ポンジスキームのリスト

これは、事業運営から実際に得た利益ではなく、後続の投資家が支払ったお金から投資家に利益を支払う詐欺的な投資事業であるポンジスキームのリストです。

歴史的な例

19世紀

1860年代

  • ジェイコブ・ヤング、ウィリアム・エイブラムス、ナンシー・クレムは、ウェンディ・ガンバーが著書『悪名高いクレム夫人：金ぴか時代の殺人と金』で、史上初のポンジ・スキームであったと主張する詐欺を実行した。[ 1 ] [ 2 ]
  • 1869年、ドイツのミュンヘンでアデーレ・シュピッツェダーがシュピッツェダー私営銀行を設立し、月利10%を約束しました。この計画は1872年に破綻するまでに、19世紀バイエルンにおける最大の詐欺事件となりました。

1870年代

  • ヨハン・バプティスト・プラハトは、1872年から1873年にかけてウィーンで株式市場への投資を謳いながらポンジ・スキームを実行した。
  • 詐欺師サラ・ハウは1878年、未婚女性をターゲットにした「レディース・デポジット・カンパニー」という貯蓄銀行を開設した。彼女は、この銀行は恵まれない女性を支援するクエーカー教徒の慈善団体と提携していると主張し、月8%という高金利を約束した。しかし、実際にはそのような慈善団体は存在しなかった。ハウは1,200人以上の顧客と50万ドルの預金を獲得したが、 1880年にボストン・デイリー・アドバタイザー紙がこの銀行を詐欺だと暴露し始めた。ハウは逮捕され、有罪判決を受け、3年間の懲役刑に服した。1880年代に釈放された後も、逮捕されたり逃亡したりしながら、様々な詐欺を企て、最終的には1892年に亡くなるまで占い師として活動した。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

1880年代

  • 1880年、フェルディナンド・ウォードはマリーン・ナショナル銀行の頭取ジェームズ・D・フィッシュおよび元アメリカ大統領ユリシーズ・S・グラントと共同で証券業務を開始した。グラントは息子らと共に20万ドルの資本をグラント・アンド・ウォード社に投資し、金融業務は全面的にウォードに委託された。しかし、数々の投資失敗でグラント夫妻の投資残高が消えると、ウォードは帳簿を改ざんして損失を隠し、ポンジ・スキームを利用して新たな資金を呼び込み、会社の評判を高めた。ウォードは投資家に月10%の利益を約束し、時には20%に達することもあったが、グラントはウォードの利益が疑わしいとの警告を無視した。1884年5月、マリーン・ナショナル銀行はニューヨーク市の口座から多額の引き出しが行われた後、支払い不能に陥った。ウォードは存在しない担保で銀行から130万ドルを借り入れていたため、銀行は引き出し分を賄うことができず、ウォードの詐欺行為が明るみに出た。ウォードは会社の残金（ウィリアム・H・ヴァンダービルトからの15万ドルの緊急融資を含む）を持ち逃げした。逮捕後、シンシン刑務所で10年の刑を宣告され、そのうち6年間服役した。グラントは破産したが、死後に出版された回顧録の売上によって財産は回復し、未亡人の収入にもなった。ウォードは投資家から総額約1,700万ドルを詐取した。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

1890年代

  • チャールズ・ポンジに先立ち、1899年、ウィリアム「520パーセント」ミラーがニューヨークのブルックリンで「フランクリン・シンジケート」として事業を開始しました。ミラーは週10%の利息を約束し、顧客が利息を再投資するといったポンジ・スキームの主要な手法を巧みに利用しました。彼は100万ドルを騙し取り、10年の懲役刑を宣告されました。恩赦後、彼はロングアイランドに食料品店を開きました。ポンジ・スキームの捜査中、ミラーはボストン・ポスト紙のインタビューを受け、自身のスキームとポンジのスキームを比較しました。インタビュアーは両者の類似点を指摘しましたが、ポンジのスキームは7倍もの金額を集めたことで有名になりました。[ 9 ]

