スタンフォード・ファイナンシャル・グループ
スタンフォード・ファイナンシャル・グループ
会社の種類プライベート
業界グローバル金融サービス
ジャンルグローバル金融サービス
創設者ロバート・アレン・スタンフォード
廃止2009年2月17日 （2009年2月17日）
運命この会社はポンジスキームであるという疑惑により破産管財人によって管理された
本部ヒューストン、テキサス州、アメリカ合衆国
主要人物
ロバート・アレン・スタンフォード（会長兼CEO）、ローラ・ペンダーゲスト・ホルト（最高投資責任者）、ジェームズ・デイビス（CFO）
サービス資産管理
所有者ロバート・アレン・スタンフォード
部門スタンフォード・キャピタル・マネジメント、スタンフォード・グループ・カンパニー、スタンフォード・インターナショナル・バンク・リミテッド

スタンフォード・ファイナンシャル・グループは、2009年初頭にアメリカ当局に接収されるまで、アレン・スタンフォードが支配する非公開の国際金融サービス企業グループでした。本社はテキサス州ヒューストンのアップタウン、ウェストハイマー5050にあり、スタンフォード国際銀行を含む南北アメリカ大陸を中心に数カ国に50のオフィスがあり、6大陸136カ国で3万人以上の顧客のために85億ドルの資産を運用していたと言われています。[ 1 ] [ 2 ] 2009年2月17日、米国連邦捜査官は詐欺容疑で同社を破産管財人の管理下に置きました。 [ 3 ] [ 4 ] 10日後、米国証券取引委員会は訴状を修正し、スタンフォードが同社を「大規模なポンジ・スキーム」に変えたと非難しました。[ 5 ]

歴史

アレン・スタンフォードは、祖父のロディス・B・スタンフォードが1932年にテキサス州メキシアで設立した保険会社を起源としています。 [ 6 ] [ 7 ]しかし、その保険会社と、アレン・スタンフォードが1980年代に西インド諸島のイギリス海外領土モントセラトで始めた銀行業との間には直接的なつながりはありませんでした。[ 8 ]アレン・スタンフォードが銀行業に進出したのは、1980年代初頭にヒューストンで不動産事業で稼いだ資金を利用したためです。[ 7 ]

2008年、スタンフォード・ファイナンシャル・グループは、米領バージン諸島のセントクロイ島に新たなグローバル・マネジメント・コンプレックスを開設すると発表した。このコンプレックスには、ビジネステクノロジー、コンプライアンス、財務、人事、投資戦略、法務といった企業支援機能の拠点と会長室が含まれる。完成は2009年7月の予定だったが、同社の解散により実現しなかった。[ 9 ]

ヒューストンにあるスタンフォード・ファイナンシャル・グループの本社、ガレリア・タワー II
ヒューストンのスタンフォード・ファイナンシャル・グループのオフィス– この建物はかつて本社だった
シュガーランド地域空港のスタンフォード航空ターミナル

同社は個人的、そして家族的な繋がりで結ばれていた。スタンフォードの最高財務責任者で副社長のジェームズ・M・デイビスは、ベイラー大学時代のデイビスのルームメイトだった。最高投資責任者のローラ・ペンダーゲスト＝ホルトは、ミシシッピ州ボールドウィンの教会で育ち、デイビスはそこで日曜学校の教師をしていた。多くの幹部は互いに血縁関係にあった。このため、元従業員は同社が縁故主義に満ちていると主張した。元幹部のチャールズ・サッターフィールドはブルームバーグ・ニュースに対し、誰かが質問してくると、いつも「義理の兄弟に質問するつもりはない」という返事が返ってきたと語った。[ 10 ]

