セイシェル金融サービス庁
セイシェル金融サービス機構
建物にセイシェルFSAのロゴ
代理店概要
形成された2013 （2013年）
代理店幹部
  • ランドルフ・サムソン CEO
Webサイトwww.fsaseychelles.sc​​

金融サービス機構（FSA）は、セーシェル共和国におけるノンバンク金融サービス部門のライセンス付与、監督、発展を担う自治規制機関である。2013年金融サービス機構法によって設立され、ビクトリアに本部を置くFSAは、[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]、信託および資本市場サービスプロバイダー、ギャンブル活動、国際貿易地域、国際事業会社、財団、有限責任組合、信託の登録を監督している。FSAはまた、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の枠組みの遵守も監督している。[ 4 ] [ 2 ]

歴史

2020年2月、セイシェルは欧州連合の税務上の非協力的管轄区域のリストに追加されました。[ 5 ]翌年には「グレーリスト」に移されましたが、2023年10月に再びブラックリストに掲載されました。[ 6 ] [ 7 ] 2020年4月、OECDはピアレビューでセイシェルを「部分的に準拠」と評価しました。[ 8 ]

2021年11月現在、54,000社以上の国際企業がセイシェルに登録されている。[ 8 ]

2022年10月、ランドルフ・サムソンがダミアン・テセの後任としてFSAのCEOに就任した。[ 9 ]

マネーロンダリングへの懸念に対処するため、当局は2024年に仮想資産サービスプロバイダー法案を導入しました。これは、ブローカー、ウォレットサービスプロバイダー、仮想資産取引所、投資プロバイダーなどの仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のための法的枠組みです。FSAはこれらの新しい規制の施行を任務としていました。[ 10 ]

2024年現在、セーシェルにはTrade View、Naga、Zenfinex、Admirals、[ 11 ] Moneta Markets、OnEquity、Plus500など、多数の小売ブローカーが存在します。[ 12 ]セーシェルのライセンスは、ヨーロッパの同等のライセンスと比較して、より費用対効果が高いとよく言われます。[ 12 ]

規制環境

セーシェルはオフショア金融の入り口として描写されてきた。[ 13 ]国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）は、この管轄区域と金融スキャンダルの関連性や、国際的な著名人が所有権を隠すためにダミー会社を利用していることを報じている。[ 14 ]オンライン企業登記所は存在するが、これまで株主や取締役に関する情報は限られてきた。[ 15 ]規制により、名義取締役や名義株主の使用も認められている。[ 16 ] [ 17 ]

国際的な監視

2010年代初頭にOECDが他の金融センターに対する監視を強化したとき、セイシェルでは東ヨーロッパにリンクされたネットワークの活動が増加しました。[ 14 ]

2010年、カザフスタンの実業家ムクタール・アブリャゾフは、セーシェルの企業を利用してBTA銀行の資金を不正流用したとして起訴された。[ 14 ]

2011年、オーストラリア準備銀行の子会社であるNote Printing Australia（NPA）とSecurencyは、セーシェルのダミー会社を通じて資金を誘導したことを認めました。[ 18 ] [ 14 ]

2012年には、セイシェルを通じて違法なオンライン薬局の資金洗浄が行われていた事件で、米国で2人のイスラエル人ビジネスマンが有罪判決を受けた。[ 19 ]

パナマ文書の漏洩により、セイシェルに拠点を置くアルファ・コンサルティングが多数のダミー会社を登録していたことが明らかになった。金融庁は2025年3月にアルファ・コンサルティングのライセンスを取り消した。[ 20 ] [ 21 ]

参照

参考文献

  1. ^ 「Skilling社、FSAセイシェルライセンス取得によりグローバル展開を拡大」 Finance Magnates、2020年5月19日。 2025年5月14日閲覧。
  2. ^ a b「セイシェル2023（第2ラウンド、補足報告書）」（PDF）。OECD 。 2013年。
  3. ^ 「セイシェル国家マネーロンダリング・テロ資金供与対策戦略2020-2023」（PDF）セイシェル中央銀行。 2025年5月14日閲覧。
  4. ^ 「FSA CEO：パンドラ文書は過去の事例に関するもので、セイシェルは既に措置を講じている」セイシェル通信社。2022年1月27日。 2025年5月14日閲覧。
  5. ^ 「EU財務省、セイシェルをブラックリストから外す決定を歓迎」セイシェル・ネーション、2024年2月22日。 2025年5月14日閲覧。
  6. ^ Bonnelame, Betymie (2024年2月21日). 「EU、セイシェルを税務上の非協力的管轄区域のブラックリストから削除」セイシェル新聞. 2025年5月14日閲覧。
  7. ^ a b「OECD、2022年にセイシェルの法律がIBCに与える影響を検討へ」セイシェル通信社、2022年1月19日。 2025年5月14日閲覧。
  8. ^ 「ランドルフ・サムソン氏が金融サービス機構のCEOに任命」セイシェル・ネーション. 2022年10月18日. 2025年5月14日閲覧。
  9. ^ Sikder, Tareq (2024年8月20日). 「セイシェルの新規則、現地拠点のないVASPにブレーキをかける」 . Finance Magnates . 2025年5月14日閲覧。
  10. ^ Shome, Arnab (2023年6月23日). 「Moneta Markets、セイシェルの新規ライセンス取得で世界展開を目指す」 . Finance Magnates . 2025年5月14日閲覧。
  11. ^ a b Chmiel, Damian (2023年7月10日). 「Trade Nationがセイシェルでライセンスを取得、アジア市場をターゲットに」 . Finance Magnates . 2025年5月15日閲覧。
  12. ^ 「iFX EXPO LATAM 2025でチャンサムに会うべき理由」 . Finance Magnates. 2025年4月7日. 2025年5月14日閲覧。
  13. ^ a b c dシャアー、マシュー (2014年6月3日). 「太陽と影：楽園の島がいかにして汚い金の避難所となったか」 . ICIJ . 2025年5月15日閲覧。
  14. ^ Díaz-Struck, Emilia; Cecile S., Gallego (2016年3月9日). 「パナマを超えて：世界の秘密管轄権の解放」 . ICIJ . 2025年5月15日閲覧。
  15. ^ 「ロシア所有のダミー会社プロバイダー、Finance Uncoveredの調査によりセイシェルのライセンスを失う」 Finance Uncovered、2025年3月23日。 2025年5月15日閲覧。
  16. ^ 「オーストラリア中央銀行の子会社、贈賄罪で起訴・罰金」ロイター通信、2018年11月28日。 2025年5月15日閲覧。
  17. ^ 「インターネット薬局：連邦政府機関と州、特に海外の不正サイト対策に課題」米国会計検査院。 2025年5月15日閲覧。
  18. ^ Boland-Rudder, Hamish (2023年12月6日). 「パンドラ文書に関する新たな捜査から数時間後、警察がセイシェルの金融サービス会社を急襲」 ICIJ . 2025年5月15日閲覧。
  19. ^ Ellefson, Sam (2025年3月26日). 「パンドラ文書で取り上げられたセイシェルのオフショアサービスプロバイダーが事業を停止」 ICIJ . 2025年5月15日閲覧。

出典

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