20世紀

1920年代

  • チャールズ・ポンジは1920年、ボストンで、いわゆる裁定取引スキームで有名になったが、最終的には、後の投資家の預金で初期の投資家に支払うための単なる見せかけであることが判明した。ポンジ・スキームは彼にちなんで名付けられた。彼は、国際郵便返信クーポンを購入して転売するという奇妙な計画を通じて、投資家の資金を90日間で2倍にすると主張した。（当時郵便局として運営されていた米国郵政公社によると、これらは実際には現金に換金できない。）ポンジは、スキームが崩壊するまでのわずか7ヶ月で、約3万人の投資家から800万ドル以上を集めた。[ 10 ]彼は14年間刑務所に服役し、[ 11 ]米国から国外追放され、残りの人生を投資家の損失を補償する方法を無駄に模索することに費やした。

1930年代

1970年代

  • 1964年から1973年の破産までの間、投資信託と生命保険の複合企業であるエクイティ・ファンディングは、架空の生命保険契約を用いたポンジ・スキームを実行していました。同社はこれらの契約を再保険会社に売却し、その売却益と保険契約者の死亡による収益を、発生した保険料の支払いに充てていました。1972年のピーク時には、資産は5億ドルを超えていたとされています。
  • 1980年代、ジャン・ピエール・ヴァン・ロッセムはベルギーで「マネートロン」という株式投資会社を経営していました。ヴァン・ロッセムは、株式市場の動向を予測し、資本主義体制を打ち負かす統計モデルを開発したと主張しました。投資家たちはヴァン・ロッセムの主張を信じ、その信頼と自己宣伝の才能が相まって、ヴァン・ロッセムは8億6000万ドル（約320億ベルギーフラン）もの資産を築き上げました。彼はまた、重複株式の取引も行っていました。1991年、彼はポンジ・スキームに一部関与したとして5年の懲役刑を宣告されました。彼によれば、それは「システムをぶち壊すための手段」だったとのことです。[ 14 ] [ 15 ]
  • ドナ・ブランカは1970年から1984年にかけてポルトガルで月利10%の利息を支払う詐欺行為を行っていました。1988年に懲役10年の判決を受けました。彼女は常に貧しい人々を助けようとしただけだと主張していましたが、裁判では8500万ユーロ（約1億2000万ドル）相当の金を受け取っていたことが立証されました。[ 16 ] [ 17 ]
  • 1984年1月、アドリアーン・ニューウッドは南アフリカで、いわゆる「クーブス」スキームを、化粧品を売り物にしたものとして開始した。このスキームの加入者は、「アクティベーター」と呼ばれる生物学的物質を購入し、これを使って牛乳中の菌を培養した。1～2週間培養した後、菌は収穫・乾燥され、スキームに売却された。培養された菌は美容製品には使用されず、単に粉砕され、アクティベーターとして他の投資家に再販された。[ 18 ]
  • 同じ経営陣が率いるダイヤモンド・モーゲージ・カンパニーとAJオビーの2つの会社では、1600人の投資家が約5000万ドルの損失を被りました。ミシガン州控訴裁判所はこれを「州史上最大のポンジー・スキーム」と評しました。この事件は、1987年に住宅ローンブローカー・貸付業者・サービス業者法（Mortgage Brokers, Lenders, and Servicers Act）の成立につながりました。[ 19 ] [ 20 ]
  • 1980年代、カリフォルニア州サンディエゴで、創業者のJ・デイビッド・ドミネリにちなんで名付けられた、通貨および商品の取引と投資を行うとされるJ・デイビッド・カンパニーが、2億ドルを集めて投資家に1億2千万ドルを返還し、8千万ドルの純損失を出したポンジ・スキームであることが明らかになりました。このスキームは、サンディエゴとその近郊の上流階級のあらゆるレベルのビジネスと専門家の生活に影響を及ぼしました。最も深く関わっていた人の1人は、ラホヤのすぐ北にある居心地の良い高級ビーチタウンであるカリフォルニア州デルマーの市長、ナンシー・フーバーです。フーバーは当時、J・デイビッドのアシスタント兼住み込みのパートナーでした。また、著名なニューヨークの法律事務所ロジャース・アンド・ウェルズ（現在のクリフォードチャンス）も関与しており、同社はJ・デイビッド（悪徳パートナーを通じて）その他にアドバイスを提供していました。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]陥落後、J・デビッドは一時的にカリブ海のモントセラト島に逃亡したが、最終的に連邦裁判所に送還され、連邦の訴追に対して有罪を認め、懲役20年の判決を受けた。[ 26 ] [ 27 ]
  • ロン・レウォルドは1978年から1983年までハワイで投資会社を経営していました。この会社は1983年に破産し、400人以上の投資家から2200万ドル以上を詐取したポンジ・スキームであったことが明らかになりました。[ 28 ]レウォルドは、この会社を米国中央情報局（CIA）の隠れ蓑として運営していたと主張しました。[ 29 ]レウォルドは有罪判決を受け、懲役80年の刑を宣告されましたが、1995年に仮釈放されました。[ 30 ]
  • 1986年から2001年にかけて、リード・スラトキンは、米国史上最大のポンジスキームの一つで、約800人の裕福な投資家から約6億ドルを調達した。[ 31 ]
  • 天下一家の会(天下一家の会、Tenka ikka no kai ; 文字通り「天の下の一家族の会」を意味する)は、内村健一 (内村健一) によって運営されていたねずみ講です。天下一家の会の背後には内村氏が運営する第一相互経済研究所があった。 1972 年に設立されたこの組織には、かつては 100 万人の会員がいました。日本でねずみ講を禁止する法律が制定される原因となった。 1986年、第一総合経済研究所は1896億円の負債を残して破産した。「史上最大のねずみ講」とも言われている[ 32 ] 。 [ 33 ]