関連会社

スタンフォード ファイナンシャル グループは、いくつかの関連会社で構成されています。

  • スタンフォード・ファイナンシャル・グループ・カンパニー（SFGC）は、米国テキサス州ヒューストンに拠点を置く企業で、複数の関連会社、特にスタンフォード・インターナショナル・バンク・リミテッド（SIBL）に金融サービスを提供していました。これらのサービスは「サービス契約」に基づいて提供されており、投資家の預金は迂回ルートを経由して複数の目的地に送金されていました。これらの目的地には、複数の社用ジェット機をリースしたり、ヨットを所有したり、クリケット場に資金を提供したり、さらには役人への賄賂としてスイスの銀行口座を保有したりする関連会社も含まれていました。[ 11 ]
  • スタンフォード・キャピタル・マネジメント、ヒューストンに拠点を置く投資顧問会社[ 1 ]
  • スタンフォード・グループ・カンパニー、ヒューストンに拠点を置くブローカー・ディーラー
  • スタンフォード国際銀行は1986年にモントセラトで設立され、当時はガーディアン国際銀行と呼ばれていました。アレン・スタンフォードは業務をアンティグアに移転しました。[ 12 ] 2009年2月19日、英国の会計事務所ヴァンティス のナイジェル・ハミルトン＝スミスとピーター・ウェイステルが銀行の共同管財人に任命され、 [ 13 ] 2009年4月15日に清算人に任命されました。 [ 14 ] 2010年6月、アンティグア高等裁判所はヴァンティスをその責任から解任する判決を下しました。最近、政府から不動産資産の売却を承認されたばかりの同社は、この判決に対して控訴しました。[ 15 ]
  • スタンフォード信託会社は、資産の管理と保護に尽力した。[ 16 ] [ 17 ] ヴァンティスはスタンフォード信託会社の管財人にも任命された。[ 18 ]
  • アンティグア銀行
  • スタンフォード・コインズ・アンド・ブリオン

スポンサーシップと慈善活動

2007年、スタンフォード・ファイナンシャル・グループは、テネシー州メンフィスにあるセント・ジュード小児研究病院を支援するため、 PGAツアーのトップイベントであるスタンフォード・セント・ジュード選手権のタイトルスポンサーとなった。2009年3月20日、同グループの不正行為が発覚した後、PGAは同社との提携を解消し、2009年の大会をセント・ジュード・クラシックと改名すると発表した。[ 19 ]

スタンフォード・ファイナンシャル・グループは、2007年の映画『究極の贈り物』の主な資金提供者でした。[ 20 ] [ 21 ] ヘルスケア慈善協会によると、『究極の贈り物』のストーリーは非営利の医療機関における慈善活動を促進しました。[ 20 ]

グループは、スタンフォードの裕福な顧客の間で人気のあったスポーツであるゴルフ、ポロ、テニス、クリケット、セーリングで大きな存在感を確立しました。スタンフォード・ファイナンシャル・グループは、スタンフォードUSオープンポロ選手権、スタンフォードUSPAシルバーカップ、スタンフォードアンティグアセーリングウィーク、PGAツアースタンフォードセントジュード選手権、スタンフォード国際プロアマなどのスポーツイベントのタイトルスポンサーでした。スタンフォードはまた、プロゴルファーのビジェイ・シン、カミロ・ビジェガス、デビッド・トムズ、およびLPGAツアーのモーガン・プレッセルのスポンサーでした。テニスでは、同社はソニー・エリクソン・オープンのスポンサーでした。スタンフォードはまた、ジム・クーリエ、ジョン・マッケンロー、ピート・サンプラスが出場するチャンピオンズシリーズテニストーナメントのスポンサーでした。

スタンフォード・ファイナンシャル・ツアー選手権（旧称LPGAプレーオフ・アット・ザ・ADT、ADT選手権）は、米国LPGAツアーのシーズン最終戦となるゴルフトーナメントでした。2009年大会より、スタンフォード・ファイナンシャル・グループがスポンサーとなりました。[ 22 ]

スタンフォード・ファイナンシャル・グループは創設パートナーの一社として、タイガー・ウッズの毎年恒例のゴルフトーナメントであるAT&Tナショナルにも関わっていました。[ 23 ]

