プラシャンタ・クマール・ハルダー
PKハルダー | |
|---|---|
পি কে হালদার | |
| 生まれる | プラシャンタ・クマール・ハルダー パトゥアカリ、バングラデシュ |
| 職業 | バンカー |
| 活動年数 | 1999-2019 |
プラシャンタ・クマール・ハルダー（ PKハルダーとしても知られる）は、バングラデシュ系カナダ人の銀行家、実業家、財務担当者です。彼は1020億タカ（2024年時点で約8億5400万米ドル）以上を横領したとされており、これはバングラデシュで最大級の詐欺事件の一つです。[ 1 ]デイリー・スター紙は彼を「詐欺の王様」と呼んでいます。[ 2 ]
若いころ
プラシャンタ・クマン・ハルダーは、ピロジプル県ナジルプル・ウパジラの小さな村でヒンドゥー教徒の家庭に生まれました。父はプラナネンドゥ・ハルダー、母はリラヴァティ・ハルダーで、地元の公立学校の教師でした。彼は次男です。兄はプリティッシュ・クマール・ハルダーです。二人ともバングラデシュ工科大学を卒業し、後にダッカ大学でMBAとCFAを取得しました。
キャリア
2008年、ハルダーは産業インフラ開発金融会社有限会社の副社長に就任した。[ 1 ]
ハルダー氏は2009年にリライアンス・ファイナンス・リミテッドのマネージングディレクターに就任した。[ 1 ]
2015年7月、ハルダーはNRBグローバル銀行（後にグローバル・イスラミ銀行に改名）のマネージング・ディレクターに任命された。 [ 1 ] [ 3 ]
ハルダーはHALインターナショナルを所有しており、その取締役スワパン・クマール・ミストリはインターナショナル・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッドの取締役を務めていた。[ 1 ]ミストリの妻はミューチュアル・トラスト・バンク・リミテッド・マリンの会長を務めていた。[ 1 ]スワパンの兄弟であるウッタム・クマール・ミストリとその妻アトシ・ムリダは、コラシンという偽の会社を通してインターナショナル・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッドから8億タカ近くを横領した。[ 1 ] 2015年から2019年まで、ハルダーのいとこであるアミタブ・アディカリはピープルズ・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッドの取締役を務め、元同僚のウッザル・クマール・ナンディはピープルズ・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッドの会長を務めていた。[ 1 ]彼らはハルダーがピープルズ・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッドから数百万を横領するのを手助けした。[ 1 ] [ 2 ]ハルダー・ザンはピープルズ・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッドの会長に就任した。[ 1 ]
2019年、ダッカの違法カジノに対する数回の捜索の後、ハルダーに対する捜査が開始された。[ 4 ]
2020年のバングラデシュ銀行によると、ハルダーはインターナショナル・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッドから150億タカ、FASファイナンス＆インベストメント・リミテッドから220億タカ、ピープルズ・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッドから300億タカ、リライアンス・ファイナンス・リミテッドから250億タカを盗んだという。[ 1 ]彼はバングラデシュ金融情報ユニットと反汚職委員会によって捜査されていた。[ 1 ]
2020年3月、ハルダーは渡航禁止令が発令される1時間前に、ベナポールを経由してバングラデシュからインドに逃亡した。 [ 4 ]そこから彼はカナダに逃亡し、カナダ国籍を保有している。[ 4 ]彼はカナダで2014年7月3日に設立されたP&Lハル・ホールディング・インコーポレーテッドを所有している。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
2020年12月、ハルダー氏のダッカにある資産は汚職防止委員会によって押収された。[ 7 ]彼はまた、アジズ・ファイバー・ジュート・コントロール、ノーザン・ジュート・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド、ラーマン・ケミカルズ、シムテックス・インダストリーズも所有していた。[ 8 ]彼のいとこであるアミターブ・アディカリは、バングラデシュ公務員の行政幹部の職を辞め、上記の2つの企業に加わった。[ 8 ]
