セペール・エナジー・ジャハン
Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company
ネイティブ名
شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس
シェルカット セパール エネルギー ジャハン ナマ パルス
会社の種類国営企業
業界石油および石油化学製品の貿易
設立2022年11月21日
創設者国防・軍事兵站省（MODAFL）
本部テヘラン、イラン
主要人物
マジッド・ラシディ(マネージング・ディレクター)
親陸軍参謀本部（AFGS）
子会社
  • セペール・エナジー・ハムタ・パース
    • Sepehr Energy ジャハン ナマ タバン
    • セパール エナジー パヤ ゴスター ジャハン

セペール・エナジー・ジャハン・ナマ・パルス社（通称セペール・エナジー）は、米国当局によって、イラン軍が石油・石油化学部門に対する国際制裁を回避するための主要なフロント企業と特定されている。2022年後半に設立されたセペール・エナジーは、イラン国防・軍事兵站省（MODAFL）の管理下にあり、イラン軍参謀本部（AFGS）の傘下で活動している。[ 1 ] [ 2 ]米国の制裁では、同社は「イラン政府の石油販売のためのフロント企業」であり、イラン政権の弾道ミサイル計画やハマス、ヒズボラなどの代理組織 への資金提供のために収益を生み出しているとされている。[ 2 ]米国財務省の説明によると、セフェル・エナジー社とその関連会社は「海事文書の偽造などの欺瞞的な手段を用いて、中国を含む海外の買い手に取引・輸送する石油のイラン産原産地を隠蔽している」とのことである。[ 2 ]

組織構造とリーダーシップ

セフェル・エナジー・ジャハン・ナマ・パルスはテヘランで正式に登記されており（2022年11月21日設立）、国営石油会社の特徴を備えている。[ 1 ]米国財務省は、セフェル・エナジーがAFGSに代わってイラン産石油の販売を「監督」していると報告している。[ 3 ]同社の経営陣はイランの石油省および軍部と深いつながりがある。同社の副会長兼社長はイラン石油省の職員であるマジド・ラシディ氏である。[ 4 ] [ 5 ]セイェド・アブドルジャヴァド・アラヴィ氏は、 2023年11月に米国によって対テロ制裁下のセフェル・エナジーの指導者および職員として明示的に指定された。[ 6 ]その他の幹部には、セペール・エナジー・パヤ・ゴスタール・ジャハン（セペール関連企業）の会長を務めるファルボド・モフセニ・アハリ氏、[ 7 ]セペール・エナジー・ハムタ・パルスのマネージングディレクターであるファルシャド・ガジ氏などがいます。[ 7 ]モハマド・アリ・リアジ・コラハドズマハレ氏は、セペール関連企業数社の取締役会長を務めています。[ 7 ]また、報告書では、AFGS予算財務局長で元セペール・エナジーの役員であるジャムシド・エシャギ准将が、セペールの業務を監督しているとされています。[ 7 ]

セペール・エナジーは、イランの石油産業における複数の関連会社を支配、または親会社として機能している。特に、セペール・エナジー・ハムタ・パルス、セペール・エナジー・ジャハン・ナマ・タバン、セペール・エナジー・パヤ・ゴスター・ジャハンは、いずれもセペール・エナジーと「多くの役員が共通している」姉妹会社とされている。[ 7 ]これらの関連会社は、AFGSの商品取引と石油輸送を促進している。例えば、セペール・エナジー・ジャハン・ナマ・タバンは、2025年1月に中国への原油輸送を約200万バレル手配した。これらのセペール・エナジー関連企業はすべて、2025年初頭にセペール・エナジーによって「所有、支配、または指揮されている」事業体として制裁を受けた。[ 7 ]

イラン軍とのつながり

セペール・エナジーはイランの軍司令部と明確に結びついている。米国当局は、同社が「AFGS（イラン軍参謀本部）の（石油）活動を監督している」と指摘している。[ 6 ] AFGSは、イラン国防軍兵站省（MODAFL）と共に、同国の通常軍事予算と調達を調整する統括組織である。米国財務省の制裁措置では、セペール・エナジーはMODAFLとAFGSのフロント企業であり、その収益はイランの兵器プログラムや代理ネットワークへの資金提供とみなされている。[ 7 ]実際、米国の制裁措置文書は、セペール・エナジーとMODAFLを明示的に結び付けており、同社を特別指定国民（SDN）リストに「関連：国防軍兵站省」という注釈とともに記載している。[ 1 ]