調査と管財

2009年2月13日の週に、スタンフォードは顧客宛てに「規制当局の職員が当社のオフィスを訪問し、これは定期検査であると述べた」という書簡を出した。[ 7 ] 2009年2月17日、米国連邦捜査官が同社のヒューストンとメンフィスのオフィスに立ち入った。[ 24 ]法執行官はオフィスのドアに、会社が一時的に閉鎖されていることを示す看板を掲げた。「当社は現在も営業しているが、管財人の管理下にある」。[ 3 ]

証券取引委員会（SEC）は、スタンフォード・ファイナンシャル・グループの80億ドル規模の譲渡性預金（CD）投資スキームに関連して、アレン・スタンフォード、ペンダーゲスト＝ホルト、デイビスの3氏を詐欺罪で告発した[ 1 ] [ 25 ] [ 26 ]。このスキームは「あり得ないほどの、根拠のない高金利」を提供していた[ 27 ] 。これを受けて、連邦政府はアレン・スタンフォード、スタンフォード国際銀行、スタンフォード・グループ社、スタンフォード・キャピタル・マネジメントの資産を凍結した[ 1 ] 。さらに、スタンフォード国際銀行はCDの早期償還を60日間停止した[ 28 ] 。

2009年2月18日と19日、エクアドルとペルーはスタンフォード銀行の現地支店の業務を停止し、ベネズエラとパナマでは政府がスタンフォード銀行の現地支店を接収した。[ 29 ]メキシコの金融規制当局は2月19日、スタンフォード銀行の現地子会社が銀行法違反の疑いで調査中であると発表した。[ 29 ]

2009年2月27日、スタンフォード大学の職員ローラ・ペンダーゲスト＝ホルトが、詐欺容疑で連邦捜査官に逮捕された。[ 30 ]同日、証券取引委員会（SEC）は、スタンフォードとその共犯者が「大規模なポンジ・スキーム」を運営し、数十億ドルの投資家の資金を横領し、詐欺を隠蔽するためにスタンフォード国際銀行の記録を改ざんしたと発表した。「スタンフォード国際銀行の財務諸表は、投資収益を含め、架空のものである」とSECは述べた。[ 5 ] [ 31 ]

米国連邦地方裁判所のデイビッド・ゴッドビー判事は、スタンフォード銀行の個人資産と法人資産のすべてを凍結した。ゴッドビー判事は、これらの資産をダラスの管財人ラルフ・ジャンベイに譲渡した。ジャンベイはSECの訴訟が解決するまで、引き続き管理権を保持する。[ 32 ]英国の管財人がアンティグアに拠点を置くスタンフォード国際銀行を買収した。[ 33 ]

2009年7月1日、同社の最高財務責任者であるジェームズ・M・デイビス氏は、無罪答弁から方針を変更し、詳細が判明次第、ポンジスキーム詐欺に関連する3つの容疑について有罪を認めることに同意した。

2009年11月13日、米国地方裁判所は、証券口座をDominick & Dominick LLCに移管するよう命じました。この移管は2010年1月20日に発効しました。[ 34 ]

2011年にはヒューストンでスタンフォードの品々のオークションが開催された。[ 35 ]

スタンフォード・ファイナンシャル・グループの元グローバル・コントローラーであるマーク・J・クハート（1973年生まれ）は、 2012年11月19日にヒューストンの連邦陪審によって、スタンフォード国際銀行（SIB）に関わる詐欺計画でアレン・スタンフォードを幇助した罪で有罪判決を受けた。 [ 36 ] [ 37 ]彼は2009年に起訴された。 [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]

クート氏の裁判で提出された証拠は、彼がスタンフォード大学によるSIB資産の不正流用を知り、監視していたこと、その不正流用を一般の人々やほぼすべてのスタンフォード大学の従業員から隠蔽し、発覚を防ぐために舞台裏で活動していたことを示した。さらに、2008年の金融危機の際には、スタンフォード大学がSIBに数億ドルを投資したと主張してSIBの顧客を欺くのを手伝ったが、実際には投資していなかった。クート氏は、6,350万ドルで購入された土地の価値を32億ドルと偽装する、詐欺的な不動産取引の作成を支援した。[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]

