スコット・W・ロススタイン
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スコット・W・ロススタイン
生まれる（1962年6月10日）1962年6月10日
ブロンクス、ニューヨーク、アメリカ
母校フロリダ大学（BA）、ノーバサウスイースタン大学（JD）
職業弁護士（資格剥奪）
犯罪歴証人保護プログラム、投獄
信念2010年1月27日（有罪を認める）
刑事告訴恐喝、詐欺、陰謀
ペナルティ連邦刑務所で50年の刑

スコット・W・ロススタイン（1962年6月10日生まれ）は、アメリカの元弁護士、有罪判決を受けた重罪犯であり、現在は解散したロススタイン・ローゼンフェルト・アドラー法律事務所の元常務株主、会長、最高経営責任者（CEO ）である。彼は、アメリカ史上最大級の12億ドル規模のポンジ・スキームで贅沢な生活を送っていた。 [ 1 ] [ 2 ]

若いころ

ロススタインはニューヨーク市ブロンクス区で、ゲイ・ブックヴァー・ロススタインと訪問販売員のハーヴェイ・ロススタイン（1935年 - 2012年）の息子として生まれた。 [ 3 ]彼には妹が1人いた。小学校では知的才能のある子供のためのクラスに通い、中学校では特別進歩クラスに通った。彼はボーイスカウトに入り、8歳からヘブライ学校に通った。12歳で、テンプル・ジュディアでバル・ミツワーの勉強を始めた。ここで、彼は並外れたテノールの声を持っていることが発見され、聖歌隊に入隊した。2年後、家族はフロリダ州ローダーヒルに引っ越し、ロススタインはボイド・H・アンダーソン高校に通い、校内聖歌隊、室内合唱団、バーバーショップ・カルテットで歌った。彼はギターも弾き、曲も書き始めたが、職業を選ぶ時、音楽よりも法律を選んだ。[ 4 ] 1984年にフロリダ大学で文学士号を取得し、1988年にノーバサウスイースタン大学シェパードブロード法科大学院で法務博士号を取得しました。

キャリア

ロススタインは弁護士ハワード・クスニックと提携し、クスニック＆ロススタイン法律事務所を設立した。当初はフロリダ州プランテーション、後にフォートローダーデールに事務所を構えた。当時、ロススタインは労働訴訟を専門としていた。1999年、ロススタインはスチュアート・ローゼンフェルトと共にフロリダ州ハリウッドのフィリップス・アイジンガー・コス＆ローゼンフェルト法律事務所のネームパートナーに就任し、同法律事務所は後にフィリップス・アイジンガー・コス・ロススタイン＆ローゼンフェルト法律事務所に改称された。2001年、ロススタインとローゼンフェルトは同法律事務所を退社し、自身の法律事務所であるロススタイン＆ローゼンフェルト法律事務所を設立した。[ 5 ]同法律事務所にはすぐにラッセル・アドラー弁護士が加わり、ロススタイン・ローゼンフェルト＆アドラー法律事務所、通称「RRA」となった。

その後7年間で、事務所は70名の弁護士と150名の従業員を擁するまでに成長し、ボカラトン、ウェストパームビーチ、フォートローダーデール、マイアミ、タラハシー、ニューヨーク市、カラカスにオフィスを構えました。事務所は、労働雇用問題、公民権、知的財産、インターネット法、企業スパイ、人身傷害、不法死亡、商事訴訟、不動産、合併・買収、政府関係などを専門とし、顧客リストにはシティコープ、JCペニー、ナショナル・ビバレッジ、シルバーシー・クルーズ、ウェルズ・ファーゴなどが含まれていました。[ 6 ]

2008年8月、フロリダ州知事チャーリー・クリストは、フロリダ州第4地区控訴裁判所の裁判官指名委員会の委員にロススタインを任命した。同委員会は、最高裁判所に任命される新しい判事を選出する責任を負う機関である。[ 7 ]

