疑問文書の検査
リンドバーグ誘拐現場に残された身代金要求書

法医学において、疑義文書鑑定（QDE ）とは、法廷で争われる可能性のある文書の鑑定を指します。その主な目的は、科学的なプロセスと手法を用いて、疑わしい、あるいは疑問のある文書に関する証拠を提示することです。証拠には、文書の改ざん、所有権の継承、文書の損傷、偽造、出所、真正性、あるいは法廷で文書が争われた際に生じるその他の疑問などが含まれます。

概要

文書の印刷に使用されたプリンターは、マシン識別コードを使用して法医学的に特定できます。

多くのQDEでは、問題となっている文書、あるいはその構成要素を既知の基準と比較します。最も一般的な検査は筆跡鑑定であり、検査官は潜在的な著者に関する懸念事項に対処しようとします。

文書鑑定士は、しばしば、問題となっている文書が既知の文書と同一の出所から出所したものであるかどうかを判断し、専門家証人として法廷でその件に関する意見を述べるよう依頼されます。その他の一般的な業務としては、文書に何が起こったか、文書がいつ作成されたか、あるいは隠蔽、抹消、または消去された文書上の情報の解読などが挙げられます。

この分野は、「法医学文書鑑定」、「文書鑑定」、「外交学」、「筆跡鑑定」、あるいは「筆跡分析」など、様々な名称で知られています。ただし、「筆跡分析」という用語は、筆跡学と混同される可能性があるため、あまり使用されていません。同様に、法医学文書鑑定士（FDE）と筆跡学者を混同してはなりません。また、筆跡鑑定士と法医学文書鑑定士（FDE）も同様です。

多くのFDEは、専門分野のあらゆる側面について広範な研修を受けています。その結果、文書証拠に関する幅広い質問に対応できる能力を備えています。しかしながら、この「幅広い専門化」アプローチは、必ずしも普遍的に採用されているわけではありません。

地域によっては、「法医学文書鑑定士」と「法医学筆跡鑑定士」という用語を明確に区別している場合があります。このような場合、前者は筆跡鑑定以外の鑑定に重点を置く鑑定士を指し、後者は筆跡鑑定に特化した訓練を受けた鑑定士を指します。北米やオーストラリアなど、より一般的な意味で使われる地域でも、比較的限定された分野のみに特化した訓練を受けた鑑定士は多く存在します。用語の用法は管轄区域によって異なるため、「法医学文書鑑定士」を自称する人が用いる称号の意味を明確にすることが重要です。

書類審査の範囲

法医学文書鑑定士は、法医学者として法制度と密接に結びついています。法医学とは、法制度において検討されている問題に対処するために科学を応用することです。法医学文書鑑定士は、法廷に持ち込まれるかどうかに関わらず、事件の一部を構成する物品（文書）を鑑定します。

文書鑑定事件で一般的に問題となる刑事訴追は、「ホワイトカラー犯罪」のカテゴリーに分類されます。これには、個人情報窃盗、偽造、偽造、詐欺、偽造文書の発行などが含まれます。文書は様々な状況や目的で使用されるため、疑わしい文書は他の場面でも重要となることがよくあります。例えば、ある人物が殺人を犯し、遺書を偽造するケースが挙げられます。これは、文書が犯罪の根幹を成すものとして直接的に作成された例です。多くの場合、疑わしい文書は、日常業務や個人活動の副産物に過ぎません。

長年にわたり、米国国際材料試験協会（ASTM）は、 FDEで使用される多くの方法と手順に関する規格を発行してきました。E30.02は、ASTMの疑わしい文書に関する小委員会でした。これらのガイドは、ASTM法科学委員会E30の管轄下にあり、疑わしい文書に関する小委員会E30.02が直接の責任を負っていました。ASTM疑わしい文書小委員会が2012年に解散した際に、関連規格は執行小委員会E30.90の管轄下に移されましたが、これらの規格はすべて時を経て廃止されました。[ 1 ]これらの規格と、文書の更新版へのリンクは現在、SWGDOC（文書検査官のための科学ワーキンググループ）のウェブサイトで公開されています。[ 2 ]

