マグロ債券

マグロ債券スキャンダル（マグロ債券事件、隠れ債務スキャンダルとも呼ばれる）は、プリビンベスト社とその所有者であるイスカンダル・サファが、モザンビークの漁業発展と海上安全保障向上のための契約や融資の見返りとして、モザンビークの当局者やクレディ・スイスの従業員アンドリュー・ピアース、スルジャン・シン、デテリナ・スベバに1億ドル以上の賄賂を支払ったとされる債務スキャンダルである。 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]しかし、その後の調査で、融資は未公開の違法な国家保証によって裏付けられており、資金の大部分が横領されていたことが判明した。[ 1 ]

ローン

2012年、クレディ・スイスを退社し、自身の会社を設立する準備をしていたピアースは、モザンビーク向け一連の融資の主任バンカーとなった。この取引は、クレディ・スイスとロシアの銀行VTBが、レバノンの造船会社プリビンベストに対し、国営マグロ漁船団と海上安全保障インフラの開発のために融資を行うものであった。[ 4 ]

2013年2月、モザンビークのマプトでの会議中、プリビンベストの幹部ジャン・ブスタニがピアースにキックバックを提案した。もしクレディ・スイスに手配料を1100万ドル減額させることができれば、その半分の550万ドルをピアースに支払い、新規事業の資金に充てるというものだった。ピアースはこの提案を受け入れた。[ 4 ] 2013年から2014年にかけて、エマタム、モザンビーク・アセット・マネジメント（MAM）、プロインディカスの3つの国営企業が、マグロ漁業と海上安全保障に関わるプロジェクトを名目に、クレディ・スイスから6億2200万ドル、 VTBから5億3500万ドルを借り入れた。この融資は未公表の政府保証によって裏付けられており、資金の大部分が行方不明になっている。[ 1 ]

クレディ・スイスを去った後、ピアースはアラブ首長国連邦にパロマー・キャピタルという会社を設立しました。この会社はプリビンベストの資金提供を受けていました。その後数年間で、プリビンベストは約4,500万ドルのキックバックをピアースに流用しました。デテリナ・スベヴァやサージャン・シンを含むクレディ・スイスの他のバンカーも不正な支払いを受けていました。[ 4 ]

2016年には総額22億ドルの隠蔽融資が発覚し、モザンビーク国営企業メティカルの破綻と債務不履行を引き起こしました。しかし、後に司法省は、このうち少なくとも2億ドルが銀行家や政府関係者などへの賄賂やキックバックとして流用されていたことを明らかにしました。プロジェクトの大部分は実現せず、債務の大部分はモザンビーク政府によって適切に開示されていませんでした。[ 4 ]国際通貨基金（IMF）などの国際金融機関は、モザンビークへの支援を撤回しました。

2016年、モザンビークが債務不履行に陥った際、隠蔽された債務の全容が明らかになりました。これを受けて、国際通貨基金（IMF）と世界銀行は支援を凍結し、国家債務危機を引き起こし、モザンビーク経済を麻痺させました。その後の調査では、このスキャンダルによりモザンビークは1年間分の経済生産高を失い、200万人が貧困に陥ったと推定されています。[ 4 ]

2019年6月と2020年5月、モザンビーク憲法評議会は、これらの融資は議会の承認を受けていないため違法かつ無効であると宣言し、「承認された国の予算に正式に登録されない限り、いかなる支出も引き受け、命令、または実行することはできない…実際にはそうではなかった」と裁定した。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

訴追

2019年3月、ニューヨークで、この計画に関与した疑いで、モザンビークの元政府高官3人と企業幹部5人が起訴された。[ 8 ]米国司法省は、この融資は政府高官や銀行家が私腹を肥やすための隠れ蓑だったと主張した。[ 9 ]モザンビーク政府は、この融資は英国法に基づいて締結されたため、その有効性を争って英国で訴訟を起こした。プリビンベストは弁護として、フィリペ・ニュシが選挙資金として支払いを受けたと主張した。[ 10 ]モザンビークの法律では、公務員が現職または元公務員に関連して第三者から個人的な支払いを受けることを禁じている。[ 11 ] [ 12 ]クレディ・スイスとVTBは、モザンビーク政府が融資を返済する責任があると主張している。[ 13 ]

クレディ・スイスは、債券発行における透明性の欠如、クレディ・スイスの銀行員に利益をもたらすキックバック、そしてマヌエル・チャンを含むモザンビーク当局者による横領の可能性のある融資を可能にしたとして、英国、米国、欧州の規制当局から5億ドル近くの罰金を科された。2021年10月、クレディ・スイスは電信詐欺の罪を認め、モザンビークが同行に負っていた2億ドルの債務を免除することに同意した。[ 14 ]

