特別指定テロリスト

特別指定テロリスト（SDT ）とは、米国財務省外国資産管理局（OFAC）が発行する通知または規則に基づいて、米国財務長官によって特別指定テロリストに指定された人物である。 [ 1 ] [ 2 ]

1995年1月23日にビル・クリントン大統領によって発令された大統領令12947号は、SDTとの金融取引を禁止している。[ 1 ] [ 3 ] [ 4 ]この大統領令では、中東和平プロセス を阻害する脅威として12の組織と18人が特定された。米国財務長官と米国司法長官には、リストに他の組織と人物を追加する権限が与えられた。[ 1 ] [ 5 ] [ 6 ] 1998年8月20日、クリントン大統領は大統領令13099号によってリストを拡大した。[ 3 ]

米国政府は1995年に国際テロリストに対する経済制裁を開始した。[ 3 ] 1995年1月25日、ハマスとヒズボラがSDTのリストに載った。ムーサ・アブ・マルズークは1995年8月、オサマ・ビン・ラディンは1998年に追加され、2001年12月4日には聖地財団も指定された。[ 4 ] [ 7 ] [ 8 ] 2006年2月28日、サミ・アル・アリアンは司法取引に署名し、 SDT組織であるパレスチナ・イスラム聖戦へのまたはその利益のための支援を行う共謀の1件について有罪を認めることに同意した。これは合衆国法典第18編第371条に違反し、彼は懲役57ヶ月の判決を受けた。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]パレスチナ・イスラム聖戦の指導者ジヤド・アル・ナハーラは、2014年1月にSDTに指定された。[ 12 ]

SDTリストは連邦官報に掲載され、定期的に更新される。[ 2 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

結果

全てのSDTの資産は凍結された。[ 2 ] さらに、SDTへの「資金、物品、またはサービス」の移転は禁止された。[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] また、SDTに利害関係を持つ資金を保有する米国法人は、法律により、その利害関係を適切な米国当局に報告することが義務付けられていた。[ 1 ] [ 4 ] [ 16 ] [ 20 ] [ 21 ] 制裁は、SDTによって「所有または管理されている」、またはSDTに代わって活動しているすべての法人に適用される。[ 1 ] [ 4 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] これらは米国法人の海外支店にも適用されるが、米国以外の法律に基づいて設立された子会社には適用されない。[ 4 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]

参照

参考文献

  1. ^ a b c d eコスティガン、ショーン・S.; ゴールド、デイヴィッド (2007).テロノミクス. アッシュゲート出版. ISBN 978-0-7546-4995-3. 2010年3月12日閲覧。
  2. ^ a b c Zarate, Juan C. (2013).財務省の戦争. ニューヨーク: PublicAffairs. ISBN 9781610391153。
  3. ^ a b c米国財務省. 「テロリスト資産報告書; 暦年2002年」(PDF) . 2009年8月26日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2010年3月12日閲覧。
  4. ^ a b c d eクリントン、ウィリアム J. (1995 年 1 月 23 日)。「大統領令 12947」。ウィキソース。2011 年 5 月 12 日のオリジナルからアーカイブ。2011 年4 月 13 日に取得。
  5. ^ 「イスラム聖戦指導者の銀行口座が凍結」ゲインズビル・サン、1995年11月3日。 2010年9月28日閲覧。
  6. ^アメリカ合衆国連邦規則集. 1997年. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年9月28日閲覧。
  7. ^サイバースペースのチェックポイント：国境を越えた取引における責任を回避するためのベストプラクティスArchived 2022-03-20 at the Wayback Machine、アメリカ法曹協会、ローランド・L・トロープ、グレゴリー・E・アップチャーチ、2005年、 ISBN 1-59031-429-8、2010年3月12日アクセス
  8. ^ジミー・グルレ (2008). 『テロ資金供与の阻止：世界的なテロリズムへの資金供与に対する法的対応』エドワード・エルガー出版. ISBN 978-1-84542-962-1. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
  9. ^ 「ヒルズボロ：司法取引が不和を乗り越えた」 Sptimes.com、2006年4月24日。2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
  10. ^ 「司法取引；米国対アル＝アリアン」(PDF) 2006年2月28日。 2012年3月1日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2010年3月8日閲覧。
  11. ^米国司法省 (2006年5月1日). 「サミ・アル＝アリアン、テロリスト集団支援の罪で懲役57ヶ月の判決を受ける」(PDF) .プレスリリース. 2012年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2010年3月8日閲覧.
  12. ^ 「パレスチナ政治のマッピング - ジヤド・アル・ナハーラー」。2020年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月18日閲覧。
  13. ^マイケル・デイビッド・ベック（2003年）『供給か拒否か：主要5カ国における非拡散輸出規制の比較』 Kluwer Law International. ISBN 90-411-2216-8. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
  14. ^テロ対策のコスト：権力、政治、そして自由Archived 2022-03-20 at the Wayback Machine、Laura K. Donohue、 Cambridge University Press、2008年、 ISBN 0-521-84444-4、2010年3月12日アクセス
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  16. ^ a bアメリカ合衆国連邦規則集. 1997年. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
  17. ^キング、フィリップ、キング、シャルミラ（2008年9月25日）国際経済と… ISBN 9780072873337. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
  18. ^ルート、ウィリアム・A.、リーブマン、ジョン・R.、トムセン、ロゼル・キャスカート（2006年11月15日）『米国輸出規制』ISBN 9780735565197. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
  19. ^ジャンドロウィッツ、ジェームズ、スポールディング、ジェイ（2001年9月11日）。『9-11とその先』ISBN 9780757504730. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
  20. ^ポール・スペリー (2005). 『侵入：イスラム教徒のスパイと破壊活動家がワシントンに侵入した経緯』トーマス・ネルソン社ISBN 1-59555-003-8. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
  21. ^コスティガン、ショーン・S.; ゴールド、デイヴィッド（2001年9月11日）『テロノミクス』ISBN 9780754649953. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
  22. ^アメリカ合衆国連邦規則集. 1997年. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年9月28日閲覧。
  23. ^コスティガン、ショーン・S.; ゴールド、デイヴィッド（2001年9月11日）『テロノミクス』ISBN 9780754649953. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
  24. ^キング、フィリップ、キング、シャルミラ（2008年9月25日）国際経済と… ISBN 9780072873337. 2022年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
  25. ^スコット・L・ホフマン（2001年）『国際プロジェクトファイナンスの法とビジネス』 Kluwer Law International. ISBN 1-57105-176-7. 2010年9月28日閲覧。
  26. ^アメリカ合衆国連邦規則集. 1997年. 2010年9月28日閲覧。
  27. ^コスティガン、ショーン・S.; ゴールド、デイヴィッド（2001年9月11日）『テロノミクス』ISBN 9780754649953. 2010年9月28日閲覧。
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