ユーリ・スクラトフ
ロシアの法学者および政治家

ユーリ・スクラトフ
Юрий Скуратов
2000年のスクラトフ
ロシアの検事総長
在任期間：
1995年10月24日～1999年2月2日
社長ボリス・エリツィン
先行アレクセイ・イリュシェンコ
後継者ウラジミール・ウスチノフ
個人情報
生まれるユーリー・イリイチ・スクラトフ1952年7月3日（73歳）
（1952年7月3日）
ウラン・ウデ、ブリヤート社会主義共和国、ロシアSFSR、ソビエト連邦
母校ウラル国立法科大学
ユーリ・スクラトフの声
スクラトフの健康問題について
2012年9月24日録音

ユーリ・イリイチ・スクラトフ（ロシア語: Ю́рий Ильи́ч Скура́тов ; 1952年7月3日生まれ）は、ロシアの法学者、政治家。

スクラトフはウラン・ウデ生まれ。1995年から1999年までロシア連邦検事総長を務めた。1999年2月、 FIMACOの存在を暴露した。[1] [2]

注目すべき調査

1997年にロシアの検事総長に就任したスクラトフ

ニコライ・エメリャノフ (ロシア語: Николай Емельянов )が調査したロシア検事総長室の財務経済活動の監査の支援を受けて、 [a]スクラトフは元ロシア検事総長代理アレクセイ・イリューシェンコ (ロシア語: Алексей Николаевич ) に対する汚職捜査の先頭に立った。Ильюленко ; 1957 年 9 月 23 日、ソビエト連邦、ケメロヴォ州、アンジェロ・スジェンスク生まれ） と彼の友人ピョートル・ヤンチェフ（ロシア語: Петр Янчев）。[6] [7] [8] [9] [10] [b]

イリューシェンコは、バルカル・トレーディング社（ロシア語：СП "Балкар-Трейдинг" ）から27億ルーブル相当の2500万トンのロシア産石油を盗んだとして、97巻の起訴状を突きつけられ、1995年10月8日に辞任に追い込まれた。バラシハで設立されたバルカル・トレーディング社は、1990年代初頭から中期にかけてロシア最大の石油取引業者の一つであり、ボリス・ベレゾフスキーの権益と競合していた。バルカル・トレーディング社の口座を持つBAMクレジット社（ロシア語：банк «БАМ-кредит» ）は、イルクーツク州とマガダン州の金鉱採掘の主要な融資業者であった。[13 ]

スイスの刑事捜査のため、ジュネーブの捜査官 S. エスポジトは、バルカル トレーディングのスイス支店「バルカル トレーディング サリ」のスイスの口座を凍結しました。この支店は、1994 年 6 月に設立されたダミー会社で、ヤンチェフの妻でバルカル銀行 (ロシア語: Балкар - банка )の弁護士でもあったタチアナ ウラジミロヴナイリューシェンコ (ロシア語: Татьяна Владимировна Ильюшенко ) と、ヤンチェフの右腕でバルカル トレーディング、BAM クレジット、およびロシアン ハウス オブ セレンガ (RDS) (ロシア語: АОЗТ «Русский Дом Селенга» (РДС)）スイスの会社「Balcar Trading Sari」に。[14] }}

1996年11月1日、ジュネーブ検察はスイスの口座凍結を認める起訴状を提出し、イリューシェンコはその後2年間、公判前勾留された。しかし、2001年5月11日、ウラジーミル・ウスチノフは、アレクセイ・イリューシェンコと、バルカル・トレーディングの社長であった友人のピョートル・ヤンチェフ（ロシア語：Петр Янчев）に対する起訴を取り下げた。[15] [16] [17] [18] [19] [c]

