BTGパクチュアル
ブラジルの金融サービス会社
バンコBTGパクチュアルSA
会社の種類匿名協会
B3 : BPAC11、BPAC3、BPAC5
Ibovespa コンポーネント
業界金融サービス
設立1983年、アンドレ・ジャクルスキ、ルイス・セザール・フェルナンデス、パウロ・ゲデスによるリオデジャネイロにて[1]
本部サンパウロ、ブラジル
サービスエリア
全世界
主要人物
アンドレ・エステベス(会長)、ロベルト・サルーティ (CEO)、ネルソン・ジョビン(パートナー)、ギリェルメ・パエス (パートナー)、スティーブ・ジェイコブス (パートナー)
サービス投資銀行
業務 資産運用
ウェルスマネジメント
法人融資
セールス＆トレーディング
収益減少110億米ドル（2024年）
増加19億米ドル（2024年）
総資産増加1,599億米ドル（2024年）
従業員数
8,188 (2024)
Webサイトwww.btgpactual.com

BTGパクトゥアル（ポルトガル語発音： [pak.tuˈaw]）は、投資銀行業務、ウェルスマネジメント業務、資産運用業務、法人融資業務、セールス＆トレーディング業務を展開するブラジルの金融会社です。[2]合併・買収、資産計画、融資・資金調達、投資ソリューション、市場分析に関するアドバイザリーサービスを提供しています。ブラジルで6番目に大きい金融機関であり、ラテンアメリカで11番目に大きい金融機関です。[ 3 ]ラテンアメリカ・カリブ海地域では最大の投資銀行です。[4]

サンパウロに本社を置くBTGパクチュアルは、 1983年にリオデジャネイロで証券会社として設立されました。726億米ドルの資産を誇り、サンパウロのB3取引所で株式が取引されています。BTGパクチュアルは、ラテンアメリカの都市や世界の金融センターにオフィスを構えています。[5]

BTG パクチュアルは、アンドレ・エステベス、ロベルト・サルーティ、ネルソン・ジョビン、ジョン・ヒュー・グウィリ・ジェンキンス、クラウディオ・エウニオ・スティラー・ガレアッツィ、マーク・クリフォード・マレッツ、エドゥアルド・エンリケ・デ・メロ・モッタ・ロヨ、ギリェルモ・オルティス・マルティネスによってコントロールされています。[6] 2022年4月29日、BTG株主はアンドレ・エステベスが会長に復帰することを確認した。[7] 2018年、エステベスは連邦司法により無罪となったが、彼の訴訟はすでに司法上の誤りとみなされている。[8] [9] [10]

歴史

BTGパクチュアルは1983年にリオデジャネイロで証券会社パクチュアルDTVM [11]として設立され、当初の主な業務は自己勘定取引と証券売買でした。1986年には資産運用および投資銀行業務が創設されました。1989年にはサンパウロ支店を開設し、業務の国際化を開始しました。設立から11年後には、ウェルスマネジメント業務を開始しました。

1998年、同社はアンドレ・エステベス、エドゥアルド・プラス、マルセロ・セルファティ、ジルベルト・サヤオが率いるチームに執行役員を入れ替え、バンコ・バメリンダスを買収した。 [12] 2000年に、同銀行はパクチュアル・アセット・マネジメントSA DTVMとケイマン諸島に事務所を開設した。[13] 2003年には、ベロオリゾンテとレシフェに事務所を開設し、事業拡大を続けた。

2006年、UBSはバンコ・パクチュアルを25億ドルで買収し[14] [15]、UBSパクチュアルを設立し、アンドレ・エステベスがUBSの全ラテンアメリカ事業のCEOに就任した。2年後、エステベスは銀行を去り、ブラジル中央銀行前総裁のペルシオ・アリダを含むUBSとUBSパクチュアルの他の9人の創設パートナーと共にBTG（銀行およびトレーディンググループ）インベストメンツを設立した。2009年、 BTGはUBSの株主から資金を買収し、バンコBTGパクチュアルを設立した[16] 。翌年、銀行は18.65%にあたる18億ドルの資本を国際的な投資家とパートナーのグループに発行した。2011年、彼らはバンコ・パンアメリカーノの株式の51.00%を取得した。 2012年、BTGパクチュアルはチリとコロンビアの証券会社セルフィン・キャピタルとボルサ・イ・レンタを買収し、新規株式公開（IPO）を実施して36億5000万レアルを調達し、 B3に上場する上位20社の1つとなった。[17]

