クアドリガ（中隊）
Former Canadian cryptocurrency company

クアドリガ
設立2013
創設者
廃止2019年2月5日
製品暗号通貨取引所
Webサイトquadrigacxtrustee.com

Quadriga Fintech Solutionsは、 QuadrigaCXの所有者兼運営者でした。QuadrigaCXは、2019年の破綻当時、カナダ最大の暗号通貨取引所と考えられていましたが、取引所は運営を停止し、負債2億1,570万カナダドル、資産約2,800万カナダドルを抱えて破産申請しました。[1]

同社のCEO兼創業者であるジェラルド・ウィリアム・コットン氏は、2018年12月にインド旅行後に亡くなりました。11万5000人の顧客に支払われるべき最大2億5000万カナダドル（1億9000万米ドル）相当の仮想通貨が紛失[2] 、またはアクセス不能状態でした。これは、コットン氏のみがオフラインのコールドウォレットのパスワードを保有していたためです[3] [4] [5]。

仮想通貨追跡会社Chainalysisによると、Quadrigaは預けられた資金を投資しなかった可能性が高い。資金は受け取られなかったか、すぐに行方不明になったかのどちらかだ。Chainalysisは、「顧客がビットコイン購入のために預けた資金をQuadrigaが実際にどう利用したのかは、依然として謎のままだ」と述べている。[6]

アーンスト・アンド・ヤングが独立監視機関に任命され、クアドリガは会社債権者調整法に基づき債権者からの一時的な法的保護を受けた。[7] [8] 2019年4月8日、同社は再建が成功する可能性が低いと判断され、破産法に基づき破産手続きを開始した。 [9] [10]

カナダ王立騎馬警察（RCMP）と米国連邦捜査局（FBI）が同社を捜査していると報じられている。[11]取引所の顧客の弁護士はコットン氏の遺体を掘り起こすよう求めている。[12]

歴史

外部オーディオ
オーディオアイコンフロントバーナー - カナダの暗号通貨の謎の内側、CBCニュース、2019年3月12日、23:08 [13]

コットンの幼少期と教育

ジェラルド・コットン（1988年5月11日生まれ）[14]は、トロントのヨーク大学シューリック経営大学院に入学する前は、オンタリオ州ベルビルに住んでいました。彼は2010年にヨーク大学で経営学士号を取得しました。[15]

コットンは10代の頃からポンジスキームに関わっており、オンラインフォーラム「TalkGold」でハンドルネーム「Sceptre」を使用していました。そこでコットンは、HYIP（高利回り投資プログラム）を宣伝していました。これらのプログラムは「非常に高いリターンを約束するものの、規制されておらず匿名性が高く、投資内容やその背後にいる人物に関する詳細はほとんど、あるいは全く開示されない」ものでした。取引は匿名で、デジタル通貨を用いて隠蔽されていました。コットンはこれらのポンジスキームにおいて、マイケル・パトリンと密かに協力していました。また、コットンは「ユーザーのインターネット接続をリダイレクトし、IPアドレスを隠すプロキシサービス」も販売していました。[16] [15]

創設

コットンはトロントでビットコインについて学び、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーへ渡り、2013年11月にマイケル・パトリンと共にクアドリガを設立した。コットンとパトリンは以前、オンラインのポンジスキームに関与していたが、パトリンは当局の注目を集めていたものの、コットンの関与はまだ発覚していなかったため、コットンの優れた評判がクアドリガの顔となることを可能にした。[15]

クアドリガは当初、ローカル取引のみを行っていました。しかし、1ヶ月後にはオンライン取引所が開設されました。2014年1月には、バンクーバーに2台目のビットコインATMを設置しました。 [17] 2014年には、740万カナダドル相当のビットコインがクアドリガで取引されました。[18] 2014年のインタビューで、創業者のジェラルド・コットンは、同社が顧客の資金を貸金庫のペーパーウォレットに保管していると説明しました。「つまり、資金を預けるたびに銀行に行く必要がなく、ペーパーウォレットに直接送金するだけで済むのです。ビットコインアプリから直接ペーパーウォレットに送金し、安全に保管しています。」[19]