2021年1月、彼の仲間であるN.I.カーンは裁判所からバングラデシュを出国しないよう命じられたが、後に控訴により取り消された。[ 9 ]汚職防止委員会は、2021年2月にハルダーによる資金洗浄に関与したとして、ハルダーの仲間14人を事務所に呼び出した。[ 10 ] 2021年4月5日、ハルダーは、コックスバザールにホテルを建設するためラディソン・ブルーと契約を結んでいたクレウィストン・フーズ・アンド・アコモデーションの過半数株主であるアブドゥル・アリムから訴えられた。[ 11 ]アリムによると、ハルダーは2014年に融資を承認するのと引き換えに会社の過半数株式を要求した。[ 11 ]ハルダーの仲間でFASファイナンス＆インベストメント・リミテッドのマネージングディレクターであるプリティッシュ・クマール・サーカーは、バングラデシュ銀行によりバングラデシュ出国を阻止された。[ 12 ]ハルダーは裁判所の命令にもかかわらずバングラデシュへの帰国を拒否した。[ 13 ]
2021年11月、汚職防止委員会はハルダー氏とその仲間、特に弟のプリティッシュ・クマール・ハルダー氏を告訴した。[ 14 ]
逮捕
2022年5月、PKハルダーはインドの北24パルガンス県アショクナガルでインド当局に逮捕された。[ 15 ] [ 16 ]「 PKハルダーはバングラデシュとインドのパスポートのほかに、グレナダのパスポートも所持していたことが判明した。また、インターポールがプロシャンタ・クマール・ハルダーに対してレッドコーナー・ノーティス（RCN）を発行したことも判明した」と執行局は報告している。[ 17 ]
参考文献
- ^ a b c d e f g h i j k l Khan, Mahbubur Rahman (2020年9月27日). 「PKハルダーによる詐欺：これまでのところ、10,200crタカ」 . The Daily Star . 2021年12月31日閲覧。
- ^ a b Khan, Mahbubur Rahman (2020年8月23日). 「Sultan of swindle」 . The Daily Star . 2021年12月31日閲覧。
- ^ 「NRBグローバル銀行がグローバル・イスラム銀行に転換」ニューエイジ誌、2020年12月31日。 2021年12月31日閲覧。
- ^ a b c d「PKハルダーが1時間差で勝利」デイリー・スター、2021年3月2日。 2021年12月31日閲覧。
- ^ 「P & L HAL HOLDING INC. | カナダ法人ディレクトリ」 www.canadacompanyregistry.com . 2021年12月31日閲覧。
- ^ 「P & L HAL HOLDING INC. · 16 Deanecrest Road, Toronto, ON M9B 5W4」 . opengovca.com . 2021年12月31日閲覧。
- ^ 「PKハルダーの3,500億タカ詐欺：ACCがピープルズ・リーシングの幹部4人を召喚」デイリー・スター、2021年1月11日。 2021年12月31日閲覧。
- ^ a b "「PKハルダー、さらなるビジネス詐欺に関与していたことが判明」"。Prothom Alo。2020年 1 月 14 日。2021年12 月 31 日に閲覧。
- ^ “ADはNIカーンの海外渡航をHC禁止のまま” .ニューエイジ。 2021 年 1 月 24 日。2021 年12 月 31 日に取得。
- ^ 「ACC、マネーロンダリングの疑いでPKハルダー氏の補佐官14人を召喚」デイリー・スター、2021年2月4日。 2021年12月31日閲覧。
- ^ a b「CTGで訴えられた5人の中の1人、PKハルダー」デイリー・スター、2021年4月5日。 2021年12月31日閲覧。
- ^ Uddin, AKM Zamir (2021年6月7日). 「BBがFAS Finance MDの米国出張を阻止」 . The Daily Star . 2021年12月31日閲覧。
- ^ 「ACC、PKハルダー氏に対し侮辱罪命令を求める」デイリー・スター、2020年10月27日。 2021年12月31日閲覧。
- ^ 「ACC、PKハルダー被告に対する起訴状を承認」 The Business Standard、2021年11月10日。 2021年12月31日閲覧。
- ^ 「センセーショナルなマネーロンダラーのPKハルダーがインドで逮捕」 RTV、2022年5月14日。 2022年5月15日閲覧。
- ^ 「逃亡中のビジネスマンPKハルダーがインドで逮捕」ダッカ・トリビューン、2022年5月14日。 2022年5月15日閲覧。
- ^ 「尋問でPKハルダーがバングラデシュ、インド、グレナダのパスポートを所持していたことが判明」デイリー・スター、2022年5月15日。 2022年5月17日閲覧。
