リック・ケルバー
アメリカの有罪判決を受けた重罪犯（1973年生まれ）

クロード・ロデリック「リック」ケルバー（1973年、ワイオミング州キャスパー生まれ）は、ユタ州史上最大規模の1億ドル規模のポンジスキームを企て、運営した罪で連邦裁判所で有罪判決を受けたアメリカの有罪判決を受けた犯罪者です。 [1] [2] [3] [4]ケルバーは、2004年から2008年にかけて、被害者に年間24%から60%の利益を約束して1億ドルを手に入れましたが、以前の投資家へのポンジスキームの支払いに5000万ドルを費やし、さらに、スキームが収益性があるように見せるために高級品を購入しました。[5]

2019年、ケルバーは連邦刑務所で170ヶ月（14年2ヶ月）の懲役刑を言い渡され[6] [7]、4500万ドルの賠償金を支払わされた。[8]

バイオグラフィー

1990年代、ケルバーは故郷のワイオミング州キャスパーでナショナル・ビジネス・ソリューションズという会社を経営していました。彼は2000年にワイオミング州の証券法違反を認め、2001年に破産宣告を行い、ユタ州に移転しました。[9]彼の拠点はユタ州アルパインでした。[10]

ケルバーは、資本主義に関する自身の見解と宗教哲学を組み合わせた長時間のセミナーで投資家を惹きつけました。2005年から、ケルバーはソルトレイクシティのAMラジオトーク番組「フリー・キャピタリスト」で自身の見解を詳しく説明しました。[11]ケルバーの計画は「エクイティ・ミル」という彼のコンセプトに基づいて構築されました。彼は複数のダミー会社を利用して、投資家候補との間で住宅物件を売買していました。[12]彼は、ハートマン・レクター・ジュニア（末日聖徒イエス・キリスト教会の名誉中央幹部）との関係を理由に挙げたと報じられています。レクターは、ケルバーの投資家候補へのプレゼンテーションの少なくとも1回に同席していたと伝えられています。[13] [14]非現実的な投資収益の約束と、地元の被害者が共有する宗教的・政治的見解を結びつけることで、ケルバーは潜在的な被害者との信頼関係を築くための「アフィニティ詐欺」と呼ばれる戦術を用いていました。[14]ケルバー氏の計画は、2007年から2008年にかけてのアメリカの住宅バブル崩壊時に、住宅価格が急落し、さらに広範な経済危機が重なったことで、投資家に約束した支払いができなくなったことで発覚した。[12]

2009年6月の罪状認否で、ケルバーは全ての容疑に対して無罪を主張し、裁判は2012年9月11日に設定された。[15] 2009年11月、米国連邦検察はケルバーに対して、郵便詐欺1件、証券募集および販売詐欺6件、未登録証券販売1件、通信詐欺10件、マネーロンダリング2件、脱税2件を含む、詐欺に関する追加19件の告訴を提出し、提出された告訴の合計は22件となった。[16]

証拠審問中に重要な証拠が却下され、その結果1件の告訴が取り下げられた。その告訴は主要な投資家への手紙の草稿に基づいており、送付されたという証拠がなかったためである。[17]

2014年3月28日、連邦判事は残りの18件の訴因について新たな公判期日を設定したが[18] 、クラーク・ワドゥプス判事は、政府がケルバー氏の迅速な裁判を受ける権利を侵害したとして、2014年6月19日にこの訴訟を棄却した。この訴訟は、ケルバー氏の罪状認否からちょうど5年後に棄却された。[19]この訴訟は、不服申し立てなしで棄却された。[20] 2014年12月、検察側は、この判決に対して控訴する意向を示した。[21] 検察側は、コロラド州デンバーの第10巡回控訴裁判所に控訴した。2016年1月21日、裁判所は、ワドゥプス氏が訴因の重大性とケルバー氏が裁判の遅延に寄与したことを考慮しなかったと判断した。[22] この訴訟は下級裁判所に差し戻され、ワドゥプス氏は審理から退いた。 2016年8月25日、連邦判事ジル・パリッシュは、起訴を再開できるとの判決を下した。[22]ケルバーは2017年1月18日に大陪審によって18件の罪で再び起訴されたが、[23]陪審は評決不能となり、2017年10月16日に無効判決が下された。[24]

2017年11月1日、米国連邦検事局（ユタ地区）は、この事件を再審する計画を発表した。[25] 映画監督のリチャード・ダッチャーは、2009年のエロティックホラー映画「Evil Angel」へのケルバーによる500万ドルの資金提供について証言したが、ケルバーの投資家の何人かは、映画の資金調達のための資金提供について知らなかった、または承認していなかったと証言し、検察はこれをケルバーの不正行為の典型であると判断した。[26] 2018年9月20日、ユタ地区の連邦陪審は、証券の提供または販売における詐欺、電信詐欺、およびマネーロンダリングの罪でケルバーに有罪判決を下した。[27] 2019年10月15日、フレデリック・ブロック判事は、ケルバーに連邦刑務所で170か月（14年2か月）の懲役[6] [7]と4500万ドルの賠償金を言い渡した。[8]

刑事有罪判決

男性8名と女性4名からなる陪審員団は、ケルバー氏を証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの計15件で有罪とした。一方、脱税2件については無罪とした。[28]

