荷物転送詐欺は電子商取引詐欺の一種で、悪意のある人物が配送ラベルを操作して郵便配達員をだまし、荷物を間違った住所に配達させます。これは通常、商品の返品を通じて行われ、販売者に返品パッケージの取り扱いを誤ったと信じ込ませ、商品が返品されていない状態で返金を提供します。これは販売者が行うこともあり、通常は詐欺的なオンラインストアを作成したり[1] 、 eBayやMercariなどのサイトで偽のリストを作成したりします。これにより、追跡では商品が配達済みであることが示されているため、チャージバックを実行するのが非常に困難になります[2] 。これは、偽の追跡ID (FTID詐欺) とも呼ばれます[3] [4]。この詐欺が成功すると、追跡番号には荷物が正しい住所に配達されたと表示されますが、実際には別の住所に配達されています。この荷物は通常空か、ゴミでいっぱいです。ただし、この詐欺は世界中のさまざまな宅配業者が提供する新しいテクノロジーによってほぼ「修正」されています。[引用が必要]この詐欺により小売業者は 180 億ポンドの収益損失を被ったと推定されています。[引用が必要]
方法
配送業者を騙して荷物を誤配送させる手口は多岐にわたります。通常、詐欺師はラベルを改ざんします。例えば、配送先住所の変更、バーコードの削除、返品品であることを示す表示の削除、ラベルの特定の部分の印刷など、様々な改ざんが可能です。詐欺師は荷物の配送から数週間後に配送業者に連絡し、返金を要求します。配送業者には返品記録がないため、返品処理に誤りがあったと判断し、商品が返品されていない状態で返金が行われる可能性があります。しかし、改ざんされたラベルが発見されれば、荷物転送詐欺が行われたことが証明される可能性があります。
詐欺師の中には、返品ラベルを広告に貼り、バーコード以外の配送情報をすべて削除する者もいます。こうすることで、企業は「返品」を迷惑メールと勘違いして破棄してしまう可能性があります。これは、荷物転送詐欺と同じ目的で、企業は返品処理を誤ったと判断し、詐欺師に返金するのです。
商品を発送した後にラベルを剥がすことも可能です。2021年2月、カナダ人男性が返品詐欺の容疑で逮捕されました。この男は返品商品を発送した後にラベルを剥がす装置を設置していました。その結果、荷物は間違った住所に配達されたり、完全に紛失したりしました。警察は盗難品2万ドルと現金2万5000ドルを回収しました。28歳のクリストファー・リムは、公共物損壊罪23件、5000ドル未満の詐欺罪12件、犯罪により得た財産の所持罪18件で起訴されました。[5]
AliExpressなどのサイトで低価格の商品を注文し、返品ではなく販売者の郵便番号とは異なる住所に配送するという、同様の詐欺もあります。一部の販売業者は、商品が同じ郵便番号に配送されたことを確認した上で返金に応じる場合がありますが、これは通常、偽のオンラインストアが商品を販売する際に利用されます。この詐欺は追跡システムの欠陥を悪用しています。オンライン追跡では通常、荷物が配送された郵便番号のみが表示され、住所全体は表示されません。[6]
輸送中の紛失詐欺
輸送中紛失詐欺はFTID詐欺に似ていますが、荷物が転送されるのではなく、輸送中に意図的に紛失させられます。荷物が紛失すると、輸送保険が支払われ、詐欺師は返金を受けます。この詐欺に用いられる手口は、消えるインク、薄い紙、発送後に箱を破壊するための腐食性物質、さらにはパッケージ爆弾など多岐にわたります。[7]
「返金」詐欺
インターネット上には、注文した商品を保持したまま、不正な返金を受けられる違法サービスが存在します。これらは「リファンド業者」と呼ばれています。リファンド業者は、依頼者になりすまし、ソーシャルエンジニアリングによって返金を促します。そして、通常10～40%の手数料を徴収します。こうしたリファンド業者が主に用いる手口は、荷物転送詐欺です。[8] [9]
防止
この詐欺は特に防ぐのが困難です。販売者は荷物が配達されなかったことを知っていても、返品追跡によって詐欺師がチャージバック請求を勝ち取ることができる可能性があります。eBayなどのマーケットプレイスの場合、サイトは返品荷物の配達から2日以内に自動的に返金するようにプログラムされています。特に詐欺師がアカウントを閉鎖したり、商品の購入に使用したカードを解約したりした場合、この取り消しは非常に困難になります。[10]
郵便配達員が配達済みとマークすると、配達場所のGPS座標が記録されます。これらの座標が配達先の住所と一致しない場合、詐欺の証拠となる可能性があります。 [11]不正に返品された人は、荷物を保管して当局に提出することもできます。詐欺師は一般的に空の封筒を使用するため、荷物の重量も詐欺の証拠として使用できます。[12]しかし、一部の詐欺師は、荷物の重量に合わせてゴミを詰め込み、手続きを複雑にすることがあります。[13]
参照
参考文献
- ^ 「PayPalの抜け穴により、詐欺師が偽造品を購入しやすくなる」デトロイト・フリー・プレス。
- ^ マイヤー、バーナード（2020年10月29日）「PayPalとUPSを騙し取った退職者を救済し、39の詐欺サイトネットワークを解明」サイバーニュース。 2022年4月2日閲覧。
- ^ 「eコマースの返金詐欺と返品詐欺を特定し、阻止する方法」Kount . 2022年4月1日閲覧。
- ^ Brignall, Miles (2019年1月28日). 「販売者注意！独自の返品ラベルを使ったeBayの新たな詐欺」. The Guardian . 2022年4月1日閲覧。
- ^ 「オンラインショッピングの返品に関わる詐欺容疑でトロントの男性が起訴」Global News。
- ^ 「BBB詐欺警告：追跡コード詐欺でオンラインショッピングに損害」。Better Business Bureau。2021年12月3日。 2022年4月1日閲覧。
- ^ 「元従業員がAmazon詐欺で爆発する小包を投稿」サンデー・タイムズ。
- ^ 「返金詐欺に関するFAQ：企業に数百万ドルの損害をもたらす可能性 のある新たな詐欺手口」（PDF）。Squarespace 。
- ^ Karisse Hendrick (2021年4月22日). 「返金詐欺：最新情報」.カード不提示.
- ^ 「商品を返品して返金を受ける」eBay . 2022年4月1日閲覧。
- ^ 「Package Delivery Scanning- Nationwide」.米国郵政公社. 2022年4月4日閲覧。
- ^ ジェフ・ワイナー（2019年8月19日）「レイクメアリー在住の母子、eBay詐欺で有罪判決、保護観察処分、6万3千ドルの返還命令」オーランド・センチネル紙。
- ^ ダイアン・ウィルソン（2021年10月22日）「追跡番号詐欺：オンラインショッパー、eBay出品者が価値のない偽の荷物を間違った住所に送ったと主張」ABC11ニュース。 2022年4月2日閲覧。
