英国からの身柄引き渡しを要請した。[45] 2019年3月20日、彼は逮捕状が発行され、ロンドンで逮捕された。[46] [47]モディ氏は勾留延長の翌日、5月3日に英国高等裁判所に保釈を申請した。2024年5月現在、彼の保釈請求はすべて却下されている。[13] [14]

2021年2月25日、英国の裁判所は、PNB詐欺事件の主要被告としてモディ氏をインドに引き渡すというインド政府の要請を認めた。[48]英国内務大臣は4月15日に引渡し命令に署名した。[49]モディ氏はその後、14日以内に英国高等法院に控訴することができ、インドでは公正な裁判を受けられないと主張して5月1日に控訴した。 [50]控訴中、モディ氏はロンドン南西部のワンズワース刑務所に収監されたままだった。[50] 2021年6月23日、英国の高等法院は、インドへの引渡しに対するモディ氏の控訴申請を却下した。[51]

2022年12月、ロンドンの王立裁判所は、ニラヴ・モディが英国最高裁判所に身柄引き渡しを控訴することを認めず、15万247ポンドの訴訟費用の支払いを命じた。[52]

この事件がモディ首相の財政と事業に与える影響

当初、シンガポールのマリーナベイサンズの店など、モディの店舗のいくつかは営業を続けていたが、[53]これらは徐々にすべて閉鎖された。[54] 2018年3月7日、モディの会社ファイアスターダイヤモンド社は、米国内の資産とイスラエルディスカウント銀行との回転信用枠を保護するために、マンハッタンの破産裁判所に破産保護を申請した。[55]彼のシナジーコーポレーションを通じて買収された彼の会社A.JAFFEは、2018年5月に競売にかけられ、パラグダイヤモンドに買収された。[56]彼のブランドの崩壊とともに、モディの財産は崩壊した。[57]フォーブスは彼を年間の億万長者リストから外し、2018年3月9日には彼の現在の資産は1億ドル未満であると推定した。[58]

モディ首相がインド国内で保有する約52億3千万ルピー（約7500万ドル）相当の宝石、絵画、不動産などの資産が、執行局（ED）によって押収された。[59]モディ首相は以前、妻のアミ・モディ氏と共に、ムンバイの人気リゾート地サムドラ・マハルの海に面した90億ルピー相当の不動産を購入していた。[60]

EDはまた、モディ首相が所有するラジャスタン州にある風力発電所4基（総発電容量9.6メガワット（MW））を差し押さえた。これらの発電所は、ラジャスタン州電力委員会との株式購入契約に基づき、年間最大5千万ルピーの収益を上げている。これらの風力発電所は2014年から稼働している。2018年3月には、EDはアフマドナガル県カルジャットにある135エーカーの土地に広がる5.24MWの太陽光発電所（6億ルピー相当）を差し押さえた。2018年5月、CBIとEDはそれぞれ2件のFIR（調査報告書）を提出し、この事件を調査すると発表した。[61]

2019年3月、モディ首相の美術コレクションから68点の作品が、インドの所得税局の委託を受けて売却された。[62]作品は530万ポンドで売却され、その中にはヴァスデオ・S・ガイトンデの絵画が260万ポンドで売却された。[63]ムンバイのカラ・ゴーダにある象徴的な音楽店リズム・ハウスは、その価値が決定された後にオークションが計画され、[64] 2017年にモディ首相によって購入された。[65]

2020年6月8日、マネーロンダリング防止法（PMLA）裁判所は、彼の約1,400億ルピー相当の財産の没収を命じた。[66]

2021年10月のパンドラ文書によると、ニラヴ氏がインドから逃亡するわずか1か月前に、妹のプルヴィ・モディ氏がオフショア企業を設立していたことが明らかになった。[67]

詐欺事件の結果、インド準備銀行は輸入品に対する保証状（LoU）と安心状（LoC）の発行を停止し、輸入業者の財務柔軟性が制限されました。[68] [69]

2024年12月、インドの財務大臣ニルマラ・シタラムは、執行局がニラヴ・モディの資産から1,052億ルピーを回収し、銀行に返還したと主張した。 [70] [71]

2025年の犯罪人引渡し手続きの進展

2025年10月、インド政府は英国に対し、ニラヴ・モディ氏が引き渡された場合、パンジャブ国立銀行（PNB）の20億ドル規模の詐欺事件に関連して尋問を受けないことを保証した。英国の検察庁（Crown Prosecution Service）を通じて提出されたこの保証は、モディ氏の引き渡し手続きを迅速化することを目的としていた。合意によると、モディ氏はインドに到着後、ムンバイのアーサー・ロード刑務所に収監される。[72] [73]

実績と評価

  • 2010年：クリスティーズとサザビーズのカタログの表紙を飾った最初のインド人宝石商。[74] [75]
  • 2013年：フォーブスのインド人億万長者リストに掲載。[76]
  • 特許：ジャスミンカットダイヤモンド、米国意匠特許USD763118S1、[77]ジュエリーデザイン、米国意匠特許US D738,777 S. [78]

私生活

ニラヴ・モディはアミ・モディと結婚している。[79] [80]二人はペンシルベニア大学ウォートン校の学生時代に出会ったが、ニラヴ・モディは1年後にウォートン校を退学し、ダイヤモンド事業に戻った。[81] [80]

アミ・モディは生まれながらのアメリカ市民です。[82]彼女は「ニラヴ・モディ優秀奨学金」を運営し、毎年250人の学生を支援しました。[80]アミとニラヴ・モディには3人の子供がいます。娘2人と息子1人です。彼らは子供たちを保守的に育てようとしており、家庭ではグジャラート語のみを使用しています。 [80]

参考文献

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