1990年代

21世紀

2000年代

  • 2001年、ハイチ人の一部が、最高15%の金利を提示するポンジ・スキーム（ポンジ・スキーム）の餌食となりました。「協同組合」と呼ばれるこれらの組織は、政府の暗黙の支援を受けているように見せかけ、一般大衆の間で非常に人気を博しました。協同組合はハイチのポップスターをスポークスパーソンとして起用し、ラジオやテレビで堂々と広告を展開していたため、投資家は安心感を覚えました。投資家から2億4000万ドル以上が詐取されたと推定されており、これはハイチの政府予算の60%に相当します。[ 46 ]
  • ブラザーズは、1980年代後半から2002年までコスタリカで大規模な投資事業を行っていたが、最終的にポンジ・スキームとして暴露された。このファンドは、ルイス・エンリケとオスバルド・ビジャロボスの兄弟によって運営されていた。捜査官らは、この詐欺で少なくとも4億ドルが盗まれたと判定した。顧客のほとんどはアメリカ人とカナダ人の退職者だったが、コスタリカ人の中にも最低額の1万ドルを投資した者がいた。最終的に約6,300人が関与していた。金利は月3％で、通常は現金で支払われるか、複利で2.8％だった。このような高金利を支払えるのは、ルイス・エンリケ・ビジャロボスが既に所有していた農業航空事業、特定されていない欧州の高利回りファンドへの投資、コカコーラへの融資などによるものだった。オスバルド・ビジャロボスの役割は、主に多数のダミー会社間で資金を移動させ、投資家に支払うことだった。 2007年5月、オスバルド・ビジャロボスは詐欺と違法銀行業務の罪で懲役18年の判決を受けたが、ルイス・エンリケ・ビジャロボスは逃亡中である。[ 47 ]
  • 2003年、SECはフロリダ州のピーター・ロンバルディが経営するミューチュアル・ベネフィッツ・カンパニーによる10億ドル規模の不正資金詐欺を摘発しました。この詐欺は2万8000人の投資家に影響を与えました。ミューチュアルは、この資金をHIV患者へのバイアティカル和解金の支払いに充てたと主張しています。ロンバルディは現在、懲役20年の刑に服しています。[ 48 ]
  • 2004年、SECはレイモンド・ジェームズに対し、元ブローカーのデニス・ヘルラ氏への監督不行き届きを理由に690万ドルの罰金を科した。ヘルラ氏は、1999年から2000年にかけて投資家から約4,450万ドルを集めたポンジ・スキームに他者と共に関与したとして告発されていた。ヘルラ氏自身も投資家から約1,650万ドルの資金を集め、その大部分は後に妻のレイモンド・ジェームズの証券口座に移された。ヘルラ氏はバミューダで逮捕され、米国に送還された。そこで彼は詐欺罪を認め、懲役15年8ヶ月の判決を受けた。[ 49 ]
  • 2005年2月、モシェ・ライヒナーと息子のズヴィ[ 50 ]は、ガンナレン・ファイナンシャル[ 54 ] （別のポンジ・スキームに関連する詐欺容疑と損失のため、 2010年3月に規制当局によって閉鎖された）[ 55 ]の投資家のために数百人の投資家を欺き、9500万ドル以上[ 53 ]を騙し取ったポンジ・スキーム[ 51 ] [ 52 ]の実行で連邦刑務所に20年の刑を宣告された。[55]また、セーフ・ハーバー・キャピタル・マネジメント（現在のdbaハーバーライト・キャピタル・マネジメント）[ 56 ]は投資家のために4000万ドル[ 57 ]の損失を出した。
  • 2006年5月、ジェームズ・ポール・ルイス・ジュニアは、 20年間にわたり3億1100万ドルのポンジスキームを実行した罪で、連邦刑務所に30年の刑を宣告されました。彼はカリフォルニア州レイクフォレストでファイナンシャル・アドバイザリー・コンサルタンツという名称で活動していました。[ 58 ]