2015年、AAFS規格委員会（ASB）が規格策定組織（SDO）として設立されました。ASBは、米国法科学アカデミー（American Academy of Forensic Sc​​iences ）のANSI認定子会社であり、ASB内の法医学文書鑑定コンセンサス委員会は、いくつかの関連規格を公表しています。[ 3 ]

その一つに法医学文書鑑定における専門知識の範囲に関する文書[ 4 ]があり、鑑定官は「専門分野の知識、スキル、能力」を備え、以下の質問に答えるための文書鑑定を行う資格を有する必要があると規定されています。

  1. 執筆のソース。
  2. 機械で生成された文書のソース。
  3. タイプライティング、印刷、マークのソース。
  4. 文書を作成するために使用される材料とデバイスの関連。
  5. 文書の真正性と真正性。
  6. 改変、抹消、および凹みの検出と解読、および;
  7. 損傷した文書や判読不能な文書の保存と判読性の回復」[ 4 ]

一部の FDE は、手書きの検査と比較のみに業務を限定していますが、ほとんどの FDE は、この基準に従って文書全体を検査および審査します。

検査対象文書の種類

文書は、あらゆるビジネスや個人の営みにおいて重要な役割を果たします。調査や訴訟においては、ほぼあらゆる種類の文書が争点となる可能性があります。例えば、身代金要求書、偽造小切手、事業契約書など、手書きまたは機械で作成された文書が問題となる場合があります。また、通常は「文書」とは考えられないような資料も対象となります。FDE（外国文書情報局）では、「文書」という言葉を非常に広く定義し、メッセージや意味を伝えることを目的としたマーク、サイン、シンボルが記されたあらゆる資料としています。これには、例えば、壁の落書き、肉製品に押されたスタンプの跡、手紙に隠された隠されたマークなどが含まれます。

歴史的かつ注目すべき事例

1900年以前

  • ハウランド遺言書偽造裁判（1868年）
  • 文書鑑定の規律が確立される前に犯罪が行われたにもかかわらず、切り裂きジャック事件の手紙はその後非常に詳細に調査されてきた。
  • ドレフュス事件（1894年）、非FDEのアルフォンス・ベルティヨンが関与。ただし、ドレフュスを無罪とする専門家の比較は無視された。
  • ジェームズ・リーヴィス（アリゾナ男爵）の土地詐欺裁判。スペインの男爵領と土地の譲渡に関わる偽造文書に関するもの（1895年）
  • アドルフ・ベック事件（1896年と1904年）では、筆跡鑑定士トーマス・H・グリンが誤った鑑定を繰り返した。

1900-2000

2000年以降

候補

法医学文書鑑定士としてキャリアを積むことを希望する者は、特定の特性と能力を備えている必要があります。「研修​​生候補者」（法医学文書鑑定士のための最低研修要件に関する標準ガイド）の要件は、ASTM（E2388-11）[ 5 ]に記載されていますが、これはSWGDOC [ 6 ] （G02-13）に移行されています。

まず第一に、「認定された大学で取得した学士号またはそれと同等の資格」が必要です。これは、志願者に客観的な方法で仕事に取り組むための科学的背景を与えるとともに、仕事で時々 必要となる生物学、物理学、化学の知識を与えるためです。

第二に、通常は目に見えない細部まで見通すには、 優れた視力が必要です。そのためには、志願者は以下の条件をすべて満たさなければなりません。

  • 形状識別テストは、受験者が見た目は似ているが異なる2つの物体を区別できるかどうかを確認するためのものである。
  • 色覚検査、そして
  • 訓練開始前の 6 か月以内に最高矯正視力で近視力と遠視力の検査を受ける。

