シュエタウングループ
| 以前は | オリンピック建設グループ |
|---|---|
| 会社の種類 | プライベート |
| 業界 | コングロマリット |
| 前任者 | オリンピック建設会社 |
| 設立 | 1990 （1990年） |
| 本部 | ミャンマー |
主要人物 | アイケ・トゥン(会長)アウン・ゾー・ナイン (マネージング・ディレクター) |
| 製品 | 不動産、建設・エンジニアリング、セメント・建設資材、エネルギー・インフラ、貿易・小売 |
| Webサイト | www.shwetaunggroup.com |
Shwe Taung Group of Companies (ビルマ語: ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီအုပ်စု ; Shwe Taung Group) は、ミャンマーの複合企業です。同社は大規模な建設およびエンジニアリング部門を有し、ミャンマーのセメント事業の親会社である。また、機械や建設車両の輸入業者であるオクタゴン・インターナショナル・サービス・トレーディング社も所有しています。
シュエタウングループは以前はオリンピック建設会社として知られていましたが、米国財務省による傘下のアジアウェルス銀行に対する銀行スキャンダル、マネーロンダリングの告発、麻薬とのつながりの疑い、そして同銀行が2003年に米国政府から制裁を受け、ミャンマー政府によって閉鎖されたことを受けて、2004年にシュエタウングループに改名されました。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
マネーロンダリングと麻薬との関連が疑われる
2007年になっても、米国はシュエタウングループ（旧オリンピック建設グループ）が麻薬資金のロンダリングを行っていると疑っており、これはウィキリークスによって暴露された米国大使館の機密文書からも明らかである。[ 4 ]法執行機関は、シュエタウングループの会長であるアイク・トゥンと麻薬密売人、そしてシュエタウングループの背後にいる「裕福な投資家」との密接な関係に疑問を抱き続けている。アイク・トゥンは様々な団体の「フロントマン」に過ぎないと主張する者もいる。[ 5 ] [ 6 ]
主要人物
Shwe Taung グループの会長はAik Htun ( Eike Htunとも綴られる)であり、その息子のAung Zaw Naingが取締役を務めている。
アジア・ウェルス銀行（ビルマ語：အိုက်ထွန်း、IPA：[aiʔ tʰʊ́ɴ] ; 綴りはEik Tun、Eike Htun、Aik Tunなど）は、著名なビルマの実業家で、オリンピック建設会社の姉妹会社であるアジア・ウェルス銀行の取締役兼副会長として最もよく知られている。[ 7 ] [ 8 ]同銀行は2003年の金融危機までビルマ最大の民間銀行であった。[ 9 ]米国財務長官もアジア・ウェルス銀行を主要なマネーロンダリングの懸念がある金融機関に指定しており[ 2 ]、同省の報告書では、アジア・ウェルス銀行が東南アジアの麻薬密売組織と関連があると指摘している。[ 3 ]米国財務省によるこの銀行に対する調査結果は、銀行による是正措置の結果ではなく、ミャンマー政府による銀行ライセンスの取り消しの結果としてのみ取り消された。[ 10 ]
参照
参考文献
- ^ 「米国愛国者法：第311条」 。 2013年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月7日閲覧。
- ^ a b「Proposed Rules」（PDF） . Federal Register . 68 (227). 2003年11月25日. 2013年10月4日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2013年10月1日閲覧。
- ^ a b「ビルマにおけるマネーロンダリング」 。 2015年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月1日閲覧。
- ^ 「ビルマ：コネのある人たちが金を稼ぐ方法」 2013年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月2日閲覧。
- ^ Eike Htun (2005年9月). 「Eike Htun、麻薬疑惑で権力者の操り人形と非難される」 The Irrawaddy . 2013年5月15日閲覧。
- ^ 「ケーブルゲート：ビルマ：コネのある人たちが金を儲ける方法 - スクープニュース」。
- ^ 「ビルマの巨頭たち パート1」 。 2011年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月2日閲覧。
- ^ "U AIK HTUN" . AFG Venture Group . 2012年. 2013年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年10月29日閲覧。
- ^「ビルマの民間銀行危機」JSTOR 25773787。
- ^ 「規則および規制」（PDF） .連邦官報. 77 (190). 2012年10月1日.オリジナル（PDF）から2012年10月9日時点のアーカイブ。
外部リンク