  • 2006年10月、マレーシアで、スイスキャッシュまたはスイスミューチュアルファンド（1948年）として知られる詐欺行為を運営したとして、著名人2名とその他数名が逮捕されました。スイスキャッシュは、15ヶ月の投資期間で最大300%の利回りを提供していました。現在、このHYIP投資はマレーシア、シンガポール、インドネシアの国民に提供されています。同社は、投資家の資金が石油探査からカリブ海での海運や農業に至るまで、幅広い事業活動に流用されていると主張しています。同社はニューヨーク市を拠点とし、ドミニカ連邦に法人登録されていると主張しています。[ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]
  • 2006年10月、シドニーのファンドマネージャー、グレゴリー・ネイサンは、不正行為および虚偽の誤解を招く発言による金銭の取得などの容疑で逮捕されました。捜査官は、この行為がポンジ・スキームであったことを突き止めました。2008年9月19日、ネイサンは懲役7年の判決を受けました。このうち5年間は仮釈放が認められませんでした。[ 62 ]
  • 2007年には、アリの養殖に関わる計画で100万人の中国人が12億ドル以上の損失を被った。[ 63 ]
  • 2007 年 4 月 13 日、シブトゥル・シャーは、15 日以内に最初の投資額を 2 倍にすることを約束し、その後 70 日間に延長されたポンジスキームの容疑で逮捕されました。
  • 2007年6月27日、元ボーイズバンドの大物、ルー・パールマンは、20年間にわたり5億ドルのポンジスキームを実行したとして、詐欺とマネーロンダリングの複数の罪で大陪審によって起訴された。彼は有罪を認め、25年の懲役刑を宣告された。[ 64 ]しかし、パールマンが政府に返済した100万ドルごとに、彼の刑期は1か月短縮された。[ 65 ]
  • 2007年8月17日、フィリピン国家捜査局（NBI）は、インターネット上のねずみ講詐欺であるフランク・スイス・インベストメントの役員および投資家27名に対し、シンジケート・エスタファ訴訟を起こした。起訴されたのは、最高財務責任者のマイケル・マンスフィールド氏、リスク管理チームリーダーのカート・サンデルマン氏、投資チームリーダーのルパート・ベネディクト・ダ・ヴィンコ氏、国際銀行チームリーダーのジュリア・ロドリゲス氏、マーケティングおよび国際業務担当のヘクター・ウィレム・シドバーグ氏、顧客サービスリーダーのフェルナンド・ムニョス氏、アジア太平洋地域のFSインベストメントの英国人最高執行責任者のロジャー・スミス氏、シンガポール人システム運用責任者のベンシー・フォン氏、シンガポール人マーケティング責任者、フィリピン人秘書および投資家からの集金人のミシェルとマイク氏である。逮捕された容疑者エレアザード・カスティージョ容疑者（26歳）を含む16人の投資家。カスティージョ容疑者はイロコス・スル州カブヤオ出身で、フランク・スイス・インベストメントのファイナンシャルアドバイザーの一人とされていた。41人の投資家は、この投資スキームで合計7万5000ドルの損失を被ったと主張している。フランク・スイスはフィリピンの投資家から10億ペソ（5000万ドル）を騙し取った。[ 66 ]
