リタ・クランドウェル

リタ・クランドウェル
生まれる（1953年1月10日）1953年1月10日
ディクソン、イリノイ州、米国
犯罪歴減刑2021年8月19日早期釈放以前はペキン連邦刑務所に収監 釈放予定日は2029年10月20日
信念2012年11月14日（有罪を認める）
刑事告訴通信詐欺（横領）
ペナルティ懲役19年7ヶ月、没収5370万ドル

リタ・A・クランドウェル （旧姓ハンフリー、1953年1月10日生まれ）は、1983年から2012年までイリノイ州ディクソン市の会計監査役および財務官を務めたアメリカ人女性。彼女は、22年以上にわたりディクソン市から5,370万ドルを横領し、自身の優勝したアメリカンクォーターホースの繁殖事業と仕事以外の贅沢な生活を維持していたことが発覚し、2012年4月に解雇され逮捕された。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]彼女の横領は、米国史上最大の自治体詐欺と言われている。[ 4 ]クランドウェルは罪を認め、19年半の懲役刑を宣告された。[ 5 ]

クランドウェルは、その資金を使ってクォーターホースの繁殖事業「RCクォーターホース」を国内で最も有名な事業の一つに成長させた。彼女の馬は52回の世界選手権で優勝し、逮捕されるまで8年連続でアメリカクォーターホース協会からリーディングオーナーに選ばれていた。 [ 6 ] [ 7 ]彼女は8年間を費やした。+2021年半ばに釈放され、残りの刑期を自宅軟禁で服役するまで、 1年半（刑期の43%）の刑期を務めた。2024年12月12日、バイデン大統領は、他の約1500人と共に、彼女の刑期を減刑した。減刑されたのは、COVID-19の感染リスクが高いため、 CARES法に基づき刑務所から自宅軟禁に移送されていた人々である。

幼少期とキャリア

レイ・ハンフリーとキャロライン・ハンフリーの娘としてリタ・ハンフリーとして生まれたクランドウェルは、[ 8 ]ディクソン近郊の実家の農場で育ち、[ 7 ]ディクソン高校に通っていました。1970年、卒業の1年前、[ 7 ]十代の彼女はディクソン市役所で就労学生として働き始めました。[ 5 ]彼女は1978年にアメリカン・クォーターホースのショーに出場し始めました。

彼女は1974年にディクソン市長の秘書として働いていたときに、技術者のジェリー・L・クランドウェルと結婚したが、1986年にクランドウェルと離婚した。[ 9 ]

1983年、クランドウェルはディクソン市の財務官兼会計監査官に任命され、ほぼ30年間その職を務めた。[ 5 ] [ 7 ] [ 10 ]クランドウェルは素晴らしい評判を獲得し、2011年には市の委員の一人が彼女の市財政の管理を称賛し、「彼女はすべての税金を自分のもののように大切にしている」と述べた。[ 11 ]

横領

1990年、クランドウェルは「下水道資本開発準備口座（RSCDA）」という秘密の銀行口座を開設し、市の口座に見せかけました。署名者は彼女だけでした。クランドウェルは「資本開発基金」という別の口座に資金を預け入れ、偽造の州請求書を作成し、その基金から「財務官」宛ての小切手を切り、それをRSCDAの口座に入金していました。連邦捜査官によると、この比較的単純な計画は22年間続きました。[ 5 ] [ 12 ]

平均すると、クランドウェルは市から年間約250万ドルを盗んでおり、1991年の最低額18万1000ドルから始まり、2008年には年間予算800万～900万ドルの市から580万ドルを横領するまでに増加した。[ 5 ] [ 13 ]クランドウェルは、クォーターホースの運営資金だけでなく、市の給与8万ドルをはるかに超える生活を維持するために、複数の車、セカンドハウス[ 14 ]、210万ドルの45フィートの高級キャンピングカー[ 15 ] [ 16 ]を購入していた。[ 17 ]

クランドウェルは、市の頻繁な予算不足は州が税収の納付を遅らせているためだと主張し、横領を隠蔽した。[ 18 ]彼女は予算を妥当な範囲に収めるため、市の各部署に大幅なサービス削減を強いた。その結果、職員は2年以上も昇給せず、警察は新しい無線機を購入する余裕がなかった。[ 19 ]しかし、最も目立った影響は道路の維持管理に表れた。市は9人の道路修理作業員のうち3人を解雇し、維持管理費を削減せざるを得なくなった。クランドウェルが逮捕される前の10年間で、道路はわずか65ブロックしか補修または交換されていなかった。[ 20 ]

