ヴィクトル・クラプノフ
ヴィクトル・クラプノフ
ヴィクトル・ハラプノフ
緊急事態大臣
在任期間： 2007年1月11日～2007年10月31日
社長ヌルスルタン・ナザルバエフ
首相カリム・マッシモフ
先行シャルバイ・クルマカノフ
後継者ウラジミール・ボジコ
エネルギー・天然資源大臣
在任期間： 1995年3月15日～1997年6月16日
社長ヌルスルタン・ナザルバエフ
首相アケジャン・カジェゲルディン
先行ウラジミール・カルマコフ（エネルギー・石炭産業）
後継者ドゥセンバイ・ドゥイセノフ
東カザフスタン地方のアキム
在任期間： 2004年12月8日～2007年1月11日
先行タルガトベク・アバイディルディン
後継者ヤニベク・カリビヤノフ
アルマトイのエキム
在任期間： 1997年6月15日～2004年12月8日
先行シャルバイ・クルマカノフ
後継者イマンガリ・タスマガンベトフ
個人情報
生まれる（1948年11月24日）1948年11月24日
プレドゴルノエ、カザフスタン社会主義共和国、ソビエト連邦
国籍カザフスタン
パーティーヌール・オタン（2007年まで）
配偶者レイル・ベケトヴァ
子供たち3
母校オスケメン高等工科大学、アルマトイ電力工学・電気通信大学、ソ連共産党傘下の高等党学校

ヴィクトル・ヴャチェスラヴォヴィチ・フラプノフ（ロシア語：Виктор Вячеславович Храпунов、1948年11月24日生まれ）は、旧ソ連およびカザフスタンの政治家であり、1997年6月16日から2004年12月9日までアルマトイのアキム、 2004年12月9日から2007年1月11日まで東カザフスタン州のアキム、2007年1月11日から11月1日まで非常事態大臣を務めた。フラプノフは、詐欺、組織犯罪、カザフスタン政府から盗まれた資金のロンダリングの複数の容疑で悪名高い。[ 1 ]インターポールは、フラプノフの逮捕状を出した。 [ 2 ]

幼少期とキャリア

クラプノフは1948年、カザフスタン北東部グルボコエ郡プリェドゴルノエ村で生まれた。両親は公務員で、父親は第二次世界大戦で重傷を負い、障害者となった。幼いヴィクトルはオスケメンの工業技術大学を卒業後、アルマトイに移住した。首都に着くと、彼は昼間はアルマトイ火力発電所で修理工、その後は職長、そして主任技師として働き、夜間はアルマトイ電気技術大学で学んだ。[ 3 ]

ハルプノフは、強力な青年組織コムソモールを通じて政治階層に加わることで、将来のキャリアを確保した。こうして彼はアルマトイ・レーニン地区共産党委員会の委員長に就任し、その後まもなくアルマトイ市議会第一副議長に昇進した。さらに、全連邦最高会議の直轄地である市人民代議員ソビエト執行委員会の委員長に就任した。[ 4 ]

ソ連崩壊とカザフスタン独立後も、クラプノフは1995年までアルマトイ市の第一副市長として職務を続けた。その後、エネルギー・石炭大臣、そして後にエネルギー・天然資源大臣を歴任した。1995年から96年にかけての経済危機のさなか、クラプノフはアケジャン・カジェゲルディン首相とその内閣の大部分の失脚の犠牲となり、1997年に補償としてアルマトイ市長に就任した。[ 5 ]

2004年、ヴィクトル・フラプノフは東カザフスタン州のアキムに任命され、2007年に内閣の非常事態大臣に任命されるまでその職を務めた。同年、彼は「健康上の理由」を理由に、すべての公職から退き、引退を発表した。[ 5 ]

告発、告訴、起訴

クラプノフの名は、アルマトイとその周辺地域における数多くの建設・不動産詐欺に関わっている。特に、現在は解散したKUATホールディングスが関与しており、同社は数十の住宅・商業施設プロジェクトを未完成のまま放置し、事実上の破産状態に陥っていた。司法当局の代理人による後日の声明によると、クラプノフの役割は、異なる所有権者に属する土地の境界線を再設定することだったとされている。KUATは、複数の小規模事業者とともに、アパートや商業施設の所有者に20億～30億米ドル規模の損失を与えた責任を負っている。

司法捜査官によると、クラプノフは「親しい」プロジェクト開発業者に便宜を図っていただけでなく、親族による名目上の所有権を通じて代理支配する独自のビジネスネットワークも持っていた。これには、VILEDというホールディング会社とその子会社・関連企業に加え、名目上は独立した複数の企業が含まれていた。その中には、AAサディクバエヴァという人物が支配するKazRealIncome LLPとGeneral Realty LLP、レイラ・クラプノフの妹GKイリヤソヴァが所有するKarasha Plus LLP、そしてクラプノフ自身が支配するBuilding Service LLPなどがある。公的機関の財産権を担保に資本注入を行うスワップという形態の偽装民営化を通じて、保育園、老人ホーム、果樹園、さらにはアルマトイ郊外の自然保護区の一部といった保有資産がクラプノフ家が支配する企業に横領され、その他の区画は入札情報の漏洩によって取得された。[ 6 ]

