ミラートレーディングインターナショナル
| 会社の種類 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | ポンジスキーム、暗号通貨 |
| 創設者 | ヨハン・シュタインベルク |
| 本部 | 南アフリカ |
サービスエリア | 全世界 |
| Webサイト | ミラートレーディングインターナショナル |
南アフリカ高等裁判所によってねずみ講と認定されたミラー・トレーディング・インターナショナル（MTI）は、大きな利益をもたらす自動取引サービスを約束する暗号通貨取引プラットフォームでした。 [ 1 ]
MTIは、取引活動に人工知能ボットを使用していると主張したヨハン・スタインバーグによって首謀されました。 [ 2 ] MTIは、詐欺的な計画として運営されていると主張する南アフリカ当局を中心に、厳しい監視と法的訴訟に直面しました。
MTIの崩壊は最終的に同社の崩壊、主要人物の逮捕、そして多くの投資家に多大な経済的損失をもたらしました。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
この計画には140カ国から10万人が参加した。[ 6 ]
タイムライン
Mirror Trading Internationalのタイムライン:
2019年：MTIは南アフリカで自動ビットコイン取引プラットフォームとして立ち上げられ、取引ボットを通じて投資家に大きな利益を提供しました。[ 1 ]
2020年：MTIの会員数は、特にネットワークマーケティングモデルのおかげで大幅に増加しました。[ 1 ] 2020年9月、MTIのウェブサイトの脆弱性がAnonymous ZAによって暴露されました。2020年12月、ブラジル でCEOのヨハン・スタインバーグが行方不明になった後、MTIは倒産しました。[ 1 ]
2021年：2021年6月、MTIは西ケープ高等裁判所によって最終清算された[ 1 ]。 2021年12月、ヨハン・スタインバーグは偽造身分証明書を使用した罪でブラジルで逮捕された[ 1 ]。
2023年：2023年4月、西ケープ州高等裁判所はMTIをねずみ講およびポンジスキーム型詐欺であると認定した。クリントン・マークス判事による判決に対する控訴は認められなかった。[ 1 ] MTIの清算人は各国で認められ、捜査と資金回収活動に協力した。[ 1 ] [ 7 ] [ 8 ]
MTIの清算人は、ポンジスキームの捜査と資金回収において重要な役割を果たしました。彼らがこれらの取り組みにどのような形で貢献したか、以下にいくつかご紹介します。
資金の回収：清算人は、ベリーズに拠点を置くブローカーFXChoiceが保有していたBTCの売却により、1,281BTC（約10億5,000万ランド相当）を回収することに成功しました。[ 2 ]この回収は、詐欺の被害者への補償に向けた大きな一歩となりました。
債務者候補の特定：清算人は予備調査を実施し、総額20億7000万ランドの債権を持つ「債務者候補」を特定した。[ 2 ]このプロセスには、MTIの元CEOであるヨハン・スタインバーグとその妻ネリーナが支配するJNXオンラインを含む、MTIに関連する個人および法人の資産と業務の調査が含まれていた。[ 2 ]
資産と業務の調査：清算人は、スタインバーグがBTCの売買やMTIの債権者と従業員への支払いに使用していたJNX Onlineの資産と業務について積極的に調査を行っています。[ 2 ]この調査は、被害者への補償に使用できる可能性のある詐欺行為や隠し資産を明らかにすることを目的としています。
国際法執行機関との連携：清算人は、米国連邦捜査局を含む国際法執行機関と協力し、資金回収を支援している。[ 2 ]この連携により、南アフリカ国外に移動または隠匿された可能性のある資産の所在を特定し、回収する可能性が高まっている。
暗号専門家の任命：請求の定量化と特定を支援するために、清算人はMTIのバックオフィスプラットフォームであるMaxtra Technologiesから取得した情報を分析する暗号専門家を任命しました。[ 2 ]これらの専門家は、暗号取引の複雑さを理解し、資金を追跡するために必要な専門知識を持っています。
参照
参考文献
- ^ a b c d e f g h Vermeulen, Jan. 「Mirror Trading Internationalがねずみ講であると宣言」。2024年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月24日閲覧。
- ^ a b c d e f g Cohen, Tim (2023年5月3日). 「More Billions wasteted: The smoke is clearing on Mirror Trading International」 . Daily Maverick . 2023年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月24日閲覧。
- ^ Cronje, Jan. 「米国裁判官、MTI社長に記録的な640億ランドの罰金、南アフリカ裁判所はサイトが『違法なポンジスキーム』であると判断」news24.com . 2023年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年9月24日閲覧。
- ^ 「ビットコイン関連の記録的詐欺事件で逃亡中のCEOに34億ドルの支払い命令」 Bloomberg.com 2023年4月27日。2023年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月24日閲覧。
- ^シュローダー、ピート（2023年9月7日）「米裁判所、ミラー・トレーディング・インターナショナルに仮想通貨詐欺で17億ドルの賠償金支払いを命じる」ロイター通信。2023年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月24日閲覧。
- ^ 「ビットコイン破綻へ：世界最大のポンジスキーム、オーストラリア人にさらなる悲しみをもたらす可能性」シドニー・モーニング・ヘラルド、2023年12月2日。2023年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月1日閲覧。
- ^ MTIサーガの解明：ビットコイン巨大企業の没落の時系列 - Get a Quid - MTI Recovery Group
- ^ CFTC、南アフリカのビットコインクラブ「ミラー・トレーディング・インターナショナル」を17億ドルの詐欺で告発 ビットコイン詐欺の実態：MTIがいかにして投資家を騙したか - TechCentral
