オメガ・トラスト

オメガ・トラスト・アンド・トレーディング社は、 1994年から2000年にかけて大手銀行を相手に詐欺行為を働いていたアメリカの会社です。[1] : 135–136  この組織は、退職した電気技師のクライド・フッドによって設立されました。彼は、50倍以上の配当が期待できる複雑な金融商品を提供するオフショア投資プログラムとしてこの組織を紹介しました。[1] : 136–138  2001年、フッドはこの計画に起因する容疑で有罪を認め、オメガの投資家が約束された利益を受け取ることは決してなかったと認めました。[1] : 137, 186 

1990年代には多くの大手銀行を狙った詐欺があったが、オメガはフッドの逮捕後も投資に対する見返りが得られるという被害者の揺るぎない信念によって他とは一線を画している。[1] : 136–137  連邦当局が推定1万人の被害者に賠償金を申し出たところ、オメガから待望されていた支払いを受ける資格を失うことを恐れて、多くが断った。[2]

背景

クライド・フッドはイリノイ州マトゥーンに生まれ育ち、そこで電気技師として働いていました。1990年12月、彼はインディアナ州パイク郡で、海外の原油先物取引を詐欺的に売却した罪で起訴されました。フッドが裁判所に出廷を拒否したため、事件は却下されました。[1] : 137 

法廷証言によると、フッドと彼の「師」は1990年代初頭にオレゴン州を訪れ、そこで彼は最初のプライムバンク詐欺を実行した詐欺師の何人かと会った。[1] : 138  「プライムバンク」という言葉には、通常は富裕層のみが利用できる特別な金融機関やプログラムが詐欺に関係しているという印象を与える以外に、実質的な意味はない。[3] [4] [5] プライムバンクの典型的な売り込みには、割引債券、「プライムバンクノート」、または投資家が理解するには複雑すぎるとされるその他の金融商品が含まれる。[1] : 139 

詐欺

フッド版のプライムバンク詐欺では、オメガは「個人向け融資契約」を提示し、被害者はプライムバンクに100ドルを「貸し付け」、1994年9月に（元の100ドルに加えて）5,000ドルの一括返済を受けるとしていた。[1] : 138–139  また、「ロールプログラム」も提供され、参加者は利益を最大3回まで再投資することができ、合計765,000ドルの収益が得られるとされていた。[1] : 139  フッドは、これらの金融商品を運用する資格を持つ「世界でわずか7人、おそらく8人」のうちの1人であると主張していた。[1] : 180 

フッドは、当初はアフィニティ詐欺の手法を用いて教会グループを標的とし、聖霊の導きによりキリスト教徒と幸運を分かち合うことで「主の倉庫を満たす」ことができたと主張した。[1] : 138, 180  また、オメガは100ドルの「ユニット」を限定数のみ販売し、1994年8月に販売を終了するとも主張した。これにより、被害者は、このプログラムが単に金儲けを目的とした無期限の詐欺ではないと確信することができた。[1] : 138 

フッドは、この計画の範囲を拡大するため、ネットワークマーケターを雇い、自社製品の販売と新たな販売業者の募集を行った。[1] : 138  その結果、計画の内容はフッドの当初の計画を超えて拡大した。オメガの弁護士マイケル・コドスキーは、1994年8月の期限後も「返金ユニット」が利用可能になったと主張し、50対1の払い戻し率を潜在顧客が聞きたい金額にまで水増しして販売を続けた。[1] : 138  フッドはマトゥーンの地元コミュニティへの販売を避けたが、マーケターのアーリーン・ダイアモンドにはそのような躊躇はなかった。[1] : 185  ダイアモンドはまた、郵便局の検査官による精査を避けるため、顧客にアルミホイルで包んだ現金で支払いを送るよう勧めた。[1] : 184 

1994年9月1日、フッドはオレゴン州ポートランドでオメガの融資担当者と面会し、質問に答え、支払い時期に関する情報を提供した。[3] [1] : 139 フッドは翌日チューリッヒ へ出発し、取引を完了し、3回のロールオーバーは年末までに完了すると主張した。[1] : 139  しかし1995年までに、オメガは支払いに関する多くの質問に対応するようになり、フッドは事前に録音された最新情報を流す電話回線を設置した。このサービスでは少なくとも72種類のメッセージが録音され、支払いが差し迫っていることを顧客に保証するものが多かった。遅延の言い訳は、「予期せぬ国際金融紛争」から「オメガ自身の顧客の貪欲さ、嫉妬、権力欲」まで多岐に渡った。[1] : 180 

