国際銀行法実務研究所
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| 略語 | IIBLP |
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| 形成 | 1987 |
| 本部 | メリーランド州モンゴメリービレッジ |
サービス対象地域 | 国際的 |
| Webサイト | http://www.iiblp.org |
国際銀行法実務研究所は、銀行法と実務を研究するアメリカの非営利の教育研究機関です。[ 1 ] 1987年に設立されました。
国際法と国際慣行の調和に向けた当研究所の努力は、ISP98（国際スタンドバイ慣行）とICLOCA（国際信用状仲裁センター）の設立につながりました。また、米国改正UCC第5条や独立保証及びスタンドバイ信用状に関する国際連合条約などの改革においても重要な役割を果たしてきました。
同研究所は商業詐欺や金融商品詐欺の撲滅にも貢献している。[ 2 ]
一般的な
研究所は信用状に関する法律と実務の調和を目的としたプロジェクト、プログラム、出版物を後援している。[ 3 ]
当協会は、国際スタンドバイ慣行（ISP98）（ICC出版物590）を発行しました。その原則は、米国信用取引法（UCC）第5条の改正、独立保証及びスタンドバイ信用状に関する国連条約、eUCP、そして国際標準銀行慣行（ISBP）の策定においても重要な役割を果たしました。
同研究所は、創設者兼所長を通じて、BAFT-IFSA、国際商業会議所、国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）、米州自由貿易法センターと協力してきた。[ 4 ]
その業務は、規則制定、法廷助言書、リスク管理、製品管理、訴訟問題に関する協議、標準フォーム、国際的な運用手順、新製品、システム評価の検討など、多岐にわたる。 [ 5 ]
同研究所は金融商品詐欺との戦いでも最前線に立ち、こうした詐欺に対抗するための国際的なプログラムや出版物を後援してきた。[ 6 ]
歴史
この研究所は、ジョージ・メイソン大学法学部のジェームズ・E・バーン教授が2018年に亡くなるまで所長を務めていた。 [ 7 ] [ 8 ]
プログラム
当研究所は毎年、「信用状法と実務に関する年次調査」と「保証とスタンバイフォーラム」を主催しています。また、弁護士向けの「信用状法サミット」、様々な地域および現地研修プログラム、教育セミナーも毎年開催しています。これらのイベントには、銀行、法律事務所、規制当局、輸入業者、輸出業者、第三者仲介業者などから参加者が集まります。
さらに、当研究所は月刊誌『Documentary Credit World (DCW)』( 『Letter of Credit Update』の後継)や、『Annual Surveys of Letter of Credit Law & Practice』 (LC関連のすべての記事を集め、英語で法的意見を抜粋したもの)、『20th Century Survey of LC Law & Practice』、『The Official Commentary on the International Standby Practices』、『Commentary on UCP500』、『ISP98 & UCP500 Compared』、『Letter of Credit Rules and Laws: Critical Texts and the Comparison of UCP600 & UCP500』などの書籍シリーズを発行している。[ 9 ]
信用状に関する法律と実務の年次調査
過去1年間に世界中で報告された信用状および独立保証に関する裁判所の判決をすべて網羅しています。この参照ツールは、ICC規則（UCP600、URDG758、ISP98）に影響を与える業界活動や、国際銀行業務に影響を与えるその他の事例を追跡します。[ 10 ]
ドキュメンタリークレジットワールド
Documentary Credit Worldは、銀行、国際貿易、金融に関する特定の運用上および法的問題に関する統計、ニュース記事、専門家の意見を掲載し、信用状法と実務の発展と関連問題について報告する月刊誌です。[ 11 ]
UCP600: 分析的解説
同研究所のUCP600：分析的解説は、信用状実務の観点からUCPの条文を解釈するものである。この研究は約1,500ページにわたり、Pocket Parts誌で毎年更新されている。 [ 12 ]
解説には次のものが含まれます。
- UCP600の各記事およびサブ記事の検討。
- UCP の以前のバージョンを通じて各記事の開発を追跡しながら、各記事の以前の履歴について説明します。
