| 会社の種類 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 石油産業 |
| 設立 | 1991 |
| 本部 | 、 |
主要人物 | アハサニ家 |
ウナオイルはモナコに拠点を置く企業で、「中東、中央アジア、アフリカのエネルギー部門に産業ソリューションを提供しています。」[1] [2]ウナオイルは、銀行システムが不透明である租税回避地であるイギリス領ヴァージン諸島に設立されています。[3]
歴史
この会社はアハサニ家によって経営されており、1991年に設立されました。[2]
贈収賄スキャンダル
2010年、ウナオイルはレイトン・ホールディングスとイラクにおける5億ドル規模の石油パイプライン契約獲得を目指した契約を締結した。2011年、レイトン・ホールディングスはこの取引を汚職として警察に通報した。 [3] 2014年、ウナオイルがレイトン・ホールディングスを巻き込んだ民事訴訟において汚職疑惑を否定した後、高等法院判事はウナオイルの汚職疑惑を疑問視した。 [4] 2016年、英国重大詐欺庁（SFO）は、ウナオイルが提起した別の訴訟において、高等法院に同社が「大規模な」汚職に関与していたと主張した。[5]ウナオイルはSFOの違法行為を主張して起こした訴訟を高等法院によって棄却された。[6]
2016年3月、SFOは、ロールスロイス、ハリバートンKBR、ペトロファック、ABB、レイトンホールディングス、アメック・フォスター・ウィーラーが関与するビジネス取引を促進する上で、ウナオイルが不正行為を行ったという疑惑の調査を開始しました。[7]
米国では、KBR、FMCテクノロジーズ、コアラボラトリーズがいずれも2016年に、ウナオイルの調査に関連して司法省（DOJ）から連絡を受けたことを明らかにした。 [8]
SFOとDOJの調査は、Unaoilが石油業界で大規模な汚職と賄賂を助長したとのメディア報道を受けて行われた。[9] 2001年から2012年にかけて流出したUnaoil社内メールのキャッシュが、フェアファックス・メディアの調査記者ニック・マッケンジー、リチャード・ベイカー、マイケル・バシュラールによって、2016年3月にオーストラリアの新聞「ジ・エイジ」と「ハフィントン・ポスト」に掲載された一連の記事の題材となった。「Unaoil：世界最大の賄賂スキャンダル」[9]や「Unaoil：世界に賄賂を贈った企業」[9]といった 見出しの下、「ジ・エイジ」は次のように記している。「彼らの金儲けの方法は単純だ。石油資源の豊富な国は、しばしばガバナンスの不備と腐敗の蔓延に苦しんでいる。Unaoilのビジネスプランは、大手欧米企業がUnaoilの支援なしでは契約を獲得できないという不安につけ込むことだ。そして、Unaoilの工作員は産油国の役人に賄賂を贈り、これらの顧客が政府資金によるプロジェクトを獲得できるよう支援する。腐敗した役人は入札委員会を不正操作したり、内部情報を漏洩したり、競争入札なしで契約が締結されるように仕向けたりする」[9] 。
イラクでは、UNAオイルが高官政治家に「数百万ドルの一時金」を支払ったと疑われている。UNAオイルが事業を展開していた他の産油国には、イラン、リビア、シリア、イエメン、クウェート、UAEなどがある。[9]
2016年3月、シドニー・モーニング・ヘラルド紙は、Unaoilの法定代理人からの書簡を掲載し、汚職と賄賂の疑惑を否定した。[10]
2016年3月31日、モナコ当局は、SFOからの緊急支援要請を受け、Unaoilの事務所と幹部数名の自宅を捜索したと発表した。声明では、「これらの捜索と聴取は、多数の外国石油企業が関与する大規模な国際汚職スキャンダルの一環として、英国当局の立ち会いのもとで行われた。収集された情報は、英国当局の捜査の一環として精査される予定である」と述べられている。[11]英国国家犯罪庁は、オーストラリア連邦警察および連邦捜査局（FBI）と協力し、捜査を実施した。[12]
2017年2月27日、ニューズ・コープ傘下のオーストラリアン紙は、ウナオイル贈賄スキャンダルに関する別の視点を提示した。[13] この記事は、フェアファックス・メディア紙が虚偽の告発に関する訴訟を解決したと主張し、「数週間以内に、出版社は新たな訴訟に直面することになるだろう。今度は、これらの訴訟の撤回を引き起こした告発の中心企業であるウナオイル社だ。その企業はモナコに拠点を置く国際石油産業の企業であり、アシャニ家が所有している」と指摘した。記事は、同社の電子メールを漏洩したのはウナオイル社をハッキングした恐喝犯であると主張し、ウナオイル社は2016年の記事の情報源を特定するために裁判で争うと述べている。 オーストラリアン紙は、ウナオイル社がこれらの告発を否定し、恐喝の被害者であるという非難を2016年5月17日に報じていた。 [14]