フッドとその仲間たちは、その資金でマトゥーンで土地や事業を購入し、無利子融資を行い、ヨーロッパ旅行に出かけた。また、その資金の一部は、建設請負業者のクリス・エンゲルなど、フッドの他の仲間の事業にも融資された。[1] : 181 

逮捕とその後

クライド・フッドとその仲間18人は2000年8月に起訴された。[6]彼らのうち数人は詐欺、郵便詐欺、マネーロンダリング、虚偽の納税申告書提出の複数の罪で有罪を認めたか、有罪判決を受けた（ 26 USC  § 7206 参照）。

エンゲルは後に警察に協力し、フッドとの電話会話を録音させた。[7]フッドの弁護士スティーブ・ライアンも後に証人として召喚され、共謀の疑いでこの事件から外された。 [8]

2001年4月10日、フッドは郵便詐欺または電信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、虚偽の納税申告の罪を認めた。[9] 2002年1月18日、彼は懲役14年、その後3年間の保護観察、および5000ドルの罰金を宣告された。[10] [11] [12]フッドは2012年7月24日に死亡した。[13] [14]

彼の仲間5人がこの計画への積極的関与で有罪判決を受け、賠償金の支払いを命じられました。仲間13人はマネーロンダリングで有罪判決を受けました。被害者355人は、没収されたオメガ・トラストの資金から総額1,697,310ドルの賠償金を受け取りました。

オメガ・トラストは、同様の偽造債券を発行したり、元の詐欺で約束された支払いを確保するための新たな方法を提案したりするなど、同様の計画を扇動しました。[15] クライド・フッドは、彼に金銭を送金することなく彼の手法を模倣した模倣者がいることを認識していると証言しました。[16]

「アルファ」および「デスティニー」として知られるプログラムは、1998年には既に流通していました。[17] 詐欺対策ウェブサイトQuatloos.comは、アルファとデスティニーはオメガと「おそらく同じ人物によって運営されている」と推測しました。[15] フッドとその仲間の逮捕後、「アルファ/デスティニー委員会」からの電子メールは、オメガとのいかなる関係も否定し、融資が間もなく開始されることを貸し手に保証しました。[15]

ワシントン州イェルムにあるラムサの啓蒙学校の多くの生徒がオメガに資金を送金しましたが、指導者のJZ・ナイトはプログラムを支持も宣伝もしていませんでした。1998年、イェルム在住で元ラムサ生徒のシャイニ・グッドウィンは友人からオメガのことを知り、2ユニットを購入しました。1999年11月までに、彼女は「Dove of Oneness」という偽名でインターネットにレポートを投稿し、プログラムからの「繁栄の分配」を待ち望むオメガ投資家であると自称していました。オメガの貸し手が支払いの遅延について陰謀論とパラノイアを強めるにつれて、グッドウィンのオメガに関する「情報」は広く知られるようになりました。2000年までに、彼女はオメガの遅延の原因を「ホワイトナイト」と「ダークアジェンダ」の対立にあると主張しました。2000年8月の起訴後、グッドウィンは信者に対し、この訴訟では資金提供を阻止できないと確信しました。彼女は、調査について読んだり、調査に協力した貸し手は支払いを失う可能性があると警告した。[16]

グッドウィンは、オメガは紛争解決後に自由に支払いを行える50の「繁栄プログラム」の一つであると主張した。[16]この最終的な勝利を説明するために、彼女は1996年にハーヴェイ・バーナードが発表した米国法案NESARAを 借用した。 [16] [18] バーナードの法案は議員によって提案されたことはなかったが、グッドウィンは2000年3月に秘密裏に可決されたものの、箝口令によって誰もそれを執行したり存在を認めたりすることができなかったと主張した。[16]グッドウィンは、NESARAはすべてのローンを免除し、税金を廃止すると述べた。バーナードが彼女の提案の虚偽の説明に異議を唱えると、彼女はバーナードが彼女の主張を認めることはできない、なぜならそうすることは反逆 行為に当たるからだ、と示唆した。[16]

