アレクサンダー・ヴィニク
アレクサンダー・ヴィニク | |
|---|---|
| Александр Винник | |
| 生まれる | （1979年8月16日）1979年8月16日[ 3 ] |
| その他の名前 | サーシャWME [ 3 ] |
| 市民権 | ロシア |
| 知られている | BTC-e |
| 犯罪歴 | ロシアに送還 |
| 信念 | マネーロンダリング |
| 刑事告訴 | マネーロンダリング、恐喝、違法な金銭取引への関与[ 1 ] [ 2 ] |
アレクサンダー・ヴィニク(ロシア語: Александр Винник ) はロシアの起業家であり、仮想通貨取引所BTC-e の共同創設者です。
彼はアメリカでマネーロンダリングの罪を認めたが、マーク・フォーゲル（ロシアで医療用大麻を所持して入国しようとした罪で懲役14年の判決を受けた）との交換条件としてロシアに帰国した。[ 4 ] [ 5 ]
BTC-e
ヴィニク氏は2011年から2017年までBTC-e暗号通貨取引所の運営と財務を指揮・監督していたとされている。[ 6 ]
2020年、ロンドンに拠点を置く仮想通貨分析会社エリプティックは、2015年から2016年にかけての民主党全国委員会へのサイバー攻撃でファンシーベアがBTC-eを使用した可能性があると主張した。[ 7 ]
BTC-eの資産は最終的にFSBの管理下にあるコンスタンチン・マロフェエフによって取得されました。[ 8 ]
逮捕、判決、引き渡し、拘留、釈放
2017年7月25日、ヴィンニクは米国の要請により、ギリシャのオウラノポリスで、デジタル通貨ビットコイン（BTC-e）を通じて40億ドルの資金洗浄を行った疑いで逮捕された[ 9 ] 。 [ 10 ]当時、ヴィンニクは容疑を否認した。[ 11 ] 2017年7月下旬、米国当局はギリシャに対しヴィンニクの身柄引き渡しを要請した。[ 12 ] 2017年10月初旬、ロシアの検事総長が彼の身柄引き渡しを要請した。[ 13 ]
2018年6月下旬、フランスは詐欺罪で彼の引き渡しを要請した。[ 14 ] 2018年7月初旬、ロシアは新たな引き渡し要請を提出したが、これはハッキング犯罪のさらなる自白に基づくものと報じられている。[ 15 ] 2018年11月、ヴィンニクはギリシャでの拘留に抗議して3か月間のハンガーストライキを行った。[ 16 ] 2020年1月、ヴィンニクはフランスに引き渡された。[ 17 ]
2020年6月、ニュージーランド警察は、ニュージーランドでヴィニック氏名義の会社であるWMEキャピタル・マネジメントから9000万ドルを押収したと発表した。[ 18 ] [ 19 ] 2020年12月、ヴィニック氏はLockyランサムウェアへの関与については無罪となったが、マネーロンダリングの罪で懲役5年の判決を受けた。[ 20 ]
2022年8月4日、ヴィンニクはギリシャからアメリカ合衆国に引き渡され、マネーロンダリングとアメリカ合衆国における無認可のマネーサービス事業の運営の罪に問われた。[ 21 ] 2022年8月5日、アメリカ合衆国司法省は声明を発表し、2017年1月に提出された21件の起訴状に基づき、ヴィンニクがカリフォルニア州の連邦裁判所で同日朝に初出廷したと述べた。[ 22 ] 2024年5月、ヴィンニクはマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めた。[ 23 ]ヴィンニクの弁護士であるアルカディ・ブフ氏は、ヴィンニクが「限られた数の罪状」で有罪を認めたと述べ、司法取引の結果、ブフ氏はヴィンニクが10年未満の懲役刑を受けると予想していると述べた。[ 4 ]
2025年2月12日、アメリカ政府は、ロシアとの交換措置として、投獄されていたアメリカ人教師マーク・フォーゲルをヴィンニク解放すると発表した。[ 24 ]ヴィンニクは翌日、アメリカ空軍の特別機でポーランド経由でロシアに到着した。[ 25 ]
参考文献
- ^ 「フランス、ビットコイン専門家のヴィニク氏をマネーロンダリングで起訴」。AP通信。2020年1月24日。2020年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月28日閲覧。
フランス当局は、複数国にまたがる法廷闘争に巻き込まれているロシア人ビットコイン詐欺容疑者アレクサンダー・ヴィニク氏に対し、マネーロンダリングと恐喝の予備的告訴を行った。
- ^ Sebag, Gaspard (2020年1月28日). 「ロシアのビットコイン容疑者、ギリシャからの引き渡し後フランスで起訴」 . Bloomberg News . 2020年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月28日閲覧。
パリ検察当局の職員によると、フランスではヴィニク容疑者は恐喝、マネーロンダリング、共謀、自動データ処理システムへの危害の罪で起訴された。
- ^ a b cロイド、ティモシー（2019年1月24日）「米国とロシア、暗号資産ロンダラー容疑者をめぐって対立」OCCRP。
- ^ a bインナ・ティトヴァ (2025 年 2 月 13 日)。「Киберпират или заложник: чем известен выпущенный из тюрьмы в США Александр Винник」 [アレクサンダー・ヴィニク: サイバー海賊か人質か?]。フォーブス(ロシア語) 。2025 年3 月 25 日に取得。
