キャッスルグランデ

キャッスル グランデは、アーカンソー州リトル ロックの南約 10 マイルのところにある不動産開発でした。ホワイトウォーターの調査の結果、全国ニュースになりました。このプロジェクトは、ジム マクドゥーガルが1985 年に地ビール醸造所、ショッピング センター、トレーラー パークなどの将来的なプロジェクトを建設することを望んでいた 1,050 エーカー (4.2 km 2 ) の区画でした。その土地は、産業開発としてはすでに失敗していた松の低木林でした。販売価格は 175 万ドルでした。州の規制により、ジム マクドゥーガルはマディソン ギャランティS&L の資産の 6% 以上を投資することを禁じられていました。そこで、彼はマディソンの資金 60 万ドルを投資し、差額​​としてセス ワードに残りの 115 万ドルを出資させました。この資金は、ワードがマディソン ギャランティからノンリコースで借り入れたもので、個人的な返済義務はありませんでした。連邦規制当局がこれを発見した場合、マクドゥーガルS&Lは既に融資慣行を是正するよう命令を受けて営業していたため、閉鎖される可能性がある。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

セス・ワード

アーカンソー州の実業家でウェブスター・ハッベルの義父であるセス・ワードは、ジム・マクドゥーガルに雇われ、キャッスル・グランデ・プロジェクトの土地取得を支援した。[ 4 ]ローズ法律事務所のパートナーであるヒラリー・クリントンは、工業開発公社（IDC）として知られるこのプロジェクトの特定の法的詳細についてワードと協力した。ウェブスター・ハッベルもローズ法律事務所のパートナーであった。このプロジェクトの不良債権は、国民に400万ドルの損害を与えた。[ 5 ]

ロバート・W・パーマー

ロバート・W・パーマーはキャッスル・グランデ融資の一つの土地鑑定士でしたが、後にジム・マクドゥーガルおよびマディソン・ギャランティ貯蓄協会の関係者らと共謀したことを認めました。共謀の目的は、融資の見積額を水増しすることでした。ケネス・スターの捜査官たちは、パーマーがアーカンソー州のジム・ガイ・タッカー知事への融資を裏付けるために、見積額を水増ししていたことを突き止めました。

パーマー氏はマディソン・ギャランティの融資鑑定を数多く手がけました。中でも特に高額だったのは、アーカンソー州ジム・ガイ・タッカー知事とその関係者に対し、キャッスル・グランデ・プロジェクト用の上下水道システムを購入するために融資した105万ドルの融資でした。その後の鑑定では、システムの価値は融資額の約半分と判明しました。その後、この融資が債務不履行に陥り、マディソンにとって最大の損失の一つとなりました。マディソンは1989年に破綻し、納税者に6,800万ドルの損害をもたらしました。

パーマーは1994年12月6日、ホワイトウォーター事件に関連する共謀罪で連邦法に基づき有罪を認めた。1995年6月16日、3年間の保護観察（1年間は自宅軟禁）と5,000ドルの罰金刑を言い渡された。その後、ビル・クリントン大統領によって物議を醸す形で恩赦が与えられた。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

ジム・マクドゥーガル

ジム・マクドゥーガルは1982年からマディソン・ギャランティ貯蓄貸付組合（S&L）を経営していた。1997年4月14日、マクドゥーガルは詐欺共謀罪で18件の重罪で有罪判決を受けた。これらの罪状は、1980年代後半に破綻したマディソン貯蓄貸付組合（S&L）による不正融資に関係していた。彼の貯蓄貸付組合は連邦政府の保証を受けていたため、不良債権（6,800万ドル）は納税者の負担となった。マディソン・ギャランティの不正融資に関する刑事告発は、まずアーカンソー州東部地区の米国検事ポーラ・ケイシーに行われたが、ケイシーは訴追を辞退した。ケイシーはビル・クリントン大統領によってこの職に任命され、またクリントン大統領の教え子でもあった。連邦特別検察官は後にアーカンソー州で40件を超える犯罪で14人の有罪判決を獲得した。被告には、辞任を余儀なくされた現職知事ジム・ガイ・タッカーや、ホワイトウォーター社におけるビル・クリントンのパートナーであるジム・マクドゥーガルが含まれていた。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]