望ましいスキルには、紙、インク、印刷プロセス、手書きに関する知識も含まれます。

トレーニング

文書鑑定士を目指す人向けの指導方法は 3 つあります。

  1. 他の教育方法がなかったため、この分野の先駆者たちは独学から始めました。
  2. 見習い制度は、現在多くの試験官の教育方法として広く普及しています。これは、ASTM規格E2388-11 [ 5 ]およびSWGDOC G02-13 [ 6 ]で推奨されている方法です。これらの規格に準拠するには、このような研修は「主任トレーナーの監督下で少なくとも24ヶ月間のフルタイム研修に相当するものでなければならない」こと、および「研修プログラムは4年を超えない期間で修了しなければならない」ことが求められます。また、研修プログラムには、関連規格に概説されている具体的なシラバストピックの広範なリストを含める必要があります。
  3. 法医学文書鑑定士の需要が比較的限られていることもあり、大学や短大のプログラムは非常に限られており、特に筆跡鑑定に関しては、幅広い実務経験が求められることも理由の一つです。通常の学術プログラムに、このレベルの実務経験を組み込むことは困難です。

遠隔学習コースもいくつかあります。これらはバーチャルリアリティ教室で行われ、見習いプログラム、通信講座、またはその両方が含まれる場合があります。

研修生は、法廷において明確かつ力強い証言で証拠を提示する方法を習得する必要があります。研修後期の駆け出しの審査官は、模擬裁判への参加や法廷審問に出席して資格のある審査官の証言を観察することで、法的手続きを垣間見るとともに、仕事のこの側面をより深く理解することができます。これらはガイドラインであり、必須事項ではありません。

検査

試験の種類

文書検査官が行う検査と比較は多岐にわたり、以下のような内容が含まれることがあります。

識別の原則

法医学において適用される「識別」の概念については議論の余地がある。 [ 7 ]しかしながら、法医学文書鑑定の分野における伝統的なアプローチは以下のように表現するのが最も適切である。

「2つの項目が、互いに類似し、かつ/または関係において一致する独立した識別要素（特性）の組み合わせを持ち、それらの数と重要性が、単なる偶然による発生の可能性を排除し、説明のつかない相違がない場合、それらは本質的に同一であるか、または共通の源に関連していると結論付けることができる（識別の原則）。」[ 8 ]：84

こうした特性の評価は現在、主に主観的なものとなっていますが、この種の情報を意味のある形で定量化する取り組みは継続されています。主観的な評価は、適切に行われた比較の結果が信頼できない、あるいは不正確になることを意味するものではありません。それどころか、科学的な検証では、筆跡や署名を比較して著者を評価する際に、専門の文書鑑定士（集団として）が一般の鑑定士よりも優れた成績を収めていることが示されています。[ 9 ]

ただし、このタイプの主観的な分析は、個々の検査官の能力に大きく依存します。

すると、

  1. 審査官は適切なケース審査プロトコルに注意深く従い、すべての可能性のある命題を評価する必要がある。
  2. 審査官は適切な訓練を受けるべきであり、その訓練には審査官の能力を適切にテストすることが含まれるべきである。
  3. 正式なケース審査手続きには、何らかの形の二次審査（理想的には独立した性質のもの）が組み込まれるべきであり、
  4. すべての試験官は、専門的な認定と継続的な能力テストを通じて、自らの能力を実証し維持するためにあらゆる努力を払う必要があります。

筆跡検査

筆跡鑑定による著者の特定は、上記の識別原理を筆跡資料のサンプルの比較に適用することで行われます。一般的にACE-Vとして知られるこの鑑定プロセスは、3段階に分かれています。[ 8 ]

フーバーとヘドリックは本文で次のように説明している。[ 8 ] : 34

  1. 分析または識別要素の決定:

    未知の項目と既知の項目は、分析、検査、または研究によって、それらの識別要素という問題に還元されなければならない。識別要素とは、製品や人々を区別するのに役立つ行動やパフォーマンスの習慣（すなわち、特徴や特性、他の分野では特性）であり、直接観察可能、測定可能、あるいはその他の方法で知覚可能な項目の側面である。

