トロイカコインランドリー

トロイカ・ランドリーマット、またはŪkioLeaks [ 1 ]は、ロシア最大の投資銀行であったトロイカ・ダイアログが組織したマネーロンダリング計画です。この計画により、2003年から2013年初頭にかけて、ロシアの企業や個人から約48億ドルの資金が欧州と米国に流出しました。この計画は、 2019年に欧州、北米、韓国の21のメディアパートナーと協力した組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）によって発覚しました。 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

調査

この計画は、OCCRP [ 2 ]と15min.ltを含む20のメディアパートナー[ 6 ]が収集した大量の取引およびその他の文書から発覚しました。[ 2 ]この調査結果は、銀行記録、電子メール、契約書の大規模な（おそらく過去最大規模の）漏洩に基づいています。調査ジャーナリストは、2006年から2012年の間に23万3000社の企業と個人の間で行われた、総額4700億ドルを超える130万件の銀行取引を精査しました。[ 6 ] [ 7 ]

この計画は、少なくとも35のペーパーカンパニーの口座を保有していた、現在は解散したリトアニアの銀行Ūkio Bankasに大きく依存していました。トロイカ・ダイアログは、資金の出所を隠蔽するために複数の口座を「巧妙に操作」し、Ūkio Bankasに送金しました。Ūkio Bankasは、さらなる送金を容易にしました。調査により、これらの資金が財務隠蔽だけでなく、高級資産の購入やヨーロッパの上流社会における影響力の獲得にも大胆に利用されていたことが明らかになりました。[ 8 ]

エーリッヒ・レバッソ

2006年12月から2008年2月にかけて、オーストリア人弁護士のエーリッヒ・レバッソは、150件の個別取引を利用して、リトアニアの銀行Ūkio Bankasのコインランドリー口座に約9,600万ドルを送金しました。最終的に彼は関与をやめましたが、新たな問題に直面しました。被害者が返済を求めると、レバッソはロシア人のパートナーに助けを求めましたが、支援は得られませんでした。[ 9 ]

2008年、レバッソはウィーンにある連邦刑事警察本部（オーストリア最高法執行機関）に書簡を送付した。5ページにわたる書簡の中で、彼は自分が犯罪目的で利用されたことを認め、この件を必要な刑事審査に付託する意思があると表明した。[ 9 ]

レバッソの告白状はほとんど効果を及ぼさなかった。警察が事件を捜査していたが、2年後、警察は、潜在的な犯罪は管轄外で外国人によって発生したと判断し、捜査を中止したとレバッソに通告した。[ 9 ]

2012年7月26日、ロシア出身の元警察官パベル・V（35）とアレクサンダー・M（31）が、ゲオルク・コッホ・プラッツ地下駐車場でレバッソを待ち伏せ襲撃した。3か月後の2012年10月20日、彼の遺体はウィーン近郊の森で発見された。法医学報告書によると、レバッソは誘拐中に頭部を拘束されたことによる甲状軟骨骨折で死亡したとされている。殺害が故意であったのか、正確な死亡時刻は特定できていない。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

セルゲイ・マグニツキー

マグニツキーが明らかにした詐欺に関与した企業によって、トロイカ・ランドリーマットを通じて1億3000万ドル以上が送金された。[ 6 ] [ 15 ]

セルゲイ・マグニツキーは2009年に拘留され、当局に犯罪を通報した後、拘留中に死亡した。[ 6 ] [ 15 ]

セルゲイ・ロルドゥギン

ウラジーミル・プーチン大統領の幼なじみで、ロシアのチェリスト、セルゲイ・ロルドゥギンは、トロイカ・ランドリーマット関連企業から少なくとも6,900万ドルを受け取っていた。さらに、16回にわたる株式取引のキャンセル料として1,160万ドルを受け取っていた。[ 16 ]

スキーム

ロシアの投資銀行トロイカ・ダイアログ（現在はズベルバンクCIB）は1990年代に設立され、2012年に国営ズベルバンクに買収されました。トロイカ・ダイアログは、タックスヘイブンである英領ヴァージン諸島に少なくとも75社を登録しました。これらの企業は、さらに他のタックスヘイブンにダミー会社として設立されました。[ 6 ] [ 17 ]

合計で48億ドル以上[ 18 ]がトロイカネットワークに支払われましたが、トロイカダイアログが管理する企業間の取引額は推定88億ドルであり、資金が排出される前に数サイクルにわたって循環していたことを示唆しています。[ 19 ]

このシステムの主催者は、自らの身を守るために、モスクワのアルメニア人労働者[ 6 ]などの貧しい人々の身元[ 2 ]を、システムを運営する秘密のオフショア企業の無意識の署名者として利用しました[ 2 ] 。これらのダミー会社は偽の書類を使って業務を行っていました[ 6 ]。

