オッタヴィオ・クアトロッキ

オッタヴィオ・クアトロッキ
生まれる1938
マスカリ、カターニア、イタリア
死亡（74～75歳）
ミラノ、ロンバルディア州、イタリア
職業スナプロゲッティ幹部
知られているボフォース事件の重要人物（死刑執行前に恩赦）

オッタヴィオ・クアトロッキ（1938年 - 2013年7月13日）はイタリアの実業家で、ボフォース事件における賄賂のパイプ役として2009年初頭までインドで刑事告発され、指名手配されていた。[ 1 ]この事件におけるクアトロッキの役割、そして妻ソニア・ガンディーを通じて当時のインド首相ラジブ・ガンディーと近い関係にあったことが、1989年の選挙でインド国民会議派が敗北する一因となったと考えられている。1999年、インド中央捜査局（CBI）は、ボフォース事件の賄賂のパイプ役としてクアトロッキを起訴状で名指しした。 2003年6月、インターポールがクアトロッキとその妻マリアがロンドンのBSI AG銀行に保有する2つの銀行口座（5A5151516Mと5A5151516L）を明らかにしたことで、彼に対する訴追はより強固なものとなった。これらの口座にはそれぞれ300万ユーロと100万ドルが保管されており、「給与所得者にとっては異様に高額な貯蓄」であった。[ 2 ] 2006年1月、これらの凍結された銀行口座は、インド法務省によって予期せず解除された。これは、口座凍結を要請していたCBIの同意を得ていなかったようである。[ 3 ]

2007年2月6日、クアトロッキはインターポールの令状に基づきアルゼンチンで拘束された。インドの捜査機関CBIは、クアトロッキの身柄引き渡しに消極的な姿勢を示したとして非難を浴びた[ 4 ]。そして2007年6月、インドはクアトロッキの身柄引き渡し訴訟で敗訴した。裁判官は「インドは適切な法的文書すら提出していない」と述べた[ 5 ] 。その結果、インドはクアトロッキの訴訟費用の支払いを求められ、インドは敗訴した。

クアトロッキの息子で投資家のマッシモ・クアトロッキは、ソニア・ガンディーの子供であるラフル・ガンディーとプリヤンカー・ヴァドラと共に育った。マッシモはルクセンブルクに拠点を置くクラブインベスト社に対し、インドにおけるビジネスチャンスについて助言していたと報じられている。また、彼はインドを頻繁に訪れ、バンガロールに事務所を構えていたとも報じられている。[ 6 ] [ 7 ]クアトロッキは、2007年2月に父親がアルゼンチンで逮捕された際にインドに滞在しており、その頃にプリヤンカー・ヴァドラと出会ったのではないかとの憶測もある。[ 8 ]

ラジブとソニア・ガンディーへのクアトロッキの影響

クアトロッキは1938年、シチリア島カターニア県マスカリに生まれ、1960年代半ばにイタリアの石油・ガス会社ENIとそのエンジニアリング部門であるスナプロゲッティの代表としてインドに渡った。彼の家族は、ラジブ・ガンジーのイタリア人妻でインド国民会議党元党首のソニア・ガンジーとの縁でガンジー家と親交を深めた。プレム・クマール特別判事は2002年11月14日の命令で次のように述べた。

1974年頃、クアトロッキはイタリア人のモリナーリ氏によってラジブ・ガンディーとソニア・ガンディーに紹介されました。その後、クアトロッキ夫妻はラジブ・ガンディーとソニア・ガンディーを訪ねるようになりました。双方の子供たちは頻繁に会い合っていました。当時、ラジブ・ガンディーはインド航空のパイロットであり、イタリア料理やその他の贈り物も交換されていました。こうしてクアトロッキはラジブ・ガンディー夫妻と非常に親しくなりました。[ 9 ]

彼らの子供たちは一緒に成長し、この友情に基づいて、クアトロッキは首相官邸で非常に影響力を持つようになり、「クアトロッキが訪問すると官僚たちは立ち上がった」[ 10 ]アショク・マリクは『パイオニア』の中で次のように述べている。