同社の財務および業務に関する指示は、イラン軍の高官から発せられていると理解されている。エシャギ准将によるセペール・エナジー社への直接的な監督は、この統制の連鎖を如実に示している。[ 7 ]さらに、セペール・エナジー社の活動は、AFGS（イラン革命防衛隊）の財政戦略の一環として位置付けられている。プレスリリースによると、AFGSは毎年数十億バレルの石油を軍事組織に割り当てており、これらの組織はそれを売却して予算を賄っている。[ 6 ]この計画において、セペール・エナジー社は、AFGSとMODAFL（イラン革命防衛隊）に石油販売収入を流す主要な商業部門となっている。ある分析によると、セペール・エナジー社は「イラン政府の石油販売のフロント企業として機能」しており、米国当局は同社が「イラン軍と革命防衛隊の両方への資金提供に重要な役割を果たしていた」と考えている。[ 8 ]

米国当局は、対テロおよびイラン制裁当局の下、セペール・エナジーおよび関連する数十人の個人および団体を制裁対象とした。2023年11月29日、米国財務省は大統領令13224に基づき、セペール・エナジーを特別指定国際テロリスト（SDGT）に指定した。[ 7 ]この指定は、セペールがイラン国防省および軍事兵站省に物質的支援を提供していたことに起因する。[ 7 ] （MODAFL自体は、2019年にIRGC-コッズ部隊への支援で指定されていた。）指定を受けて、米国管轄下のセペール・エナジーの資産は凍結され、米国人は同社との取引を禁止された。さらに、これらの措置は、2024年後半に署名されたイランの石油および石油化学部門を対象とした大統領令（EO 13902）によって強化され、石油部門の一部としてセペール・エナジーに明示的に制裁を適用しました。[ 7 ]

2025年初頭のその後の措置により、制裁ネットワークは拡大した。2025年2月6日、米国はセペール・エナジーとAFGSのためにイラン産原油を中国に輸送する数十の個人、企業、船舶に対して新たな制裁を課した。[ 7 ]国務省は、この措置は、フロント企業であるセペール・エナジーを通じてAFGSに資金を提供し、中国に違法な原油を輸送する「国際ネットワーク」を標的としていると指摘した。[ 9 ]制裁リスト検索（SDNリスト）のエントリは、セペール・エナジーがイラン制裁体制（IFSR）のリストに掲載されており、イランの軍事物流に「関連」していることを確認させた。[ 1 ]同時に、連邦官報（OFACリリース）は、セペール・エナジーのネットワークを構成する多数の関連企業と個人（そのほとんどはすでに凍結されている）を特定した。[ 10 ]

制裁回避戦術と石油輸出方法

セペール・エナジーは制裁を回避するため、巧妙な欺瞞行為を巧みに利用している。同社は「シャドー・フリート」と呼ばれる船舶群、偽造書類、海上での船舶間の積み替えなどを用いて、イラン産原油の原産地を隠蔽する秘密輸送を画策している。[ 7 ] [ 11 ]例えば、米国財務省は、セペール・エナジー傘下のタンカーがAISトランスポンダーを日常的にオフにし、船名や船籍を変更し、偽造原産地証明書を所持していると報告している。ある事例では、コモロ籍タンカー「ANTHEA」（IMO番号9281683）が「SIRI」に改名され、中国向けのイラン産原油を数百万バレル積載していた。セペール社の同船の船長、イラン国籍のアラシュ・ラヴィアン氏は、当局から船の身元を隠すため、航海の途中で船の塗装と船名を変更した（home.treasury.govdocs.house.gov）。[ 7 ] [ 11 ]このタンカーに加え、ELSA（IMO番号9256468）、HEBE（IMO番号9259185）、BOREAS（IMO番号9248497）といった他のタンカーも、セペール社の石油輸送船団の一部であったことが確認されている。米国当局は、これらの秘密作戦を通じて「数百万バレルの石油」が海外のバイヤーに渡っていると述べている。[ 7 ]