ロススタインはフロリダ州弁護士会の会員であり、米国最高裁判所の認可を受けていました。彼は、法曹界の情報サービス会社マーティンデール・ハッベルが授与する最高評価であるAV Preeminent評価を取得していました。この評価は、弁護士のスキル、コミュニケーション能力、そして誠実さを証明するものであり、この栄誉を獲得する弁護士は5%未満です。[ 8 ]

2009年11月17日、フロリダ州弁護士会執行委員会はロススタインの弁護士資格剥奪の申し立てを受理した。フロリダ州最高裁判所は2009年11月25日にこの命令を言い渡した。[ 9 ]ロススタインはブロワード郡苦情委員会から除名され、「アメリカのベスト弁護士」データベースから氏名が削除された。[ 7 ]

ポンジスキーム

2000年代半ば、ロススタインはフォートローダーデールのジョージ・G・レビンとフランク・J・プレブという2人の男と事業契約を締結した。レビンはバニアン・インカム・ファンドという会社を設立し、その唯一の目的はロススタインの「和解」事業を扱うことだった。この複雑な計画において、ロススタインは被害者投資家に「割引された秘密和解契約」を販売した。ロススタインはこれを、原告と被告の間で様々な法的請求を和解させるために締結された契約であると説明し、投資家に対し、彼らの資金は原告に和解金の割引された一定額を即時支払うために使用され、その代わりに被害者投資家は和解金の全額を時間をかけて受け取る権利があると伝えた。投資家は秘密保持を誓約し、最短3ヶ月で最低20%の投資収益を保証された。

2007年、レビン氏とプレブ氏は、投資家にバンヤン社発行の短期約束手形を提供することで、ロススタイン氏の和解金購入のための資金調達を開始しました。2012年、米国証券取引委員会は 、レビン氏とプレブ氏を起訴しました。彼らはロススタイン氏のスキームに過去最大の投資家資金を流入させ、2年足らずで173人の投資家から1億5,700万ドルを調達したと主張しました。[ 10 ]

検察は、ロススタインがフォートローダーデールの事務所からこの計画を運営し、被害者には友人や顧客が含まれていたと主張した。また、和解を合法的なものに見せるために、腐敗した法執行官を利用し、連邦裁判所の文書を偽造し、裁判官の署名を偽造し、他者に裁判官のふりをさせたとも主張されている。[ 11 ]

詐欺の売り込み

この計画に関与した罪で18ヶ月の刑に服することになる弁護士デビッド・ボーデンは、詐欺の売り込みに何度か立ち会い、投資家の弁護士と最終的な書類の交渉を行った。[ 12 ]ボーデンによると、ロススタインは投資家に対し、RRAは国内有数のセクハラ専門の法律事務所であり、例えば純資産1000万ドルの人物が愛人に200万ドルの現金で支払う意思があるといった基本的な公式を編み出したと語った。鍵となるのは守秘義務の約束だった。ロススタインは、被告となる可能性のある人物と面会し、従業員との不倫関係について尋問すると述べた。被告はそのような不倫関係を否定した。彼は壁に掛かっている芸術作品を指差し、その後ろにはテレビ画面があると述べ、愛人との性行為のビデオを被告に見せると投資家に告げた。ロススタイン氏は被告に対し、「今すぐ和解するか、それとも奥さん、愛人、そしてあなた、そして息子さんに証言を求めるか、どちらかを選ぶ」と告げると述べた。被告側は和解金全額を前払いできない、あるいは支払いたくない場合が多かったため、ロススタイン氏は投資家に対し、最初のハラスメント訴訟では350万ドルの和解金と100万ドルの弁護士費用がかかったと述べた。ロススタイン氏によると、和解金は友人に委任し、原告は裁判に持ち込むことなく300万ドルで和解した。友人には350万ドルが支払われ、事務所と投資家には50万ドルの利益がもたらされた。