米国検察官ジェフリー・ゴールドバーグ氏は、スタンフォード氏が協力なしに詐欺を実行することは不可能だったと述べた。ゴールドバーグ氏は、スタンフォード・ファイナンシャル・グループのグローバル・コントローラーを務めていたクハート氏が、上司の詐欺を積極的に隠蔽したと述べた。[ 44 ]「ギル・ロペス氏とマーク・クハート氏は、アレン・スタンフォード氏が顧客に嘘をつき、資金を不正使用するのを手伝うか、『関わりたくない』と言うか、何度も同じ選択を迫られた」とゴールドバーグ氏は公判中に付け加えた。[ 45 ]

スタンフォード大学の元会計士ヘンリー・アマディオ氏は陪審員に対し、スタンフォード大学の他の事業への投資に充てられる投資家資金の増加について、元上司のマーク・クハート氏に懸念を伝えたと述べた。アマディオ氏によると、クハート氏も「懸念していた」という。[ 46 ]

クフルトの裁判は5週間続いた。陪審員は約3日間の評決を経て、起訴状に記載された11件の訴因のうち10件でクフルトを有罪とした。彼は通信詐欺9件と通信詐欺共謀1件で有罪判決を受けた。通信詐欺1件については無罪となった。裁判後、クフルトは直ちに拘留された。[ 36 ] [ 47 ]

2013年2月14日、クハートは懲役20年の判決を受けた。[ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]懲役刑に加え、裁判長を務めた米国地方判事デビッド・ヒットナーは、クハートに3年間の保護観察と2万5000ドルの罰金を命じた。ヒットナー判事はまた、クハートが裁判で偽証を犯し、司法妨害を行ったと判断した。[ 41 ] [ 51 ] [ 52 ]

有罪判決は2015年6月5日に控訴裁判所によって支持された。[ 53 ] [ 54 ]

クハート（受刑者登録番号：99140-179）は2024年12月20日に釈放された。[ 55 ]

本部

2002年のスタンフォード・ファイナンシャル・グループ本社内部

スタンフォードの本社は、米国テキサス州ヒューストンのアップタウンにあるガレリア・タワーIIにあった。[ 56 ] [ 57 ]以前は、ガレリアの向かいにある3階建て、71,000平方フィート（6,600平方メートル）のウェストハイマー・ロード5050番地[ 58 ]に本社があった。ヒューストン・ビジネス・ジャーナルのジェニファー・ドーソンは、この施設を「高級オフィスビル」と評した。[ 59 ] 2007年までにスタンフォードの本社はガレリア・タワーIIに移転した。[ 60 ]

2010年5月18日、管財人は5050 Westheimer Roadの売却についてストーキングホース契約を締結した。 [ 61 ] [ 62 ]その月、Black Forest Ventures LLCはオークションで負けるべき指定入札者であり、最低入札額は1250万ドルであった。[ 59 ]オークションは2010年6月24日木曜日、ヒューストンのダウンタウンにあるOne Shell PlazaのBaker Botts、LLPのオフィスで開催される予定であった。[ 62 ]オークションは入札者不足により中止され、Black Forestは1220万ドルで建物を取得することを条件とした。[ 59 ] Black Forestは2010年7月に5050 Westheimerの建物を購入した。[ 63 ]

第三者との和解

2012年3月19日、第5巡回控訴裁判所は、スタンフォード大学のポンジスキームによる投資家の損失回復を州法に基づいて求めていた3件の集団訴訟を棄却した前年の連邦判事の判決を覆した。この判決により、スタンフォード大学のポンジスキームで数百万ドルの損失を被った投資家による複数の第三者に対する訴訟の提起が可能となった。[ 64 ]

2023年2月、TDバンク・オブ・カナダは、スタンフォードに関連する請求を解決するため、管財人に12億ドルを支払うことに同意した。他の4行も合計4億ドルを支払うことに同意した。これらの5行は、スタンフォード・ファイナンシャルが20年間運営されていた間、同社にサービスを提供していた。[ 65 ]

参照

参考文献

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さらに読む

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