1990年代後半、スクラトフとカルラ・デル・ポンテは、フィリペ・トゥロベルの協力を得て、ロシア高官によるロシア汚職事件の捜査に証拠を提供した。[21] [22] [23] [d] [e]これに先立ち、イタリアとドイツの税務当局もロシア高官の汚職捜査を開始していた。KGB対外情報局の上級情報将校フェリペ・トゥロベル・チュディノフは、150億ドルのIMF資金がスイス、リヒテンシュタイン、カリブ海諸国を通じてブラックキャッシュまたはオブシュチャクとして流用され、クレムリン寄りの活動や企業を支援していたと主張した。[31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]

スキャンダルと解雇

1999年3月17日、連邦評議会で辞任を表明したスクラトフ検事総長

1999年4月、当時のFSB長官ウラジーミル・プーチンと内務大臣セルゲイ・ステパシンはテレビで記者会見を開き、ミハイル・シュヴィドコイとミハイル・レシンの両者が公開に同意し、3月17日に国営放送局RTRで全国放映されたビデオについて議論した。そのビデオには、スクラトフによく似た裸の男性が2人の若い女性とベッドにいる様子が映っていた。[39]

このビデオは、アレクサンドル・マムート、パベル・ボロディン、ウラジミール・プーチン両氏を含む多数の汚職官僚を調査し、ボリス・エリツィン大統領とその側近による汚職容疑の捜査を開始した後に公開された。このビデオはコンプロマート（情報提供手段）として機能すると言われていた。[40] [41]

スクラトフの解任は、1992年にベルンで始まったマネーロンダリング捜査で、アルバニア人実業家のマベテックスのオーナーであるベフジェト・パコリと関係のある人物に対する2度目の捜索のわずか数日前に起こった。この捜査には、金やダイヤモンドに関わっていたパコリとヤクーチヤ（ロシア語：Якутия ）の役人、特にヤクーツク市長のパベル・パブロビッチ・ボロディンが関与していた。ボロディンは、1997年初頭にプーチン大統領の大統領財産管理局の資産を有限責任会社、株式会社、合弁会社に移管する立案者だった。[42] [43] [44] [45] [46]

2000年初頭、フィリペ・トゥロベールはスイスの自宅からモスクワの検察当局に「プーチンについて話す準備はできている。いつでもトゥロベールだ」というメッセージを送った。ロシアの検察官ルスラン・タマエフ（ロシア語：Руслан Тамаев）は、マベテックスに関するロシアの捜査を指揮したが、異母兄弟のハサンとフセインが麻薬および武器の違法所持で起訴され、その後トゥロベールは捜査から外された。数ヶ月後、異母兄弟に対する告訴は取り下げられた。[47]

2000年4月、スクラトフは政府高官の汚職疑惑で停職処分を受けた後、主任検事を解任された。[48] [49]

2000年大統領選挙

2000年、スクラトフはロシア大統領選挙に出馬した。

スクラトフの選挙運動は、主に1999年に公開されたビデオによって彼の評判に与えられたダメージを修復することを目的とした広告を展開した。[50]これらの広告は、彼を「嘘」と「捏造」の犠牲者となった誠実な家族人であり誠実な夫として描いた。[50]

ロシアのメディアは、彼に割り当てられた限られた報道の中で、彼を大統領選の有力候補としてではなく、脇役として扱った。[50]