1980年から1987年頃、インディラ・ガンディーの晩年とラジブ・ガンディーの蜜月時代、クアトロッキはミダス王の手腕を発揮した。彼への取引はことごとく拒否された。「肥料契約はスナプロゲッティ社に発注する、と理解されていた」と、元ミセス・ガンディーの時代の下院議員は回想する。「それはソニアとラジブへの恩恵とみなされていたのだ」[ 11 ]

彼の影響力が大臣たちにまで及んでいたことは、当初ボフォース事件を追及していたVP シンによって指摘されており、その証言は裁判所の判決に要約されている。

ラジブ・ガンディー内閣の財務大臣であるVPシン氏は、クアトロッキ氏が幾度となくシン氏との面会を求めたが、シン氏は任命しなかったと述べています。その後、ガンディー氏はシン氏にクアトロッキ氏との面会を求めました。…これらの取引においては、公務員、政治家、そしてクアトロッキ氏との繋がりが大きく影響しています。ジャグディシュプール肥料工場のクアトロッキ氏への発注は、SPICへの以前の決定を変更するものであり、その好例です。[ 9 ]

彼はSnamprogettiで以下のプロジェクトを含む約 60 件のプロジェクトを獲得しました。

その過程で、インドとの契約に関してはクアトロッキにコンタクトすべき人物であることも知られるようになった。

注文が通らなかった時、例えばハジラ・ビジャプール・ジャグディーシュプール（HBJ）パイプライン（1985年）では、フランスのシュピー・カパグが「数十億ルピー低い価格で入札した」という。その報復は迅速だった。ナワル・キショア・シャルマは石油大臣の職を失い、議会の事務総長に降格した。P・K・カウルは閣僚としての任期が早期に終了し、ワシントンD.C.に大使として派遣された。石油大臣のA・S・ギルは閣僚選に出馬することはなかった。インドガス公社のHS・チーマ会長は解任された。 [ 11 ]

ボフォース事件

1984年、インド陸軍向けに榴弾砲の入札が行われた。評価の結果、価格と性能の両面でフランス製のソフマ砲が最適であることが判明した。陸軍は30kmの射程を必要としていたが、陸軍司令官クリシュナスワミ・スンダルジは、野外試験でソフマの射程が29.2kmであるのに対し、ボフォースの21.5kmであったことから、ソフマを支持した。さらに、後になって明らかになったように、ボフォースは（違法に）再入札することなく入札内容を変更することを許可されていた。[ 12 ]最終的に、陸軍などの反対にもかかわらず、発注はボフォースに決まった。

ボフォース・スキャンダルは、1987年にスウェーデンのラジオでボフォースが契約獲得のために賄賂を支払ったという報道が流れたことがきっかけで勃発した。AEサービスという会社名が挙げられたが、払込資本金は100リラで従業員はいなかった。 [ 13 ]ヒンドゥー紙のチトラ・スブラマニアムとN・ラムは、ボフォースの社長マーティン・アードボの私的な日記を入手し、「Qの関与はRとの親しい関係から問題になるかもしれない」といった記述があった。捜査チームがAEサービスの資金が流れていたスイスの銀行を特定し、その銀行がオッタヴィオ・クアトロッキによって運営されていると断定したことで、「Q」の正体がさらに明らかになった。明らかにRとはラジブ・ガンディーのことだった。その後、CBIがスイスから入手した文書によってこれらの事実は裏付けられたが、これらはコピーであり原本ではないとして最終的に裁判で棄却された。

スキャンダルが明るみに出ると、与党のインド国民会議派は激しい批判にさらされ、最終的に1989年の選挙で敗北した。1993年7月、スイスの裁判所は口座開設者の氏名公表を認め、クアトロッキ氏も正式に名前が公表された。この時点で、CBIはクアトロッキ氏に事情聴取を試み、パスポートの押収許可を求めた。[ 9 ] しかし、クアトロッキ氏が拘束される直前の1993年7月29日から30日の夜、クアトロッキ氏はデリーからクアラルンプールに向けて出発した。ソニア・ガンディー氏と当時の首相PV・ナラシンハ・ラオ氏との取引の一環として、釈放されたとされている。[ 11 ]