  • 2008年3月7日、WinCapita Oyのウェブサイトは、同社に対する調査のため閉鎖されました。同社はこの時点で約1億ユーロを集めていました。フィンランド最大のねずみ講と呼ばれるこの詐欺は、ハンヌ・カイラヤルヴィとそのパートナー、ティーナ・ワルティによって仕掛けられました。彼らは、同社は成功した外貨両替会社であり、招待制でのみ入会できると宣伝しました。また、投資家に対しては、400%を超える純利益を約束することで、このアイデアを宣伝しました。2013年、ヘルシンキ控訴裁判所はカイラヤルヴィに懲役5年、ワルティに懲役1年3ヶ月の判決を下し、条件付き釈放となりました。
  • 2008年5月2日、Safevest LLCのジョン・G・アービンが、主にキリスト教徒の投資家から2,570万ドルを集めたポンジ・スキームの実行容疑でFBIに逮捕されたと報じられた。この資金の一部は、アービンのビジネスパートナーであるジョン・スライ牧師と彼の教会のメンバーを通じて集められたものだった。具体的には、オレンジ・カウンティ・レジスター紙によると、「会社は教会員を募集し、投資を他の教会員に売却していた」とのことだ。[ 67 ]スライ牧師は癌研究のための慈善団体を運営していたため、投資家の信頼を得ていた。このスキームは2007年5月から実行されていたが、投資家からの返還要求により、10月までに資金が枯渇し始めた。 Safevest LLCは投資家に1,800万ドルを返還し、残りは5つの主要な支出に分配された。具体的には、2人のビジネスパートナーの家族、100万ドルのゴルフコース購入、そしてGTSリサーチ社への95万ドルである。後者は、以前「違法な商慣行およびその他の様々な犯罪」で有罪判決を受けたカール・ラルー・ゴッドフリーが経営しており[ 68 ] 、2007年8月[ 68 ]、カリフォルニア州から業務停止命令を受けていた。これはSafevestスキームが発覚した年である。GTSリサーチ社は、新しいエネルギー源の特許を出願中であると主張していた[ 68 ]。残りの51万ドルは、以前のポンジスキームで有罪判決を受けたデニス・D・コープに支払われた。アービン自身も2003年に770万ドルの別のポンジスキームを運営したとして訴訟を起こされており、この事実はインターネット検索で判明した[ 67 ] 。
  • 3件目で最大規模のフィリピンのポンジ詐欺（それぞれ1億5000万ドルと2億5000万ドル）では、21,000人の原告による訴訟に基づき、2008年6月に司法省にパフォーマンス・インベストメンツ・プロダクツ・コーポレーション（PIPC）の役員および設立者に対し、証券規制コード（SRC）違反で刑事告訴が提起された。被告は、シンガポール国籍のマイケル・H・K・リュー（PIPC社長）、クリスティーナ・ゴンザレス・トゥアソン（ゼネラルマネージャー）、その他の役員およびエージェント：クリスティーナ・バウティスタ・フラード、バーバラ・ガルシア、アンソニー・キエルルフ、ユージン・ゴー、マイケル・メルチョル・ヌブラ、パメラ・モリス、ルイス・アラゴン、レナート・サルミエント・ジュニア、ビクター・ホセ・ベルヘル・デ・ディオス、ニコリン・アモラント・メンドーサ、ホセ・テンコ3世、ウディーン・サントス、ハーレイ・ジェスイタス。[ 69 ]
  • 2008年3月、ユタ州オグデンのヴァル・サウスウィックは、ユタ州史上最大規模とみられる、最大2億ドルの損失を出した手の込んだ不動産投資ポンジスキームの運営で有罪を認めた。[ 70 ]