2016年11月、英国財務省は、SFOによるUNAオイル調査の資金として「大規模資金」を提供すると発表した。同月、UNAオイルの元カントリーマネージャーがBBCの「パノラマ」番組で、リビア政府高官に賄賂を贈ったことを明かした。内部告発者のリンジー・ミッチェル氏は、2009年に国営リビア国営石油会社の子会社のマネージャーに米ドルが詰まった封筒を渡したと証言した。[15]
2017年1月、米国司法省は声明で、ロールスロイス社がウナオイルを含む複数の仲介業者を利用して契約を獲得したという汚職疑惑を解決するために1億7000万ドルの罰金を支払うことに同意したと発表した。[16]
SFOによる継続中の調査は2017年4月に報告された。[17] 2017年5月、英国の上場企業ペトロファックは、 Unaoilの調査に関連して最高経営責任者を停職処分にした。[18]
2019年3月25日、CEOのサイラス・アーサニ氏とCOOのサマン・アーサニ氏は、複数の国の政府関係者に数百万ドルの賄賂を支払う不正行為を助長する計画に関与したとして有罪を認めた。[19]
重大詐欺局による汚職容疑
2017年11月17日、重大詐欺捜査局（SFO）は、イラクにおけるオランダ企業SBMオフショアの契約獲得のため、賄賂を共謀したとして、Unaoilイラク支社の元幹部2名を起訴した。[20]賄賂を受け取ったとされるイラク当局者の名前は明らかにされていない。SFOはまた、Unaoil最高執行責任者（COO）のサマン・アハサニ氏に対しても身柄引き渡し手続きを開始した。[20]
2020年7月30日、同社の元イラク地域マネージャーであるスティーブン・ホワイトリーは懲役3年の判決を受けた。同じく元イラク地域マネージャーであるジアッド・アクルは懲役5年の判決を受けた。[21] 2021年12月、英国控訴裁判所は、英国の重大詐欺局が裁判でアクルに有利となる証拠[23 ]の提出を拒否したことは「重大な過失」 [22]であると判断し、ジアッド・アクルの贈賄罪の有罪判決を覆した。[24]
2021年12月、控訴裁判所は、SFOがアフサニ一族のために活動していた元米国麻薬取締局（DEA）捜査官のデビッド・ティンズリーとの「完全に不適切な」接触の証拠を明らかにした後、ウナオイルの元イラク地域マネージャーであるジアド・アクルの有罪判決を取り消した。[25]
2022年3月、英国でウナオイル事件で有罪判決を受けた2人目の男の有罪判決が、ジアッド・アクルと同じ理由で覆された。[26] [27]英国の司法長官スエラ・ブレイバーマンが、元検察局長で高等裁判所判事のデイビッド・カルバート＝スミスを任命し、この事件におけるSFOの失態に関する「法医学的かつ徹底的な」調査を指揮させてから1か月後、この判決はSFO局長リサ・オソフスキーへのさらなる圧力となる。[28]
2022年6月には、別の元Unaoilマネージャーであるスティーブン・ホワイトリー氏も、同じ事件で2件の有罪判決が取り消されたことを理由に、自身の有罪判決に対して控訴したと報じられた。[29]これはSFOの捜査にとってさらなる打撃であると評された。[30] [31]
2022年7月21日、サー・デイビッド・カルバート＝スミス氏が主導したレビューが公表された。このレビューは、SFO長官がUnaoil調査を主導した際の行動を批判し、「[リサ]オソフスキー氏は就任早々に困難な状況に直面し、数々のミスや誤った判断を犯したが、後知恵で今となってはそれを認めている」と述べている。[32]カルバート＝スミス氏はさらに、オソフスキー氏はいわゆるUnaoil事件において法的に認められた役割を持たないフィクサーと「個人的に接触するべきではなかった」と述べた。労働党の影の法務長官であるエミリー・ソーンベリー議員は、この報告書は「SFOトップによる悲惨な経営不行き届きと不可解な誤った判断の羅列を露呈している」と述べた。[33]
参考文献
- ^ 「議長メッセージ」Unaoil.com . 2016年3月31日閲覧。
- ^ ab 「Heritage」. Unaoil.com . 2016年3月30日閲覧。
- ^ ab McKenzie, Nick; Baker, Richard (2013年11月18日). 「レイトン・ホールディングス、イラク・パイプライン契約の『不正』手数料に関与か」オーストラリアン紙. 2016年4月2日閲覧。（サブスクリプションが必要です）
- ^ Kitney, Damon (2015年3月10日). 「レイトンの汚職証拠は『せいぜい薄弱』と英国の判事が判断」オーストラリアン紙. 2016年4月1日閲覧。（サブスクリプションが必要です）
- ^ エヴァンス、ロブ、ペッグ、デイビッド (2016年12月1日). 「モナコの石油会社、重大詐欺庁に対して法的措置を開始」.ガーディアン. ISSN 0261-3077 . 2017年7月12日閲覧。
- ^ 「英国の裁判所、Unaoilによる詐欺対策機関に対する訴訟を棄却」ロイター通信。2017年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月12日閲覧。