1999年3月、クアトロッキはインタビューで、ボフォースからいかなる報酬も受け取っていないこと、また「AEサービスとは何の関係もない」と主張した。[ 14 ]同じ頃、ソニア・ガンディーは初の記者会見でクアトロッキを擁護した。

CBIは彼を容疑者として特定しました。しかし、彼が何かを行ったという報道は今日まで見られません。[ 15 ]

1999年10月22日、インド人民党（BJP）率いるNDA政権下で、中央捜査局（CBI）はクアトロッキ氏を起訴状に記載し、AEサービシズをクアトロッキ氏とその妻マリア氏が経営するダミー会社として名指しした。スイスの銀行が長期にわたる法的手続きの遅延を経て公開した500件の文書に基づき、CBIはクアトロッキ氏とその妻マリア氏、ウィン・チャダ氏とその妻カンタ氏を起訴した。この事件で名指しされた共謀者には、ラジブ・ガンディー氏をはじめとする党幹部が含まれていた。チトラ・スブラマニアムは、AEサービシズを通じてクアトロッキ氏が売上高の3%、約700万米ドルを手数料として受け取っていたことを明らかにした。

マレーシアからのクアトロッキ氏の引き渡しの試みは、説得力のある証拠の欠如により失敗に終わり、2003年にクアトロッキ氏はイタリアに帰国した。インドからの引き渡し要請、あるいはインターポールの令状執行要請はイタリアによって却下されたと報じられている。イタリアは証拠の提示とクアトロッキ氏をイタリアの裁判所で起訴することを求めている。[ 16 ]

2004年2月5日、デリー高等裁判所は、ラジブ・ガンディーらに対する贈賄容疑を棄却した。[ 17 ]手数料の一部が実際に支払われたという証拠が不十分であるとして棄却した。ソニア・ガンディーは次のように祝った。

17年間の虐待と中傷の後、今日は私と私の子供達、ラフルとプリヤンカにとって特別な瞬間です。[ 17 ]

しかし、この訴訟は終わってはいない。詐欺と政府への不当な損失の2つの容疑が引き続き法廷で審理されている。

一方、ウィン・チャダ氏も死亡した。

2005年5月31日、デリー高等裁判所は、ボフォース事件に関する英国の実業家兄弟、シュリチャンド、ゴピチャンド、プラカシュ・ヒンドゥジャに対する告訴を棄却した。主な論点は、CBIがスウェーデン当局から裁判所に提出された重要文書のコピーを認証していなかったという技術的な問題であった。[ 2 ]

口座の凍結解除

2003年6月、スイスの銀行BSI AGのロンドン支店が、クアトロッキとその妻マリアによってそれぞれ300万ユーロと100万米ドルの口座2つを保有していることがインターポールによって発覚しました。これらの口座はCBIの要請により凍結されました。クアトロッキはこれらの口座の凍結解除を何度も申し立てましたが、CBIによる徹底的な証拠収集の結果、英国の裁判所はこれを却下しました。

しかし、2005年12月22日、インド政府の姿勢は突如として変化した。ハンスラージ・バードワジ法務大臣は、インド法務長官補佐のB・ダッタ氏をロンドンに派遣し、これらの口座の開示を具体的に要請した。しかし、法務省はこの件に関して捜査機関であるCBIに相談することはなかったようだ。[ 3 ]

英国当局からの電子メール（India Todayで引用）によると、

ダッタ氏はインド政府、法務省、中央捜査局を代表して、クアトロッキ氏に対する訴訟が裁判に進む見込みはもはやないため、2003年7月25日付の差し止め命令を維持することは何の役にも立たないという指示を伝えた。[ 18 ]

