組織的小売犯罪
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組織的小売犯罪（ORC）とは、地域のギャングから国際的な犯罪組織、小売環境に焦点を当てたその他の組織犯罪に至るまで、専門的な犯罪組織を指します。その活動には、トラックジャック、万引き、強盗、貨物窃盗、貨物転用が含まれます。通常、単独で行動する人物は組織的小売犯罪の例とは見なされません。チームで活動する場合、一部の人物は気を散らす一方で、他の人物は慎重に、無差別に、または暴力的に商品を盗みます。多くの場合、彼らはリーダーの要請で特定の商品を買いだめしています。ORCの活動に小売店や企業で働く共犯者が関与することは珍しくありません。[ 1 ] [ 2 ]
FBIは2010年に、組織的な小売犯罪による損失は年間300億ドルに上ると推定した。[ 3 ]
イギリス
英国では、英国小売業協会が2013～2014年度に行った年次犯罪調査の回答者らが、組織的な小売犯罪が全店舗窃盗の40%を占めていると推定した。[ 4 ]
カナダ
カナダ小売協議会は2023年に、組織的な小売犯罪が「カナダの小売業者に年間約50億ドルの損害を与えている」と主張した。[ 5 ]
オーストラリア
全米小売協会は、「万引きをする際、犯人は単独で行動していると思われがちですが、実際には単独ではなく、犯罪組織のリーダーの要求を満たすために、商品を盗んでいる間に気を散らすような行動をとる仲間と共謀していることが多いのです」と述べています。[ 6 ]
アメリカ合衆国
小売業界リーダー協会（RILA）によると、2020年の窃盗額は700億ドルに上りました。複数の店舗から大量の商品を盗む者と、盗んだ商品をオンラインマーケットプレイスなどで売却して現金化する者の2つのグループで構成される犯罪組織のパターンが明らかになりました。ウォルマートとアマゾンは、2023年6月に施行された米国の新法に従い、他のサイトで販売されていると思われる商品を報告するよう顧客に呼びかけるバナーをウェブサイトに掲載しました。[ 7 ]
しかし、全米小売業協会（NRF）は同月、盗難が小売業者の最終損益に与える影響は前年とほぼ同じで、2021年の939億ドル（売上高の1.44%）から2022年には1120億ドル（売上高の1.55%）に増加すると発表した。 [ 8 ]組織的な小売犯罪を含む外部からの盗難は、2015年から2023年の間に一貫して年間在庫損失の約36%を占めた。[ 9 ]その他の要因は、従業員/内部盗難（29%）、プロセス/管理の失敗（26%）だった。[ 8 ] NRFは、広く引用されている2023年のレポートで、2021年に小売業者が報告した在庫損失のほぼ半分が組織的な小売犯罪によるものだと主張した。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
2023年には、ノードストローム[ 12 ] 、メイシーズ、オールドネイビー[ 13 ]がいずれも大規模な組織的万引き行為を公表し、大手チェーンの一部支店が閉鎖され、ターゲットは窃盗の増加が年間利益の5億ドルの減少につながったと主張した。[ 14 ] ターゲットは、窃盗が増加しているという主張は、最近の刑事司法改革、犯罪増加に関する報道、他の小売業者からの窃盗増加に関するコメント、暴力や詐欺の増加の記録など、いくつかの兆候に基づいていると述べた。[ 15 ] [ 16 ]しかし、小売店の損失レベルは時間の経過とともにほぼ一定のままであり、外部からの窃盗がどの程度原因であるかを判断する明確な方法がない。[ 15 ]リテールダイブは、2015年から2022年にかけて、全体的な店舗の縮小率は1％から2％の間で推移していることを発見しました。[ 17 ] ターゲット、CVS、ウォルグリーンなどの企業が小売店での窃盗が店舗閉鎖の主な理由であると公に示唆しているにもかかわらず、2019年から2023年の間に米国のほとんどの主要都市で万引きが減少しました。[ 10 ] [ 18 ]
2022年から2023年8月にかけて、米国の9つの州は、組織的小売犯罪に対してより厳しい罰則を課す法律を可決した。[ 19 ] カリフォルニア州は、組織的小売窃盗を別個の犯罪とした。[ 20 ]カリフォルニア州議会は、2024年に、組織的小売窃盗に関与した個人に対する罰則の拡大を提案した。[ 21 ]
注目すべき事件
2008年初頭、フロリダ州で行われた万引き事件の捜査で、大規模な組織犯罪組織が摘発されました。少なくとも5年間にわたり、犯人たちは医薬品、健康食品、美容品など、最大1億ドル相当の商品を盗んでいました。[ 22 ]