クランドウェルの在任期間中、住民は彼女が財産を相続したか、彼女の馬の繁殖事業自体が利益を生んでいると想定していた。しかし、大不況が始まると、クランドウェルが金を盗んでいるのではないかと疑う者も現れた。しかし、市の外部監査人であるクリフトン・ガンダーソン（2012年にラーソンアレンと合併し、現在はクリフトンラーソンアレン）と地元の会計士サミュエル・カードは、クランドウェルが誠実であると推定し、彼女の年次財務諸表に何の懸念も抱かず承認した。ディクソンのような米国の小規模都市では、十分な外部監査の欠如が度々問題となっており、第三者監査人はせいぜい限定的な注意しか払えない。クランドウェルは会計監査官としての在任期間中、市の会計をほぼ完全に掌握していたが、市の職員で市の財務諸表にアクセスできるのはごく少数だった。[ 5 ]

捕獲と逮捕

2011年秋、クランドウェルが長期休暇中、市書記兼会計監査官代理のケイス・スワンソンは、RSCDAの口座に179件の預金と関連する当座預金の記録があることを発見した。[ 7 ]スワンソンはこの口座が市の正当な口座であるとは認識せず、ディクソン市長のジェームズ・バークに通報した。バークは連邦捜査局（FBI）に連絡した。その後6ヶ月間、バークとスワンソン（給与管理はクランドウェルが担当していた）は、FBIが捜査を進める間、沈黙を守った。[ 12 ]

2012年4月17日、クランドウェルは出勤すると、FBI捜査官が待ち構えていた。彼女はその日のうちに逮捕され、連邦大陪審によって過去6年間に市の資金5,300万ドルを横領した罪で起訴された。 [ 6 ] [ 12 ] [ 21 ]クランドウェルは通信詐欺1件で起訴され、翌日4,500ドルの保釈金で釈放された。 [ 22 ] [ 23 ] 2012年5月2日、クランドウェルは過去22年間に5,300万ドルを横領した罪で起訴された。

2012年11月14日、クランドウェルはフィリップ・ラインハルト判事の前で通信詐欺1件で有罪を認めた。[ 24 ]取引の一環として、彼女はまた、横領した金を馬の経営資金に充てることでマネーロンダリングを行ったことも認めた。クランドウェルは、盗んだ金額と同額の5,370万ドル以上の現金、資産、所有物の没収を求められ、このお金は市に全額賠償するために使われている。 [ 18 ]彼女はFBI捜査官に対し、盗んだ金の一部は馬とその維持費に使ったと話していると伝えられている。検察は、彼女の馬牧場と300頭の馬に加えて、彼女の3軒の家と高級キャンピングカー1台の没収を求めた。 [ 6 ]検察は後に、クランドウェルの犯罪は1988年にまで遡り、彼女が2年間でディクソン姉妹都市プログラムから2万5千ドルを横領していたことを突き止めた。[ 1 ]彼女が有罪を認めていなかったら、銀行詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの追加容疑で起訴され、終身刑に服する可能性があった。

翌月、ディクソン市の新財務責任者は、クランドウェル氏の逮捕以来、市の財政は300万ドル近く回復したが、運営予算は依然として1660万ドル不足していると述べた。[ 25 ]また、ディクソン市は過去10年間で運営資金を3000万ドル失ったとも報じられた。[ 25 ]市は、クランドウェル氏の行動における数多くの危険信号を無視したとして、市の外部監査人と市の銀行であるフィフス・サード銀行を訴えた。2013年9月、監査人とフィフス・サード銀行は、法廷での和解で市に4000万ドルを支払うことに同意し、クランドウェル氏の資産の競売では900万ドル以上が集まった。[ 26 ]クランドウェル氏の甥のリチャード・ハンフリー・ジュニア氏は、クランドウェル氏が以前所有していた88エーカー（36ヘクタール）の馬牧場を、彼女が判決を受ける数日前に行われた競売で100万ドルで購入した。[ 27 ]彼女の兄リチャードは、彼女がディクソンに所有していた家の1つを購入しました。[ 28 ]その不動産には、彼が所有する別の40エーカーの農地に隣接する40エーカー（16ヘクタール）の農地が含まれています。