2012年初頭に公表された検察の調査結果によると、2004年、ヴィクトル・クラプノフがアルマトイ市長を退任した直後、カザフスタンで最も裕福なオリガルヒ3人、アレクサンダー・マスケビッチ、アリジャン・イブラヒモフ、パトフ・チョディエフの資産であるユーラシア銀行のレイラ・クラプノフの口座から、元市長の最初の結婚で生まれた娘、エルヴィラ・ベルマダニ（通称エルヴィラ・ヴィクトロヴナ・クラプノフ）名義のスイスの無名銀行の口座に、4,640万米ドルと770万ユーロが送金された。また、580万ユーロが「イタリアの銀行」にある無名「請負業者」の口座に、750万米ドルが同様に名前が特定されていない「その他の口座」に送金された。並行して行われた取引では、エリアス・インポート・エクスポートLLPという会社から、エリアスによるアジア・ホールディング・デベロップメントLLPの買収のために、さらに750万米ドルが送金された。発覚した資金移動は、クラプノフ家が築いた3億～4億スイスフランの財産のほんの一部に過ぎないと考えられていた。[ 7 ]

クラプノフ氏はカザフスタンで「マネーロンダリング、横領、職権乱用、詐欺、組織犯罪グループの結成」の罪で裁判を受けている。[ 8 ]裁判は2018年7月に開始された。ヴィクトル・クラプノフ氏とレイラ・クラプノフ氏は2013年にトランプ・ソーホー・ホテルのコンドミニアム3棟を購入し、すぐに転売した。捜査官は、夫妻がこれらの購入物件をカザフスタン政府から盗み出した資金のマネーロンダリングに利用していたと主張している。夫妻はまた、元ニューヨーク市長のルディ・ジュリアーニ氏とも関係があった。[ 9 ]

2012年春現在、さらにもう一つ捜査中の事件は、クラプノフ市長時代にアルマトイ空港で新ターミナルを建設した件である。2003年、アルマトイ市は額面100万米ドルの約束手形を15枚発行した。担保は、基準株価はないと思われるスケルトン企業の株式だったが、同時にアルマトイ国際空港新ターミナル建設契約の名目上の保有者でもあった。この企業の名前はデラモア貿易投資で、デラモア・グループの子会社であり、デラモア・グループはターミナルの元請け業者であるイムスタルコムを支配していた。2年間の遅延の後、2004年末にターミナルが開業したが、建設費は予算の2100万米ドルではなく、5200万米ドル相当に上った。イムスタルコムは名目上、カザン・トーという企業によって所有されていたが、そのカザン・トーはクラプノフ家が所有するフェニックスという別の会社の支配下にあり、フェニックスは後にスイス・フェニックス・ホールディングSAに社名を変更した。[ 7 ]

ムクタール・アブリャゾフとの関係

クラプノフとムクタール・アブリャゾフは、横領、不正取引、オフショア・ダミー会社といった複雑な手口を通じて、BTA銀行から40億ドルを横領した疑いがある。2人は、ニューヨーク市の不動産取引への投資を通じて4000万ドルの横領金を洗浄するために共謀したとして、訴訟の共同被告となっている。[ 10 ] クラプノフは、アブリャゾフの娘マディナの義父である。[ 11 ]英国高等裁判所は、ムクタール・アブリャゾフが裁判所命令による資産凍結に違反するのを幇助したとして、イリヤス・クラプノフに5億ドルの罰金を科す判決を下した。[ 12 ]

ロシアとのつながり

クラプノフはペーパーカンパニーを使ってトランプ・ソーホーのアパート3軒を、カザフスタン政府から盗んだとされる金で、合計310万ドルで購入した。[ 13 ]クラプノフの息子はオランダで、ゼンブラ社がクラプノフ家とトランプ、そして有罪判決を受けたマフィアのフェリックス・サターとの関係を探る「ドナルド・トランプの疑わしい友人たち」というドキュメンタリーを放映するのを阻止するよう仮差し止め命令を求めた。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

クラプノフの家族は、トランプ大統領の元顧問であるフェリックス・サターが経営するベイロック・グループと正式なビジネス関係を持っていた。サターはトランプ大統領の元個人弁護士であるマイケル・コーエンの幼なじみである。[ 8 ]

スイス経由で逮捕を逃れる

2008年8月、18トンの貨物を積んだチャーター機ツポレフTu-154がジュネーブ空港に着陸した。船荷証券には、ヴィクトル・クラプノフとレイラ・クラプノフ夫妻の「私物」と記載されており、骨董品、宝石、美術品、その他非常に高価な品物が含まれていたとされている。スイスのアップピティ誌（フォーブスの現地版）によると、クラプノフ夫妻は銀行のカルーセルを通じてスイスに送金された資金に加え、子孫も加わり、総額4億スイスフラン（2億5千万ユーロをはるかに超える）と推定される財産を築いたという。[ 17 ]

