ノーウェラ・シャイク | |
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 ノーウェラ・シャイク | |
| ヒーラグループカンパニーのCEO | |
| 1998年就任 | |
| 全インド・マヒラ・エンパワーメント党の党首 | |
| 2017年就任 | |
| 先行 | 地位の確立 |
| 個人情報 | |
| 生まれる | （1973年9月21日）1973年9月21日 ティルパティ、アーンドラ・プラデーシュ州、インド[1] |
| 住居 | ハイデラバード |
| Webサイト | nowhereashaik.blog |
アリマ・ノーウェラ・シャイクは、インドの起業家であり政治家です。マネーロンダリング防止法違反の容疑で告発され、重大詐欺捜査局の捜査を受けています。彼女はヒーラ・グループの会長兼創設者であり、全インド・マヒラ・エンパワーメント党の創設者兼現党首でもあります。
2025年5月28日、ノーウェラ・シャイクはハリヤナ州ファリダバードでUAE在住外国人に対する詐欺に関与したとして逮捕された。逮捕は、ハイデラバード中央犯罪署（CCS）のN・シュエタ・レディ（DCP CCS）、ハリシュ・クマール（ACP CCS）、ソンタ・ラヴィ・クマール（CCS巡査部長）らが率いるチームによって行われた。[2] [3]
ヒーラグループ
ヒーラグループのウェブサイトによると、同社は金の輸入、金取引、繊維、宝石、ミネラルウォーター、花崗岩、ツアーと旅行、不動産、電子商取引など、さまざまな分野で多様な事業を展開している会社であると主張している。同グループのショッピングモールであるヒーラマートは、ハイデラバードのクカットパリにある。[4] 2024年9月初旬、アーンドラプラデーシュ州の犯罪捜査局（CID）は、州全体での複数の苦情を受けて、チットールでシャイクを逮捕した。彼女は詐欺、背信、脅迫の罪に問われている。シャイクは、マハラシュトラ州、カルナタカ州、デリー、ケララ州など他のいくつかの州でも同様の疑惑に直面しており、事業を拡大して多額の保証金を集める際に規制に違反したとされている。
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ヒーラ・ゴールド詐欺事件の容疑者であるノーウェラ・シャイク氏は、ワランガル地方裁判所が保釈不可令状（NBW）を執行した後、日曜日にワランガル警察に逮捕された。NBWは、2021年に発生した、3人の被害者がヒーラ・ゴールドの投資スキームで330万ルピーの損失を主張した事件に端を発する。
論争
2018年、シャイクはヒーラグループを装い、年間36%の投資収益を保証するポンジスキームを運営した容疑で逮捕されました。総額は17億2千万人の投資家から5000億ルピーを超えました。2019年、彼女は州内で一連の苦情を受け、アーンドラ・プラデーシュ州の犯罪捜査局（CID）警察に逮捕されました。CIDは、彼女を脅迫、詐欺、背任などの罪で起訴しました。[6] [7] [8]投資家たちは捜査のスピードに不満を抱き、詐欺事件において彼女の支持者に対しても措置を求めています。[9] [10]
執行局（ED）は土曜日、ヒーラ・グループの事務所、同グループの創設者ノーウェラ・シェイク氏の所有地、および同社の関連会社を捜索した。同局は土曜日の朝から複数の場所で同時捜索を行った。捜索中に、EDは金融取引に関する書類や不動産関連文書を押収したと報じられている。同局はこれに先立ち、ヒーラ・グループに対する訴訟に関連してハイデラバードでも捜索を行い、同グループが所有する40億ルピー相当の不動産を暫定的に差し押さえていた。
EDはマネーロンダリング防止法に基づき、ヒーラグループ企業に対する訴訟を捜査している。
ヒーラ・グループは、高額の利回りを約束して数千億ルピーもの投資を集め、数十万人の投資家を騙し取ったとして告発されている。このポンジ・スキームは、ヒーラ・ゴールド・トレーディングの名義で実行された。[11] [12]
ベンガルルに拠点を置くソフトウェア会社1help Technology & Software Solutions Pvt Ltdは、ヒーラグループのCEOであるノーウェラ・シャイクと彼女の5番目の夫であるサミール・カーンに対して、ハイデラバードのバンジャラヒルズ警察署で、同社の取締役であるモハメッド・アキールとモハメッド・ムニーブ・カーンが未払いの金額を返済していないとして脅迫したとして、初回情報報告書（FIR）を提出した。[13]
2024年8月23日、最高裁判所はシャイクに対し、無利子銀行業務とハラール事業を名目にイスラム教徒コミュニティに対する金融詐欺を行ったとして、投資家に対し58億ルピーの返還を命じた。最高裁判所は、シャイクに対し、2024年10月18日までに返還しなければ投獄されるという明確な判決を下した。[14]