2013年、同行は子会社のBTG Pactual Timberland Investments Group LLCを通じて、Regions Bankの一部門であるRegions Timberland Groupから森林資産管理契約を取得し、森林資産への投資を拡大した。この取引により、BTG Pactualはラテンアメリカ最大、そして世界でも最大級の独立系森林資産管理会社となり、資産は30億米ドル、北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アフリカに71万6000ヘクタールの土地を保有することになった。2014年には、ヨーロッパで2件の買収を行った。英国の再保険会社Ariel Re [18]を非公開の金額で、またスイスの銀行BSIを17億米ドルで買収した。[19]

2017年、BTGパクチュアルは、アンハイザー・ブッシュ・インベブ、フィブリア・セルロース、ゲルダウ、ステープルズ、テレフォニカ・ブラジルなどの企業の株式を購入しました。[20]

構造

BTGパクチュアルは、バンコBTGパクチュアルとBTGパクチュアル・パーティシペーションズによって設立されました。[21]後者はBTGインベストメンツのマネージングパートナー兼コントローラーです。バンコBTGパクチュアルは、グループの主要な事業会社です。

事業ライン

投資銀行業務

BTGパクチュアルは、企業[22]、金融機関、政府に対し、証券発行、構造化ローン、保証付きローンを通じて資金調達を支援しています。また、M&A、IPO、FX取引、デリバティブおよびコモディティ取引のサービスも提供しています。同行は、あらゆる大陸の取引相手を対象とするクロスボーダー取引を手掛けており、ブラジル市場で行われるIPOおよびセカンダリー・オファーのほとんどを取り扱っています[23] 。

企業融資

企業に資金を貸し付けている。[24]同銀行は2009年と2012年の資本増強以来、この市場で成長を続けている。[25]

セールス＆トレーディング

商品：マーケットメイク、仲介・決済、デリバティブ取引、金利、為替、株式、エネルギー、保険・再保険。[26]これらの業務は、FICC（債券・通貨・商品）、株式セールス＆トレーディング、エネルギーなどのセグメントに分かれています。[27]

資産運用管理

同社は、債券、変動利付債、ヘッジファンド、インフラ・不動産投資機会、公募・私募ファンドなど、幅広い投資ソリューションを提供している。[28]また、BTGの主力ファンドであるGEMMファンド[29]を通じて、世界のヘッジファンド運用市場にも参入しており、同ファンドは世界中で220億ドルの運用資産を運用し、世界で最も収益性の高いファンド20にランクインしている。[30]

資産管理

BTGパクチュアルは、財産の保護と拡大、相続および不動産計画を必要とする家族に財務アドバイザリーサービスを提供しています。[31] [32]

ティンバーランド投資

BTGの森林投資グループ（TIG）は、樹木農園や天然林を含む農業関連事業と森林地管理を担当しています。[33] BTGは世界最大級の森林資産管理会社の一つであり、米国、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アフリカに投資を行っています。[34]

参加者

当行は、プライベート・エクイティとプリンシパル・インベストメントの2つのセグメントに資本を投資しています。[35]プライベート・エクイティ業務とは、証券取引所で自由に取引できない非上場企業または上場企業の株式への投資運用を指し、その資金は他の適格投資家および当行自身によって調達されます。プリンシパル・インベストメント部門は、世界中の金融商品および不動産への投資活動に専念しています。[36]

BTGパクチュアルデジタル

同銀行のオンライン投資プラットフォームは2014年に開始された。[37] [38]同銀行の個人顧客は、ブラジルの高所得者向け個人投資ファンド、債券商品（CDB、LCA、LCI、LF）、個人年金（PGBL、VGBL）、およびCOE（構造化運用証明書）にアクセスできる。[39] [40]

起動する

BTGパクチュアルは、スタートアップ支援プログラム、スタートアップに特化したベンチャーデット分野を創設し、世界的なベンチャーキャピタル企業に投資するファンドを立ち上げました。[41] boostLABは、BTGパクチュアル銀行がスタートアップを高度なレベルで結びつけ、活用するためのプログラムです。[42] BTGパクチュアルのパートナーや幹部がメンターとしてプログラムに参加しているほか、シリコンバレーを含む多くの起業家も参加しています。[43] [44] [45]