- ^ トーマス、ナタリー. 「Amec Foster Wheelerの株価、SFOの調査で10%下落」.フィナンシャル・タイムズ. 2017年7月12日閲覧。
- ^ 「スイス・エンジニアリング社、Unaoilへの不適切な支払いを認める - Law360」www.law360.com . 2017年7月12日閲覧。
- ^ abcde McKenzie, Nick; Baker, Richard; Bachelard, Michael ; Quinlan, Daniel (2016年3月30日). 「賄賂工場：パート1」. The Age . 2016年3月30日閲覧。
- ^ バシュラール、マイケル (2016年3月31日). 「ウナオイル社がいかにして賄賂工場を阻止しようとしたのか」.シドニー・モーニング・ヘラルド. 2016年3月31日閲覧。
- ^ ローリンソン、ケビン (2016年4月1日). 「モナコ当局、汚職捜査で石油会社本社を捜索」ガーディアン紙. 2016年4月2日閲覧。
- ^ マッケンジー、ニック、ベイカー、リチャード、バシュラール、ダニエル・クインラン (2016年3月31日). 「FBIと司法省、大規模な国際賄賂スキャンダルを捜査」ハフィントン・ポスト. 2016年4月3日閲覧。
- ^ Merritt, Chris (2017年2月27日). 「フェアファックスの苦しみは始まったばかり、Unaoilの話題は続く」.オーストラリアン紙. 2017年3月18日閲覧。（サブスクリプションが必要です）
- ^ 「Unaoil、メディアによる汚職疑惑を否定」オーストラリアン紙、2016年5月17日。 2017年3月18日閲覧。（サブスクリプションが必要です）
- ^ ペッグ、デイビッド、エバンス、ホリー・ワット (2016年11月1日). 「重大不正捜査局、ウナオイル賄賂疑惑の調査に追加資金提供」.ガーディアン. ISSN 0261-3077 . 2017年7月12日閲覧。
- ^ 「ロールス・ロイス社、海外腐敗行為防止法違反事件の解決に向け1億7000万ドルの刑事罰を支払うことに同意」www.justice.gov 2017年1月17日2017年7月12日閲覧。
- ^ 英国詐欺対策局、KBR部門の捜査を開始フィナンシャル・タイムズ2017年4月28日
- ^ 「ペトロファック、サンフランシスコ港湾局の汚職捜査を受けトップ幹部を停職」デイリー・テレグラフ。 2017年7月12日閲覧。
- ^ 「石油会社幹部、外国公務員を巻き込んだ贈収賄計画への関与で有罪を認める」司法省。
- ^ ab ワット, ホリー; エバンス, ロブ; ペッグ, デイビッド (2017年11月16日). 「重大詐欺局、Unaoil幹部2名を贈収賄で告発」.ガーディアン. ISSN 0261-3077 . 2017年11月17日閲覧。
- ^ 「占領後のイラクで賄賂を受け取ったとして、UNAオイルの元幹部2人目が有罪判決を受ける」重大詐欺局、2020年7月30日。
- ^ 「英国控訴院、UNAオイル汚職捜査における重要資料の開示を怠ったSFOの『重大な怠慢』を批判」メイヤー・ブラウン、2021年12月21日。
- ^ 「SFO、Unaoil贈収賄捜査で『潜在的に恥ずかしい』証拠を隠蔽、裁判所が審理」フィナンシャル・タイムズ、2021年10月21日。
- ^ 「ロンドン控訴裁判所、元UNAオイル幹部の有罪判決を破棄」ウォール・ストリート・ジャーナル、2021年12月10日。
- ^ 「Unaoilの有罪判決は棄却、Adrian Darbishire QCとMark Aldredが勝訴した控訴人Ziad Akleを弁護」ホリス・ホワイトマン、2021年12月10日。 2022年10月2日閲覧。
- ^ 「Unaoilの2度目の有罪判決が取り消され、英国の詐欺捜査局にさらなる打撃」ロイター2022年3月25日。
- ^ 「裁判官、英国で2度目の贈賄罪判決を覆しSFOに打撃」ブルームバーグ法律事務所、2022年3月24日。
- ^ 「英国、Unaoilの失態を受け、詐欺行為を行った機関の『法医学的』調査を開始」ロイター2022年2月9日
- ^ 「ウナオイルの3人目の贈収賄犯、有罪判決を不服としてロンドンで控訴」ロイター通信、2022年6月6日。
- ^ 「SFO、Unaoilの調査で3度目の控訴に直面」ローガゼット、2022年6月6日。
- ^ 「英国ウナオイル事件で有罪判決を受けた3人目が控訴」Globalinvestigationsreview、2022年6月7日。
- ^ 「重大不正捜査局長、大規模汚職裁判で誤りを犯したことが判明」ガーディアン紙、2022年7月21日。
- ^ @EmilyThornberry (2022年7月21日). 「UNAオイル事件で衝撃的に暴露された重大不正捜査局のリーダーシップの失態に関するサー・デイビッド・カルバート＝スミスの報告書について、私の公式声明を発表します」（ツイート）– Twitter経由。
外部リンク
- 公式サイト
