トラクフィン

Tracfin ( Traitement du renseignement et action contre les circuis Financiers Cladestins 、「秘密金融回路に対する情報処理と行動」の頭字語) は、フランス財務省のサービスです。マネーロンダリングと闘います。

構造

Tracfinは当時のフランス経済・財務・産業省と予算・公会計・公務員・国家改革省の一部門であり、全国を管轄している。1990年の設立以来、その目的は違法な金融活動、マネーロンダリング、テロ資金供与と戦うことである。^[1]現在は経済・財務・産業・デジタル主権省（Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique）の傘下にある金融情報機関であり、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策のためのフランス金融ユニット（ Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins）と呼ばれている。^[2] Tracfinは金融犯罪中央局（OCRGDF）、金融規制当局（ACPR）、市場監督庁（AMF）、税務当局（DGFiP）などのさまざまな政府機関や地方自治体と協力している。また、AML法の対象となるあらゆる団体に対して情報提供を求めることもできます。犯罪行為の兆候を発見した場合、Tracfinはフランス刑事訴訟法第40条に基づき、司法制度に通報することができます。^[3]

^{その使命は、金融情報[4]}を収集、分析、活用することであり、以下の3つの点に重点を置いています。

• 経済犯罪および金融犯罪との闘い;
• 公的財政詐欺との闘い;
• 国家の基本的利益の擁護、特にテロ資金供与や犯罪介入との闘い。^[5]

参照

• フランス政府
• フランスの諜報機関一覧

参考文献

1. "Tracfin". www.economie.gouv.fr (フランス語) . 2025年7月22日閲覧。
2. Olech, Aleksander (2022). フランスとポーランドのテロとの戦い. ポズナン. p. 80. {{cite book}}:|website=無視されました (ヘルプ)
3. "BOFiP BOI-DJC-SECR-10-20-50 - 2012年12月9日". bofip.impots.gouv.fr (フランス語) . 2025年7月22日閲覧。
4. 「TRACFIN の活動報告書 2018」(PDF)。economie.gouv.fr (フランス語)。 2019年7月。2023 年11 月 18 日に取得。
5. 「欧州検察庁とTracfinが協力を強化」欧州検察庁2023年10月26日. 2023年11月18日閲覧。

外部リンク

• 公式ウェブサイト （フランス語）
• テレプロシージャル・エルメス