ロススタイン氏はまた、潜在的な投資家に対し、内部告発者への和解金を60%の短期投資家利益で購入できると伝えた。この契約は完全に秘密裏に行われ、投資家は企業名や内部告発者の名前を知ることはない。和解金はTDバンクの信託口座に預けられ、投資家のみが適切な時期にアクセスできる。ボーデン氏がすべての質問に答え、契約交渉を行う。[ 13 ]

これらのコンセプトは法外なものであり、明らかに合法ではなかったが、潜在的な投資家にとっては、このアプローチは理にかなっていると思われた。彼らの考えでは、十分な数の訴訟があれば、ロススタインの会社は巨額の利益を上げることができ、投資家自身の利益も相当なものになるはずだった。

パートナーの収益戦略とロススタインの収益

告発内容は、ジョージ・レビン（以下「GP」）が各リミテッド・パートナー（以下「LP」）に対し、少なくとも100万ドルの拠出を勧誘したというものでした。当初、各LPは25万ドルを拠出し、拠出額を上限として定期的にキャピタルコールを受けることになりました。LPには、年12%（最初の1億ドルは15%）の配当が四半期ごとに支払われることが約束されていました。ゼネラル・パートナーは、四半期配当後も拠出額の10%以上の残高を維持する必要がありました。また、ゼネラル・パートナーは、すべてのLPに対し、当初拠出額と同額の「クローバック」保証を提供しました。LPは、最初の1年間の「ロックアップ」期間中は償還を請求できず、引き出しを行う場合は90日前までに通知する必要がありました。償還は、GP自身の資本口座から「利用可能な範囲で」10%の留保付きで支払われ、それ以外の場合は、購入した訴訟和解金からのみ支払われることになっていました。 LPは、たとえ分配金が支払われなくても、パートナーシップの収入と実現利益に対して課税される可能性があると警告された。再投資が継続されている限り、ポンジスキームは助長された。[ 14 ]

バニオンはロススタインの法律事務所に少なくとも6億5,600万ドルを支払ったが、法律事務所は最大24ヶ月間で11億ドルの回収を見込んでいた。そして、約5億ドルを受け取ったとされ、再投資したとされている。レビンは24ヶ月で40%の利益を期待していたものの、実際にはわずか24%しか支払わないと見込んでいた。ロススタインの法律事務所が、訴訟和解の「原告のために」設立したIOLTA信託口座は、偽装和解金の資金として利用されていた。しかし、事務所はパートナーへの「贈り物」や政治家、慈善団体への寄付、巨額の広告費、そしてロススタインの私生活費などを含む諸経費を支払った後、3年間で約5億ドルの損失を出した。

2007年から2009年にかけての大不況により、新規投資家が減少し、スキームは既存投資家への支払い資金が枯渇し始めました。ロススタインは当初、フロリダ州弁護士会との一時的な問題を抱えていると主張して調査を回避し、他の人々を説得してさらに1億ドルを調達しました。2009年初頭までに、ロススタインは投資家への支払いを停止しました。[ 15 ]

ロススタインの協力に加え、この計画への参加の結果、約30人が有罪判決を受け投獄され、さらに多くの人が関与していた。[ 16 ]ロススタイン、アドラー、ローゼンフェルトに加えて、ロススタインの元パートナーであるハワード・クスニック、ロススタインの叔父ウィリアム・ブックヴォル、財務顧問マイケル・スザフランスキ、事務アシスタントのデニス・ファイス、RRAの最高執行責任者デブラ・ビジェガス、RRAの最高財務責任者アイリーン・ステイ、バンヤン・インカム・ファンド、特にTDバンク（米国）の監査を担当したベレンフェルド・スプリッツァー・シェクター・シアー社が関与していた。2015年、TDバンクの地域副社長フランク・スピノサが電信詐欺の共謀罪で有罪を認め、懲役30ヶ月の判決を受けた。[ 17 ]

解決

2014年までにTDバンクは訴訟を起こした投資家に数億ドルを支払い、ロススタインの投資家全員が全額補償され、一部は利益を得た。[ 18 ]