主要な要因は、イランの石油を外国産に見せかけるオフショア事業体や外国のパートナーの利用である。記録されているある計画では、香港を拠点とする証券会社 Puyuan Trade Co. が、フロント企業 (HK Sihang Haochen Trading) home.treasury.gov を通じて、イランのコンデンセートをマレーシア産であるかのように販売していた。[ 12 ]同様に、 Unique Performance General Trading LLC や OPG Global (Sepehr の代理人) などのドバイを拠点とするトレーダーは、イランの原油を中国やヨーロッパの買い手に販売し、輸送中に輸送ラベルを張り替えていた。[ 12 ]これらおよびその他の商品ブローカー (JEP Petrochemical、Future Energy、Tetis Global、Royal Shell、A Three Energy など) は、Sepehr Energy を物質的に支援したとして特に制裁を受けている。[ 12 ]実際には、セペールの石油販売はほぼ全て、売り手と原産地の両方を隠蔽する多層的なフロント企業を介したものであり、支払いはイランに拠点を置く「両替所」やフロント銀行口座を通じて行われることが多い。財務省は、セペールが「MODAFLが管理する銀行口座への送金にイラン両替所のサービスに依存している」と指摘している。これらの両替所は、支払いを受けるために海外にフロント企業を設立し、イランの石油収入を軍のために事実上隠蔽している。[ 12 ]

もう一つの方法は、イランの国営タンカー会社を隠れ蓑にすることです。セペール・エナジーもイラン国営タンカー会社（NITC）を通じて輸送を手配しています。[ 12 ] NITC自体は以前（IRGC-コッズ部隊を支援したとして）制裁を受けていましたが、セペールの関連会社はそのような船舶に原油を積み込み、その後、船舶間で積み替えを行う方法を見つけ出しました。例えば、OFACは、パナマ船籍のタンカーBESTLA（IMO 9295593）が、カメルーン船籍のATILA（旧HECATE、IMO 9233753）から200万バレルの積み替えを受け取っていたことを突き止めました。ATILAは2024年にセペール・エナジーと連携してイラン産原油を輸送したとして制裁を受けていました。[ 12 ]複雑なパターンは、石油がイランの書類に基づいて積み込まれ、海上で別の船に移され、途中で再書類化されるため、中国やその他の目的地に近づく頃には、非イラン産の石油であるように見えるというものである。[ 13 ]

最近の事例は、こうした戦術の規模を示している。2024年12月、Sepehr Energyとその幹部であるElyas Niroomand Toomajは、セイシェルに拠点を置くMiletus Line Ltdが所有するカメルーン船籍のタンカーOXIS（IMO 9224805）に、イラン産重質原油約200万バレルを積み込んだ。 [ 14 ]同時に、Sepehrは香港のGozoso Group Ltdが所有するパナマ船籍のタンカーGIOIOSA（IMO 9198082）を使い、中国home.treasury.govに引き渡すために70万バレル以上を輸送した。[ 7 ]どちらの船舶も外国の管理会社が雇用されており、Ocean Dolphin（中国/香港）がGIOIOSAを管理し、カザフスタンに拠点を置くUmbra NaviがOXISを担当した。[ 7 ]重要なのは、OXISが以前にも石油密輸に関与していたことが疑われていたことだ。同社は（管理会社であるUmbra Naviと旧社名SALVIAを通じて）ロシア産原油の船舶間の積み替えで制裁を受けていた。[ 7 ]