デビッド・ヘイル

1979年以来、デビッド・ヘイルは、少数民族や経済的に恵まれない人々への融資を行う認可を受けた中小企業投資公社（SBIC）、キャピタル・マネジメント・サービス社を経営していた。融資は、中小企業庁（SBA）によってマッチングされ、保証されていた。デビッド・ヘイルは、彼とジム・マクドゥーガルが、将来の知事ジム・ガイ・タッカーとともに、ヘイルのSBICをパススルーとして使い、マディソンから追加融資を生み出す仕組みを作成したと証言した。ヘイルの友人で仕事仲間のディーン・ポールは、デビッド・ヘイルから3つの物件を購入するためにマディソンから82万5千ドルを借り入れた。しかし、ポールはその金を使わなかった。その金はヘイルの手に渡り、ヘイルはその金を使ってSBAからのマッチング資金でSBICの資本再構成を行った。その後、ヘイルはジム・ガイ・タッカーと仕事仲間のR・D・ランドルフに頭金15万ドルを貸し付け、タッカーとランドルフはマディソンからさらに105万ドルを借り入れた。

その後、マクドゥーガルは旧友であり政治的師でもあったウィリアム・フルブライト上院議員に70万ドルを貸し付け、ウォードの残りの保有株の大半を買い取った。その結果、ウォードのノンリコースローンはマディソンの帳簿から削除され、マディソンは多額の売却益と手数料を得ることができた。この取引は、ウォードのローンとマディソンのキャッスル・グランデへの投資全額を規制当局が発見できないよう、紛らわしい仕組まれたものだった。連邦貯蓄銀行の検査官は1986年3月の第1週に現場に到着した。ディーン・ポールへのローンは2月28日に完了した。

これらの融資は審査官の目を逃れることはなかった。マディソンの連邦住宅貸付銀行（FHBB）主任審査官ジム・クラークは、キャッスル・グランデの取引の背後にセス・ワードがいたことを突き止めた。土地はマディソンの資金で違法に購入された。キャッスル・グランデの融資は他の融資と同様に「ねずみ講」であり、金融​​機関のインサイダー取引を不正に利用し、S&Lの純資産を増大させることを目的としていた。クラークは、マディソンの融資は、審査官として20年間務めた中で、インサイダー取引の最悪の事例3つのうちの1つだと述べた。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]

ヒラリー・クリントン

ヒラリー・クリントンは、2つの連邦機関とホワイトウォーター調査の一環として行われた尋問に対し、キャッスル・グランデ・プロジェクトには関わっていないと述べている。「これらの不動産区画やプロジェクトについて、私は何も知らなかったと思います」と、 1995年5月にRTCのインタビューで彼女は述べた。しかし後に、ローズ法律事務所の請求書記録がホワイトハウスの書庫の家族用居室で発見された。クリントンは、どのようにしてそこにたどり着いたのか全く分からなかったと述べた。請求書記録には、1985年から1986年にかけて4ヶ月間、セス・ワードとの仕事でマディソンに約30時間分の料金を請求していたことが示されている。彼女と弁護士は、それはIDCという開発会社との仕事だったと主張し、これが混乱の原因となった。IDCはマディソンに土地を売却した会社である。彼女は、自分が知っているキャッスル・グランデ・エステートのトレーラーパークだけであり、そこでは仕事をしていないと述べた。[ 24 ]

ヒラリー・クリントンは1996年1月12日のABCのインタビューでバーバラ・ウォルターズにこう語った。「キャッスル・グランデは約1000エーカーの敷地にあるトレーラーパークでした。私はキャッスル・グランデで働いたことはありません。」 「ですから、昨年（RTCから）そのことについて尋ねられた時、私はそれを認識しておらず、思い出すこともできませんでした。請求書の記録によると、私はキャッスル・グランデで働いていませんでした。私はIDCという会社で働いていましたが、それはキャッスル・グランデとは無関係でした。」

