トデックス

Koineks Teknoloji A.Ş.
業界金融サービス
創設者ファルク・ファティ・オゼル
運命操業停止
本部
七面鳥

Koineks Teknoloji A.Ş. （オンラインではThodexとして知られています）は、 Faruk Fatih Özerによって設立されたトルコを拠点とする現在は解散した暗号通貨取引所です。

Thodexはトルコに拠点を置く最初の国際取引所であり[ 1 ] 、当時トルコには40の暗号通貨取引所がありました[ 2 ] 。 2021年4月に凍結された時点では391,000人のユーザーがおり[ 1 ]、[ 3 ] [ 4 ]、所有者がトルコから逃亡して会社を閉鎖した時点では投資家から推定20億ドルの資金が流出しました[ 5 ] 。 [ 4 ] [ 6 ]

歴史

Thodexは2017年にKoineksとして設立され、当時トルコで4番目の暗号通貨取引所でした。トルコ初のビットコインATMも設置しました。

Koineksは2020年にグローバル展開し、2020年3月にThodexに社名を変更しました。同年、Thodexは金融犯罪取締ネットワーク（ FCEN）からマネーサービス事業（MSB）の認可も取得しました。Thodexの総取引量は、2020年11月時点で約30億ドルでした。同取引所は、新規ユーザーと新規資金の獲得を目指し、様々な特典キャンペーンを実施しました。[ 2 ]

トデックスの崩壊

Thodexは2021年3月15日から4月15日まで、最後の報酬キャンペーンを実施しました。同社は新規ユーザーに無料のドージコインを提供すると発表し、400万トークンが配布されました。[ 7 ]キャンペーンの一環として、4月20日には価格が上昇すると予想されたため、ドージコインファンはこの日を「Dogeday」と名付けました。 [ 8 ]ドージコインの価格は2021年4月20日に20%上昇しました。[ 8 ]同時に、ユーザーは取引に支障をきたしました。苦情を受けて、Thodexは問題は取引所がサイバー攻撃を受けているためであると発表し、翌日の4月20日にはThodexでの取引が完全に停止されました。[ 2 ] 4月21日には、ユーザーはアカウントにアクセスできなくなり、Thodexのウェブサイトではプラットフォームが「一時的に閉鎖」されたと発表されました。[ 9 ]一方、Thodexの所有者であるFaruk Fatih Özerは、20億ドル相当の暗号通貨を所持してトルコ[ 2 ]からアルバニアのティラナへ出発した。 [ 7 ] [ 10 ]

利用者からの苦情を受け、2021年4月22日に検察による捜査が開始された。[ 3 ] [ 6 ] 2021年5月、取引所凍結の被害者による初公判がアナトリア民事裁判所で開かれた。被害者は、Thodexが利用規約に違反して預金金を受け取ったこと、また使用したことを理由にThodexを訴えた。[ 11 ]

Thodexのユーザーが資金にアクセスできないこと、そしてÖzerが実際にトルコを出国したことを確認した後、金融犯罪捜査官はThodexの全資産を凍結した。[ 12 ] 2021年9月、Özerと他の容疑者81人に対して逮捕状が発行された。[ 13 ]サイバー犯罪局はÖzer本人を除くすべての容疑者を逮捕したが、逮捕された容疑者にはÖzerの2人の兄弟も含まれていた。 2021年4月23日、Özerに対してインターポールの赤色通告が発行された。 [ 12 ] [ 14 ]イスタンブール検察庁は所有者に対する詐欺捜査を開始し、 [ 10 ] Thodexに対しては脱税と消費者保護法の捜査を開始した。[注 1 ] [ 12 ]検察官はまた、サイバー犯罪局に対し、ÖzerがBinanceのアドレスにビットコインを送金したかどうか、また送金した場合には凍結/没収できるかどうかを判断するために外国の取引所と連絡を取るよう要請した。[ 12 ]

検察庁は2022年に、オゼル氏が反省の気持ちから被害者の一部に補償金を支払ったことを示す領収書を受け取ったと伝えられている。[ 15 ]

それにもかかわらず、オゼルを含む容疑者21人が3つの別々の犯罪で起訴され、合計で40,564年の懲役刑に直面した。[ 16 ] [ 17 ]

裁判所は、容疑者らが顧客の資金を暗号通貨や金に換金し、欺瞞的な広告で被害者を誘い込んだと判断した。[ 16 ]

ファルク・オゼルの逮捕は、2022年8月30日にトルコ内務省によって公表された。 [ 18 ]アルバニア当局は、1年間指名手配されていた彼をヴロラのリゾート地で逮捕した。 [ 18 ] [ 19 ]