イラン・インターナショナルの調査報告書は、電子メールや文書に基づき、テヘランに拠点を置く企業「セペール・エナジー・ジャハンナマ・パルス」が、制裁対象の石油をアジアに販売するためのイラン軍のフロント企業として活動していたと報じている。同社は、軍との関係を隠蔽し、これらの取引を容易にするために、「セペール・エナジー・パヤ・ゴスタール・ジャハン」や「セペール・エナジー・ハムタ・パルス」といったダミー会社のネットワークを構築していた。エリアス・ニロウマンド・トゥーマジ氏のような主要人物は否定しているものの、内部文書は、石油輸送に対する軍の保証を示す契約書や船積み書類など、イラン軍との直接的なつながりを示唆している。[ 15 ]

これらのつながりをさらに隠蔽するため、このネットワークは香港に拠点を置く代理業者、Xin Rui Jiを利用していたと報じられている。Xin Rui Ji はシンガポール海域で瀬取りを行っていた。通信によると、Xin Rui Ji はヨーロッパ、中国、ペルシャ湾全域で買い手を探しており、その中にはオランダに拠点を置くGemini Groupも含まれていた。GeminiとSepehrの代表者間のメールは、イラン政府の関与と制裁への懸念を認識していたことを示しているが、同時に、継続的な協力関係と資金提供の取り決めも浮き彫りにしている。[ 15 ]

中国の石油貿易と輸出ルート

セフェル・エナジーの主要市場は中国である。「最大限の圧力」政策の下、米国は中国からの輸送を主要なターゲットとして特定している。イラン軍は原油生産の大部分をアジアでの販売に割り当てており、その大部分は大幅な割引価格で中国に輸出されている（reuters.com）。[ 13 ]中国の製油所に到達するため、セフェル・エナジーの船舶はしばしば中国国内またはその近海に秘密裏に原油を輸送する。米国当局は、前述の数百万バレル（OXIS、GIOIOSA、SIRI）が中国のバイヤー向けであったことを確認している。[ 7 ]実際には、輸出ルートは通常、イラン産の貨物を船積みし、中国近海に輸送した後、別のタンカーに積み替え、船舶間で積み替えを行い、最終的に偽造原産地旗で中国に「再入国」するように引き渡す。[ 13 ]

中国の仲介業者も関与している。例えば、2024年後半、米国は山東盛興化工有限公司に制裁を科した。同社は独立系の「ティーポット」製油所[ 16 ]で、10億ドル以上のイラン産原油を数十回輸送していた。[ 17 ]同社や同様の買い手はイラン産原油を貯蔵し、大連と舟山のタンク運営業者に必要な料金を支払っている。特に中国は2019年以前の取引でリースした貯蔵タンクに約2500万バレルのイラン産原油を保有している。[ 13 ]米国の免除期間終了後、これらの備蓄を回収するため、イラン当局は中国と協力して密かに売却を進めてきた。2025年1月、メディアは、マデスター号とCHビリオン号という2隻のタンカーが中国の大連港に送られ、貯蔵されていたイラン産原油を積み込んだと報じた。報道によると、Madestarは200万バレルを積んで中国を出港し、CH Billionは70万バレルを積んで停泊したままだった。これらの石油販売は秘密裏に行われ、石油が中国の港を出た時には、他国から来たと誤って表示されることになっていた iranintl.com。[ 18 ]アナリストらは、このプロセス全体で、イラン原産であることを隠すための移送と文書の改ざんが必要だと指摘している iranintl.comreuters.com。[ 13 ] [ 18 ] Sepehr Energyの中国取引は、陸上貯蔵移送（大連/舟山の施設から）と海上の影の船団を組み合わせている。制裁対象のネットワークは、この両方を明確に標的にしている。財務省の措置では、最近の中国向け輸送に関与した船舶とその所有者（Miletus Line、Gozoso Group、Ocean Dolphin、Umbra Naviなど）が名指しされている。[ 6 ]さらに、米国の制裁は、BESTLA Company Limited（BESTLAタンカーの所有者）やDexiang Shipping（HK）などの管理会社を含む主要なサービスプロバイダーに打撃を与えました。これはすべて、これらの船舶がイランの石油を中国に向けて輸送していたためです。[ 17 ]

アフィリエイト、フロント企業、ネットワークパートナー

Sepehr Energyは、自社の子会社に加え、幅広いフロント企業やブローカーに依存しています。これらには、イラン企業、地域貿易会社、海運会社などが含まれており、その多くは制裁対象となっています。Sepehrと関係のある主な企業には以下が含まれます。

