マグニツキー法
マグニツキー法を可決した国

マグニツキー法とは、人権侵害を犯した、あるいは重大な汚職に関与した外国人個人に対する政府による制裁を規定する法律を指します。この法律は、2009年にロシアでセルゲイ・マグニツキーが拷問を受けて死亡したことを受けて、2012年に米国が最初のマグニツキー法を制定したことに端を発しています。その後、カナダ、英国、欧州連合など、多くの国が同様の法律を制定しています。

背景

2008年、セルゲイ・マグニツキーは税理士で、ロシアの税務当局と法執行機関がエルミタージュ・キャピタルから2億3000万ドル（2024年には約3億2800万ドル）の税還付を盗んだと告発した。[ 1 ]彼はその後、脱税幇助の容疑で逮捕され、投獄された。[ 2 ]マグニツキーは警察に暴行されたとされ、[ 1 ] 2009年11月にマトロスカヤ・ティシナ拘置所で死亡した[ 3 ]。2012年、米国議会は、マグニツキーの元雇用主であるビル・ブラウダーの徹底的なロビー活動を受けて、関与した職員に制裁を課すマグニツキー法を可決した。[ 4 ]

国別のマグニツキー法

アメリカ合衆国に続き、マグニツキー法はイギリス、エストニア、カナダ、リトアニア、ラトビア、ジブラルタル、ジャージー、コソボなど多くの地域で制定されている。[ 5 ]

アメリカ合衆国

2012年に制定されたマグニツキー法は2016年に拡大され、人権侵害者や重大な汚職に関与した者に対して米国政府が制裁を科し、資産を凍結し、米国への入国を禁止することを認めるより一般的な法律となった。[ 6 ]

カナダ

汚職外国人公務員被害者に対する正義法（セルゲイ・マグニツキー法）
引用SC 2017、c. 21
同意者ジュリー・ペイエット総督
同意した2017年10月18日
立法史
法案引用法案S-226
紹介者レイネル・アンドレイチュク上院議員
初読2016年5月4日
第二読会2016年11月17日
第三読会2017年4月11日
委員会報告書上院外交国際貿易常任委員会第8回報告書
初読2017年4月13日
第二読会2017年6月13日
第三読会2017年10月4日
状況:現行法

2017年10月、カナダは、腐敗した外国公務員の被害者に対する正義法として知られる独自のマグニツキー法を可決しました。[ 7 ] [ 8 ]これは、カナダ議会が2015年3月に動議により可決しました。[ 9 ]この法律は、カナダ総督評議会（GIC）によると、「重大な人権侵害の責任者または共謀者、または重大な腐敗行為の責任者または共謀者である公務員またはそのような公務員の関係者」などの外国人に対する標的型措置を可能にします。[ 8 ]

この法律に基づく規制では、カナダ国内の個人および団体、ならびにカナダ国外のカナダ人に対し、以下の行為を禁止しています。

  • 「記載されている外国人の財産を、その所在地を問わず、直接または間接に取引すること。」
  • 「上記の取引に関連する金融取引を直接的または間接的に締結または促進すること。」
  • 「指定外国人に対し、指定外国人の利益のため、指定外国人の指示または命令により、金融サービスまたはその他の関連サービスを提供または取得すること」および
  • 「所在地を問わず、リストに掲載されている外国人またはリストに掲載されている外国人に代わって行動する人物にあらゆる財産を提供すること。」

この法律に基づくカナダの制裁は、カナダ王立騎馬警察とカナダ国境サービス庁によって執行されており、これらの機関は国連法や特別経済措置法などの関連法も執行している。[ 10 ]

移民難民保護法（ IRPA ）は、カナダ政府が同法に基づく制裁措置に従ってカナダへの入国が認められていない外国人の入国を拒否する立法権限を与えている[ 10 ]

ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、カナダが新しいマグニツキー法をめぐって「政治的駆け引き」をしていると非難した。[ 11 ]そのため、この法律はロシアとの関係を損なうものとみなされており、特にロシア外務省は以前、この法律は「明らかに非友好的な措置」になると警告していた。[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]ロシアはすでに、カナダの元外務大臣クリスティア・フリーランド氏と他の12人のカナダ人政治家および活動家をクレムリンの「ブラックリスト」に載せており、ロシアの同等の法律に基づき、「ウクライナにおけるロシアの行動とクリミア併合を批判したため」ロシアへの入国を禁止している。[ 13 ]