2011年5月27日、金融警察は刑法第308条第4項に基づき、ヴィクトル・クラプノフ氏を2件の刑事訴訟で起訴した」と、金融警察筋の発言を引用したインターファクス・カザフスタン通信は7月1日付の報道で伝えた。「刑法第308条は権力または公権力の濫用に対する責任を規定し、第4項は私利私欲の追求や他者または組織への損害賠償を目的とした詐欺行為を規定している」と報道されている。8月19日、ニュース映像はクラプノフ氏に対する「刑事捜査」の開始を報じたが、詳細は明らかにしなかった。2012年初頭、カザフスタン政府の要請により、クラプノフ氏の名前はインターポールの指名手配リストに追加された。[ 18 ]

被告は全ての容疑を否認している。2011年12月11日、クラプノフ氏はル・タン紙のインタビューで、アルマトイでの職を辞した理由は、同市の工業・商業開発に関する自身の考えが中央政府の構想と衝突したためだと主張し、中央政府の構想を少数のエリート層に有利な「寡頭制」だと非難した。また、クラプノフ氏はビラン氏による自身と家族の財産評価に疑問を呈し、ジュネーブとその周辺に所有する不動産は抵当に入れられていたと主張し、同紙の計算では資産と負債が単純に加算されているのではないかとの疑念を表明した。[ 19 ]

彼は現在引退してスイスに住んでいる。[ 20 ] [ 21 ]

参考文献

  1. ^ 「カザフスタンの元大臣が米国の組織犯罪訴訟に直面」ロイター通信。
  2. ^ 「VIKTOR KHRAPUNOVに対する赤色通告」 .インターポール. インターポール.
  3. ^ “Виктор Храпунов — Политический деятель” .
  4. ^ “ヴィクトル・クラプノフの「ベルゴ・スイス文書」、国際刑事警察機構の管理者” .カズワールド.info。 2013 年 10 月 2 日のオリジナルからアーカイブ。
  5. ^ a b「Viktor Khrapunov's caprices: one flew over the cuckoo's clock」 kazworld.info 。 2012年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  6. ^ 「ヴィクトル・クラプノフの奇想曲：カッコー時計の向こうに飛ぶ者/II」kazworld.info。2012年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  7. ^ a b「ヴィクトル・クラプノフの資金流用連鎖を解明する：アブリャゾフのミニバージョン」kazworld.info。2013年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  8. ^ a b「Raw Storyのニュースまとめ」rawstory.com。
  9. ^ Cristina Maza (2018年7月26日). 「トランプタワーを通じて資金洗浄を行ったとされるカザフスタン人夫婦に対する汚職訴訟が始まる」Newsweek.com . 2018年8月1日閲覧。
  10. ^ 「カザフスタンの銀行、チェトリットが不動産取引を通じて4000万ドルの資金洗浄を手助けしたと主張」 The Real Deal。
  11. ^ 「スイス、カザフスタンのオリガルヒ、アブリャゾフ氏の親族を尋問」ロイター通信。 2017年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  12. ^ 「英国裁判所、BTA事件でクラプノフに巨額の罰金を科す」 The Diplomat.
  13. ^ 「トランプに関連する新たな汚職捜査は、米国の不動産業界に対する痛烈な告発だ」 Quartz。
  14. ^ベルフォード、オーブリー、ベネヴェント、レイラ・サルセヴィッチ（2017年2月27日）「ドキュメンタリーはトランプ関連者の怪しい金融関係を探る」OCCRP。2021年6月22日閲覧。
  15. ^リンク、テイラー (2017年5月21日). 「オランダ映画『ドナルド・トランプの疑わしい友人たち』：トランプとロシアのマフィアとのつながりを紐解く：ドキュメンタリー制作者たちは、ロシアがトランプに関する悪質な情報をどのように保有し、プーチンがそれを利用しようとしているのかを探る」 Salon.com . 2021年6月22日閲覧。
  16. ^ 「ドナルド・トランプの疑わしい友人たち：ロシア人」 Zembla 、 2017年5月2日。 2021年6月22日閲覧。
  17. ^イリヤス・クラプノフ、ジュネーブの富豪カザフスタン・キ・ティッセ・サ・トワル。 2012 年 6 月 1 日、ウェイバック マシンにアーカイブ
  18. ^ 「アルマトイの成り行き：現金搾りの方法」 kazworld.info 2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  19. ^ 「ヴィクトル・クラプノフ: 「私は自分のことを考えている」" . Le Temps . 2011年12月27日. 2015年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年4月8日閲覧。
  20. ^ Dorell, Oren (2017年3月28日). 「トランプのビジネスネットワークはロシアのギャングと疑われる人物にまで及んでいた」 USA Today . 2021年6月22日閲覧。
  21. ^ Burgis, Tom (2016年10月19日). 「ダーティマネー：トランプとカザフスタンの繋がり：FTの調査でトランプ氏のベンチャーがマネーロンダリング疑惑のネットワークと関連している証拠が見つかる」フィナンシャル・タイムズ. 2022年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月13日閲覧。
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