コインランドリーは、オリガルヒや政治家が国営企業から秘密裏に購入したり、ロシア国内外で不動産を購入したり、ヨットを購入したり、プライベートパーティーに音楽界のスーパースターを雇ったりすることを可能にしました。 [ 2 ]

欧州の銀行とのつながり

トロイカ・ランドリーマットは、複数の欧州銀行がマネーロンダリング対策（AML）の不備を指摘した事件である。少なくとも35のペーパーカンパニーが、リトアニアの破綻した銀行であるウキオ・バンカスに口座を持っていた。[ 6 ] [ 20 ] [ 18 ]しかし、欧米の銀行も関与していた。

ルーベン・ヴァルダニャン

2006年にモスクワ経営大学院の建設開始式典に出席したヴァルダニャン大統領とプーチン大統領

当時、トロイカ・ダイアログの責任者を務めていたのはルーベン・ヴァルダニャン氏です。彼はウラジーミル・プーチン大統領の元顧問であり、プーチン大統領と密接な関係にあります。 [ 27 ]ヴァルダニャン氏はフォーブス誌でロシアで最も裕福な人物の一人に挙げられています。 [ 3 ]ヴァルダニャン氏の署名がある文書によると、彼は計画の一部である事業に融資を行ったとされていますが、OCCRPは、彼が詐欺行為を認識していたという「決定的な証拠」はないと主張しています。[ 28 ]

OCCRPが言及したヴァルダニャン氏によると、彼の銀行は不正行為を行っておらず、当時の他の投資銀行と同様に運営されていたという。しかし、彼は顧客のために銀行が行ったすべての取引について「知るはずがない」と述べた。[ 28 ]しかし、リトアニアの政府検察官が精査しているデータは、銀行の送金が軽微な検査しか行われていないのではないかという懸念を引き起こしている。データによると、クォンタスというダミー会社がヴァルダニャン氏のクレジットカード代金として約50万ドルを送金していた。それ以外にも、彼の妻と義母はそれぞれ93万5000ユーロと90万ユーロを受け取っていた。[ 27 ]

お金の起源

OCCRPは、少なくとも資金は違法な出所のものであったと指摘している。

シェレメチェヴォ空港の燃料詐欺

モスクワで最も利用者数の多いシェレメチェヴォ国際空港は、2003年から2008年にかけて、広範な仲介業者ネットワークから燃料を購入していたため、価格が大幅に上昇しました。裁判記録によると、2006年と2007年だけでも、架空企業が少なくとも2億ドルの不必要な値上げを行っていました。この詐欺行為により、ロシア政府は約10億ルーブル（4000万ドル）の税収を逸失しました。燃料費の上昇は、一般市民の航空券価格にも影響を及ぼしました。 [ 9 ] [ 29 ] [ 30 ]

マグニツキー詐欺

マグニツキーが暴露した2億3000万ドルの脱税は、このスキームを通じて一部洗浄され、そのうち1億3000万ドルはコインランドリーの口座に送金されたことが確認された。このスキームにより、ロシアのエリート層は脱税、資産隠蔽、規制回避が可能となり、経済学者トマ・ピケティが指摘するように、ロシアの富の不平等化の一因となった。[ 30 ] [ 31 ]