テキサス州のFBI捜査官はレンタカートラックを検挙し、270万ドル相当の盗難資産を発見した。盗難品には、温度管理のないネズミがうようよいるガレージに保管されていた100万ドル相当の粉ミルクが含まれていた。[ 23 ]
2013 年 1 月、ペンシルベニア州ウェストヨーク警察 (ヨーク郡) は、ペンシルベニア州 5 郡とメリーランド州北部 2 郡の 300 か所以上にある 90 店舗以上を標的とし、小売業者に 100 万ドルの損害を与えた大規模な組織的小売犯罪組織のリーダーと 130 人以上を逮捕したと発表しました。
2023年12月、ケネス・マックとミシェル・マック夫妻は、サンディエゴ地域で万引きを中心とした小売犯罪組織の運営容疑で逮捕されました。マック夫妻は、12人の女性がアルタ、セフォラなどの店舗から盗んだ800万ドル相当の化粧品をAmazonで転売していました。[ 24 ] 2024年7月、マック夫妻は組織的小売窃盗と組織的小売窃盗の共謀の罪を認めました。[ 25 ]夫妻はそれぞれ懲役5年4ヶ月の判決を受け、300万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。[ 26 ]
立法
2008年7月15日、ブラッド・エルズワース下院議員（民主党、インディアナ州選出）とジム・ジョーダン下院議員（共和党、オハイオ州選出）は、組織的小売犯罪を助長する行為を重罪とする2008年組織的小売犯罪法[ 27 ]を提出した。この法案には、盗品を大量に販売する業者が利用していることが知られているオンラインマーケットプレイスに対する具体的かつ限定的な義務も盛り込まれており、合法的なオンラインビジネスの利益となる。[ 28 ]
2008 年 8 月 1 日、イリノイ州民主党のディック・ダービン上院議員は、法執行機関に起訴権限などを与える 2008 年組織的小売犯罪対策法案を提出しました。
2023年1月、チャック・グラスリー上院議員（共和党、アイオワ州）とキャサリン・コルテス・マスト上院議員（民主党、ネバダ州）は、組織的小売犯罪対策法案（S. 140）を提出した。この法案は、組織的小売犯罪に関する現行の連邦刑事罰を更新し、国土安全保障省の国土安全保障捜査局内に新たな法執行調整センターを設立して、連邦、州、地方の法執行機関間の連携を改善するものである。関連法案は2023年後半に下院に提出され（HR 895）、ケン・バック、デビッド・P・ジョイス、スージー・リー、ディナ・タイタス各下院議員が提案し、約70名の他の下院議員が共同提案している。この法案は、NRF（全米小売業協会）やその他の小売業界団体の支持を得ている。[ 29 ]
多国籍犯罪
犯罪組織の中には、複数の異なる国々で、また複数の国々の間で活動する多国籍（または多国籍）組織もあります。[ 30 ]世界最大の国際金融犯罪防止団体であるACAMSは、「組織的小売犯罪（ORC）は、多国籍犯罪組織のポートフォリオにとって、低リスクで高報酬のビジネスラインであり、重大な金融リスクと公共の安全リスクをもたらしている」と述べています。[ 31 ]彼らは、犯罪組織の1つのタイプとして、犯罪者が貧困者を密入国させ、都市から都市へと移動しながら、指示された小売店の万引きを行うことで移動費を支払わせる、と指摘しています。
参考文献
- ^ Johnston, D (2023). 「2023年小売セキュリティ調査：米国小売セキュリティと組織的小売犯罪の現状」(PDF) . 全米小売業協会. 2023年10月11日閲覧。
- ^ 「2023年犯罪調査報告書」（PDF）英国小売業協会、2023年。 2023年11月10日閲覧。
- ^ 「FBI — 組織的小売窃盗との戦い」 Fbi.gov、2010年4月13日。 2013年3月16日閲覧。
- ^ 「英国の小売犯罪、10年ぶりの高水準に」 BBCニュース、2015年1月20日。 2015年11月22日閲覧。
- ^ 「組織的な小売店の窃盗には暴力行為も含まれる可能性がある。トロント警察はホリデーシーズン前に買い物客に警告」トロント・スター、2023年10月3日。 2023年12月8日閲覧。
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- ^ HR 6491全文
- ^ 「エルズワース議員とジョーダン議員、組織的小売犯罪対策とオンライン消費者保護法案を提出」ブラッド・エルズワース下院議員オンラインオフィス。2008年7月15日。
- ^ジョンストン、デイビッド（2023年8月28日）「組織的小売犯罪の被害額増加」全米小売業協会。
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- ^ 「組織的窃盗グループと組織的小売犯罪」 ACAMS、2023年。 2023年10月14日閲覧。
外部リンク
