トレバー・ベインズ

トレバー・ベインズ
誕生	ジョン・トレバー・ロッシュ・ベインズ ( 1939-12-19 )1939年12月19日 フォームビー、ランカシャー、イングランド[ 1 ]
死去	2022年8月1日（2022年8月1日）（享年82歳） ダグラス、マ​​ン島
職業	実業家
刑事告発	マネーロンダリング、虚偽の会計処理、窃盗
刑事罰	合計8年半
犯罪者としての身分	死亡
配偶者	ウェンディ・ベインズ（2022年、死去まで）

ジョン・トレバー・ロッシュ・ベインズ（1939年12月19日 - 2022年8月1日）は、イギリスの有罪判決を受けた犯罪者であり、元実業家で、銀行業務、金融取引、ミス・ワールド・コンテストへの投資を通じて、推定1億3000万ポンド以上の財産を築いたと主張していました。^{[ 2 ]}

2009年11月、マン島の裁判所は、マネーロンダリングと虚偽会計の罪で有罪判決を下し、彼には懲役6年の判決が下された。より重大な罪状であるマネーロンダリングは、彼と他の2人が、アレミスソフト詐欺として知られるシェアプッシュ詐欺、またはポンプアンドダンプ詐欺の結果、ベインズとは無関係に他者によって取得された1億ドルを超える信託基金を管理していたというものである。^{[ 3 ]}検察は、資金が彼によって、または彼を通して管理されるようになった時点で、彼は資金の出所を知り、それを知った上で管理したと主張した（刑事責任を問われるには嫌疑のレベルは嫌疑であるが、その嫌疑は合理的な疑いを超えて証明されなければならない）。彼はファンド自体から直接利益を得てはいなかったが、管理に対してファンドから支払いを受けていた。^{[ 4 ]}最初の詐欺の責任者である2人のうちの1人、ロイズ・ポイアジスは、その後、非禁錮刑を言い渡された。もう一人は逃走中である。

裁判直前、彼は弁護費用を捻出するため、妻と共に約130万ポンド相当の資産を没収し、管理したと告発された。彼と妻は有罪を認め、さらに2年半の懲役刑を言い渡された。弁護人も共謀の罪で告発されたが、有罪判決は控訴審で取り消された。

死去

彼は2022年8月1日、マン島ダグラスの自宅で82歳で亡くなった。^{[ 5 ]}

参考文献

1. IOM Examiner、2009年11月
2. 「The Times & The Sunday Times」、The Times 、 2020年7月10日閲覧
3. 「Roys Poyiadjis、Lycourgos Kyprianou、AremisSoft Corp.他：Lit. Rel. No. 17641 / 2002年7月31日」www.sec.gov . 2020年7月10日閲覧。
4. 「マン島の大物実業家、1億1000万ポンドのウォール街詐欺で妻と共に投獄」ガーディアン紙、2009年11月12日。 2020年7月10日閲覧。
5. 「Trevor Baines Obituary (2022) - Douglas, Isle of Man」 . legacy.com . Isle of Man Today. 2022年9月9日. 2022年10月27日閲覧。

外部リンク

• 詐欺訴訟