ウォルターズ氏は「それはセス・ワードでしたか？」と尋ねた。ヒラリー・クリントン氏は「そしてセス・ワードが代理でこれに関与していました…」と答えた。バーバラ・ウォルターズ氏「別の取引ですか？」ヒラリー・クリントン氏は「完全に別の取引です」と答えた。[ 25 ]

RTCの弁護士は1996年2月14日にホワイトハウスでヒラリー・クリントンにインタビューし、次のように質問した。RTC：「IDCとキャッスル・グランデが完全に別の取引だと考えているというのはどういう意味ですか？」ヒラリー・クリントンの返答：

そうですね、私の理解では、マディソンの仕事は、当時ローズ法律事務所がIDC、つまり工業開発公社の所有地と呼んでいた土地に関するものでした。その仕事はIDCとして認識しています。そう請求されていました。そして、私の記憶の限りでは、これらの調査を通して、私たちがIDCと呼んでいた1000エーカーの土地全体がキャッスル・グランデと呼ばれていることに気付くまで、キャッスル・グランデと呼ばれるものの存在を知りませんでした。ここ1、2年の間に、IDCの所有地にキャッスル・グランデ・エステーツと呼ばれるトレーラーパークがあることを知らされました。私の記憶の限りでは、それがキャッスル・グランデ・エステーツのことを初めて聞いた時でした。

彼女はまた、プロジェクトでの自分の仕事や、ハッベル氏の義父であるセス・ワード氏との15回の会話を覚えていないと主張した。

スーザン・マクドゥーガル

連邦規制当局は「スーザン・マクドゥーガルに対する起訴状は、ヒラリー・クリントンとキャッスル・グランデに関する一連の大陪審の質問の詳細を述べているが、マクドゥーガル夫人は回答を拒否した」 と述べた。

大陪審において、マクドゥーガルは「記録のために」とフルネームを述べた後、それ以上の質問には答えることを拒否した。彼女の証言には、「別の独立検察官を呼んでくれれば、すべての質問に答えます」という返答が含まれていた。[ 26 ]スーザン・ウェバー・ライト 連邦地方裁判所判事は、マクドゥーガルが「3つの質問」に答えることを拒否したことに関連して、民事法廷侮辱罪で禁錮刑を言い渡した。 [1]その質問の一つは、ビル・クリントン大統領がホワイトウォーター裁判での証言、特に30万ドルの違法融資について知らなかったと否定した際に虚偽の証言をしたかどうかに関するものであった。

1996年9月9日から1998年3月6日まで、マクドゥーガルは民事侮辱罪で最長18ヶ月間刑務所で過ごし、そのうち8ヶ月は独房監禁であった。[ 27 ] その直後、1998年3月7日、彼女は1996年の有罪判決に基づき2年の刑に服し始めた。[ 28 ] その後まもなく、独立検察官事務所はマクドゥーガルを法廷侮辱罪と司法妨害の罪で起訴した。[ 29 ]

ホワイトウォーター詐欺罪で4ヶ月の刑に服した後、マクドゥーガルは健康上の理由で釈放された。[ 30 ]

釈放後、マクドゥーガルの横領裁判がカリフォルニア州で開始された。マクドゥーガルは1998年後半に12件の横領罪すべてで無罪となった[2]。 1999年にナンシー・メータを相手取った悪意ある訴追訴訟は、法廷外で和解した[ 31 ] 。

マクドゥーガルに対する法廷侮辱罪と司法妨害罪の裁判は1999年3月に始まった。陪審は7対5で法廷侮辱罪の無罪評決を下し、司法妨害罪についても無罪とした。[ 32 ]

マクドゥーガルは、2001年の大統領任期の最後の数時間、退任するビル・クリントン大統領から完全な大統領恩赦を受けた。（ビル・クリントン大統領によって恩赦を受けた人々のリストを参照）[ 33 ] [ 34 ]

デビッド・ケンドール

デビッド・E・ケンドールはクリントン氏の個人弁護士でした。彼はローズ法律事務所の請求書記録の発見を発表し、ホワイトウォーターの独立検察官に引き渡しました。彼は請求書記録について「ホワイトウォーターの無意味な謎の一つ」と述べました。オールストン・ジェニングスはセス・ワード氏の代理人を務めたリトルロックの弁護士でした。彼はホワイトハウスを訪れ、ヒラリー氏と彼女の弁護士デビッド・ケンドール氏と請求書記録について話しました。捜査が拡大するにつれ、ケンドールは1998年から1999年にかけての弾劾手続きでクリントン氏の代理人を務め、現在も様々な民事訴訟でクリントン氏の代理人を務めています。[ 35 ]