マネーロンダリング事件
インド政府の重大詐欺捜査局は、この件に関してヒーラグループに通知を出した。[15]
政治生活
2017年11月16日、シャイクは全インド・マヒラ・エンパワーメント党を設立した。[16]同党は2018年のカルナタカ州議会選挙に立候補し[17]、全224選挙区に候補者を擁立し、得票率0.3%を獲得した。[18]同党は2018年のテランガーナ州議会選挙では全119選挙区から立候補し、 2019年のインド総選挙への出馬を目指している。[19]
2016年、アサドゥディン・オワイシは、選挙区ハイデラバードの投資家数名が騙されたとしてヒーラ・グループを相手取り訴訟を起こしたが、投資家の金額を返還するという条件で裁判所から保釈を認められた。 [20] [21] [22]
2018年、ガルフニュースは、ノーウェラ・シャイクが潜在的な投資家の信頼を得るために、写真編集ソフトウェアを使用して偽の賞を作成したと報じました。[23]
参考文献
- ^ 「アーンドラ州刑事局、ポンジ詐欺容疑でチットゥール出身のノーウェラ・シャイクを逮捕」ヒンドゥスタン・タイムズ、2019年1月3日。
- ^ 「ヒーラ・グループCEOノーウェラ・シャイク、UAE駐在員を詐欺した疑いでインドで逮捕」Khaleej Times。
- ^ 「ヒーラ・ゴールド投資詐欺容疑のノーウェラ・シャイク被告、ファリダバードで拘束」タイムズ・オブ・インディア、2025年5月28日。
- ^ “クカットパリのヒーラ・マート”.ハンス・インディア。 2016 年 10 月 9 日。
- ^ 「ヒーラ・ゴールド詐欺：ノーウェラ・シャイク被告、330万ルピーの投資損失でワランガルで逮捕。裁判所は2021年の詐欺事件でNBWを発行」タイムズ・オブ・インディア、2025年8月25日。
- ^ Rao Apparasu, Srinivasa. 「ポンジスキームの被告人Nowera Shaik、さらなる詐欺事件でハイデラバードの裁判所に召喚」
- ^ 「SEBIはHeera Goldがポンジスキームであると確認、EOW、ED、SFIOがMLMを調査中」Moneylife NEWS & VIEWS .
- ^ メディア、ニュース、および「ヒーラ・グループ取締役ノーウェラ・シャイクがハイデラバードで逮捕」www.en.etemaaddaily.com。
- ^ Moin, Ather (2019年11月15日). 「投資家はノーウェラ・シャイフの多くの支持者に対する行動を要求」Deccan Chronicle .
- ^ ファルーキ、マザール。「ヒーラ・グループの被害者：ノーウェラ・シェイク逮捕から2年、投資家は未だに資金を取り戻していない」ガルフ・ニュース。
- ^ 「ヒーラ詐欺：EDが90万ルピーの現金と書類を押収」タイムズ・オブ・インディア、2024年8月4日。
- ^ 「MSN」。www.msn.com。
- ^ 「脅迫：ノーヘラで夫が起訴」タイムズ・オブ・インディア、2024年12月16日。
- ^ 「SUPREMECOURTOFINDIA 刑事控訴審記録 Nos.761-762/2021」（PDF） .
- ^ 「2023年3月20日付SFIO Heeraウェブ通知」。
- ^ 「Nowherea、女性のエンパワーメントを目指す新党を浮上」dailypioneer.com 2017年11月17日. 2021年7月3日閲覧– Daily Pioneer News経由。
- ^ Sharma, Swati (2018年11月23日). 「Nowherea Shaikh: 起業家、教育者、詐欺師」. Deccan Chronicle .
- ^ 「ノーウェラ・シャイク：金取引からパーティーの立ち上げまで、彼女のキャリアは紆余曲折に満ちていた - タイムズ・オブ・インディア」タイムズ・オブ・インディア。
- ^ 「MEP、州議会選挙で全議席を争う」タイムズ・オブ・インディア、2018年10月10日。 2019年6月24日閲覧。
- ^ 「ヒーラのパートナー、新たな争いと警察沙汰で再びトラブルに」デカン・クロニクル、2016年8月7日。 2021年6月18日閲覧– デカン・クロニクル経由。
- ^ 「ヒーラ・グループのMD、ノーウェラ・シャイク氏、釈放後、投資家に返済すると主張」thenewsminute.com 2021年3月13日. 2021年6月18日閲覧– The News Minute経由。
- ^ フセイン、シャイク・ザキール（2021年3月27日）「詐欺被害に遭ったヒーラ・ゴールド、最高裁の命令を受けハイデラバードの事務所を再開」The Cognate .
- ^ 「ヒーラグループのマネージングディレクター、ノーウェラ・シャイクが信頼を得るために賞を偽造した方法」2018年11月7日。
