密輸組織

密輸は、特定の人物や物へのアクセスを禁じたり、課税したりする法律や道徳規範が存在して以来、行われてきた行為です。あらゆる密輸組織の根底にあるのは、需要と供給の経済関係です。組織の観点から見ると、問題は消費者が何を求めているか、そしてそれを得るために密輸業者や密輸組織にいくら支払う意思があるかです。

発達的密輸モデル（DSM）

発展的密輸モデルは、密輸業者と組織の段階を記述する統一モデルです。密輸業者は3つの異なる段階のいずれかに該当すると報告されています。密輸が行われている組織も、3つの異なる段階のいずれかに該当します。第2段階は、3つのタイプの企業に細分化されます。

フェーズIの密輸業者

フェーズIの密輸業者は、通常、自らのニーズを満たすために密輸を行いますが、密輸品の一部を売却することで経費を賄える程度の量を密輸することもあります。密輸業者の運び屋や、法執行機関の「密輸業者プロファイル」に該当する者は、このグループに該当します。

時折、経験豊富な密輸業者が個人を密輸に誘い込むことがあります。これは、プロの密輸業者が、密輸業者が通過する安全地帯を試したり、初心者の密輸業者が捕まった際に迂回策を講じたりしたいためです。こうして、より大量の密輸品を輸送するための突破口が開かれるのです。密輸品が輸送されると、その個人または家族は「処女密輸業者」と呼ばれます（Lichtenwald, 2003参照）。「処女密輸業者」を利用することで、プロの密輸業者は自身の安全地帯の評価を確認し、「処女密輸業者」が感情や行動を制御できなかったため、密輸品の梱包方法、あるいは賄賂が効かなかったために密輸品が発見されたのではないことを確認することができます。また、「処女密輸業者」を利用することで、プロの密輸業者の身元が特定されないという利点もあります。

フェーズIの密輸業者は、警察や政府機関によって最も頻繁に逮捕されるグループです。これらの機関は、このグループに属する人物の逮捕に、治安維持と執行活動の重点を置いています。2005年5月、MITRE社は、密輸業者の複雑適応行動をモデル化できるコンピュータシミュレーションプログラムを開発したと発表しました。複雑適応行動モデリングプロジェクトは、ダニエル・ベネーゼ氏が主導し、MITREの企業近代化センターが資金提供しました。このプログラムは、新しい密輸手法を継続的に生成し、それらに対抗するための戦略を策定することができます。機関がこれらの戦略を作成したら、それをシミュレーションに入力することで、密輸業者がそれに応じてどのように手法を適応させるかをテストすることができます。複雑適応行動モデリングプロジェクトに関する情報は、MITREダイジェスト^{[1]に掲載されています。}

フェーズIIの密輸業者

フェーズ II の密輸業者は、2 つのサブタイプの個人に分けられます。サブタイプ 1 は、お互いを知っていて、価値観を共有している個人のグループです。サブタイプ 1 のメンバーは、多くの場合、お互いを友人と呼びます。サブタイプ 2 の個人は、価値観を共有しているが、お互いをあまり知らないグループに属しています。サブタイプ 2 は、同僚のサブグループ、またはギャングやより平和的なグループなどのグループのメンバーである可能性があります。ストリート ギャングが密輸に乗り出す場合、彼らはフェーズ II の密輸組織です。ギャングが密輸で稼いだお金は、彼らの犯罪生活を支えるために使われます。サブタイプ 2 のメンバーは、密輸などの犯罪に従事できる立場になるため、業界内でバッグ ハンドラーや検査官などの特定の仕事に応募している可能性があります。

フェーズ II の組織は、次の 3 つの異なるタイプの構造に分類されます。

• タイプ1の組織は、密輸のみを目的として設立されます。タイプ1の企業は通常、従業員数名程度の小規模な組織です。関係者は密輸の経験は限られていますが、以前から密輸に携わりたいと考えていた可能性が高いです。タイプ1の企業は、密輸で大きな利益を上げておらず、密輸品を確保できる人物とのつながりも限られています。
• タイプ 2 の組織は、合法的なビジネスですが、運営費を賄うために（見せかけとして）密輸を行っています。
• タイプ3の組織は通常大規模で、密輸業者は経営陣または一般従業員（時給労働者）に属し、密輸ビジネスに内在する密輸の機会を悪用します。タイプ3の密輸組織には、航空、海運、船舶、陸上輸送業界が含まれます。

フェーズ II の密輸業者は、メディアの注目を最も集めるグループです。

フェーズIIIの密輸業者

フェーズ III の密輸業者と組織は、密輸のみを目的として形成されます。フェーズ III の密輸業者と組織をフェーズ II の密輸業者と組織と区別する要因がいくつかあります。フェーズ III の個人またはビジネスは、高度な技術を駆使して密輸を行います。一般に、フェーズ III の個人は、密輸が奨励され、容認される行動と見なされる環境で育ちます。個人は、密輸の家族歴を持って育ちます。フェーズ III の密輸業者は、密輸に非常に熟練しています (リヒテンワルドの研究 (Lichtenwald、2003、2004) で捕らえられ、2 年間研究された密輸業者は、フェーズ I の密輸ビジネスからフェーズ II ビジネスのメンバーになり、さらにフェーズ III の密輸組織のメンバーになるまで昇進していました)。

フェーズ III の密輸組織は、対諜報、賄賂、マネー ロンダリングなどの正式な部門に分かれています。一例として、密輸業者が、賞味期限内に場所から場所へ移動する必要がある果物や野菜などの製品を出荷するトラック運送会社を購入する場合があります。腐敗のリスクがあるため、密輸組織は入国港での密輸品の検査による遅延に抗議することができます。密輸組織は、摘発されるリスクの評価に基づいて、どの出荷に密輸品を入れるかを選択できます。密輸組織は、密輸の機会を提供する他のビジネスに投資します。また、特定の機会があれば、国境越えを行うこともあります。たとえば、レーダー気球が機能していない場合、密輸組織はその状況を利用して国境を越える可能性があります。

フェーズIIIの密輸組織は、密輸品が生産または密輸される国、そして密輸品を保管する国に好意的な態度を示します。そして最後に、密輸された密輸品の最終目的地である国からも高い評価を得ます。フェーズIIIの密輸組織の構成員は、自国政府および他国政府に対し、フェーズIの密輸業者、フェーズIIの密輸業者、そして組織への注目を向けさせ、他国政府に問題を引き起こしたり、注目や疑惑を招いたりすることを避けようとします。

参考文献

1. [1] 2005年7月20日アーカイブ、Wayback Machine

発達的密輸モデル (DSM) については、Terrance G. Lichtenwald 博士がForensic Examinerに寄稿した 2 つの記事で詳しく説明されています。

• テランス・G・リヒテンワルド博士（2003年11/12月）「麻薬密輸行動：発達的密輸モデル（パート1）」『法医学検査官』12巻、15-22ページ。
• テランス・G・リヒテンワルド博士（2004年春）「麻薬密輸行動：発達的密輸モデル（パート2）」『法医学検査官』13巻、14-22ページ。
• 「敵の目を通して：適応行動のモデル化」。2005年10月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2005年7月4日閲覧。

外部リンク

• 国家犯罪司法リファレンスサービス NCJ #209084 および NCJ #209085 麻薬密輸行為