同社はパトリン氏と協力し、資金調達とカナダ証券取引所（CSE）への上場を目指した。85万カナダドルを調達したものの、2016年初頭に上場計画を中止した。2015年には従業員4名を抱え、バンクーバーとトロントにオフィスを構えていたクアドリガだが、2015年6月には資金が枯渇した。[18]

2016年、他の取締役全員が辞任したため、コットン氏はクアドリガの単独取締役となった。[20]数人の請負業者を除いて、その後クアドリガには従業員、オフィス、銀行口座は存在しなくなった。[18] [21]

2017年、ビットコインは投機的な熱狂に見舞われ、価格は約1,000米ドルから20,000米ドル近くまで上昇しました。クアドリガでは約12億カナダドル相当のビットコインが取引されました。取引量の大幅な増加により手数料が増加した一方で、取引所が外部の決済処理業者に依存し、適切な会計システムを備えていなかったため、キャッシュフローに問題が生じました。[18] 2017年6月、クアドリガはスマートコントラクトのエラーにより1,400万米ドル相当のイーサリアムを失ったと発表しました。[22]

2018年を通してビットコイン価格が暴落するにつれ、取引所の顧客はドルの引き出しに遅延が発生したと報告した。[23] [24]クアドリガの決済代行業者であるコストディアンが保有していた2,800万カナダドルは、 2018年1月にカナダ帝国商業銀行（CIBC）によって凍結された。CIBCは、資金の所有権を特定できず、コットン氏やクアドリガ氏と連絡を取ることもできないと述べた。2018年11月、この事件は、口座の所有権を個別に決定するために裁判所に持ち込まれることで決着した。コストディアンもクアドリガも資金にアクセスできなかった。[25] [26] [27]

裁判所の書類によると、クアドリガは決済代行業者としてWB21も利用していた。[18] WB21の最高経営責任者（CEO）であるマイケル・ガスタウアー氏は、1億6500万ドルの詐欺事件で米国証券取引委員会（SEC）から民事訴訟を起こされている。 [28]クアドリガが利用していた別の決済代行業者であるクリプト・キャピタルは、2019年4月にニューヨーク州司法長官が提起した民事訴訟で名指しされている。この訴訟では、クリプト・キャピタルに委託されていた8億5100万ドルが「紛失、盗難、または横領」されたとされている。[29]

クアドリガは、顧客が現金を引き出す際に、珍しい窓口システムを採用していました。銀行振込ではなく、ケベック州ラヴァルにある目立たない建物まで現金を引き出すよう指示されていました。顧客からは、到着した際に事務所に誰もいなかった、あるいは引き出せる現金がなかったという報告がありました。[2]

2019年1月、アーンスト・アンド・ヤングは、クアドリガは銀行口座を持たず、サードパーティの決済代行業者を利用していたと報じた。正式な会計システムは存在しなかったようだ。事業は、コットン氏のノバスコシア州フォールリバーにある自宅の暗号化されたラップトップから運営されていた。[7] [8]

オマール・ダナニ

クアドリガの共同創業者であるマイケル・パトリンは、グローブ・アンド・メール紙によってオマール・ダナニと特定された。ダナニは米国で身元窃盗罪で有罪判決を受け、連邦刑務所で18ヶ月の刑期を務めていた。ダナニはまた、窃盗罪と重窃盗罪でも有罪を認め、カナダに強制送還されていた。 [18] [30]ブルームバーグもパトリンの氏名をダナニと特定し、2003年3月にブリティッシュコロンビア州で正式にオマール・ダナニからオマール・パトリンに改名し、2008年10月に再びマイケル・パトリンに改名していたことを示した。[31]

CEOの死

コットン氏の未亡人ジェニファー・ロバートソン氏によると、彼は2018年12月9日にインド旅行中に亡くなった。彼女は前日にジャイプールの病院に同行し、敗血症性ショック、穿孔、腹膜炎、腸閉塞と診断された。9日、彼は心停止を繰り返した後、死亡したとされている。12月10日、地元自治体から死亡証明書が発行され、警察からも遺体をノバスコシア州に返還するための「異議なし証明書」が発行された。[32]

ロバートソンは会社を代表して宣誓供述書を提出したが、その中にはコットンの「死亡声明」も含まれており、2018年12月12日にノバスコシア州ハリファックスで提出された。[33]また、クアドリガには36万3000人の登録ユーザーがおり、影響を受けた11万5000人のユーザーに2億5000万カナダドルの未払いがあるとも述べられていた。[34]