2006年1月16日、最高裁判所に公益訴訟が提起され、CBIは政府の決定理由が明らかになるまで資金を引き出さないように命じられた。CBIは法廷で、クアトロッキはボフォース関連の容疑で依然として指名手配されていると主張した。最高裁判所に提出された令状請求では、B・B・ダッタはハンス・ラージ・バードワジ法務大臣の命令に従って行動した可能性があり、CBIは相談を受けていなかった可能性が高いと主張されている。[ 19 ]

最高裁判所の判決までに、これら2つの口座から400万ドルを超える金額が引き出されていました。

この問題は、政府の行動に対する議会の批判を引き起こし[ 20 ] 、ソニア・ガンジーの立場を弱めることにもなりました[ 21 ] 。これは、彼女が率いる連立政権が2004年の選挙で政権を握ってから1年も経っていない時期に起こったからです。クアトロッキに対する主な訴訟は、インドの司法制度において現在も審理が続いています[ 22 ] 。

アルゼンチンでの逮捕

2007年2月6日、クアトロッキはインターポールの令状に基づきアルゼンチンで拘留された。事件は以下のように展開した。

  • 2007年1月下旬：オッタヴィオ・クアトロッキは、インターポールから逮捕状が出されていたにもかかわらず、アリタリア航空でイタリアからブエノスアイレスへ向かい、そこで数日間過ごした後、イグアスの滝を訪れました。この地域は有名な観光地ですが、麻薬やテロの警戒地域でもあります。[ 23 ]
  • 2007年2月6日: イグアスでクアトロッキは近くのブラジルへ渡ったが、帰国時に「文書偽造」のインド逮捕状に基づきイグアス空港で拘留された。後にクアトロッキを裁判にかけたアルゼンチンの裁判所によって、この逮捕状は違法と判明した。
  • 2月8日：インターポールがCBIにクアトロッキの拘留を報告
  • 2月13日：クアトロッキ氏の資金引き出しに関する件でインド最高裁判所に提出されたCBIの答弁書には、クアトロッキ氏の拘留の事実が記されていなかった。CBIは後に、当時この情報を入手していたことを認めた。CBI長官のビジャイ・シャンカール氏は、この件で法廷侮辱罪に問われている。
  • 2月23日: CBIはアルゼンチンでのクアトロッキの逮捕について声明を発表した。
アルゼンチン当局は外交ルートを通じて、CBI事件RC.1(A)/90-ACU.IV/SIG(ボフォース事件)の被告人でインターポールのレッドコーナー通告番号A-44/2/1997の対象であるイタリア国籍のオッタヴィオ・クアトロッキが2007年2月6日に拘留され、予防拘留されたと通知した。クアトロッキはブエノスアイレスへ向かう途中、アルゼンチンのミシオネス州にあるイグアス国際空港で拘留された。
  • 2月24日：野党インド人民党（BJP）は、この遅れた情報公開は、パンジャブ州とウッタラーカンド州で行われている州選挙でソニア・ガンディーに迷惑をかけないようにするために、インド国民会議派が仕組んだものだと主張している。[ 24 ]
  • 2月26日：クアトロッキは保釈された。CBI/インドはこの件で代理人を務めていなかったようだ。一方、イタリア政府はクアトロッキを支持し、イタリア総領事も出廷した。[ 16 ]
  • 3月2日：CBIは、3月7日までに書類を提出する必要がある身柄引き渡し事件に対処するため、チームを派遣した。CBIは英語を話す弁護士を任命した。[ 23 ]
  • 6月9日：アルゼンチンのエルドラド裁判所は、オッタヴィオ・クアトロッキの身柄引き渡し請求を以下の3つの理由で却下した。1) 1997年の逮捕状は「文書偽造」を動機としており、根拠のない告発に基づく違法なものとみなされた。2) 1997年の逮捕状は、いずれにせよマレーシアにおけるクアトロッキの逮捕時に「使用」されていた。3) 2007年2月23日のクアトロッキ逮捕後に発行された逮捕状と裁判所命令は恣意的なものとみなされた。判決文では、「CBIの請求は十分な司法文書に裏付けられていない」と述べられた。[ 25 ] CBIにとって決定的な打撃となったのは、捜査機関がクアトロッキの訴訟費用も負担することだった。

