ペルシア国際銀行

ペルシア国際銀行

会社の種類	公開会社
業界	銀行金融サービス保険
設立	2002年4月29日 （2002年4月29日）
本部	ロンドン、イギリス
サービスエリア	全世界
製品	消費者向け銀行業務、法人向け銀行業務、金融・保険、投資銀行業務、住宅ローン、プライベートバンキング、プライベートエクイティ、貯蓄、証券、資産運用、ウェルスマネジメント、クレジットカード
親	メラット銀行、テジャラート銀行
Webサイト	ペルシアバンク.co.uk

ペルシア国際銀行は、ペルシア国際銀行の共同株主であるメラット銀行とテジャラット銀行のロンドン支店の合併に伴い、2002年4月29日にロンドンで取引を開始しました。 ^{[ 1 ]}

制裁と裁判

米国財務省は、 2008年に国連安全保障理事会決議1803に違反して取引を行っている可能性のあるイランの銀行の監視リストにペルシア・インターナショナルを挙げた。^{[ 2 ]}

2013年9月6日、ルクセンブルクの欧州一般裁判所は、EU政府が事実と証拠を誤って評価したため、イランの核・ミサイル計画を支援したという理由で2010年以来同銀行に対して実施されていたEUの制裁を無効にする判決を下した。^{[ 3 ] [ 4 ]}

注記

1. 「プロフィール履歴」ペルシア国際銀行。
2. 「イランの違法行為による継続的なマネーロンダリングの脅威に関する金融機関向けガイダンス」米国財務省、2008年3月20日。 2008年5月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
3. ジェームズ・カンター（2013年9月6日）「EUがイラン企業7社に不当な制裁を課したと裁判所が判決」ニューヨーク・タイムズ。 2013年9月6日閲覧。
4. 「一般裁判所は、核拡散防止を目的としたイランに対する制限措置に関連して、7つの企業と1人の個人の資金を凍結した理事会の行為を取り消す」（PDF）。欧州連合一般裁判所。2013年9月6日。プレスリリース番号99/13。2013年9月6日閲覧。

外部リンク

• 公式ウェブサイト