ヴィンセント・フォスター

ヴィンセント・フォスターはローズ法律事務所でヒラリー・クリントンのパートナーを務め、副顧問としてクリントン政権に同行した。ローズ法律事務所では、ヒラリー・クリントンのマディソン銀行の口座管理パートナーを務めていた。ホワイトハウスでは政界の仕事に不満を抱き、鬱状態に陥り、1993年7月、フォート・マーシー公園で銃撃されて死亡しているのが発見された。5つの政府調査で自殺と判断されたが、その後、陰謀説がいくつか浮上している。[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]

サム・ブラットン

サム・ブラットンはビル・クリントン知事の補佐官でした。彼は州の規制問題を監督しており、アーカンソー州証券委員会のビバリー・バセット・シャファー委員から、マディソン証券・ローン会社が連邦証券規制当局とトラブルになっているという通知を受けました。[ 39 ]

注記

  1. ^ PBS、キャッスル・グランデ・ディール、リック・ヤング著
  2. ^ cnn.com、一方、アーカンソー州では…、エリック・プーリー著
  3. ^ヒラリー・クリントンとホワイトウォーター論争：クローズアップ、デイビッド・マラニス、スーザン・シュミット著、ワシントン・ポスト紙記者、1996年6月2日（日）、A01ページ
  4. ^マディソン保証貯蓄事件における独立検察官の最終報告書、ロバート・W・レイ著、148ページ
  5. ^ arkansasonline.com、ハッベル起訴状、1998年11月13日、アーカンソー・デモクラット・ガゼット紙 | 1998年11月15日
  6. ^ラバトン、スティーブン (1994年12月6日). 「司法取引におけるマディソンローン鑑定人」 .ニューヨーク・タイムズ. 2007年10月12日閲覧。
  7. ^ 「ホワイトウォーターは『甘い』取引として始まった」 CNN.com 1996年5月6日2007年10月12日閲覧。
  8. ^ 「アーカンソー・ルーツ」 . All Politics . CNN.com . 1997年7月4日. 2007年10月12日閲覧。
  9. ^ 「Caught In The Whitewater Net」 CBSニュース、1998年5月19日。 2007年10月12日閲覧。
  10. ^ハーグローブ、メアリー、ジョンソン、ホワイトリー、マイケル (1994). 「深みにはまりすぎ？ タッカーとホワイトウォーター」アーカンソー・デモクラット・ガゼット. 2008年6月8日時点のオリジナル（eserver.orgにホストされているコピー）からアーカイブ。 2007年10月12日閲覧。
  11. ^ 「クリントン氏、マクドゥーガル氏、ハースト氏らに恩赦、在任最終日に140件の恩赦発行」 ABCニュース、2001年1月20日。 2007年10月12日閲覧。
  12. ^「司法取引におけるマディソンローン鑑定人」ニューヨーク・タイムズ、スティーブン・ラバトン著、1994年12月6日発行
  13. ^ワシントンポストのタイムライン
  14. ^ CNNホワイトウォーターレポート
  15. ^ CNNの報道
  16. ^ホワイトウォーターに巻き込まれる - CBS
  17. ^ CNN報道：マクドゥーガル氏は死亡直前、心臓の薬も医師にもアクセスできなかった
  18. ^ヒックマン・ユーイングは、スーザン・マクドゥーガルが確認を拒否した証言と引き換えに、ジム・マクドゥーガルの刑期を軽減した。
  19. ^ローズ法律事務所の請求書記録、PBS、WGBH教育財団、フロントライン
  20. ^ Snopes.com ジム・マクドゥーガル氏の死について
  21. ^ 「ホワイトウォーター検察官の初公判」ニューヨーク・タイムズ、1994年6月10日。 2008年8月20日閲覧。
  22. ^ 「Caught in the Whitewater Net」 CBSニュース、1998年5月19日。 2008年8月20日閲覧。
  23. ^スーザン・シュミット (1996年4月3日). 「クリントン氏が融資について協議、ヘイル氏が証言」ワシントン・ポスト. 2008年8月20日閲覧。
  24. ^ NYポスト、ヒラリー、ジョン・クルーデール著、2016年7月5日
  25. ^ washingtonpost.com、ヒラリー・クリントン、1996年6月2日
  26. ^『話さない女』 ISBN 0-7867-1302-Xスーザン・マクドゥーガル他 2003年、314ページ
  27. ^『話さない女』 ISBN 0-7867-1302-Xスーザン・マクドゥーガル他 2003年、p.263-264
  28. ^『話さない女』 ISBN 0-7867-1302-Xスーザン・マクドゥーガル他 2003年、306ページ
  29. ^スーザン・マクドゥーガルの苦難、CNN、1999年4月12日
  30. ^『話さない女』 ISBN 0-7867-1302-Xスーザン・マクドゥーガル他 2003年、322-326ページ
  31. ^『話さない女』 ISBN 0-7867-1302-Xスーザン・マクドゥーガル他 2003年、338ページ
  32. ^『話さない女』 ISBN 0-7867-1302-Xスーザン・マクドゥーガル他 2003年、367-368ページ
  33. ^ Malinowski, W. Zachary (2005年5月7日). 「Cianci氏のビデオ通話による出廷要請を受け、公聴会が開かれる」 ロードアイランド・ニュース. 2008年11月12日閲覧。
  34. ^ 「クリントン氏、マクドゥーガル氏、ハースト氏らを恩赦」 ABCニュース。2018年3月5日閲覧。
  35. ^ bloomberg.com、David E. Kendall、Ben Brody著、2015年8月15日
  36. ^ 「事実概要：フォスター氏の経歴と1993年7月20日の活動」ホワイトウォーター：フォスター報告書ワシントン・ポスト米国独立検察局1997年10月11日。2008年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年12月9日閲覧。
  37. ^クリントン、ビル(2004). 『マイ・ライフ』 ニューヨーク:クノップ・パブリッシング・グループ. p.  15 .
  38. ^フォン・ドレーレ、デイヴィッド（1993年8月15日）「ワシントンの柱の崩壊」ワシントン・ポスト紙。
  39. ^ WSJ、ホワイトウォーター不動産購入に使われた融資、1996年6月26日水曜日