マッシモ・クアトロッキに関する疑惑

アルゼンチンで逮捕された当時、マッシモ・クアトロッキはインドに7ヶ月滞在していたとされている。彼は2006年7月21日にルフトハンザ航空760便でニューデリーに到着し、2月22日にルフトハンザ航空761便でインドを出発した。[ 26 ] [ 27 ]

CBIがクアトロッキ氏のアルゼンチンでの逮捕を知らされたのは2月7日で、その情報が公表されたのは2月23日、マッシモ氏の出国翌日だった。この遅延とCBIが遅延の理由を説明しなかったことを踏まえ、マッシモ氏の関与の可能性を巡る憶測が飛び交っている。

CBI長官のビジャイ・シャンカールは、文書をスペイン語から翻訳するのに時間がかかったと説明したが、この説明は不十分であるように思われ、通知はインド大使館から英語で送られたため、虚偽であることが判明した。[ 28 ] [ 29 ]この遅延は、口座の凍結解除について国民に通知する際の遅延と同様に、未回答のままであり、かなりの憶測を呼んでいる。

2月17日、マッシモはプリヤンカー・ヴァドラも出席していたパーティーに姿を現したとされている。プリヤンカーとマッシモの会談は、議会のディグヴィジェイ・シン事務総長によって強く否定されたが、インタビュアーのカラン・タパールがマッシモにその事実をどのようにして知ったのか尋ねると、彼はただ否定を繰り返すだけだった[ 30 ] 。しかしその後、ラフル・ガンディーの要請により、関係機関がマッシモのパーティー出席について捜査していると報じられた[ 31 ]。

この重要な時期にマッシモがいたことから、野党は、プリヤンカ・ガンディーとラフル・ガンディーと共に育ったマッシモがインド政府の最高レベルに影響を与え、アルゼンチンでの敗訴につながったCBIの不適切な法的手続きにつながった可能性があると非難している。[ 32 ]しかし、議会報道官はアルゼンチンでの敗訴はNDA政府の以前の無能さによるものだと非難し、「マレーシアの3つの裁判所に敗訴した」と述べた。[ 33 ]

インド国民会議へのダメージ

クアトッキ氏がこの賄賂の主な受益者として名指しされたことは、ソニア・ガンディー氏にとって引き続き痛手となっている。[ 3 ]ハンスラージ・バラドワジ法務大臣の立場は危うくなり、[ 3 ]マンモハン・シン首相の誠実さも疑問視されている。[ 19 ]

インターポールがレッドコーナーの通知を削除

2009年4月、インターポールは中央捜査局の要請を受けて、オッタヴィオ・クアトロッキに対して発行されたレッドコーナー通知を削除した。[ 34 ]

CBIによる約20年にわたる捜査とは対照的に、所得税審判所は、クアトロッキとボフォースのインド代理店であるウィン・チャダに4億1000万ルピーの賄賂が支払われたと判決を下した。[ 35 ]

25年にわたるボフォース事件の大きな一章は、2011年3月4日に、CBIがクアトロッキ被告に対する訴追を取り下げるのを認め、ティス・ハザリ裁判所がクアトロッキ被告を賄賂事件から解放したことで幕を閉じた。

ヴィノド・ヤダフ首都圏首席判事は73ページに及ぶ命令書の中で、CBIは「約21年間に渡り巨額の資金を費やしてきたにもかかわらず、この件における陰謀に関して法的に有効な証拠を提示できていない」と指摘した。さらに、クアトロッキ氏の事件では、同氏が受け取ったとされる6億4000万ルピーの賄賂とは対照的に、CBIは2005年までに既に約25億ルピーを捜査に費やしており、これは公金の完全な無駄遣いである」と指摘した。[ 36 ]

死

オッタヴィオ・クアトロッキは2013年7月13日にイタリアのミラノで心臓発作により亡くなった。[ 37 ]

参考文献

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