起訴と判決

当局がロススタインの活動をどのようにして知ったのかは不明である。2009年11月3日、連邦捜査局（FBI ）と内国歳入庁（IRS）の捜査官がRRAの事務所を家宅捜索した。

家宅捜索に先立ち、ロススタインは他の弁護士たちに、米国またはイスラエルへの容疑者の引き渡しを拒否している国はどこかと問い合わせた。一部の弁護士は、モロッコがそのような国の一つだと答えた。ロススタインはカサブランカ在住の個人に1600万ドルを送金し[ 19 ]、2009年10月26日にカサブランカへ向かった。2009年10月31日、彼は全ての法律パートナーに遺書を送った。そこには「皆さんを失望させてごめんなさい。私は愚か者です。やり直せると思っていましたが、自尊心と失敗を恐れる気持ちに囚われてしまい、愛する人を傷つけることしかできませんでした。どうかお体に気を付けてください。そして、キミー（ロススタインの妻）を守ってください。彼女は何も知りませんでした。彼女も、皆さんも、私がしたことと同じことをしてはなりません。神様が、私があの世で皆さんと会えることをお許しくださることを願っています。愛を込めて、スコット」と書かれていた。

2009年11月3日、ローゼンフェルトから「生きる道を選びなさい」と何度もメールを受け取った後、ロススタインはチャーター機でカサブランカからフォートローダーデールに戻った。[ 20 ]（ロススタインはラス・オラス・チャバド・ユダヤ人センターの多額の寄付者であり、当時センターの正面には「ロススタイン家ダウンタウン・ユダヤ人センター・チャバド」という標語が掲げられていた。シュヌール・カプラン師はロススタインに自殺を思いとどまらせた人物の一人である。）[ 21 ]

2009年11月3日、ロススタイン氏の会社は、運用口座に11万7000ドルを保有していたにもかかわらず、ロススタイン氏を提訴し、投資家信託口座から数億ドルを不正流用したとして、裁判所に会社の解散を求めた。退職した裁判官が管財人として任命され、会社の財務整理を行った。[ 22 ] [ 23 ]

2009年12月1日、ロススタインは自首し、暴力団対策法（RICO法）の容疑で逮捕された。[ 24 ] 罪状認否では「無罪」であったが、2010年1月27日に5つの連邦犯罪について「有罪」と答弁した。[ 25 ]ロビン・S・ローゼンバウム 連邦地方判事は、ロススタインが文書偽造の能力があるとされ逃亡の恐れがあるとの判断から、保釈を却下した。ロススタインは当初マイアミ連邦拘置所に収容されていたが、[ 26 ]司法取引に基づき、非公開の場所に移送された。連邦刑務局の受刑者検索ウェブページから彼の受刑者番号が削除され、証人保護プログラムに登録された。[ 27 ]

2010年6月9日、フォートローダーデールの連邦裁判所の審問で、ロススタインは懲役50年の判決を受けた。[ 28 ] [ 29 ]

2011年6月8日、司法取引に続き、検察はロススタイン被告の協力は判決前から始まっており、今後も継続すると主張し、減刑および判決執行猶予を求める申立てを提出した。しかし、ロススタイン被告が司法取引に違反して「虚偽の重要情報」を提供していたことが明らかになり、申立ては取り下げられた。[ 30 ]

2011年9月8日、ジェームズ・I・コーン連邦地方判事は、ロススタイン氏の予定されていた証言録取のビデオ撮影を禁止するという政府の申し立てを認め、「重大な危害」と「通常とは異なる安全上の理由」を理由とした。判事の決定の正確な理由は非公開とされた。[ 31 ]

2011年12月、ロススタイン氏は、彼に対して訴訟を起こした様々な顧客を代理する弁護士によって行われた、裁判所命令による証言録取に12日間出席した。

2018年、ロススタインは、検察が協力と引き換えに刑期を短縮するという約束を破ったとして、自身の判決に異議を申し立てたが、却下された。[ 32 ] 2025年現在、彼の所在と、どのような身元で投獄されているかは不明である。