- ^ヴァレリー・ホプキンス（2022年12月9日）「ロシアの刑務所に依然として拘留されている2人のアメリカ人」ニューヨーク・タイムズ。 2025年3月25日閲覧。
- ^ 「USA V. BTC-e and VINNIK」カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所。2017年7月26日。
少なくとも2011年頃から現在に至るまで（両日付は概算であり、現在を含む）、被告BTC-eは世界最大かつ最も広く利用されているデジタル通貨取引所の一つとして運営されていた。設立以来、BTC-eは世界中のサイバー犯罪者のための取引所であり、ビットコインを含むデジタル通貨から米ドル、ユーロ、ルーブルなどの法定通貨への犯罪収益の洗浄および換金に利用される主要機関の一つであった。関連するすべての時期において、被告ALEXANDER VINNIKは、既知および未知の個人と共に、BTC-eの運営および財務を指揮・監督していた。
- ^ Chrepa, Eleni; Kharif, Olga; Mehrotra, Kartikay (2018年9月14日). 「ビットコイン容疑者、ロシアのミュラー特別検察官の標的に光を当てる可能性」 . Bloomberg News. 2020年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月28日閲覧。
ロシア国籍の専門家であるアレクサンダー・ヴィニク氏は、サンフランシスコの米検察官から、数十億ドル規模の犯罪資金洗浄を手助けしたデジタル通貨取引所を監督していたとして告発され、昨年拘束された。仮想通貨分析会社Ellipticによると、この取引所はハッキング部隊Fancy Bearに由来するビットコインを取り扱っていた。Fancy Bearは、ミュラー特別検察官が2016年の選挙で民主党のメールを盗み出し、公開して票を操作したと別途告発しているロシア軍情報部員の名前の一つである。 [...] エリプティックは、起訴状に記載された詳細情報、例えば2016年2月1日の0.026043ビットコインの送金情報などを利用し、すべてのビットコイン取引の電子記録（ブロックチェーン）を検索して特定の支払いを特定した。その後、自社開発のソフトウェアを用いて、これらの取引の資金源を特定した。「ファンシーベア・グループが使用したとされる資金の多くとBTC-eの間には強い関連性があった」と、エリプティックの最高データ責任者であるトム・ロビンソン氏は述べた。「ファンシーベアがBTC-eから直接資金を入手したのか、それとも仲介業者がいたのかは、確かなことは言えない」
- ^ Ljubas, Zdravko (2019年11月18日). 「ロシアのエージェント、ビットコイン取引プラットフォームの洗浄を疑われる」 www.occrp.org . 2023年3月7日閲覧。
- ^マグナソン、ウィリアム（2020年2月27日）『ブロックチェーン・デモクラシー』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-1-108-48236-3。
- ^ 「ロシアの国営企業とビットコイン取引所、国際的なマネーロンダリング計画の運営とマウントゴックスのハッキングによる資金洗浄の疑いで21件の起訴状を受領」。米国司法省。2017年7月26日。2017年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月28日閲覧。
ヴィニクは7月25日にギリシャで逮捕された。[...] 捜査により、BTC-eは運営の過程で40億ドル以上のビットコインを受け取っていたことが明らかになった。
- ^ 「アレクサンドル・ヴィニク氏：海外での逮捕はロシアのIT専門家全員を脅かす」。RIAノーボスチ通信。2017年11月16日。2020年6月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月28日閲覧。
アメリカ人は、私が40億ドル、60億ドル、あるいは90億ドルの資金洗浄をしたと非難しています。金額は常に変動しています。彼ら自身も把握していません。MTCがロシアで組織されているので、この取引を取り上げました。彼らが何をしたいのか私には分かりません。もしかしたら、ロシアの痕跡が見つかるかもしれません。アメリカとロシアの関係は緊張しており、誰もが知っています。彼らはロシア国民を絶えず拉致しています。私は司法から逃げようとはしていません。自分の名前で海外旅行をしました。自分の名前でビジネスをしていました。彼らが私を非難していることは全くのナンセンスです。まず第一に、これは一人で行うことは不可能です。第二に、彼らは自国の法律さえも違反しています。この告発はアメリカの法律に違反しています。そして技術的な観点から見ると、この請求は非常に非専門的です。
- ^ 「ギリシャでビットコイン詐欺容疑者が逮捕」 BBC 2017年7月26日。2017年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月28日閲覧。
警察によると、38歳のアレクサンダー・ヴィニクは米国の逮捕状に基づき、北部都市テッサロニキ近郊で拘束された。
- ^ザハロフ、アンドレイ（2017年12月13日）。「ギリシャ最高裁、ロシア人ヴィンニクの身柄引き渡しを命じる」。RBC。2020年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月28日閲覧。