  2. 比較：

    分析、検査、または研究を通じて観察または判定された未知の識別要素は、標準項目について既知、観察、または記録された要素と比較する必要があります。

  3. 評価：

    識別要素における類似点または相違点は、それぞれ、その原因、独立性、または発生確率によって決定され、識別目的において一定の価値を持ちます。各要素の類似点または相違点の重みまたは重要性を考慮し、それらに対する説明を提示する必要があります。

  4. オプションとして、この手順には検証/検証またはピアレビューからなる 4 番目のステップが含まれる場合があります。

著者らはさらに、「このプロセスは、技術的、法医学的、あるいはそれ以外のあらゆる目撃者による、あらゆる事柄、人物、または物の特定の基礎となる」と述べている。したがって、これは正式な方法ではなく、むしろその方法を構成する要素である。

ASTMは「E2290-07a:手書き項目の検査」という題名の手書き検査の標準ガイドを発行しましたが、2016年に撤回されました。[ 10 ] 当時は、 手書き項目の検査のためのSWGDOC標準として発行されていました。[ 11 ]これは、2022年にアカデミー標準委員会の文書「手書き項目の検査のための標準」に置き換えられました。[ 12 ]以下の「その他の検査」にリストされているガイドの一部は、法医学的な筆跡比較にも適用されます（例：E444またはE1658）。

筆跡と署名の検査のための代替ガイドが、法医学専門知識プロファイリング研究所（オーストラリア、ビクトリア州、 ラ・トローブ大学、人間生命科学部）によって開発されました。

欧州法医学研究所ネットワークも「法医学筆跡鑑定のベストプラクティスマニュアル」を出版している。[ 13 ]

その他の検査

前述のE2290以外にも、ASTM Internationalによって、疑わしい文書の検査に関する多くの標準ガイドが発行されている。[ 1 ]これらには以下のものがある。

  • E0444-09 法医学文書鑑定士に関する業務範囲（2018年廃止）[ 14 ]
  • E2195-09 用語：疑わしい文書の検査（2018年廃止）[ 15 ]
  • E1658-08 用語：法医学文書鑑定士の結論の表現（2017年撤回）[ 16 ]
  • E1422-05 法医学筆記インク比較試験方法の標準ガイド（2014年撤回）[ 17 ]
  • E1789-04 筆記インク識別（2013年廃止）[ 17 ]
  • E2285-08 機械式チェックライターの刻印検査のための標準ガイド（2017年廃止）[ 18 ]
  • E2286-08a 乾式印影検査の標準ガイド（2017年撤回）[ 19 ]
  • E2287-09 シングルストライクフィルムリボンおよびタイプされたテキストの破断パターンと紙繊維の痕跡の検査のための標準ガイド（2018年撤回）[ 20 ]
  • E2288-09 法医学文書検査における紙の切り傷、破れ、穿孔の物理的照合のための標準ガイド（2018年撤回）[ 21 ]
  • E2289-08 ゴム印の検査のための標準ガイド（2017年廃止）[ 22 ]
  • E2291-03 E2291-03 インデンテーション検査の標準ガイド（2012年廃止）[ 23 ]
  • E2325-05e1 紙の非破壊検査のための標準ガイド（2014年廃止）[ 24 ]
  • E2331-04 改変された文書の検査のための標準ガイド（2013年廃止）[ 25 ]
  • E2388-11 法医学文書鑑定士のための最低限の研修要件（2020年撤回）[ 5 ]
  • E2389-05 液体インクジェット技術で作成された文書の検査のための標準ガイド（2014年廃止）[ 26 ]
  • E2390-06 トナー技術で作成された文書の検査のための標準ガイド（2015年に廃止）[ 27 ]
  • E2494-08 タイプライターで書かれた書類の検査のための標準ガイド（2017年廃止）[ 28 ]