  • Sepehr Energy Hamta Pars：イランの石油取引関連会社（マネージングディレクター：Farshad Ghazi）。石油販売を行っています。[ 7 ]
  • Sepehr Energy Jahan Nama Taban：主要な石油輸送を手配した関連会社（例：2025年1月の約200万バレルの委託）。[ 7 ]
  • Sepehr Energy Paya Gostar Jahan：関連会社（会長：Farbod Mohseni Ahari）。輸出の手配において同様の機能を果たす。[ 7 ]

イランに拠点を置く他のパートナーには、セペール社に代わって「海外のバイヤーへの商品の販売と出荷を促進」し、利益を分配するピシュロ・テジャラート・サナ社がある。[ 12 ]同社の会長、セイェド・アブドルジャヴァド・アラヴィ氏は、イラン軍への物質的支援を行ったとして、2023年にセペール社と共に制裁を受けた。[ 12 ]さらに、イランの両替所ネットワークは石油収入を軍が管理する銀行口座に送金するために利用されており、事実上セペール・エナジーのシャドーバンキング・ネットワークとして機能している。[ 12 ]

国際的には、多数の仲買人がセペールの取引を可能にしている。米国の制裁文書には、香港に拠点を置く Puyuan Trade Co. Ltd. や HK Sihang Haochen Trading Ltd. など、セペールのコンデンセート販売を数千万ドル分取り扱ったブローカー・トレーダーやサービスプロバイダーが数十社リストされている。[ 12 ] UAE では、ユニーク・パフォーマンス・ジェネラル・トレーディング LLC、OPG グローバル・ジェネラル・トレーディング Co. LLC、JEP ペトロケミカル・トレーディング LLC、フューチャー・エナジー・トレーディング LLC などのドバイの企業が、中国とヨーロッパに引き渡すセペールの石油（数百万バレルに上る）の購入者であることが判明している。[ 12 ]これらの取引を保管するシャルジャのブローカーであるテティス・グローバル FZE、ロイヤル・シェル・グッズ・ホールセールズ LLC、ドバイの A Three Energy FZE が、セペールの商品販売の支援者として名指しされている。[ 12 ]これらの商業仲介業者はすべて、2024年から2025年初頭に、セペール・エナジーに対して「実質的に支援、後援、または商品やサービスを提供した」として制裁を受けました。[ 12 ]

海運面では、Sepehrのネットワークは外国の船会社と船舶管理会社に依存しています。米国の制裁対象リストには以下が含まれます。

  • Gozoso Group Ltd.（香港）：パナマ船籍タンカーGIOIOSAの所有者 home.treasury.gov. [ 7 ]
  • Miletus Line Ltd. (セイシェル): カメルーン船籍のタンカー OXIShome.treasury.gov の所有者。
  • オーシャンドルフィンシップマネジメント株式会社（中国/香港） – GIOIOSAに管理サービスを提供。[ 7 ]
  • Umbra Navi Ship Management Corp.（カザフスタン）：OXISの技術マネージャー。[ 7 ]
  • マーシャル・シップ・マネジメント社（インド）：セペール社の船舶（SIRI、ELSA、HEBE、BOREASを含む）に乗組員を提供していたため、文書偽造を助長したとして告発されている。[ 7 ]

その他の輸送関連企業としては、ラッキー・オーシャン・シッピング社（マーシャル諸島）とヤング・フォークス・インターナショナル・トレーディング社（香港）が挙げられ、両社ともイランの石油輸送への関与が指摘されている（tradereuters.com）。また、オセアニック・オービット社（パナマ）、デシャン・シッピング社（香港）、ベストラ・カンパニー・リミテッド社（マーシャル諸島）、シビック・キャピタル・シッピング社（パナマ）は、これらの輸送に使用されている特定のタンカーを所有または運航していることが確認されている。[ 7 ]