カナダ政府はその後、ロシア人30人に加え、ベネズエラ政府関係者19人（ニコラス・マドゥロ大統領を含む）[ 15 ]と南スーダン政府関係者3人[ 16 ]を制裁対象とした。2018年11月29日、カナダは規則を改正し、サウジアラビア出身の外国人17人を制裁対象に加えた。GICの見解では、彼らは国際的に認められた人権の露骨な侵害、特にサウジアラビア人ジャーナリスト、ジャマル・カショギ氏に対する拷問と超法規的殺害に関与または加担している。[ 8 ] 2018年2月16日、カナダはミャンマーによるロヒンギャに対する人権侵害と、その結果として68万8000人のロヒンギャが国外に逃亡した事件において「主要な軍関係者」であったとして、マウン・マウン・ソー少将に制裁を科すと発表した。[ 17 ]

制裁対象者には以下が含まれます:

2021年3月21日、カナダ政府は関連法である特別経済措置法[ 21 ]に基づき、「中華人民共和国において重大かつ組織的な人権侵害が行われてきた」ことを理由に「特別経済措置（中華人民共和国）規則」[20]を公布した。この規則に基づき制裁を受けた人物には、朱海倫、王俊正、王明山、陳明国、新疆生産建設兵団などが含まれる[ 22 ]。

ヨーロッパでは

チェコ共和国

2022年10月16日、チェコ議会は、欧州連合（EU）のマグニツキー制裁とは独立して行動するマグニツキー法を承認した。特に懸念されたのは、親ロシア的な感情を表明し、EU全体の制裁を遅らせてきたハンガリーのヴィクトル・オルバン政権である。チェコは、エストニア、ラトビア、リトアニアに続き、EU加盟国の中でマグニツキー法を可決した4番目の国（ブレグジット前にマグニツキー法を可決した英国を除く）であり、この法律はチェコ政府が人権侵害者を制裁するための法的根拠となる。[ 23 ]

欧州連合

欧州議会は2019年3月にEUと28の加盟国にマグニツキー法と同様の法律を制定するよう求める決議を可決した。[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]

2019年12月9日、 EU内の共通外交安全保障政策（CFSP）の首席コーディネーター兼代表であるEU外務安全保障政策上級代表のジョセップ・ボレル氏は、すべての加盟国が「深刻な人権侵害に対処するための世界的な制裁体制の準備作業を開始することに合意した。これは、いわゆる米国のマグニツキー法のEU版となるだろう」と発表した。[ 28 ] [ 29 ]

2020年12月7日、欧州連合は欧州マグニツキー法[ 30 ]を可決した。[ 31 ]これにより、組織は「深刻な人権侵害に関与した個人の資産を凍結し、渡航禁止を課す」ことができるようになる。[ 32 ]

制裁の対象となる基準には、ジェノサイド、人道に対する罪、拷問、奴隷制、超法規的殺害、恣意的な逮捕または拘留などが含まれる。この法律は、制裁を課すための以下の手続きを定めている。制裁の実施、見直し、または修正に関する提案を提出する権利を有するのは、加盟国各自とEU外務・安全保障政策上級代表である。決定は欧州連合理事会によって行われる。[ 33 ]

エストニア

2016年12月8日、エストニアは人権侵害で有罪判決を受けた外国人の入国を禁止する新法を導入した。エストニア議会で全会一致で可決されたこの法律は、とりわけ「人の死亡または深刻な健康被害」につながる活動に参加したと「情報または信じるに足る十分な理由」がある場合、エストニアが入国を拒否する権利を有すると規定している。[ 34 ]

ジブラルタル

2018年3月、ジブラルタルはマグニツキー法案を可決した。[ 35 ]

ジャージー

ジャージーは2018年12月に制裁および資産凍結（ジャージー）法（SAFL ）を可決し、2019年7月19日に発効した。 [ 36 ] [ 37 ]この新法は、以前のテロリスト資産凍結（ジャージー）法2011（TAFL）と国連金融制裁（ジャージー）法2017（UNFSL）の効果を再び取り入れたもので、これらは廃止された。

コソボ

2020年1月29日、コソボはマグニツキー法を可決した。[ 38 ]これはベフジェト・パコリ外務大臣 がツイッターで発表した。 [ 39 ]

リトアニア

2017年11月16日、セルゲイ・マグニツキーの死後8年目に、リトアニア議会（セイマス）はマグニツキー法案を全会一致で可決した。[ 40 ]

ラトビア

2018年2月8日、ラトビア議会（セイマ）は、セルゲイ・マグニツキー事件に触発され、人権侵害の罪を犯したとされる外国人の入国を禁止する制裁法の添付を承認した。[ 41 ]