上記の廃止された規格はすべて引き継がれ、現在はSWGDOC（文書審査官のための科学ワーキンググループ）のウェブサイトで公開されており、文書の更新版へのリンクも含まれています。[ 2 ]

すべての研究室や検査官がASTMガイドラインを使用または遵守しているわけではありません。これらはガイドラインであり、必須事項ではありません。より一般的な性質を持つ他のASTMガイド（例：E 1732：法医学関連用語）も適用可能です。ASTM規格のコピーはASTM Internationalから入手できます。

ANSI/ASB規格および疑問文書ガイドは、以前のASTM/SWGDOC文書に代わるものとして発行されています。2023年12月25日現在、以下の文書が発行されています。[ 29 ]

  • ANSI/ASB規格011 | 疑わしい文書 法医学文書鑑定における専門知識の範囲[ 30 ]
  • ANSI/ASB規格035 | 疑問文書 文書の変更検査基準[ 31 ]
  • ANSI/ASB規格044 | 疑問文書 文書のインデント検査基準[ 32 ]
  • ANSI/ASB規格070 | 手書き文書検査基準[ 33 ]
  • ANSI/ASB規格117 | 疑問文書 刻印装置および刻印痕の検査基準[ 34 ]
  • ANSI/ASB規格127 | 疑問文書 焼失文書の保存および検査に関する規格[ 35 ]
  • ANSI/ASB規格128 | 疑わしい文書 液体に浸された文書の保存および検査に関する規格[ 36 ]
  • ANSI/ASB規格172 | 疑問文書 機械式チェックライターの刻印と機械の検査基準[ 37 ]

科学諮問委員会（OSAC）レジストリには、 OSACレジストリの疑問文書に関する基準が含まれています。[ 38 ] [ 39 ]

  • ANSI/ASB規格011、法医学文書鑑定における専門知識の範囲。2022年第1版[ 40 ]
  • ANSI/ASB規格044、文書のインデント検査規格。2019年第1版[ 41 ]

一般的な商売道具

専門団体

リンクは下記にあります

疑わしい文書の検査に専念

  • アメリカ質問文書鑑定協会（ASQDE）：米国およびカナダ
  • オーストラレーシア法医学文書鑑定士協会（ASFDE Inc）：オーストラリア/アジア（旧オーストラリア法医学文書鑑定士協会）[ 42 ]
  • Associación Professional de Peritos Callígrafos de Cataluña (スペイン)
  • 欧州法医学筆跡専門家ネットワーク（ENFSI内の ENFHEX ）
  • 欧州文書専門家ワーキンググループ（ENFSI内の EDEWG ）
  • 南東部法医学文書鑑定士協会（SAFDE）：米国南東部
  • 南西部法医学文書鑑定士協会（SWAFDE）：米国南西部
  • Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS): フランクフルト (ドイツ)
  • 全米文書検査官協会（NADE）
  • 法医学文書鑑定士協会（AFDE）
  • 国際文書鑑定士協会（IADE）
  • 法医学検査官協会（SAFE）
  • Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia (SIPDO): スペイン、ラテンアメリカ

QDEセクションを含む一般的な法医学協会

QDEに関心のある学術・研究グループ

認証

認証の性質上、このサービスを提供する機関は数多く存在します。ほとんどの機関は、特定の国または地域出身の個人に対して認証を提供しています。地域によっては、「認証」ではなく「認定」という用語が使用されることもあります。いずれにせよ、本文脈では、独立した（第三者の）専門家組織による審査官の能力と資格の評価を指します。

認証機関

法医学協会（英国）

英国法科学協会は、英国居住者に限らず会員に、疑わしい文書の鑑定を含む法医学分野の専門大学院ディプロマを取得し、「FSSocDip」の称号を使用する機会を提供した。[ 44 ]このプログラムはストラスクライド大学によって認定された。

アメリカ法医学文書鑑定士協会

アメリカ法医学文書鑑定士協会（ABFDE）は、カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランドの専門法医学文書鑑定士に第三者認証を提供しています。[ 45 ] ABFDEは法医学専門認定委員会によって認定されています。[ 46 ]