参考文献

  • 「司法取引におけるマディソンローン鑑定人」ニューヨークタイムズ、スティーブン・ラバトン著、1994年12月6日発行[3]
  • 「ヒラリー・クリントンとホワイトウォーター論争：クローズアップ」デイビッド・マラニス、スーザン・シュミット、ワシントン・ポスト紙記者、1996年6月2日（日）、A01ページ[4]
  • 「ヒラリー・クリントンの指紋が書類から発見される」NYタイムズ、ニール・A・ルイス著、1996年6月5日発行[5]
  • 「ファーストレディの請求書記録の2番目のセットが発見される」CNN AllPolitics、1998年3月26日[6]
  • PBS、WGBH教育財団、フロントライン、[7]
  • ホワイトウォータータイムライン、CNN、1997年[8]
  • 「ホワイトウォーターの目撃者をめぐる新たな論争」ニューヨーク・タイムズ、スティーブン・ラバトン著、1996年2月9日、[9]
  • 「元職員がクリントンに仲間について警告したと語る」ニューヨーク・タイムズ、スティーブン・ラバトン著、1996年1月26日[10]
  • 「クリントンの土地取引に関する調査のため、特別検察官がリトルロックに事務所を開設」ニューヨーク・タイムズ、スティーブン・ラバトン著、1994年1月22日[11]
  • 「セス・ワード（79歳）、ホワイトウォーター事件に関与したビジネスマン」ニューヨーク・タイムズ、デイビッド・スタウト著、2000年7月11日発行 [12]
  • 「司法取引におけるマディソンローン鑑定人」ニューヨークタイムズ、スティーブン・ラバトン著、1994年12月6日発行[13]
  • PBS、WGBH教育財団、フロントライン、[14]
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