2020年8月、boostLabはスタートアップ育成プログラムの第6回を上級レベルで開催し、Acordo Certo、Atta、Belvo、Conta Simples、iClubs、Ludos Pró（edtech）、Provi、Rede Comprasの8つのスタートアップを選出しました。[46] [47]

受賞歴

  • PWMによるラテンアメリカにおけるベストプライベートバンク、2020年; [48]
  • 2020年PWMによるコロンビアのベストプライベートバンク[48]
  • 2020年グローバルファイナンスによるラテンアメリカにおけるベストプライベートバンク[49]
  • 2020年グローバルファイナンスによるコロンビアのベストプライベートバンク[50]
  • PWMによるラテンアメリカにおけるデジタルアドバイザリーサービス部門の最優秀プライベートバンク賞、2019年および2020年。 [51]
  • 最優秀CEO – 第1位 – インスティテューショナル・インベスター誌のバイサイドとセルサイドによる2019年ノミネート。[52] [53]
  • 2019年、ブラジルの専門銀行部門でディニェイロ誌のベストに選ばれました。[54]
  • 2019年グローバルファイナンスによるラテンアメリカにおけるベストプライベートバンク。 [55]
  • 2019年グローバルファイナンスによるチリのベストプライベートバンキング。 [55]
  • FGVとFractal Consultによるデジタル部門の投資対象銀行賞、2018年と2019年。 [56]
  • 年金ガイド Valor Econômico/Fundação Getulio Vargas - 2019 年、注目のマルチマーケット資産運用会社にノミネート。 [57]
  • ユーロマネー誌による最優秀投資銀行賞（優秀賞）、2019年。[58]
  • 2019年ユーロマネー誌による新興市場における世界最優秀投資銀行（優秀賞）[59]
  • 2019年ワールドファイナンスによるブラジル、チリ、コロンビアにおける最優秀投資銀行賞。 [60]
  • 2019年ワールドファイナンスによるブラジルのベストプライベートバック。[60]
  • 2019年ラテンファイナンスによるブラジル投資銀行オブ・ザ・イヤー、ラテンアメリカ投資銀行オブ・ザ・イヤー、ウェルスマネジメント銀行オブ・ザ・イヤー受賞。[61]
  • E CMリーダー（ラテンアメリカとブラジル）、Dealogic、2019年。[62]
  • BoostLabがGlobal Financeによって2019年に世界最高の金融イノベーションセンターに選出されました。 [63]
  • 2016年グローバルプライベートバンキングアワードでブラジルのベストプライベートバンク部門で高く評価されました[64]
  • 2016年グローバルプライベートバンキングアワードでコロンビアのベストプライベートバンクに選出[64]
  • 2017年グローバルプライベートバンキングアワードコロンビア最優秀プライベートバンク[65]
  • 2017年機関投資家ランキングでブラジルのベスト株式販売銀行に選出[66]
  • 2018年インベスターズ・チョイス・アワードでベスト・グローバル・マクロ・ファンドに選出[67]
  • 2018年世界金融銀行賞でブラジル、チリ、コロンビアの最優秀投資銀行に選出[68]

論争

インサイダー取引

この事件は終結し、株式公開には影響がなかった。2012年、アンドレ・エステベスによるインサイダー取引に対する罰金により、「銀行は目論見書の修正を余儀なくされ、投資家はBTG株への入札を再検討する選択肢を持つようになり、今年最も注目を集めた銀行取引の一つに暗い影を落とした」[69] 。BTGパクチュアルは声明で、エステベス氏は「申し立てには根拠がないと考え、判決を不服として控訴する決意だった」と述べた。しかし、エステベス氏は費用と時間の損失を理由に控訴しなかった[70] 。

UBSへの実際の売却とBTGへの転売

アーサー・ルティスハウザーは、BTGの27%が買収された経緯はインサイダー取引の一例であると主張した。アンドレ・エステベスは2006年に30億スイスフランで銀行をUBSに売却したが、ヒュー・ジェンキンスが重要な意思決定者であった。[71]エステベスはその後、UBSを離れてBTGを設立することを許可され、2009年にパクチュアルを25億スイスフランで買い戻した。[71]ジェンキンスは2007年にUBSから追放され、その後姿を消したが、2010年にBTGパクチュアルのシニアパートナー兼取締役として再登場した。[72]