  • 2008年8月1日、ウェックストラスト・インベストメント社はSECによって閉鎖されました。SECは、ウェックストラストとそのオーナー2名（バージニア州ノーフォークのジョセフ・シェレシェフスキー氏とイリノイ州オークブルックのスティーブン・バイヤーズ氏）が、初期の投資家に異常に高いリターンを約束し、後発の投資家から調達した資金で支払うというポンジスキームを運営していたとして告発しました。ニューヨーク州マンハッタンの連邦裁判所に提出されたSECの訴訟では、ウェックストラストとそのオーナー2名が、少なくとも1億ドルを不正に流用することで投資家を欺いたと主張されています。ウェックストラストは、特にバージニア州ノーフォークとニューヨーク市の正統派ユダヤ教コミュニティを標的としていました。管財人のティモシー・コールマン氏は、ウェックストラストの投資家に元本のわずか2%しか返還していません。[ 71 ]シェレシェフスキーとバイアーズは証券詐欺、郵便詐欺、共謀の罪を認め、それぞれ懲役21年と10ヶ月、懲役13年と4ヶ月の刑を言い渡され、さらに損害賠償と利益の返還を命じられた。[ 72 ]
  • ビジネス・コンサルティング・インターナショナルは、ロンドンを拠点とする投資会社で、2008年にロンドン市警の捜査で英国最大のポンジ・スキーム（推定1億1500万ポンド）として摘発され、倒産しました。この会社は、ロンドンを拠点とするインド人実業家カウティリヤ・ナンダン・プルティが、ケネス・ピーコックとジョン・アンダーソンと共同で設立・運営していました。
  • 2008年12月1日、ミネソタ州セントクラウドで、有名な実業家トム・ペッターズが連邦政府により、13年間にわたり投資家から36億5千万ドルをだまし取ったポンジ・スキームの首謀者として告発された。ペッターズはポンジ・スキームによって贅沢な生活を送っていた。ペッターズは、 1995年から2008年9月まで実行されたとされる投資スキームに関して、通信詐欺、郵便詐欺、共謀、マネーロンダリングの20の訴因に問われている。ペッターズは無罪を主張するとみられるが、ポンジ・スキームの共謀者であるディアナ・コールマン、ロバート・ホワイト、マイケル・ケーテン、およびラリー・レイノルズは全員有罪を認めている。ペッターズのポンジ・スキームは、ペッターズの主要な共謀者であるディアナ・コールマンが政府の情報提供者となり盗聴器を身に着けたことで終結した。ペッターズらは、米国との犯罪人引渡し協定のない国への逃亡を計画していた。ディアナ・コールマンとマイケル・ケイティンはコスタリカに不動産を所有していた。2009年12月2日、トム・ペッターズはミ​​ネソタ州セントポールの連邦地方裁判所で、電信詐欺および郵便詐欺の20件で有罪判決を受けた。[ 73 ] 2010年4月、彼は詐欺罪で懲役50年の判決を受けた。[ 74 ] [ 75 ]
  • 2008年12月10日、顧客を騙してウォール街で最も著名な金融会社の一つを築き上げたバーナード・マドフは、息子たちに自身の投資は「全て大きな嘘だった」と語った。翌日、彼は逮捕され、証券詐欺の罪で起訴された。[ 76 ] 2008年12月時点で、帳簿上の損失は650億ドルと推定され、史上最大の詐欺事件となった。[ 77 ]マーク・マドフはマンハッタンのマーサー・ストリート158番地にある自宅アパートで死亡しているのが発見された。[78] 梁に犬のリードを結びつけ、天井から首を吊っていた。[ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]彼の自殺は父親の逮捕から2年目に起きた。[ 82 ] [ 83 ]マドフは2009年6月29日に懲役150年の判決を受けた。彼は2021年に獄中で死亡した。