注記

  1. ^ 不適切な財務問題における重要な証人候補となったリュボフ・タラソワ (ロシア語: Любовь Тарасова ) は、ロシア中央銀行の上級監査人であり、1991 年 8 月 20 日に設立された監査法人「ユニコム」 (ロシア語: 「Юникон」 ) に勤務し、「文書の正確性と取引の本質を検査する」責任を負っていた。疑います」 (ロシア語: "проверка правильности документального оформления и сущности хозяйственных операций, вызывающих сомнение" )、しかしそうでした1997年10月15日から16日にかけてモスクワのアパートで刺殺された。[3] [4] [5]
  2. ^アレクセイ・イリューシェンコが エレナ・マシュークに対して起こしていた告訴は、イリューシェンコをめぐる汚職スキャンダルのさなか、1995年8月に取り下げられた。[11] [12]
  3. ^ 2002年7月から2002年9月3日まで、 1992年から1996年までバルカールトレーディング社の元従業員であり、同社が所有していた連邦預金銀行（ロシア語：Федеральный депозитный банк）の元取締役であるイリヤ・ナウモビッチ・ガブリロフ（ロシア語： Гаврилов Илья Наумович 、トルクメニスタン生まれ）と、トルクメニスタン中央銀行の国際業務部門を率い、トルクメニスタン中央銀行でSWIFT電子送金のコードを知っていた唯一の事務員であったアルスラン・カカエフ（ロシア語：Арслан Какаев、1982年または1983年生まれ）が、トルクメニスタン中央銀行から4150万ドルを取得し、その資金を英国登録のミシガン社（125万ドル）、セーシェル登録のペルエット社（422万ドル）とフォルメックス社（522万ドル）、米国登録のテルフォード・インターナショナル・ホールディング（901万ドル）、モスクワ登録のスワン・シティ・バンコープLLC（2000万ドル）の関連口座にフランクフルトのドイツ銀行を含むさまざまな銀行に預ける計画だったが、その資金の大半はリガのパレックス銀行（テルフォード・インターナショナル・ホールディングから1000万ドル）とラテコ銀行リガ（フォルメックス社から1000万ドル）に渡り、ガブリロフとニヤゾワ夫人（ロシア語：ゴスポイヤ・ニヤゾワ）の両者がこれらの資金にアクセスした。[20]
  4. ^ フェリペ・トゥロベル・チュジーノフ（ロシア語：Филипп Генрихович Туровер）によると、警察はガタルド銀行の元副頭取フランコ・フェニーニの事務所を捜索し、捜査を裏付ける資料を発見した。トゥロベルの父ゲンリヒ・ヤコヴレヴィチ・トゥロベル（ロシア語：Генрих Яковлевич Туровер）は、かつてモーリス・ソレーズ外国語大学のロマンス語学科長を務め、スペイン語・ロシア語の辞書や教科書の作成者であり、ソ連時代にはソ連外交官のためのスペイン語とフランス語の専門翻訳者でもあった。[24] [25] 1998年から2006年まで、バンコ・デル・ゴッタルドのCEOはマルコ・ネッツァーであった。[26]
  5. ^ マルクス・"マルコ"・J・ネッツァー（1955年12月10日、グラウビュンデン州生まれ）は、ルガーノで学士号を取得し、1984年にチューリッヒ大学で法学位を取得した後、チューリッヒのUBSで2年間の銀行業務インターンシップを経験した。1988年から7年間、ティチーノ州でUBSのロカルノ支店で財務アシスタントとして勤務し、後にプライベートバンキングおよび資産配分部門を率いた。その後、香港支店のプライベートバンキング部門を率い、その後、台湾とシンガポールを含むアジア支店を率いた。マルコ・ネッツァーは1998年から2006年までバンコ・デル・ゴッタルドのCEOを務め、1999年の就任当初にはスイスライフが住友銀行からバンコ・デル・ゴッタルドを買収し、2004年にはバンカ・デル・ゴッタルドの香港支店を閉鎖し、2005年にはモナコのバンケ・デュ・ゴッタルドをジュネーブに拠点を置くジャコブ・サフラ（スイス）SAに売却した。2013年5月27日には、サラシン銀行とジャコブ・サフラ・スイスの合併が発表され、ジャコブ・サフラ・サラシンAGの一部となった。[27] [28] [29] [30]

参考文献

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本

ウィキメディア・コモンズには、ユーリ・スクラトフに関連するメディアがあります。
  • 人物 – NUPI、ノルウェーロシア研究センターの伝記
  • ユーリ・スクラトフ、モスクワ・タイムズ、2000年3月22日（購読が必要）
  • Скуратов（ロシア語）。2006年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  • Скуратов Юрий Ильич (ロシア語)。 2007 年 2 月 10 日のオリジナルからアーカイブ。
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