ショアイブ・アハメド・シャイク

ショアイブ・アハメド・シャイク
生まれる
ショアイブ・アハメド・シャイク
カラチ、シンド、パキスタン[ 3 ]
職業Axact、BOL NetworkのCEO兼会長
活動年数2013年現在
配偶者アイシャ・シャイク
信念
世界的なディプロマミル組織に関わる複数の詐欺罪と捜査当局の妨害罪
刑事告訴偽の学位を製造・販売する大規模詐欺の陰謀
ペナルティ懲役7年と罰金130万ルピー[ a ]

ショアイブ・アハメド・シャイク（別名SAS）は、パキスタンの実業家であり、有罪判決を受けた重罪犯です。彼はBOLネットワークの創設者であり、ディプロマミル会社Axactの創設者でもあります。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

キャリア

2013年6月、ショアイブ・アハメド・シェイクはパキスタンの24時間ニュースサイクルネットワークBOLを立ち上げました。

偽造卒業証書スキャンダルと逮捕

ニューヨーク・タイムズの調査

2015年5月17日、ニューヨーク・タイムズ紙は調査報道を掲載し、Axact社が少なくとも370の学位・認定機関ウェブサイトを運営している実態を報じました。報道によると、同社はソフトウェア販売は行っていたものの、主な事業は世界規模で偽造学位・認定証を販売することだったとのことです。[ 7 ]タイムズ紙はさらに、同社には約2,000人の従業員がおり、その中にはアメリカの教育関係者を装い、24時間体制を維持するために交代勤務をしている者もいたと報じています。[ 7 ]

企業の対応

Axactは全ての疑惑を否定した。[ 8 ] [ 9 ]同社はニューヨーク・タイムズ紙を「根拠のない、基準を満たさない報道」で非難し、まもなく開局予定だったBOLネットワークを通じて、テレビや関連メディアへの進出を妨害したと非難した。また、この問題を報道した複数の報道機関やブロガーに対し、訴訟を起こすと脅迫した。[ 10 ]

ショアイブ氏は当初、偽の教育ウェブサイトとの関わりはソフトウェア販売以外一切ないと否定した。その後、Axactはこれらのウェブサイトにオフィスサポートやコールセンターサービスを提供していたものの、「偽物か本物かを問わず、いかなる学位や卒業証書も発行していない」と主張した。[ 11 ]

調査

ニューヨークタイムズの記事の掲載後、パキスタンのチョードリー・ニサル・アリ・カーン内務大臣は、同社が違法事業に関与していたかどうかの調査を開始するよう、同国の 連邦捜査局（FIA）に指示した。 [ 12 ]内務大臣の命令を受けて、FIAのサイバー犯罪チームがカラチとイスラマバードにあるAxactの事務所を捜索し、コンピュータを押収し、従業員の供述を記録し、同社の従業員25人とラワルピンディ事務所の従業員28人を拘束した。[ 13 ] [ 14 ] FIAチームは、米国務省の偽造レターヘッドと、空白の学位をいくつか発見して押収した。[ 15 ]捜査はFIAのサイバー犯罪部門から企業部門に移管された。[ 16 ]

2015年5月26日、連邦捜査局（FBR）は捜査のためショアイブ・アハメド・シャイフを逮捕した。[ 17 ] [ 18 ] FBRはBOLが違法な機器を使用していたという情報を受け取っていたため、ショアイブは合法的な調達の証拠を提出するよう命じられた。 [ 19 ] 2015年6月5日、ショアイブの妻であるアイシャ・シェイクがAxactとBOLに関連したマネーロンダリングの罪で起訴された。[ 20 ]

この問題はパキスタン上院でも取り上げられ、上院議長ラザ・ラバニ氏が調査委員会を設置した。[ 14 ]パキスタンの税務当局とSECPも同社に対する調査を開始した。[ 11 ]

Axactは197カ国で21万5000人以上から資金を受け取ったとされ、CEOのショアイブ・シャイフは米国と他のカリブ諸国に複数のダミー会社の所有者であり、これらのダミー会社はパキスタンへの資金の送金に使用されていたとされ、シャイフはこれらのオフショア会社に関連する文書で偽名を使用していたとされ、シャイフは裕福な投資家にパスポートを販売するカリブ海の小さな島国セントクリストファー・ネイビスの市民権を取得していたとされ、Axactの販売代理店の従業員は「脅迫と虚偽の約束」を行い、政府関係者になりすまして中東の顧客から金銭を受け取ったとされ、同社は最後の事業年度に少なくとも8900万ドルの利益を上げていたとされている。[ 21 ]

余波

アクサクトのCEO、ショアイブ氏は2016年8月にマネーロンダリングの容疑で無罪となった。

ショアイブ氏は当初、関連する他のすべての刑事告訴について無罪となったが、裁判長が買収されていたことが明らかになり、無罪判決は覆された。[ 22 ]