Sepehr Energyのネットワークは多くの人々に広がっている。前述の企業幹部に加え、米国はSepehrのために働いたとして複数の個人を制裁対象とした。これには、石油取引と輸送を手配したSepehr幹部のエリアス・ニルームアンド・トゥーマジ（2024年12月のOXISの中国への派遣を指揮した人物）[ 7 ] 、タンカーSIRIの船長を務め、その身元を積極的に隠蔽したアラシュ・ラビアン[ 7 ]が含まれる。Marshal Ship Managementの取締役を務めるインド国籍のライアン・ザビエル・アランハは、Sepehrの業務を支援したとして指定された[ 7 ] 。Sepehrの取締役および役員数名（アラヴィ、アハリ、リアズィ・コラドズマハレ）も、イラン軍の支援者として制裁対象リストに追加された[ 7 ] 。

外国側の主要なパートナーには、中国の「ティーポット」製油所である山東盛興（イラン産原油を10億ドル以上購入したことで制裁対象）が含まれる。[ 17 ]インドに拠点を置く船員管理会社であるマーシャル・シップは（前述の通り）重要な支援者であり、セイシェル、香港、UAEなどの管轄区域にあるペーパーカンパニーでさえ、資金のパイプ役として機能している。例えば、オセアニック・オービット社（パナマ）とプロ・ミッション社（マレーシア）は、同じサイクルで、特定のタンカー運航の支配を通じて技術支援を提供していたとして指定されている。[ 12 ]これらの関係者は、船員管理会社、船舶会社、貿易パートナーなど、いずれもSepehrネットワークにおける役割を理由に現在制裁を受けている。[ 12 ]

世界的な制裁の執行と影響

セペール・エナジーのネットワークに対する国際的な反応は多面的である。米国の行動に加え、他の政府や団体も注目している。財務省による2023年から2025年にかけての協調制裁は、イランの軍事石油取引に対するこれまでで最も的を絞った圧力となっている。これらの制裁は、事実上、米国のSDN体制への主要なルートすべてを封鎖するものである。これには、セペール・エナジー自身だけでなく、親会社（MODAFL）、子会社、商社、証券会社、そしてそれらが使用する船舶も含まれる。例えば、セペール・エナジーに関連する少なくとも7隻のタンカー（ELSA、HEBE、BOREAS、OXIS、GIOIOSA、SIRI/ANTHEA、BESTLA）が制裁対象となっている。各制裁には、船舶を「封鎖」（差し押さえ資産に指定）する条項が含まれている。[ 7 ]

メディア報道は、より広範な戦略的意図を強調している。ロイター通信は、これらの行動はイランのみならず、イランの石油取引に関与する中国企業にも警告を発していると指摘した。[ 19 ]米国当局は中国の輸入業者に対し、リスクについて明確に警告しており、情報機関の報告書（例えばUANIの証言）は、航海中の再塗装といったセペール社の手法が、イランの輸出用「幽霊船団」の標準的な手法となっていることを明らかにしている。[ 11 ]

参照

参考文献

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  3. ^米国財務省（2024年4月25日）「財務省、イラン軍に代わって違法取引と無人機の移転を促進するネットワークを標的に」
  4. ^ “マジッド・ラシディ” . rasmio.com (ペルシア語)。 1983 年 1 月 6 日。2025 年 5 月 5 日に取得。
  5. ^ RFE/RL. 「米国の新たな制裁は、イラン軍に利益をもたらす違法金融ネットワークを標的にしている」 RadioFreeEurope /RadioLiberty . 2025年5月5日閲覧。
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  8. ^ Schmid, Fidelius (2025年3月6日). 「軍事資金：イラン、凍結された外貨建て資金へのアクセスを模索」 .デア・シュピーゲル. ISSN 2195-1349 . 2025年5月5日閲覧。 
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  13. ^ a b c d eソール、ジョナサン；ジダニコフ、ドミトリー（2025年1月7日）。「イラン、中国に対し17億ドル相当の座礁石油の売却許可を要求、情報筋が語る」ロイター通信。
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  19. ^ガードナー、ティモシー（2025年2月6日）「米国、イラン産原油を中国に輸送するネットワークに制裁を課す」。
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