10月初旬、テッサロニキ裁判官評議会は米国司法省によるヴィンニクの身柄引き渡し要請を承認したが、弁護側はアレオパゴスでヴィンニクに異議を唱えた。同時に、ロシア検察庁も身柄引き渡しを要請し、8月にはオスタンキノ地方裁判所が、高額詐欺（最大100万ルーブル）の刑事事件でヴィンニクを欠席逮捕した。ロシアの要請は10月にギリシャの裁判所も承認した。ヴィンニクは母国への身柄引き渡しに異議を唱えていない。
- ^ 「フランス、ギリシャで逮捕されたアレクサンダー・ヴィニクの身柄引き渡しを要求」。Crime Russia. 2018年6月27日。2018年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ
。フランスは、米国の要請によりアテネで逮捕されたアレクサンダー・ヴィニクの身柄引き渡しを要求している。この要求書は既にフランスの検察官によってギリシャに送付されている。文書によると、ヴィニクはフランス国民に損害を与えた詐欺行為を行ったとして告発されている。
- ^ Lymar, Julia (2018年7月13日). 「ギリシャの裁判所、ロシア人アレクサンダー・ヴィンニクのフランスへの引き渡しを決定」 . RBC. 2020年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月28日閲覧。
2018年7月初旬、ロシア検事総長はギリシャに対し、ヴィンニクのギリシャへの引き渡しを求める新たな要請書を送付した。同局によると、ヴィンニクは2018年3月と4月にロシアの捜査当局に自白を申し立て、特に大規模なハッカー攻撃とマネーロンダリングを行ったことを認めた。
- ^ 「弁護団、ヴィンニク氏の米国またはフランスへの身柄引き渡し決定の覆しを求める」 TASS、2019年7月29日。2020年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月28日閲覧。
2018年11月26日、ヴィンニク氏は司法の不当な扱いに抗議してハンガーストライキを開始した。彼は政治犯であると主張し、ギリシャ当局に母国への帰国を要求している。彼は3ヶ月後にハンガーストライキを中止し、入院した。
- ^ @mfa_russia (2020年1月30日). 「#ザハロワ 1月23日、ギリシャ当局はアレクサンドル・#ヴィンニクを#フランスに引き渡しました。これは、彼がロシア国籍を持ち、ロシアからの引き渡し要請があったにもかかわらずです。我々は彼の権利と利益の確保に引き続き取り組んでいきます。フランスに対し、ヴィンニクをロシアに引き渡すよう強く求めます。」 (ツイート). 2020年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ– Twitter経由。
- ^ @nzpolice (2020年6月22日). 「ニュージーランド警察の資産回収部隊は、ニュージーランド企業に資金を保有していたカントン・ビジネス・コーポレーションとそのオーナー、アレクサンダー・ヴィニクから1億4000万NZドルを差し押さえました。これはニュージーランド警察史上最大の資金差し押さえです」（ツイート）。2020年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ– Twitter経由。
- ^ Perry, Nick (2020年6月22日). 「ニュージーランド、ロシアのビットコイン詐欺容疑者から9000万ドルを押収」 . AP通信. 2020年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月28日閲覧。
ニュージーランド警察は月曜日、ニュージーランドの企業に資金を保有していたカントン・ビジネス・コーポレーションとそのオーナー、ヴィニックから1億4000万ニュージーランドドル（9000万ドル）を押収したと発表した。
- ^ Cimpanu, Catalin (2020年12月7日). 「BTC-e創設者、ランサムウェア資金のロンダリングで懲役5年の判決」 . ZDNet . 2021年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年12月8日閲覧。
- ^ Lyngaas, Sean (2022年8月4日). 「マネーロンダリングと40億ドル相当のビットコイン取引所運営の容疑で起訴されたロシア人、米国に送還」 . CNN .司法省
によると、40代前半のアレクサンダー・ヴィニクは、BTC-eと呼ばれる仮想通貨取引所を運営したとして告発されている。同取引所は、ランサムウェア集団、麻薬ディーラー、個人情報窃盗犯と取引していたとされている。ヴィニクは、米国カリフォルニア州北部地方裁判所で、マネーロンダリングや米国における無認可のマネーサービス事業の運営などの罪で起訴されている。
- ^ 「ロシアの暗号通貨マネーロンダラー容疑者が米国に引き渡される」司法省2022年8月5日. 2023年6月15日閲覧。
- ^ 「BTC-eオペレーター、マネーロンダリング共謀罪で有罪を認める」米国司法省。2024年5月3日。
- ^レベデフ、フィリップ（2025年2月12日）「アメリカ人マーク・フォーゲルと交換されるロシア人囚人、アレクサンダー・ヴィンニクとは誰なのか？」ロイター通信。
- ^ 「ロシアのサイバー犯罪者アレクサンダー・ヴィンニク、囚人交換後にモスクワに戻る」 France 24、2025年2月14日。 2025年2月14日閲覧。