捜査中、パキスタン最高裁判所長官は、この詐欺行為を国家の恥辱と非難した。[ 23 ] 2018年、ショアイブ容疑者と他の22人が有罪判決を受け、懲役7年の刑を言い渡された。裁判官はまた、被告人それぞれに130万ルピーの罰金を科した。[ 24 ]

2016年12月、Axactの国際関係担当副社長であるウマイル・ハミド氏が米国で逮捕された。彼はAxact関連の活動により、米国連邦地方裁判所で通信詐欺、通信詐欺共謀、および加重個人情報窃盗の罪で起訴された。 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]ハミド氏は2017年8月に有罪判決を受け、懲役21ヶ月を宣告された。[ 29 ]

2023年3月、ショアイブは2016年の事件で無罪判決を得るために裁判官に賄賂を贈った容疑で逮捕され、勾留された。2023年の賄賂事件において、ショアイブは前事件の裁判官に対し150万ルピー相当の取引を行ったことを自白したと報じられている。[ 30 ]

ショアイブ氏はその後、シンド高等裁判所とイスラマバード高等裁判所ですべての容疑について無罪となった。[ 31 ]

さらなる暴露

アクサクトの偽造卒業証書販売による収益のほとんどはアラブ首長国連邦から来ており、そこでは何百人もの住民がアクサクトの卒業証書を使って高給の仕事を得ていた。[ 32 ]アクサクトは湾岸諸国で20万以上の偽造学位を販売した。[ 33 ]最近では、アクサクトの従業員がアラブ首長国連邦の政府関係者になりすまし、その国で何も知らない偽造学位や卒業証書の保有者から「認証料」をゆすろうとしている。[ 34 ]

カナダ放送協会（ CBC）のテレビ番組「マーケットプレイス」は、2017年9月に偽造学位の蔓延に関する調査を実施しました。このドキュメンタリーは、偽造学位を持ち、大学講師や医師などの職に就いているカナダ人に焦点を当てていました。偽造された証明書はすべてAxact社によるものであることが判明しました。[ 35 ]

従業員の漏洩

2024年2月、ITポッドキャスト「Darknet Diaries」は、エピソード142（「Axact」）で、Axactの元営業担当者へのインタビューの抜粋を公開しました。このインタビューでは、同社の疑わしい販売戦略について洞察が語られています。目撃者によると、Axactは数日以内に、実在しない大学の全く新しいウェブサイトを開発することができたとのことです。Axactは、潜在的な被害者の非常に詳細なプロファイルを作成しました。例えば、パスワードはプレーンテキストで保存され、ソーシャルメディアアカウントへのログインに使用されていました。これらのプロファイルは、心理的な弱点を悪用することで、偽の大学のマーケティングをパーソナライズするために使用されました。元従業員はまた、Axactが大学だけでなく、米国の政治家によるものを含む認定資格も捏造したと主張しました。さらに、従業員はAxactが医学の学位を販売していたとは信じていませんでしたが、ポッドキャストでは、カナダの放送局CBCがAxactの偽の学位を持つ医師を追跡できたと言及しています。[ 36 ]

注記

  1. ^ 4件の罪で有罪判決を受け、各刑期は同時に執行される。 [ 1 ] [ 2 ]

参考文献

  1. ^ “Axact CEO、他22名が偽造学位事件で懲役20年の刑を宣告” . 2018年7月5日.オリジナルの2018年7月5日時点のアーカイブ。
  2. ^ 「偽学位スキャンダル：Axact CEO ショアイブ・シャイク氏に懲役7年の判決」。2018年7月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  3. ^ウォルシュ、デクラン(2016年4月10日). 「パキスタンの偽学位の背後に潜む、欺瞞の迷宮と危機に瀕した事件」 .ニューヨーク・タイムズ. 2016年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年5月9日閲覧。彼は、裕福な投資家にパスポートを販売するカリブ海の小さな島、セントキッツ・ネイビスの市民権を得た。
  4. ^ 「裁判所、マネーロンダリング事件でAxact CEOらを起訴」 2018年6月20日。2018年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  5. ^ “Dailytimes | Behind fake degrees from Pakistan, a maze of deceit and a case in peril” . dailytimes.com.pk . 2016年4月11日. 2016年8月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月23日閲覧。
  6. ^ “Axact CEO、他22名が偽造学位事件で懲役20年の判決” . 2018年7月5日. 2019年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月2日閲覧。
  7. ^ a bデクラン・ウォルシュ(2015年5月17日). 「偽の卒業証書、本物の現金：パキスタン企業Axactが数百万ドルを稼ぐ」 .ニューヨーク・タイムズ. 2019年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年3月1日閲覧。
  8. ^ “Fake degrees? Axact-ly!”パキスタン・トゥデイ2015年5月19日. 2015年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月19日閲覧。
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