アメリカ合衆国の刑法において、前提犯罪または違反行為とは、より大きな犯罪を構成する犯罪を指します。より大きな犯罪とは、組織犯罪、マネーロンダリング、テロ資金供与などです。[1]
例えば、組織犯罪対策法（RICO法）に違反するには、「組織犯罪のパターンに従事」し、特に10年以内に少なくとも2つの前提犯罪を犯している必要がある。[2]これらには、贈収賄、恐喝、強要、詐欺、窃盗、マネーロンダリング、偽造、違法賭博などが含まれる。[3]
犯罪は、より大きな犯罪と目的が類似している場合、より大きな犯罪の前提犯罪となります。例えば、偽造身分証明書の使用自体が犯罪ですが、銀行口座から現金を引き出すために偽造身分証明書を使用した場合、 窃盗罪や詐欺罪の前提犯罪となる可能性があります。
前提犯罪は、より大きな犯罪とは別個に、または一緒に起訴される可能性がある。[4]
マネーロンダリング
マネーロンダリング対策（AML）プログラムに特有の犯罪は、2004年10月にFATFの40の勧告が制定されて以来、前提犯罪（または前提犯罪）と呼ばれています。[5] 2004年以降、FATFは40の勧告を更新し、前提犯罪のリストを拡張しました。 欧州連合と米国の金融情報機関は、これらの犯罪を反映または拡張する法律を制定しました。米国では、これらの犯罪は最初に1970年の銀行秘密法によって創設され、その後、 2001年の米国愛国者法によって拡張されました。前提犯罪は、18 USC § 1956(c)(7) に成文化されています。[6] 第6次EUマネーロンダリング指令の可決により、[7]欧州連合は現在、加盟国のAML法の抜け穴を軽減するために、前提犯罪の標準セットを採用しています。
| 犯罪[8] | EU 6MLD | フィンセン | FATF 2018 | FATF 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 武器密売 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 放火 | ✓ | |||
| 資産の隠蔽 | ✓ | |||
| 汚職と賄賂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 偽造通貨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 偽造品 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| サイバー犯罪 | ✓ | |||
| 麻薬密売 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 環境犯罪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 恐喝 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 偽造 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 詐欺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人身売買/移民密輸 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| インサイダー取引と市場操作 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 誘拐、不法拘束、人質 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織犯罪 / 恐喝 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 海賊行為 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 強盗または窃盗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 性的搾取 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 密輸 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 税金犯罪 | ✓ | ✓ | ||
| テロリズム／テロ資金供与 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 盗品取引 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 暴力犯罪（殺人および重傷害） | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
語源
形容詞としての「述語」は、もともと「ある主題について述べられたもの」を意味し、ラテン語のpraedicare（宣言する、知らせる）に由来する。論理学では、何かを主張することを意味するようになった。米国の法律用語では、「何かの根拠となるもの」を意味する。[9]
参考文献
- ^ 「前提犯罪」AML-CFT . 2019年5月13日閲覧。
- ^ 「刑法：暴力団員による腐敗行為（RICO）法 :: Justia」www.justia.com . 2019年5月9日閲覧。
- ^ 「リダイレクト中...」heinonline.org . 2019年5月8日閲覧。
{{cite web}}:引用は一般的なタイトルを使用します（ヘルプ） - ^ 用語集、法律 (2013年10月13日). 「述語犯罪」.法律用語集. 2017年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年5月8日閲覧。
- ^ 「40の勧告」（2004年10月発行）www.fatf-gafi.org . 2020年7月6日閲覧。
- ^ 「米国法典18条 § 1956 - 金融商品のロンダリング」LII / Legal Information Institute . 2020年7月6日閲覧。
- ^ 2018年10月23日の欧州議会及び理事会の刑法によるマネーロンダリング対策に関する指令（EU）2018/1673、OJ L巻、2018年11月12日、 2020年7月6日閲覧。
- ^ 「前提犯罪、FinCEN、そして6MLD」Medium . 2020年7月6日閲覧。
- ^ オックスフォード英語辞典、第3版、2007年3月、sv