ライフスタイル

ロススタインは贅沢な暮らしを送っており、セキュリティには極めて気を配っていた。彼のオフィスに入る者はインターホンを使わなければならなかった。彼は別のドアから人目につかずに退出できた。隠しエレベーターがあり、オフィスの天井には数十台の監視カメラとマイクが吊り下げられていた。彼の警備チームは非番のフォートローダーデール警察官で、自宅、レストラン、そして会社を警備していた。警備の依頼があまりにも多く、調整には警察官2名が必要だった。彼の警備チームには多くの上級管理職が含まれ、2人のコーディネーター、スティーブ・グリーンロー巡査部長とディアナ・ガルシア巡査部長には、毎週警備費総額の5.5%のカットオフが支払われていた。[ 33 ]

ロススタインはボーイング727ジェット機と100点以上の時計コレクションを所有していた。[ 34 ]全長87フィートのヨットを所有していた。所有車にはフェラーリ4台、ベントレー1台、シルバーのロールスロイス1台、ランボルギーニ・ムルシエラゴ3台、160万ドルのブガッティ2台、ハーレーダビッドソンのオートバイ2台が含まれており、これらはすべて空調完備の倉庫に保管されていた。[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 14 ]

不動産および事業投資

2003年、ロススタインはフォートローダーデールのカスティーリャ島にある海辺の家を120万ドルで購入しました。2005年3月には、マイアミ・ドルフィンズのリッキー・ウィリアムズが所有する隣の家を273万ドルで購入しました。ウィリアムズの古い家に住みながら、彼は同じ通りに2軒の家とブロワード郡に3軒の家も購入しました。[ 35 ] [ 36 ]

彼はロードアイランド州ナラガンセットに280万ドルのオーシャンフロントの邸宅を、ニューヨーク州に600万ドルのコンドミニアムを所有していた。主な住居はフォートローダーデールのハーバービーチ地区にあるウォーターフロントの家で、2008年に650万ドルで購入し、2014年に510万ドルで売却した。また、フォートローダーデールにあるレストラン「ボバ・プライム」も所有していたが、2010年に閉店した。[ 37 ] [ 38 ]

ロススタインの妻、キンバリー・ウェンデル・ロススタインはバーテンダーから不動産業者に転身し、ポンパノビーチのオフィスビルの一部や、ジャンニ・ヴェルサーチの旧邸宅であるカーサ・カジュアリーナの一部を含む彼の資産を管理していた。[ 39 ] [ 40 ]

ロススタインはテクノロジー企業Qtask、V Georgio Spirits Co.、およびRenato時計会社の株式の一部を所有していた。[ 41 ]彼は医療給付コンサルティング会社Edify LLCの少数株主でもあった。

2008年、ロススタインはニューヨークのパートナーであるドメニック・トナッキオと共に、ラス・オラス・ブールバードに葉巻とマティーニのバーを、そしてブルックリンに2棟の高層住宅ビルを開業する計画を進めていた。また、ブロワード郡のオークランド・パーク・ブールバードに「一連のオフィスビル」を所有する予定だった。[ 42 ]

右翼政治コンサルタントのロジャー・ストーンは、RRA法律事務所の顧客に広報支援を提供するために設立されたRRAコンサルティングで、ロススタインのパートナーでした。ストーンによると、この事業は顧客を獲得することなく、2008年末に解散しました。2009年7月29日まで、ロススタインはストーンのブログ「StoneZone」のスポンサーでした。2009年8月27日、ストーンはメル・マルティネス上院議員の空席となった議席にロススタインを推薦するコラムを執筆し、「ロススタインは優れた法律家としての経歴を持ち、チャーリー・クリスト知事とジョン・マケイン上院議員の重要な支持者であり、比類のない慈善活動の実績を持ち、型破りなやり方でワシントンに物事を成し遂げるだろう。ロススタインを候補者リストに加えよう」と述べました。[ 43 ] 2009年11月4日、ストーンは「ロススタインにはビジネスでの成功がなく、投資家の信頼を得るようなビジネス感覚や実績もなかった。彼は貸借対照表を読むこともできなかった。彼は事業計画書を書くことも読むこともできなかった。ロススタインは弁護士であり、起業家ではなかった」と書いた。