参照

参考文献

  1. ^チェルニアウスカス、シャルーナス (2019-03-04). 「Ūkio bankas – milijardinės pinigų plovimo sistemos centre」。15min.lt/verslas (リトアニア語) 。2023-11-19に取得。
  2. ^ a b c d e fプロジェクト、「組織犯罪・汚職報道」。「トロイカ・ランドリーマット」。OCCRP 。 2023年9月29日閲覧。
  3. ^ a bウィル・フィッツギボン (2019年3月4日). 「トロイカ・ランドリーマット、ロシアの銀行による88億ドルのオフショア詐欺を暴露 - ICIJ」 . 2023年9月30日閲覧。
  4. ^バロウズ、カラム。「『トロイカ・ランドリー』ロシアのマネーロンダリングスキャンダル、疑惑が深まるにつれ、さらに多くの銀行が打撃を受ける」。Business Insider 。 2023年9月30日閲覧。
  5. ^ "「『トロイカ・ランドリー』ロシアのマネーロンダリングスキャンダル、疑惑が深まるにつれさらに多くの銀行を打撃」。Business Insider 。 2023年10月1日閲覧。
  6. ^ a b c d e f g h i j「トロイカ・ランドリー、別の種類の金融危機を示唆 - ニュース」 Transparency.org 2019年3月7日. 2023年9月29日閲覧。
  7. ^ガーサイド、ジュリエット、バー、ケレイン (2019年3月4日). 「銀行情報漏洩、チャールズ皇太子と繋がりのあるロシアのネットワークを暴露」 .ガーディアン. ISSN 0261-3077 . 2025年5月15日閲覧。 
  8. ^ 「トロイカ・ランドリーマット：欧州の最新マネーロンダリングスキャンダルの内幕」 。 2025年5月15日閲覧。
  9. ^ a b c d e Zotter, Christoph; Nikbakhsh, Michael; Radu, Paul (2019年3月5日). 「Death in Vienna」 . OCCRP . 2023年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月30日閲覧。
  10. ^ "Neue 詳細 um getöteten Wiener Anwalt Erich Rebasso bekannt" .ウィーンで。 2019-03-04 。2023-09-30に取得。
  11. ^ Times, The Moscow (2012年8月19日). 「元警官がオーストリア人弁護士を誘拐・殺害」 . The Moscow Times . 2025年3月5日閲覧。
  12. ^ “Fall Rebasso: Anklage nicht in Sicht” . wien.orf.at (ドイツ語)。 2013-08-10 。2025 年 3 月 5 日に取得。
  13. ^ナクリヒテン、ザルツブルガー (2012-11-28)。「Rebasso starb an gebrochenem Schilddrüsenknorpel」。Salzburger Nachrichten (ドイツ語) 。2025 年 3 月 5 日に取得。
  14. ^ “Fall Erich Rebasso: Tod eines Wirtschaftsanwalts” [エーリッヒ・レバッソ事件: ビジネス弁護士の死]. www.handelsblatt.com 。2025 年 3 月 5 日に取得。
  15. ^ a bラドゥ、ポール. 「広大なオフショアネットワークが大手ロシア銀行の支援を受けて数十億ドルを移動」 . OCCRP . 2023年9月30日閲覧。
  16. ^ 「Money for Nothing: Putin Friend Sergei Roldugin Enriched by Troika Laundromat」OCCRP . 2025年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年3月5日閲覧。
  17. ^ Baumgaertel, Christian (2019年3月7日). 「Troika Laundromatについて私たちが知っていること、そして知らないこと」 . Bloomberg.com . 2019年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月30日閲覧。
  18. ^ a b c d Baumgaertel, Christian (2019年3月7日). 「Troika Laundromatについて私たちが知っていること。そして知らないこと」 DailyRepublic.com . 2023年9月29日閲覧。
  19. ^ガーサイド、ジュリエット (2019年3月4日). 「Q&A: 『トロイカ・ランドリー』とは何か、そしてどのように機能したのか？」 .ガーディアン. ISSN 0261-3077 . 2023年9月29日閲覧。 
  20. ^ Sophie, Perryer (2019年7月1日). 「Troika Laundromat: inside Europe's latest money laundering scandal」 . European CEO . 2023年9月30日閲覧。
  21. ^ a b Garside, Juliette (2019年3月5日). 「トロイカのランドリー事件の暴露が欧州の銀行株に打撃」 . The Guardian . ISSN 0261-3077 . 2025年5月15日閲覧。 
  22. ^ 「ロシアのマネーロンダリングスキャンダルに巻き込まれた銀行」Bloomberg.com。2024年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年5月15日閲覧。
  23. ^ a b O'Connor, Coilin (2019年3月5日). 「トロイカ・ランドリーマット：5つのクイック・テイクアウト」 .ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティ. 2023年9月30日閲覧。
  24. ^ Virki, Tarmo (2020年6月8日). 「ダンスケ銀行のローン売却、スキャンダルに見舞われたエストニア部門の終焉を告げる」ロイター.
  25. ^ 「INGのモスクワ支店は『トロイカ』のマネーロンダリングに関与していた：Trouw」Bloomberg.com。2020年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年5月15日閲覧。
  26. ^ Pascoe, Robin (2019年3月5日). 「ロシアのマネーロンダリングマシンがオランダ経由で数百万ドルを送金」 DutchNews.nl . 2025年5月15日閲覧。
  27. ^ a bガーサイド、ジュリエット、バー、ケレイン (2019年3月4日). 「銀行情報漏洩、チャールズ皇太子と繋がりのあるロシアのネットワークを暴露」 .ガーディアン. ISSN 0261-3077 . 2023年9月30日閲覧。 
  28. ^ a bクロスビー、アラン (2019-03-05)。」「『トロイカ・ランドリー』告発で億万長者のヴァルダニャン氏に新たな光」。ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティ。 2023年9月30日閲覧。
  29. ^ 「報告書：ロシア最大の投資銀行による大規模なマネーロンダリング計画」ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティ2019年3月4日. 2023年9月30日閲覧。
  30. ^ a b「トロイカ・ランドリー、ロシア銀行の88億ドルのオフショア計画を暴露 - ICIJ」 2019年3月4日。 2025年5月15日閲覧。
  31. ^ 「トロイカ・ランドリー、別の種類の金融危機を示唆 - ニュース」 Transparency.org 2019年3月7日 2025年5月15日閲覧。
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