9月11日の攻撃から数時間後、グッドウィンは世界貿易センターが「米国への物資の輸送と資金提供、そしてNESARAを阻止しようとしている米国民」の標的になったと主張した。この陰謀論は、グッドウィンと彼女の主張に新たな支持者を引きつけた。 [16] グッドウィンによるNESARAへの根強い関心は、クライド・フッドによるオメガに関する当初の主張を2020年代まで支え続けている。[19]

参考文献

  1. ^ abcdefghijklmnopqrst Tritsch, Shane (2001年9月). "False Profit" (PDF) . Chicago . pp.  134– 139, 180– 187. 2021年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2023年3月17日閲覧– Quatloos.com経由.
  2. ^ "Few stake claim to millions in Omega case". The Times of Northwest Indiana. Munster, IN. 2002-01-25. Archived from the original on 2021-01-22. Retrieved 2023-03-17.
  3. ^ a b Bauer, Steve (September 12, 2000). "Scam may be Up to $20 Million FBI Agent: Bank Activity Told by Omega Not Real". News-Gazette. Champaign, IL. p. A.
  4. ^ "Warning to All Investors About Bogus "Prime Bank" and Other Banking-Related Investment Schemes". U.S. Securities and Exchange Commission. 2009-06-01. Retrieved 2023-03-17.
  5. ^ "How Prime Bank Frauds Work". 2009-06-12. Retrieved 2023-03-17.
  6. ^ "Mattoon Man and Associates of Omega Trust & Trading, Ltd. Charged with $12.5 Million International Fraud, Money Laundering Conspiracy". U.S. Attorney's Office - Central District of Illinois. Archived from the original on 2001-06-29. Retrieved 2023-03-18.
  7. ^ Bloomer, J. P. (April 11, 2001). "Omega Mastermind, Wife Plead Guilty". News-Gazette. Champaign, IL. p. A.
  8. ^ Bauer, Steve (January 13, 2001). "Attorney of Omega Defendant Removed; Prosecutors Say Conflict of Interest would have Arisen". News-Gazette. Champaign, IL. p. A.
  9. ^ "Leader of Omega Trust & Trading, Ltd. Pleads Guilty to International Fraud, Money Laundering Conspiracy". U.S. Attorney's Office - Central District of Illinois. April 10, 2001. Archived from the original on 2001-06-29. Retrieved 2023-03-18.
  10. ^ Walworth, Carl (January 19, 2002). "Hood gets 14 years in prison". Journal Gazette & Times Courier. Mattoon, IL. Archived from the original on 2023-03-19. Retrieved 2023-03-19.
  11. ^ "Case Update: U.S. v. Clyde D. Hood et.al. Case No. 00-20046". U.S. Attorney's Office - Central District of Illinois. January 29, 2002. Archived from the original on 2002-06-07. Retrieved 2023-03-19.
  12. ^ "Man Gets 14 Years In Prison For Multimillion-Dollar Scam". The Buffalo News. Buffalo, NY. January 21, 2002. Retrieved 2023-03-18.
  13. ^ "Hood, Clyde". Obituaries. Journal-Gazette & Times Courier. Mattoon, IL. July 28, 2012.
  14. ^ Stroud, Rob (2012年7月27日). 「オメガ詐欺事件を起こした罪で有罪判決を受けた男が死亡」Journal-Gazette & Times Courier . マトゥーン、イリノイ州. 2015年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月17日閲覧。
  15. ^ abc 「最新の愚かなオメガの噂」Quatloos.com . 2000年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月19日閲覧。
  16. ^ abcdefg Robinson, Sean (2004年7月18日). 「サイバーカルトの女王に捕まる」. The News Tribune . ワシントン州タコマ. 2017年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月18日閲覧。
  17. ^ [email protected] (1998年9月29日). 「債券取引プログラム」.ニュースグループ: alt.business.import-export . 2023年3月19日閲覧。
  18. ^ 「NESARAと偽りの希望のビジネス：緊縮財政とパンデミックの時代が頑固な詐欺の肥沃な土壌を生み出す理由」Logically . 2020年9月3日. 2023年3月19日閲覧。
  19. ^ 「POOFness for APR 10 '22: Believe For It」The Rumor Mill News Reading Room . 2022年4月10日。2023年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月19日閲覧。PPとオメガファンドの分配を待ち望んでいる皆さん、目を覚ましてください。繰り返し述べてきたように、オメガトラストは本物であり、他の銀行トラストも同様です。
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