2013年2月14日の判決公判で、検察側は最高刑である連邦刑務所での20年の刑を求刑した。バークと市職員の証言により、クランドウェルは窃盗を隠蔽するために劇的な例え話を用いて支出削減を迫り、その結果ディクソン市は最も基本的なサービスも提供できなくなったとされ、検察側の主張は強固なものとなった。弁護側は、クランドウェルが当局に協力して資金を回収したとして、懲役13年を求刑した。最終的に、ラインハルト判事はクランドウェルに懲役19年7ヶ月を言い渡した。これは検察側の求刑に近いものだった。ラインハルト判事は、クランドウェルが資金を託した市住民のニーズよりも馬の飼育への情熱を優先させており、市民の信頼を回復するには相当の懲役刑が必要だと指摘した。ラインハルト判事はクランドウェルの行動に激怒し、保釈を取り消して拘留し、自主的に刑務所に収監させることを認めなかった。[ 5 ] [ 1 ] [ 20 ] [ 29 ]クランドウェルは判決を不服として控訴したが、第7巡回控訴裁判所は2013年11月に判決を支持した。[ 20 ]

クランドウェルの横領は学術誌や専門誌の論文で取り上げられてきた。[ 30 ]

2012年9月20日、クランドウェルは60件の窃盗罪で起訴され、2010年4月から逮捕日までの間に1120万ドルを盗んだとされている。バーク郡とリー郡の州検事ヘンリー・ディクソンは、1件あたり最低6年の懲役となる州の訴因は、クランドウェルが連邦の訴因で無罪となった場合の予備であると述べた。 [ 31 ]州の訴因は2013年4月に取り下げられた。ディクソンの後任の州検事アンナ・サッコ＝ミラーは、州が差し押さえられる資産は事実上残っていないため、クランドウェルの訴追に納税者のお金を使うのは意味がないと述べた（ただし、ディクソンは当初、彼女から資産を差し押さえる予定はないと言っていた）。サッコ・ミラー氏はまた、イリノイ州の量刑ガイドラインでは州と連邦の判決は同時に執行されることが義務付けられているため、クランドウェル氏は連邦刑務所に収監されている間に州レベルで科された刑に服する可能性が高いと述べた。[ 32 ] [ 33 ]

刑務所と釈放

クランドウェルはミネソタ州ワセカにある最低警備レベルの連邦刑務所、ワセカに収監されていた。彼女は当初、刑期の85%（16年8ヶ月）を服役した後、2030年3月5日に釈放される予定だった。[ 34 ]ファーストステップ法に基づき、彼女は年間54日間の善行期間の減刑を受けていた。

2020年4月27日、クランドウェルはワセカ連邦刑務所所長に情状酌量の要請を提出した。同日、彼女はイリノイ州ロックフォードのイリノイ北部地方裁判所に申し立てを行った。[ 35 ]彼女の申し立てはファーストステップ法に基づく自宅軟禁を求めた。この申し立てはまた、 2020年3月26日付のウィリアム・バー司法長官から連邦刑務局に送られたCOVID-19パンデミックへの対応に関するメモに基づき、自宅軟禁への移送も求めていた。クランドウェルはとりわけ「高血圧や高コレステロールなどの健康問題」[ 35 ] [ 36 ]と収監中の良好な態度を挙げた。この申し立ては、ディクソン市議会が早期釈放に強く反対してから数日後の2020年5月18日にクランドウェルによって取り下げられた。自宅軟禁要請を取り下げる動議は2020年5月21日に認められた。[ 37 ]

それから1年ちょっと後の2021年8月4日、彼女は刑期の85%の半分（約8ヶ月）を終え、+彼女は、 1年半の刑期を務めた後、連邦刑局（裁判所ではなく）から慈悲の心で、居住型再入国センター（更生施設[ 38 ]または自宅軟禁[ 39 ] ）に釈放された。彼女が以前に撤回した釈放要請で提案したように、ディクソンにある彼女の兄リチャード・ハンフリーの牧場（農場[ 35 ] ）での釈放の可能性もあった。 [ 40 ] 2か月後の2021年10月、彼女は兄の80エーカーの農場に住んでいると報じられた。 [ 41 ]彼女は自宅軟禁で刑に服しているため、許可なく農場の敷地を離れることは許可されていない。彼女は、シカゴ郊外のダウナーズグローブにある居住型再入国管理現地事務所によって監視されていた。 [ 36 ]

彼女の釈放日は2028年10月20日とされていた。[ 42 ] 2024年12月12日、ジョー・バイデン大統領は、COVID-19の感染リスクが高い人を刑務所から自宅拘禁に移すことを可能にしたCARES法に基づいて以前に釈放されていた約1500人とともに、クランドウェルの刑期を減刑した。[ 43 ]

クランドウェルの物語は、2025年1月15日、レイシー・モズレーが司会を務めるフリーフォームの番組「Scam Goddess」で取り上げられた。[ 44 ]

参考文献

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