参考文献

  1. ^ 「『自由資本家』として知られる男、1億ドルのポンジースキームで有罪判決」Yahooニュース2018年9月21日 2018年9月22日閲覧。
  2. ^ 「連邦陪審、リック・コーバーをユタ州不動産詐欺事件で15件の罪で有罪と認定」ソルトレイク・トリビューン2018年9月20日 . 2018年9月22日閲覧。
  3. ^ 「元ユタ郡不動産投資家、詐欺事件で有罪判決」デイリー​​・ヘラルド2018年9月21日 . 2018年9月22日閲覧。
  4. ^ 「ユタ州最大の詐欺事件の一つで、陪審員が『自由資本主義者』リック・コーバーに有罪判決」Fox13.com . Fox 13、ソルトレイクシティ。2018年9月20日。 2018年9月22日閲覧。
  5. ^ 「裁判官、元不動産投資の第一人者リック・コーバーの詐欺裁判を延期せず」ソルトレイク・トリビューン、2017年8月10日。
  6. ^ ab 「抗議活動の中、詐欺罪で有罪判決を受けたリック・ケルバーに懲役14年の判決」www.ksl.com . 2019年10月18日閲覧。
  7. ^ ab 「不動産詐欺師リック・コーバー、ポンジースキームに関する騒々しい審問で懲役14年の判決」ソルトレーク・トリビューン紙。 2019年10月18日閲覧。
  8. ^ ab "#640 in United States v. Koerber (D. Utah, 2:17-cr-00037) – CourtListener.com". CourtListener . 2019年10月18日閲覧。
  9. ^ トム・モートン (2009年5月29日). 元キャスパー議員がユタ州で1億ドルの詐欺を主導したとされる キャスパー・スター・トリビューン, 2021年4月8日アクセス
  10. ^ エミリー・モートン (2010年1月27日). アルパイン地方の実業家クロード・「リック」・ケルバー氏、ポンジスキーム容疑にもかかわらず事業を継続. デゼレト・ニュース, 2021年4月7日閲覧
  11. ^ 「ホーム」. freecapitalist.com .
  12. ^ トム・ハーベイ（2017年9月23日）ケルバー氏は、「エクイティ・ミル」のために調達した1億ドルは不動産を裏付けとしていたと主張している。ソルトレイク・トリビューン紙、2021年4月20日閲覧。
  13. ^ ピーターソン、エリック (2008年3月5日). 「ハウス・オブ・カード？投資家たちは『自由資本主義者』リック・ケルバーの不動産投資帝国の崩壊を恐れている」ソルトレイクシティ・ウィークリー.
  14. ^ ab ピーターソン、エリック (2009年9月30日). 「高位の友人たち：起訴された実業家リック・ケルバーは元LDS中央幹部を投資家として数え、それを皆に知らせていた」ソルトレイクシティ・ウィークリー.
  15. ^ 「1億ドルのポンジースキームで無罪を主張する男性」デゼレト・ニュース2009年6月20日 オリジナルより2009年7月13日時点のアーカイブ。2009年10月22日閲覧。
  16. ^ 「巨大詐欺容疑で19件の新たな訴追」ソルトレイク・トリビューン2009年11月11日. 2009年11月24日閲覧。
  17. ^ 「ユタ州の裁判官、ケルバーの『ポンジー』事件の証拠を却下」ソルトレーク・トリビューン2013年8月21日 . 2014年4月16日閲覧。
  18. ^ 「ポンジスキーム運営の罪で起訴された男、公判期日を迎える」ソルトレーク・トリビューン2014年3月28日 . 2014年4月16日閲覧。
  19. ^ 「ジャイアント社のユタ州詐欺事件は棄却される」ソルトレーク・トリビューン2014年6月19日 . 2014年6月20日閲覧。
  20. ^ 「リック・ケルバーがポンジスキームの連邦訴追をいかに克服したか」
  21. ^ 「検察はリック・コーバーに対するユタ州詐欺訴訟を再提出したい」
  22. ^ ab Romboy, Dennis (2016年1月21日). 「控訴裁判所、リック・ケルバー被告の訴訟を却下した裁判官に差し戻す」DeseretNews.com . 2016年1月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年2月10日閲覧。
  23. ^ トリビューン、トム・ハーベイ、ソルトレイク。「ユタ州の『自由資本主義者』ケルバー、ポンジースキームで再起訴へ」ソルトレイク・トリビューン。 2017年2月10日閲覧。
  24. ^ ロメロ・マッケンジー (2017年10月16日). 「ユタ州のビジネスマン、リック・コーバーの詐欺裁判で陪審が膠着状態」デゼレト・ニュース. 2019年10月18日閲覧。
  25. ^ 「米国対ケルバー事件に関する声明」www.justice.gov 2017年11月1日. 2019年10月18日閲覧。
  26. ^ トム・ハーヴェイ (2017年9月12日). 不動産王の告発を受けた人物が、モルモン教会の創設者ジョセフ・スミスを題材にした映画の資金調達のため、セクシーなホラー映画に投資した。ソルトレーク・トリビューン、2020年4月13日閲覧。
  27. ^ 「米国対ケルバー事件」www.justice.gov 2019年3月13日. 2019年10月18日閲覧。
  28. ^ 「ユタ州最大の詐欺事件の一つで、陪審員が『フリー・キャピタリスト』リック・コーバーに有罪判決」fox13now.com 2018年9月21日 . 2018年9月21日閲覧。
  • リック・ケルバーのフリーキャピタリスト・ラジオ
  • フリーキャピタリストプロジェクト
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