2023年9月7日、オゼルはトルコの裁判所で懲役11,196年の判決を受けた。[ 5 ] [ 20 ] [ 21 ] Thodexの崩壊後、トルコは暗号通貨を規制する方法を検討し始めた。[ 2 ] 2021年には、暗号資産を支払いに使用することを禁止するなど、トルコで新しい規制が導入された。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

参考文献

注記

  1. ^トルコ国内法第6502号

引用

  1. ^ a b Özen & Vurur 2021、p. 10.
  2. ^ a b c d e f Özen & Vurur 2021、p. 12.
  3. ^ a b OZERKAN, Fulya. 「トルコの仮想通貨創設者、20億ドルの資産を残して姿を消す」 www.barrons.com . 2024年4月15日閲覧。
  4. ^ a bユーイング、ジャック（2021年4月23日）「仮想通貨詐欺の可能性はトルコの金融安定への新たな打撃」ニューヨーク・タイムズ。ISSN 0362-4331。2024年4月23日閲覧。 
  5. ^ a bスカテナ、ジェナ. 「彼は暗号通貨取引所の情報を丸ごとUSBメモリに書き込んだ。そして姿を消した」 . Wired . ISSN 1059-1028 . 2024年4月4日閲覧。 
  6. ^ a b「トルコの暗号通貨取引所が破産、創設者が国外逃亡」 Bloomberg.com 2021年4月22日. 2024年4月23日閲覧。
  7. ^ a bブラウン、ライアン（2021年4月23日）「トルコの暗号資産取引所のボスが行方不明、投資家の資金20億ドルを持ち去ったと報道」 CNBC 。2024年4月3日閲覧。
  8. ^ a b Ziady, Hanna (2021年4月20日). 「Dogecoin jumps 20% as crypto fans declare Doge Day | CNN Business」 . CNN . 2024年4月4日閲覧。
  9. ^ 「トルコの暗号通貨取引所がオフライン、CEO行方不明」 Yahoo Finance 2021年4月22日2024年4月3日閲覧。
  10. ^ a b TRTハーバー 2021 .
  11. ^ミリエット 2021 .
  12. ^ a b c dケーテン 2021 .
  13. ^ 「トルコの仮想通貨実業家を支援した疑いで、34歳の男が警察に逮捕された。当局がいかにして彼の足跡をたどったか」 SOT 2021年9月24日 。 2024年4月11日閲覧。
  14. ^ 「アルバニア、逃亡中の暗号資産取引所Thodexの創設者をトルコに引き渡す」 Daily Sabah、2023年4月19日。 2025年9月29日閲覧。
  15. ^ “ファルク・ファティ・オゼルの暗号通貨の旅は刑務所で終わる” .プラスビット。 2025 年 5 月 26 日。2025 年9 月 29 日に取得。
  16. ^ a bミリエット 2022 .
  17. ^ 「トルコ、Thodex創業者に4万年以上の懲役刑求刑」金融・ビジネスニュース | Finance Magnates 2022年4月1日. 2024年4月15日閲覧。
  18. ^ a b「逃亡中のトルコ人暗号詐欺容疑者、アルバニアのリゾートで逮捕」ロイター2022年8月30日. 2024年4月15日閲覧。
  19. ^ “Krypto-Betrug: Gründer der Digitalwährungsbörse Todex in Albanien festgenommen” . DER STANDARD (オーストリアドイツ語)。 2022 年 8 月 30 日。2023 年1 月 7 日に取得。
  20. ^ 「破綻した暗号通貨取引所の経営者、1万1000年の刑を受ける」ブルームバーグ・ニュース、2023年9月8日。 2023年9月8日閲覧。
  21. ^ 「トルコでThodexの暗号通貨責任者、詐欺罪で懲役11,196年」 BBCニュース、2023年9月8日。 2023年9月8日閲覧。
  22. ^ Erkoyun, Ezgi (2023年11月14日). 「トルコの暗号通貨規制、ブーム後のライセンスと課税に対応へ」ロイター. 2024年5月9日閲覧。
  23. ^ 「トルコ金融サービス：暗号通貨市場の将来」www.trade.gov 2024年2月27日2024年5月9日閲覧。
  24. ^ Toksabay, Ece (2021年4月16日). 「トルコがリスクを理由に暗号通貨決済を禁止した後、ビットコインは下落」ロイター. 2024年5月9日閲覧。
  25. ^ Ozsoy, Tugce (2021年4月16日). 「トルコ、暗号通貨決済を禁止、リスクが大きすぎると主張」ブルームバーグ. 2024年5月9日閲覧。

参考文献

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