コットンの遺言は、彼が亡くなったとされる12日前の2018年11月27日に署名されました。遺言では、ロバートソンに960万カナダドルの遺産全額を遺贈し、彼女を受託者に指定しました。遺産には、飛行機、ヨット、2017年式レクサス、そしてノバスコシア州とブリティッシュコロンビア州ケロウナの不動産が含まれています。ロバートソンが亡くなった場合に備えて、コットンの2匹のチワワの生涯にわたる世話のために、10万カナダドルの信託基金が設立されました。[35] [36]

2019年1月14日[37] 、クアドリガは、CEOのジェラルド・コットン氏がその1ヶ月前にインドの孤児院でボランティア活動中にクローン病で亡くなったと発表した。 [34] 1月に数日間メンテナンスモードに入った後、同取引所は31日に債権者保護を申請すると発表した。[38]クアドリガは2019年1月26日まで預金の受け入れを継続した。[20]

CEOの未亡人の宣誓供述書によると、約11万5000人の顧客に2億5000万カナダドル（1億9000万米ドル）の未払いがあり、そのほとんどは故CEOのみがアクセスできたノートパソコン内のクアドリガのコールドウォレットに保管されていた暗号通貨だった。 [4]ブロックチェーンアナリストは、暗号通貨に使用される公開台帳であるブロックチェーン上で、クアドリガのコールドウォレットの証拠を見つけることができなかったと報告している。[39] [40]

コットンの家族の何人かによると、彼が死亡した場合にクアドリガに作戦情報を提供する暗号「デッドマンスイッチ」が存在したが、「監視者も組織関係者も、デッドマンスイッチの電子メールを受け取ったことを認識していない」とのことだ。[41] [42]

アーンスト・アンド・ヤングはクアドリガのコールドウォレットアドレスを5つ発見したが、いずれも空で、2018年4月以降、仮想通貨は入っていない。もう1つのアドレスは、12月3日に「別の仮想通貨取引所のアカウントからビットコインを受け取り、その後クアドリガのホットウォレットにビットコインを送金するために使用されたと思われる」とされている。[43]さらに3つの空のウォレットは、クアドリガが所有していた可能性があると考えられている。また、調査対象となった14の取引アカウントは、他の取引所での取引に使用されていた。[43]

ポンジスキーム

Redditユーザーの中には、コットンが出口詐欺で顧客を騙すために自分の死を偽装したのではないかと示唆する者もいれば、コットンの死によってポンジスキームが暴露されたと考える者もいる。[44] [45] 2019年12月13日、取引所の元ユーザーを代表する裁判所指定の法律事務所は、RCMPに書簡を送り、コットンの身元確認と死因の検証のため遺体を掘り起こすよう求めた。[46]

2020年6月、オンタリオ証券委員会は、クアドリガが詐欺であり、ポンジスキームであると公式に結論付けました[47] 。委員会は、ジェラルド・コットンが偽名で口座を開設し、架空の通貨と暗号資産の残高を自分に入金して、何も知らない顧客と取引することで詐欺行為を行ったと述べ、「クアドリガで起こったことは、現代の技術を巧みに利用した昔ながらの詐欺行為だった」と結論付けました[48] 。

ジェラルド・コットンの未亡人は、夫の行動について何も知らなかったと主張し、1200万ドルの資産を放棄することに同意した。[49]

破産手続き

2019年2月5日、ノバスコシア州最高裁判所判事のマイケル・J・ウッドは、クアドリガに対する請求の提出を禁じる「30日間の差し止め」を命じた。これは、会社債権者調整法（破産企業が事業および財務を再編することを認める法的地位）に基づく債権者からの一時的な法的保護である。[7]一方、このプロセス中の同社の財務管理のため、第三者監視機関であるアーンスト・アンド・ヤングが任命された。[34]アーロン・マシューズが業務部長を務めた。[18]

アーンスト・アンド・ヤングは2019年2月6日、46万8675カナダドル相当のビットコインが「誤って」アクセスできないコールドウォレットに送金されたと報告した。[50]