BTGによるBSIの実際の買収

2014年7月、BTG Pactualはスイス金融市場監督機構（FINMA）の承認を条件に、Banca della Svizzera Italiana （BSI）を買収した。FINMAのCEOであるマーク・ブランソンは、以前はUBS証券株式会社のCEOを務めており[73]、UBSインベストメント・バンクのCEOであるヒュー・ジェンキンス（現在はBTG Pactualのパートナー）に直接報告していた。[74] [75]マーク・ブランソンの下、FINMAはBTG PactualによるBSIの買収を承認するかどうかを決定したが、BTG Pactualはかつての上司であり同僚であったジェンキンスとエステベスによって所有・運営されていたが、この買収がいかなる違法行為にも関連していないことは明らかである。[75]

虚偽表示の申し立て

この事件は終結し、最終和解が成立した。香港の子会社BTGパクチュアル・アジア社の元従業員ゼリコ・イヴィッチ氏は、バンコBTGパクチュアルの取締役ヒュー・ジェンキンス氏がゼリコ・イヴィッチ氏に虚偽の説明をし、同行との契約に署名するよう誘導したとして訴訟を起こした。[76] [77]イヴィッチ氏は、バンコBTGパクチュアルの新規株式公開（IPO）で重要な役割を果たし、ジェンキンス氏は彼にパートナーシップと株式を約束していたと述べた。[78] [79]イヴィッチ氏は、請求額を約2,000万ドルと評価し、2013年10月に解雇された後、訴訟を起こした。[80] [81] 2017年3月、関係者は最終和解に至った。

