BTC-e
BTC-e
業界暗号通貨取引所
設立2011
本部
ロシア
Webサイトbtc-e.com​

BTC-eは、主にロシア市場向けにサービスを提供していた暗号通貨取引所で、サーバーは米国に設置されていました。米国政府は2017年にウェブサイトと資金を押収しました。[ 1 ] [ 2 ]アレクサンダー・ヴィンニクとアレクサンドル・ビリュチェンコによって2011年7月に設立され、 [ 3 ] 2015年2月時点でビットコイン取引高全体の約3%を扱っていました。[ 4 ]このプラットフォームは最終的にロシア正教のオリガルヒであるコンスタンチン・マロフェエフに買収され、BTC-eの資金はFSBの管理下にあるドンバス紛争に使用されました。[ 5 ]

これは、2013年9月にインデックスが作成されて以来、CoinDeskビットコイン価格インデックスの構成要素でした。 [ 6 ]

BTC-eは、ロンドンに登録されたAlways Efficient LLPによって運営されており、2人の役員（サンドラ・ジーナ・エスパロンとエヴァリン・ソフィー・ジュベール）と、重要な権限を持つ2人の人物（アレクサンダー・ブヤノフとアンドリー・シュベッツ）を擁していると記載されています。[ 7 ]

米司法省は2017年7月26日、国際的なマネーロンダリング計画を運営し、日本に拠点を置くビットコイン取引所マウントゴックスのハッキングによる資金をロンダリングしたとして、ヴィニックとBTC-eを21件の起訴状で起訴し、BTC-eの閉鎖を試みた。[ 2 ] [ 8 ]

歴史

BTC-eは2011年7月に設立され、ビットコイン/米ドルやI0Coin対ビットコインなど、いくつかの通貨ペアを取り扱っていました。[ 9 ] 2011年10月までに、ライトコイン対ドル、ビットコイン対ルーブル、RuCoin対ルーブルなど、多くの異なる通貨ペアをサポートしました。 [ 10 ]

BTC-eのウェブサイトは、BTC-eのスタッフが逮捕され、データセンターの一つでサーバー機器が押収された後、2017年7月25日にオフラインになりました。これらの出来事により、BTC-eのサービスは閉鎖されました。[ 11 ] [ 12 ]

BTC-eは顧客への返済のため、WEXトークンを発行しました。これは、米国政府に資金が差し押さえられるまで、顧客の差し押さえられた株式を表すために使用されていました。[ 5 ] WEXトークンは1ドルを表し、差し押さえ時の顧客の暗号通貨の価値を計上するために発行されました。アレクサンダー・ヴィニクは、裁判で証言を拒否したため、フランスで有罪判決を受け、懲役5年の刑を宣告されました。[ 13 ]彼はLockyランサムウェアへの関与の容疑で無罪となりました。[ 13 ] WEX取引所は最終的にFSBによって管理され、コンスタンチン・マロフェエフによって運営されています。[ 5 ]

2018年現在、WEX取引所は永久に閉鎖されました。[ 14 ]

参照

参考文献

  1. ^ベンジャミン・グットマン (2014). 『ビットコインバイブル ゴールドエディション』. ブックス・オン・デマンド. pp.  175– 176. ISBN 9783732296965。
  2. ^ a b「ロシアの国営企業とビットコイン取引所が、国際的なマネーロンダリング計画の運営とマウントゴックスのハッキングによる資金洗浄の疑いで21件の起訴状を受け取った」米国司法省。2017年7月26日。2018年10月22日閲覧。
  3. ^エッケル、マイク（2019年11月28日）。「ロシアの諜報機関はビットコインにどれだけ依存していたのか？ 漏洩した録音に新たなヒント」。RFERL。2019年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月27日閲覧。米国およびその他の当局によると、2011年の創業以来、ヴィンニク氏とアレクサンドル・ビリュチェンコ氏というパートナーによって設立・運営されてきたBTC-eのビジネスモデルは、犯罪組織や、匿名性や追跡困難な取引に関心を持つ個人や団体に大きく依存していた。
  4. ^ 「ビットコイン取引所の市場シェア」 Bitcoinity . 2015年2月10日閲覧。
  5. ^ a b c「ロシアのエージェント、ビットコイン取引プラットフォームの浄化を疑われる」 www.occrp.org . 2023年3月7日閲覧。
  6. ^ Del Rey, Jason (2013年9月11日). 「ビットコインの本当の価値は？ CoinDeskは答えを持っていると考えている」 All Things D . 2018年10月22日閲覧。
  7. ^ 「Always Efficient Llp - 概要」 . Companies House . 2018年10月22日閲覧。
  8. ^ 「Vinnikの代替起訴状、米国地方裁判所北カリフォルニア地区サンフランシスコ支部事件番号CR 16-00227 SI向けに編集」。米国司法省。2017年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。代替URL 2020年7月27日Wayback Machineにアーカイブ
  9. ^ @yourbtcc (2017年6月21日). 「こんにちは、BTCCは世界で最も長く運営されているビットコイン取引所です。BTC-Eは2011年7月17日に設立されました。BTCCは2011年6月9日に設立されました」（ツイート）。2020年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ– Twitter経由。
  10. ^ BTC-e (2011年10月25日). 「BTC/RUB、LTC/USD、RUC/RUB、USD/RUBのペアで取引を開始しましょう！」オリジナルより2015年11月21日アーカイブ。 2015年11月20日閲覧。
  11. ^ 「ロシアの国営企業とビットコイン取引所が、国際的なマネーロンダリング計画の運営とマウントゴックスのハッキングによる資金洗浄の疑いで21件の起訴状を受け取った」米国司法省、2017年7月26日。
  12. ^ 「米国で指名手配中のロシア人、マネーロンダリングでギリシャで逮捕」デイリー​​・スター紙 - レバノン. Associated Press. 2017年7月26日. 2017年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月28日閲覧。
  13. ^ a b Catalin Cimpanu (2020年12月7日). 「BTC-e創設者、ランサムウェア資金のロンダリングで懲役5年の判決」 ZDNet . 2020年12月9日閲覧。
  14. ^ https://wex.nz/ https://archive.today/20181121022528/https://wex.nz/ https://web.archive.org/web/20181116061229/https://wex.nz/
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