2019年3月5日、ウッド判事はクアドリガの裁判保護期間を4月23日まで延長した。ウッド判事はグラント・ソーントンのピーター・ウェドレイクを最高再建責任者に任命した。クアドリガの顧客は、仮想通貨と現金で2億6000万カナダドルの債務を負っている。2470万カナダドルの支払い基金が計画されており、そのうち30万カナダドルはコットンの未亡人ジェニファー・ロバートソンに支払われる。ロバートソンはこの金額を裁判手続き開始のために前払いした。20万カナダドルはアーンスト・アンド・ヤングに、さらに25万カナダドルは同社の弁護士に支払われる。22万9842カナダドルはクアドリガの弁護士に、そして1万7000カナダドルは独立請負業者に支払われる。[51]

クアドリガの弁護士であるスチュワート・マッケルヴィー法律事務所は、利益相反の可能性を理由にこの訴訟から撤退した。[52]

2023年3月10日、破産管財人であるアーンスト・アンド・ヤングは、証明された債権額1カナダドルあたり0.13カナダドルの割合で、第一期中間配当を宣言しました。第一期中間配当の総額は約4,000万カナダドルです。第一期中間配当の支払いには、破産監督官による配当金の約0.39%の賦課金が課されます。[53]この中間配当は、管財人が現在保有している資金の約87.0%を分配するものです。[54]

ジェラルド・コットンの物語を描いたドキュメンタリー『デッドマンズ・スイッチ：暗号ミステリー』が、 2021年のホットドックス・カナダ国際ドキュメンタリー映画祭で初公開された。[55]

CBCは、クアドリガとその創設者の死について「A Death in Cryptoland」と題した6話構成のポッドキャストを配信した。このポッドキャストはタカラ・スモールが司会を務めた。[56]

ジェラルド・コットンの物語を描いたNetflixのドキュメンタリー『誰も信用できない：暗号王の追跡』が2022年3月に公開された。 [57]

2021年に配信された8話構成のポッドキャスト「Exit Scam」では、クアドリガ事件の進展を追うとともに、ジェラルド・コットンが自身の死を偽装した可能性を検証した。このポッドキャストはアーロン・ラマーとレーン・ブラウンがリポートした。[58]

ジェラルド・コットンの物語は、『LAW & ORDER: クリミナル・インテント』の第 1 話のストーリーの基礎にもなりました。

参考文献

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  55. ^ ジェレミー・ケイ、「『Hot Docs』のシェーン・スミス：「デジタルデバイドを乗り越えた」」Screen Daily、2021年4月29日。
  56. ^ 「暗号ランドでの死」cbc.ca.CBC .
  57. ^ シーウェル、ルーク、「Trust No One: The Hunt for the Crypto King（ドキュメンタリー、犯罪）」、Minnow Films 、 2021年10月8日閲覧。
  58. ^ 「Exit Scam: ジェラルド・コットンの死とその後を描いたポッドキャストシリーズ」。Treats Media 。 2022年8月23日閲覧。

さらに読む

  • 「QuadrigaCXの仮想通貨40万ドル以上が『コールドウォレット』に消える」CBCニュース、カナディアンプレス、2019年2月12日。 2019年2月15日閲覧。
  • ジェラルド・デイヴィッド（2019年2月13日）「ビットコインは忘れて、マットレスを試してみよう」Foreign Policy誌、 2019年2月15日閲覧。
  • ジョー・カスタルド、アレクサンドラ・ポサツキ（2019年11月24日）「クアドリガ以前：ジェラルド・コットンの若き日の怪しい冒険が、いかにして彼の不運な暗号通貨取引所の創設につながったか」グローブ・アンド・メール紙。 2019年12月15日閲覧。
  • カスタルド、ジョー、ポサツキ、アレクサンドラ（2022年1月15日）。「クアドリガの仮想通貨創業者ジェラルド・コットン氏の未亡人、2億1500万ドルの詐欺について全く知らなかったと語る」。グローブ・アンド・メール。 2022年10月26日閲覧。ジェニファー・ロバートソンは、亡き夫ジェラルド・コットン氏、彼の2億1500万ドルの詐欺、そして自身の新著『ビットコインの未亡人』について公に語る。
  • Exchangeウェブサイト
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