参考文献

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  73. ^ ジェームス・ショッター（2014年3月26日）「UBSの元バンカー、ブランソン氏が金融市場監督庁（FINMA）のトップに就任」フィナンシャル・タイムズ。 2015年7月21日閲覧。FINMAで働く前、ブランソン氏はUBSでウェルスマネジメントおよびスイス銀行部門の最高財務責任者（CFO）など、複数の上級職を歴任した。また、2006年から2008年にかけてUBSの日本証券部門の責任者を務めたが、この時期に同部門の従業員がLIBOR操作の試みに関与していた。その結果、UBSがFINMAを含む複数の規制当局と14億スイスフランで和解した後、ブランソン氏は辞任を迫られた。これは、UBSがインターバンク金利を「途方もない」規模で操作していたという疑惑が浮上したためである。
  74. ^ 「UBS、上級管理職の人事を発表」UBS、2005年9月15日。2016年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月21日閲覧。現在UBSの最高コミュニケーション責任者を務めるマーク・ブランソン氏が、UBS証券株式会社のCEOに就任します。同氏は、最近UBSの投資銀行部門の債券グローバル責任者に任命されたサイモン・バンス氏の後任となります。マーク・ブランソン氏は、投資銀行部門CEOのヒュー・ジェンキンス氏とアジア太平洋地域会長兼CEOのロリー・タプナー氏に直属し、UBSの日本における投資銀行の発展を統括し、世界最大かつ最も重要な金融サービス市場の一つである日本におけるUBSグループの活動を統括します。
  75. ^ ab デュバス、セバスチャン。 「BSI の未来のパトロンと、過去の議論を」。ル タンSA。 2015 年 7 月 20 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年7 月 21 日に取得。Le repreneur、ou le sauveur、se nommait BTG Pactual、un groupe financier brésilien。 Les 2000Employés de BSI pouvaient respecter de l'avant、Generali tourner la page、BTG Pactual se féliciter d'avoir payé un montant jugé dérisoire par nombre d'observateurs – 1,5 Milliard de Francs pour 89 Milliards sous gestion – et la Swiss se réjouir d'attireer encoreデ・バンク・エトランジェール。 Presque un an plus tard、le rachat doit toujours être validé par la Finma。長い間、財政当局の監視を監視し、アメリカの財政文書を管理する必要があります。あるいは、BSIはアメリカ正義（司法省）との間で2億1100万ドルの法的合意を締結する。常に信頼関係を保ち、息子との関係を確立し、出版物を発行し、取引を迅速に進めます。 «La clôture du dossier americain était l'une des préconditions au rachat de BTG»、souligne ainsi une source proche du dossier。
  76. ^ “アンドレ・エステベスは香港での元機能のプロセス”.ブラジル経済(ポルトガル語)。 2014 年 5 月 15 日。2015 年 1 月 22 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年12 月 12 日に取得。アンドレ・エステベス氏は、ブラジルの BTG パクチュアル基金の資金提供者であり、香港の元機能のプロセスを担当し、銀行口座の初期投資の管理者として、香港でのプロモーション活動に携わっています。ゼリコ・イヴィッチ氏は銀行BTGパクチュアルSA、社長兼最高経営責任者エステベス氏、ヒュー・ジェンキンス氏と、銀行投資会社との間で不正行為を行っており、香港最高裁判所の司法当局に準拠している。
  77. ^ Wong, Douglas (2014年5月15日). 「BTGの億万長者エステベス氏、元従業員に香港で訴えられる - Bloomberg」. Bloomberg News . 2015年1月10日閲覧。ブラジルのBTGパクチュアルの創業者で億万長者のアンドレ・エステベス氏は、香港の元従業員から訴えられた。元従業員は、銀行の新規株式公開前に投資家を確保した見返りにパートナーシップと株式を約束されたと主張している。香港高等法院に提出された訴訟によると、ゼリコ・イヴィッチ氏は、バンコBTGパクチュアルSAの会長兼最高経営責任者（CEO）であるエステベス氏とマネージングパートナーのヒュー・ジェンキンス氏が、イヴィッチ氏を同投資銀行との契約に署名させるために、詐欺的な虚偽の説明をしたと主張している。BTGパクチュアルは2012年の新規株式公開で36億6000万レアル（16億6000万ドル）もの資金を調達した。この売却は、2010年に中国投資公司、GIC Pte.、ロスチャイルド家、アニェッリ家を含むグループに株式を売却する合意に続くものです。ブルームバーグ・ビリオネア・インデックスによると、45歳のエステベス氏の資産は42億ドルで、その大部分はBTGパクチュアルの22%の株式を保有していることによるものです。ジェンキンス氏と香港に拠点を置くBTGパクチュアル・アジア社も訴訟を起こされており、弁護士のランドール・アーサー氏によると、彼らは「根拠がなく、根拠がない」と主張し、 （いつ？）強く反論する予定です。サンパウロに拠点を置くBTGパクチュアルは、訴訟中の案件についてはコメントしないと発表しました。サンパウロ時間午前10時41分時点で、同社の株価は0.7%下落し、32.22レアルとなりました。弁護士のロバート・ティボ氏によると、エステベス氏は、約束された株式とパートナーシップの価値、そして未払いのボーナスとして、2000万ドル以上の損害賠償を求めています。
  78. ^ “2000 万人の生存者アンドレ・エステベスとヒュー・ジェンキンス”.ファインニュース（ドイツ語）。 2014 年 5 月 15 日。2014 年12 月 12 日に取得。Der Anwalt von Ivic sagte hingegen, die beiden hätten Ivic etwas vorgespielt. Sein Klient habe eine Schlüsselrolle beim Pactual-Börsengang gespielt です。
  79. ^ サモール、ジェラルド (2014 年 5 月 15 日)。 「ゼリコ・イビッチ対BTG」。Veja (ポルトガル語) 。2015 年1 月 10 日に取得。ゼリコ・イビッチ、リクラマンテ、アレガ・ケ・エステベス・オ・BTGは、プロメテラム・ソシエダーデにバンコ・パラ・リコンペンサル・セウ・トラバーリョ、マス・ナオ・レ・テリアム・パゴを持っていません。ケ・トラバーリョ？私は、中国投資公司や GIC、家族の超流動性、ロスチャイルド、アニェリなど、新しい活動に対する BTG フェズ ジュントの最高の報告を求めています。
  80. ^ ガーベイ、ポール (2014年5月21日). 「エドワード・スノーデンの弁護士、内部告発者スティーブン・シャオのボート騒動を支援」オーストラリアン紙. 2015年1月10日閲覧。ティッボ氏はスノーデン氏の弁護に加え、ブラジルの億万長者アンドレ・エステベス氏に対する訴訟にも関与している。ティッボ氏は、エステベス氏とBTGパクチュアル社を相手取って2,000万ドル以上の損害賠償を求めて提訴しているゼリコ・イヴィッチ氏の代理人でもある。[永久リンク切れ]
  81. ^ リゼリオ、ローラ (2014 年 5 月 15 日)。 「Ex-funcionário do BTG de Hong Kong processa André Esteves e pede reparação de US$ 20 mi」（ポルトガル語）。インフォマネー。 2015 年 1 月 22 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年12 月 12 日に取得。ロバート・ティボの協力を得て、イヴィッチは、パルチェリア・プロメティダの勇気ある行動で、20億ドルの資金を提供します。
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  • BTGデジタル
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