- 各記事に関連する ICC 銀行委員会の意見および世界中の訴訟事例を参照します。
- 各条項に関連するその他の実務規則（ISP98、URDG）および法制度（米国UCC第5条、国連LC条約、中国LC規則）への参照。
- 索引と付録。
- 法律と実務の発展を反映するために毎年更新されるポケット部分。
UCP600とUCP500の比較
本書は、UCP600とUCP500を記事ごとに比較し、その下に掲載されている規則の分析と解説を掲載しています。変更点、銀行およびビジネス慣行への影響、法的影響、そしてSWIFTがこれらの規則の変更にどのように適応してきたかを示す実用的なテキストとして評価されています。[ 13 ]
国際待機慣行に関する公式解説
国際スタンバイ信用状実務に関する公式解説は、ISP98をスタンバイ信用状実務に活用する利用者、銀行員、弁護士、その他の専門家に向けたガイダンスを提供しています。89の規則それぞれについて、文脈や影響を含めて分析されています。[ 14 ]
ISP98とUCP500の比較
ISP公式解説の補足資料として、ISPとUCPの関係性を追跡するための索引が付された本書は、両規則を比較するための法的参考資料です。ISP98とUCP600の重要な相違点をまとめた簡潔な参考資料も付いています。[ 15 ]
信用状の規則と法律：重要なテキスト
UCP600、ISP98、eUCP 1.1、URDG 758、国際標準銀行業務慣行（ISBP 2007およびISBP 2013）を含む。[ 16 ]
スタンバイ＆デマンド保証の実践
銀行業界で見られる独立保証とスタンバイ信用状に関する3つの主要な実務ルール（URDG 758、UCP600、ISP98）の法的および実務的な比較を提供します。[1]
貿易に基づく金融犯罪コンプライアンス
この本は、テロ資金供与、制裁、商業詐欺、マネーロンダリング対策などの調査を含む、貿易に基づく金融犯罪とコンプライアンスの「貿易」要素に焦点を当てています。[2]
参考文献
- ^ 「研究所概要」(PDF)。研究所について。IIBLP。2011年6月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年7月10日閲覧。
- ^ 「グローバル・ビジネス・マガジン」。世界の銀行業務に影響を与える法律と規制の概要。グローバル・ビジネス・マガジン。2011年7月10日閲覧。
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- ^ 「グローバル・ビジネス・マガジン」。世界の銀行業務に影響を与える法律と規制の概要。グローバル・ビジネス・マガジン。2011年7月10日閲覧。
- ^ 「研究所概要」(PDF)。研究所について。IIBLP。2011年6月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年7月10日閲覧。
- ^ 「履歴書」ジョージ・メイソン大学法学部 ジェームズ・バーン著ジョージ・メイソン大学法科大学院2012年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年7月10日閲覧。
- ^ 「研究所概要」(PDF)。研究所について。IIBLP。2011年6月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年7月10日閲覧。
- ^ "IIBLP Publications" . LC Publications . IIBLP . 2011年7月10日閲覧。
- ^ 「IIBLP出版物」 . Annual LC Survey Books . IIBLP . 2011年7月11日閲覧。
- ^ 「Documentary Credit World」 . DCW Products . IIBLP . 2011年7月11日閲覧。
- ^ "IIBLP Publications" . LC Publications . IIBLP . 2011年7月11日閲覧。
- ^ "IIBLP Publications" . LC Publications . IIBLP . 2011年7月11日閲覧。
- ^ "IIBLP Publications" . LC Publications . IIBLP . 2011年7月11日閲覧。
- ^ "IIBLP Publications" . LC Publications . IIBLP . 2011年7月11日閲覧。
- ^ "IIBLP Publications" . LC Publications . IIBLP . 2011年7月11日閲覧。