これらの融資は、アルマンド・ゲブーザ氏がモザンビーク大統領を務めていた時代に行われた。ゲブーザ政権下で財務大臣を務めたマヌエル・チャン氏は、2018年12月29日に南アフリカで逮捕された。米国検察は、融資に関与した罪で米国への身柄引き渡しを求めていた。[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]チャンは2023年7月12日に米国に引き渡されるまで南アフリカの刑務所に収監されていた。[ 21 ] [ 19 ]彼は2024年8月8日に米国で有罪判決を受け[ 22 ]、2025年1月17日に懲役8年6ヶ月の判決を受けた。[ 23 ]フィリペ・ニュシ大統領は取引が行われた当時国防大臣であり、このスキャンダルにも関与しているとされている。[ 3 ]

アンドリュー・ピアース

アンドリュー・ピアースはニュージーランド生まれの元投資銀行家で、マグロ債券スキャンダルにおける中心的な役割で最もよく知られています。[ 24 ] [ 25 ]クレディ・スイス の元マネージング・ディレクターであるピアースは、米国で電信詐欺の罪を認め、司法省（DOJ）の重要な協力者となりました。彼の証言は、モザンビークの元財務大臣の訴追を含む、いくつかの関連訴訟において重要な役割を果たしました。長年の協力の後、2024年3月、ピアースは懲役刑を言い渡されました。

幼少期とキャリア

ピアースは1969年、ニュージーランドのクライストチャーチ[ 26 ]で生まれました。幼少期を東京とロンドンで過ごし、その後イギリスの私立学校と大学に通いました。弁護士として訓練を受け、1990年代に金融業界に転向しました[ 4 ] 。

ピアース氏は2000年にクレディ・スイスに入社し、新興市場部門のシニアマネージャーに昇進した。キャリアのピーク時には、年間報酬は数百万ポンドに達していた。[ 4 ]

逮捕と有罪答弁

英国金融行動監視機構による当初の調査は、何の措置も取られずに終了しましたが、米国司法省は、ローンが米国の投資家向けに販売されていたため管轄権があると主張し、この事件を取り上げました。2019年1月3日、ピアースは共謀と通信詐欺の容疑で米国の逮捕状に基づき、イングランド、ケントの自宅で逮捕されました。[ 4 ]

引き渡しと長期にわたる法廷闘争に直面し、元同僚であり恋人でもあったデテリナ・スベヴァが協力する意向を知ったピアースは、有罪を認めることを決意した。2019年7月、彼は有線通信詐欺共謀罪1件について正式に有罪を認め、米国検察に全面的に協力することに同意した。[ 4 ]

政府証人

ピアース氏は司法省にとってスター証人となり、詐欺の手口について詳細な情報を提供した。検察官がスキャンダルを理解するための「ロゼッタストーン」と評した彼の証言は、いくつかの注目度の高い事件において決定的な役割を果たした。彼は2019年にブルックリンで行われた裁判でジャン・ブスタニ氏に不利な証言をしたが、ブスタニ氏は最終的に管轄権を理由に無罪となった。ピアース氏の協力は、2023年にモザンビークの元財務大臣マヌエル・チャン氏が電信詐欺とマネーロンダリングの共謀罪で有罪判決を受ける際にも不可欠であった。[ 4 ]

この間、ピアースの人生は一変した。彼の協力により、スベヴァとの不倫が公になり、結婚生活は終焉を迎えた。資産凍結を受け、家と貯金を失った彼は、判決を待つ間、生活費を稼ぐために「ウェイスト・ノット」というゴミ収集業を始めるなど、肉体労働に手を染めた。[ 4 ]

判決

2024年3月6日、ピアースはブルックリンの連邦地方裁判所ニコラス・ガラウフィス判事の前に出廷し、判決を言い渡された。最高13年の懲役刑に直面したピアースに対し、弁護側は、彼の多大な協力と、彼が既に直面した深刻な個人的な結果を理由に、寛大な判決を主張した。検察側は、詐欺事件の摘発においてピアースが果たした不可欠な役割を認めた。[ 4 ]

法廷での陳述の中で、ピアースは深い後悔の念を表明し、「私はいつでも『ノー』と言う機会があった。しかし、私は『イエス』と言った」と述べた。[ 4 ]

ガラウフィス判事はピアースに服役期間を言い渡し、実質的にそれ以上の懲役刑を言い渡さなかった。[ 27 ]非常に異例なことに、判事は席を立ち、ピアースと握手して幸運を祈り、ピアースとその家族が「戻って抱き合う」時が来たと述べた。[ 4 ]

