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| 会社の種類 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1951 |
| 本部 | ヨハネスブルグ、南アフリカ、 香港 |
主要人物 | マイケル・サスーン最高経営責任者 |
| 製品 | ローン、貯蓄、当座預金、投資、デビットカード、クレジットカード |
| Webサイト | www.sasfin.com |
サスフィン・ホールディングス・リミテッドは、南アフリカに拠点を置く銀行統括会社であり、 1987年にヨハネスブルグ証券取引所（JSE）に上場しました。サスフィンとその子会社、特にサスフィン・バンク・リミテッドは、法人顧客および富裕層向けに金融商品とサービスを提供しています。[1]サスフィンは現在、CEOのマイケル・サスーンが率いており、南アフリカのヨハネスブルグに本社を置いています。複数の地域オフィスに加え、香港にもオフィスを構えています。[2]
サスフィンは1951年に設立され、数十年にわたり起業家と中小企業をターゲット市場としてきました。1999年に銀行免許を取得し、2000年には1890年創業の証券会社フランケル・ポラックを買収したことで、サスフィンのターゲットは富裕層の個人や法人へと拡大しました。[1]
論争
デイリー・マーベリック紙は、南アフリカ歳入庁（SARS）が、サスフィンの従業員が2017年にゴールド・リーフ・タバコ・コーポレーション（GLTC）のために30億ランド（1億7200万米ドル）の資金洗浄と南アフリカ国外への違法送金を幇助していた証拠を発見したと報じた。 [3] GLTCは南アフリカにおけるタバコ製品の違法販売で資金を得ていたとされている。 [3]サスフィンのCEO、マイケル・サスーン氏は、「サスフィンは司法が勝利するよう当局に全面的に協力し、不正行為に関与したとされる従業員に対しては厳正な措置を取る」と述べた。 [ 3]サスフィンはGLTCとの口座を閉鎖し、従業員2名を停職処分とした。[4]
参考文献
- ^ ab 「プロジェクト詳細 - SASFIN BANK LIMITED - FMO」。www.fmo.nl . 2022年8月23日閲覧。
- ^ 「サスフィンの新時代」Fin24 . 2022年8月23日閲覧。
- ^ abc Wyk, Pauli van (2022年9月11日). 「SCORPIO: Simon Rudland's Gold Leaf Tobacco used Sasfin Bank officials to launder its dirty cigarette money – here's how」Daily Maverick . 2022年9月13日閲覧。
- ^ Cronje, Jan. 「Sasfin、タバコ会社Gold Leafの詐欺疑惑で従業員2名を停職」Fin24 . 2022年9月13日閲覧。
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