慈善活動

2007年、ロススタインはロススタイン・ファミリー財団を設立し、その理事には、計画に関与していなかった社交界の名士ボニー・バーネットと、関与していたエドワード・モース、レス・ストラッチャーが名を連ねていた。[ 44 ] 2009年、財団はフォートローダーデールのホーリークロス病院に100万ドルを寄付した。病院のロビーにロススタイン夫妻の名が付けられる予定だったが、病院側は寄付を拒否した。[ 45 ]

ミュージシャンであり、イーグルスの共同創設者でもあるドン・ヘンリーは、テキサス州の自宅近くに、キャド湖地域の湿地帯と生息地を保護するための非営利団体「キャド湖研究所」を設立しました。2009年、ロススタインはこの研究所に10万ドルを寄付しました。その見返りとして、イーグルスはロススタインの妻の誕生日パーティーでヒット曲「ライフ・イン・ザ・ファスト・レーン」を演奏しました。ロススタインの詐欺行為が発覚した後、ヘンリーは寄付金を返還しました。[ 46 ]

2007年から2008年にかけて、ロススタインは財団またはRRAを通じて、アメリカ心臓協会、ウィメン・イン・ディストレス、アロンゾ・モーニング・チャリティーズ、ヒアズ・ヘルプ、ファミリー・セントラル、ダン・マリーノ財団に200万ドルを寄付しました。さらに、ジョー・ディマジオ小児病院にも80万ドルを寄付しました。財団は2010年に活動を停止しました。合計30の慈善団体が自主的に寄付金を返還するか、RRAの破産管財人から返還を求められていました。[ 47 ]

政治献金

ロススタインはRRAと様々なルートを通じて、ジョン・マケインの2008年大統領選挙キャンペーンに100万ドルを流用した。[ 48 ]

両党の政治家は、ロススタイン氏への寄付を慈善団体に寄付するか、他の寄付を返還することを約束した。2009年11月3日、フロリダ共和党はロススタイン氏からの寄付（60万ドル）を慈善団体に寄付すると発表した。[ 19 ]チャーリー・クリスト知事の上院選挙運動（70万ドル）、州最高財務責任者アレックス・シンク（2,050ドル）、ジェフ・アトウォーター上院議長、エリン・ボグダノフ下院議員、フロリダ民主党（20万ドル）は、ロススタイン氏からの寄付の一部または全部を返還すると発表した。[ 49 ] [ 50 ]

私生活

1990年から1993年の間に、ロススタインは孤児の少年を養子に迎えた。[ 51 ]

ロススタインは1993年から2003年まで弁護士のキンバリー・ヒルと結婚していた。[ 52 ]

1993年、ロススタインは高校時代の知り合いの女性との間に娘をもうけた。ロススタインは当初、父親であることを否定していたが、離婚後、再び彼女たちの元に戻り、家を購入し、詐欺が発覚するまで経済的に支え続けた。[ 53 ]

2002年、ロススタインはバーテンダー兼ホステスのキンバリー・ウェンデルと出会い、2008年に結婚しました。キム・ロススタインは、IRS（内国歳入庁）の捜査官が夫の資産を差し押さえる前に、100万ドル以上の宝石、時計、コインを隠して売却しようとしたとして、マネーロンダリング共謀罪、司法妨害、証人（スコット・ロススタイン）への改ざんの罪で懲役5年の判決を受けていました。2013年、より大規模な捜査への協力と引き換えに、懲役18ヶ月の判決を受けました。彼女は精神疾患と薬物乱用治療を受けるよう命じられ、さらに2年間の保護観察が下されました。結婚指輪とキャデラック・エスカレードは持ち続けることが認められました。同週、彼女はスコット・ロススタインとの離婚を申請しました。

参考文献

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