参照

参考文献

  1. ^ a b cトービン、サム（2023年10月17日）「モザンビーク、プリビンベスト社に『マグロ債』スキャンダルで30億ドルの賠償請求」ロイター– www.reuters.comより。
  2. ^ Cohen, Luc (2023年7月13日). 「モザンビークの元財務大臣、債務スキャンダルでニューヨークで無罪答弁」ロイター– www.reuters.comより。
  3. ^ a b「モザンビークの債務スキャンダルの影響がロンドンの裁判所にまで及ぶ」エコノミスト誌。
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m nダンカン・メイビン、パトリシア・ウルタド（2025年10月10日）「スターバンカーからスター証人へ：アンドリュー・ピアースの栄枯盛衰」ブルームバーグ。
  5. ^ 「モザンビーク裁判所、14億ドルの融資を取り消す」フランス24紙、2020年5月13日。 2021年2月12日閲覧。
  6. ^ Welle (www.dw.com)、ドイツ語。「Conselho Constitucional thoughta nulos atos ligados às dividas ocultas | DW | 13.05.2020」。DW.COM 。2021年2月12日閲覧。
  7. ^ 「モザンビーク最高裁、国家保証付きユーロ債は違法と判断」ロイター2019年6月4日2021年2月16日閲覧。
  8. ^ 「モザンビークの元政府職員3名と企業幹部5名、米国投資家を標的とした20億ドルの詐欺およびマネーロンダリングの容疑で起訴」 www.justice.gov 2019年3月7日 2021年2月16日閲覧。
  9. ^ 「ヘッジファンド、モザンビークとのクレディ・スイス贈賄訴訟に参戦」 BloombergQuint 、 2021年2月10日。 2021年2月16日閲覧。
  10. ^ 「モザンビーク債務スキャンダルの造船会社、ニュシ現大統領に支払い済みと主張」ロイター2021年2月3日. 2021年2月16日閲覧。
  11. ^ “Lei de Probidade Publica / CRV / ファイル / メディア - Procuradoria Geral da Republica” . www.pgr.gov.mz 。2021年2月16日閲覧。
  12. ^ 「フランスの億万長者、モザンビークの指導者を債務詐欺の中心に」 Bloomberg.com 2021年1月31日. 2021年2月16日閲覧。
  13. ^ 「モザンビーク裁判所、『隠れ債務』スキャンダルで2件の融資を無効と宣言」ロイター通信。2021年2月16日閲覧。
  14. ^ 「クレディ・スイス、モザンビークの『ツナ債』融資スキャンダルで3億5000万ポンドの罰金」ガーディアン紙。2022年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月8日閲覧。
  15. ^ 「元モザンビーク財務大臣、南アフリカの刑務所に収監中」 AP通信2019年8月13日2020年9月2日閲覧。
  16. ^ 「マヌエル・チャン | プロフィール | アフリカ・コンフィデンシャル」www.africa-confidential.com . 2020年9月2日閲覧。
  17. ^ 「米国司法省、マプト政府が政治家を守るためにチャン氏の身柄引き渡しを「追求」していると非難－報道」モザンビーク2020年5月6日 2020年9月2日閲覧。
  18. ^ 「南アフリカ、モザンビークの元財務大臣を米国への引き渡しのために逮捕」 TimesLIVE 。2020年9月2日閲覧。
  19. ^ a b「裁判所、モザンビークのマヌエル・チャンを引き渡すというマスータの決定を取り消す」 www.iol.co.za . 2020年9月2日閲覧。
  20. ^ 「米国対ジャン・ブスタニ事件、裁判所記録番号：18-CR-681」 www.justice.gov 2019年4月3日2021年2月10日閲覧。
  21. ^エリゴン、ジョン（2023年7月12日）「20億ドルの『ツナ』スキャンダルで告発されたモザンビーク人がニューヨークに送還」ニューヨーク・タイムズ。2023年7月12日閲覧。
  22. ^ 「モザンビークの元大臣、アフリカ最大級のスキャンダルで有罪」 BBC 、 2024年8月9日。 2024年10月8日閲覧。
  23. ^ 「モザンビークの元財務大臣、『マグロ債』汚職事件でさらに2年半の禁錮刑」 AP通信2025年1月17日. 2025年1月18日閲覧。
  24. ^ 「米検察、ニュージーランドの銀行家アンドリュー・ピアースを30億ドルのモザンビーク汚職スキャンダルの首謀者として特定」 www.stuff.co.nz 2025年10月13日閲覧。
  25. ^パトリック・マーゴット、ウィルツ・マット（2019年12月1日）「モザンビークにおける愛と金のために：クレディ・スイスの銀行員がいかにして20億ドルの債務詐欺疑惑を助長したか」ウォール・ストリート・ジャーナル。ISSN 0099-9660。2025年10月13日閲覧。 
  26. ^アンソニー・ジョン (2019年10月21日). 「ニュージーランド生まれの銀行家アンドリュー・ピアース、モザンビーク汚職スキャンダルで7000万ドルの賄賂を受け取ったことを認める：報道」 Stuff . 2025年10月14日閲覧。
  27. ^ 「モザンビークの『ツナ・ボンド』銀行員に懲役刑」ウォール・ストリート・ジャーナル。 2025年10月13日閲覧。
「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuna_bonds&oldid=1333636755」より取得