イギリス

2017年2月21日、英国下院はマグニツキー法に触発された犯罪財政法案の修正案を全会一致で可決した。この修正案は、英国政府が国際人権侵害者の資産を凍結することを可能にするものである。[ 42 ] [ 43 ]

2018年5月1日、下院は反対なく「マグニツキー修正案」を制裁およびマネーロンダリング対策法案に追加した。これにより、英国政府は重大な人権侵害を犯した者に対して制裁を科すことができるようになる。[ 43 ] [ 44 ]

オーストラリア

国会議員マイケル・ダンビーは2018年12月にオーストラリア議会でマグニツキー法案を提出したが、2019年4月に失効した。[ 45 ]

2019年12月、オーストラリアのマリーズ・ペイン外務大臣は、外務・防衛・貿易合同常任委員会の人権小委員会に対し、人権侵害に対処するための標的制裁の使用について調査するよう要請した。[ 46 ] [ 47 ] 2020年、オーストラリア外務貿易省は、新疆ウイグル自治区を含む中国の人権侵害に加担したとして、ファーウェイ・テクノロジーズの従業員へのビザ発給を停止する可能性について質問を受けた。同省は、マグニツキー法に類似した規則の設定に関する調査は、年内に報告する予定であると述べた。[ 48 ]一方、米国のマグニツキー法を議会に働きかけたビル・ブラウダーは、オーストラリア独自のマグニツキー法を可決するよう強く求め、さもなければ「世界中の人権侵害者や汚職政治家からの『汚い資金の磁石』になる危険性がある」と警告した。[ 49 ]

2020年12月、合同常任委員会は報告書を提出し、オーストラリア政府に対し、「既存の制裁制度が国家を対象とすることが多いのに対し、個人を対象とする制裁を規定する米国の2012年マグニツキー法に類似した、人権侵害や汚職に対処するための独立した標的制裁法を制定する」ことを勧告した。 [ 46 ] 2021年8月、オーストラリア政府は、大量破壊兵器の拡散、重大な人権侵害、悪意のあるサイバー活動、深刻な汚職など、国際的に懸念される悪質な行為に対して、個人を対象とする金融制裁と渡航禁止を可能にする、米国のマグニツキー法に類似した制裁法を採用すると発表した。オーストラリアは、国別制裁を拡大し、制裁を適用できる行為を年末までに特定するために法律を改正する予定である。[ 50 ]同様のマグニツキー議員法案は、労働党のキンバリー・キッチン議員と緑の党のジャネット・ライス議員によっても提出されていた。政府の法案は2021年11月に提出・可決され、「2021年自主制裁改正（マグニツキー方式およびその他のテーマ別制裁）法」と名付けられ、2021年12月8日に施行された。[ 51 ]

2022年2月と3月、ロシアによるウクライナ侵攻への対応として、オーストラリアは当初この新法を使用せず、代わりに既存の制裁法を用いてロシアの個人および団体に渡航および金融制裁を課した。[ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]しかし、オーストラリアは2022年3月29日に初めてマグニツキー法を使用し、「マグニツキーの死と虐待への関与と重大な汚職の疑い」のある39人のロシア人に制裁を科した。[ 55 ] [ 56 ]

ロシアの反応

2012年、ロシア政府はアメリカの新しいマグニツキー法に対応して、ディマ・ヤコブレフ法（正式名称：ロシア連邦国民の基本的人権と自由を侵害した個人に対する制裁について）を可決した。 [ 57 ] [ 58 ]アメリカ人がロシア人の子供を養子にすることを禁止し、ロシア国民の人権と自由の侵害に関与した米国市民に対する制裁を規定した。[ 59 ] [ 60 ]

審議中の法案

マグニツキー法は多くの国で検討されている。

モルドバ

2018年7月、モルドバ議会にマグニツキー法案が提出され、[ 61 ]「国際的な政治経済の安定に有害な人権侵害、特に重大な汚職行為を犯した、または加担した」個人に対する制裁を義務付けた。[ 62 ] 2020年1月現在、この法案は審議されていない。[ 62 ] [ 63 ]しかし、ACUM連合は可決要求を取り下げたものの、 DAプラットフォーム党は依然として法案の採択を推進している。 [ 63 ]

ウクライナ

2017年12月、ウクライナ議会にマグニツキー法案が提出された。[ 64 ]この法案は、ビザの禁止、資産の凍結、資産の移転の制限などを通じて、人権を著しく侵害した外国人に制裁を科す権限を与えるものだった。[ 62 ]しかし、この法案はすぐに提出され、2018年9月に立法議題から削除された。[ 62 ]

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