法医学文書鑑定委員会

米国法医学文書鑑定士委員会（BFDE）は、法医学文書鑑定士の認定を行っています。BFDEは、国際的な提携関係を持たない法医学専門認定委員会（Forensic Specialties Accreditation Board）によって認定されています。[ 46 ]

参照

注記

  1. ^ a b執行委員会E30.90。「E30.90の管轄下にある適合規格（ステータス別リスト）」 ASTMインターナショナル。 2023年6月9日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
  2. ^ a b「SWGDOC 公開標準」法医学文書鑑定科学ワーキンググループ (SWGDOC) 2023年11月17日閲覧。
  3. ^ 「アカデミー基準委員会検索」 AAFS 2023年6月5日閲覧。
  4. ^ a b「法医学文書鑑定における専門知識の範囲」（PDF）アカデミー基準委員会。 2023年6月5日閲覧。
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  6. ^ a b「法医学文書鑑定士の最低限の研修要件に関するSWGDOC規格」（PDF） SWGDOC 2023年6月5日閲覧。
  7. ^生体認証では、この概念は一般に「検証」または「認証」と呼ばれ、「識別」という用語は個人を特定のクラスまたはグループに割り当てるために使用されます。
  8. ^ a b c Huber, Roy A.; Headrick, AM (1999年4月)、手書き識別：事実と基礎、ニューヨーク：CRC Press、ISBN 0-8493-1285-X、2011年9月28日にオリジナルからアーカイブされ、2011年1月19日に取得
  9. ^ Kam 他「法医学文書鑑定士のための筆者識別能力テストの 10 年」ASQDE、2003 年。
  10. ^執行委員会E30.90 「手書き項目の検査のための標準ガイド（2016年撤回）」 ASTMインターナショナル。 2023年8月23日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
  11. ^ 「手書き項目の検査に関するSWGDOC標準」(PDF) . SWGDOC. E01-13 . 2023年6月7日閲覧。
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  13. ^ 「法医学筆跡鑑定のためのベストプラクティスマニュアル（ENFSI-BPM-FHX-01 第4版 - 2022年9月）」（PDF） .ベストプラクティスマニュアルと法医学ガイドライン. ENFSI . 2023年6月7日閲覧。
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参考文献

疑似文書鑑定に関する文献は非常に豊富です。英語、フランス語、ドイツ語、その他の言語で出版されたものが容易に入手可能です。以下は、英語の教科書のごく簡単なリストです。

  1. オズボーン, AS (1929). 『疑問文書』第2版. ニューヨーク州アルバニー: ボイド印刷会社. 再版, シカゴ: ネルソン・ホール社.
  2. ハリソン、WR（1958）『容疑文書：その科学的検証』ニューヨーク：プレーガー
  3. コンウェイ、JVP (1959).証拠文書. イリノイ州: チャールズ・C・トーマス.
  4. ヒルトン、O. (1982). 『疑わしい文書の科学的検証』ニューヨーク：エルゼビア・サイエンス・パブリッシング社
  5. Huber RA & Headrick AM (1999). 『筆跡識別：事実と基礎』ボカラトン: CRC Press.
  6. エレン・D. (2005). 『文書の科学的調査：方法と技術、第3版』 ボカラトン: CRCプレス.
  7. モリス、R. (2000). 『法医学的筆跡鑑定：基本概念と原則』アカデミック・プレス.
  8. レビンソン、J. (2001). 『疑わしい文書：弁護士ハンドブック』サンディエゴ：アカデミック・プレス.
  9. ノルベルト・ケラー;甲斐ニッセン。リース、マイケル。サドルフ、アーウィン (2004)。Schriftgutachten の Probabilistische Schlussfolgerungen (手書きに関する専門家の意見における確率の結論) (PDF) (ドイツ語と英語)。ルヒターハンド、ミュンヘン: BKA 。2023 年8 月 25 日に取得。
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