  • 2009年1月9日、SECはペンシルベニア州ブルーモール在住のジョセフ・S・フォルテを、5,000万ドル規模のポンジ・スキームの首謀者として起訴した。フォルテは1995年から2009年にかけて、主に親しい友人を中心とした80人以上の投資家を騙し取った。SECの捜査官はフォルテを「完全な詐欺師」と評した。記録によると、フォルテは2,800万ドル以上を私的目的で流用した。[ 84 ] 2009年11月24日、フォルテは懲役15年の判決を受けた。[ 85 ]
  • 2009年1月16日、英国重大詐欺局は、プラクティカル・プロパティ・ポートフォリオという会社が運営する、総額8,000万ポンドの賃貸不動産詐欺計画を摘発しました。この詐欺計画では、少なくとも1,750人の投資家が、イングランド北東部の住宅購入を約束する代わりに、一人当たり25,000ポンドを騙し取られていました。取締役のジョン・ポッツ、ピーター・ゴスリング、ナタリー・ラベリック、ピーター・グラハム、エリック・アームストロングの5人全員が詐欺罪を認め、2009年3月に判決を受けました。[ 86 ]
  • 2009年1月26日、アガペ・ワールドの創設者ニコラス・コスモ氏は、3億8000万ドル規模のポンジ・スキーム疑惑に関与したとして連邦当局に出頭した。1999年に詐欺罪で有罪判決を受けていたコスモ氏は、ニューヨーク州ヒックスビルのロングアイランド鉄道駅で出頭し、懲役50年の判決を受けた。[ 87 ] 2009年3月、ニューヨーク州で、米国最大の銀行の一つであるバンク・オブ・アメリカを相手取った訴訟が提起された。訴訟では、バンク・オブ・アメリカがコスモ氏の会社であるアガペ・マーチャント・アドバンスの本社に支店を「設立し、設備と人員を提供した」と主張されている。その結果、訴訟では、バンク・オブ・アメリカがコスモ氏の詐欺計画を故意に「支援、促進、推進した」とされている。[ 88 ]
  • 2009年2月9日、ロンドン市警察経済犯罪課は、GFXキャピタル・マーケット社の取締役であるテリー・フリーマンを、ポンジ・スキームと思われる4000万ポンドの詐欺の疑いで逮捕した。[ 89 ]
  • 2009年2月17日、スタンフォード国際銀行とその経営者アレン・スタンフォードは米国当局から「大規模詐欺」の容疑で告発され、SIBの資産は凍結された。このポンジ・スキームは、アンティグアにあるスタンフォード卿の銀行に80億ドル以上の「預金」を引き出し、その多くはラテンアメリカの投資家からのものであった。スタンフォード卿は2009年6月14日に連邦捜査局（FBI）に逮捕され、2012年6月14日に懲役110年の判決を受けた。[ 90 ]
  • 2009年2月25日、SECはジェームズ・ニコルソンを「数万人の投資家から数百万ドルを詐取した」として告発した[ 91 ]。
  • 2009年3月13日、オハイオ州在住の67歳の女性ジョアン・シュナイダーは、投資家に推定6000万ドルの損害を与えたポンジスキームを運営した罪で、最低刑である懲役3年の判決を受けた。[ 92 ]控訴審で彼女は懲役10年の判決を受けた。
  • 2009年6月2日、コロラド州大陪審は、コロラド州ボルダーのジェイソン・トレバー・ブルックスを証券詐欺と窃盗の24件の罪で起訴した。当局は、2005年6月から2008年2月の間にブルックスが投資目的で投資家から約1000万ドルを集めたが、その後、資金の大部分を個人的な費用、ギャンブル、利息の支払い、および他の投資家への支払いに使用したと主張している。当局によると、Genius Inc.の名称で活動していたブルックスは、日本の松下電器産業と販売契約を結んでおり、販売業者として電子機器や電化製品を購入し、それをさまざまな住宅建設業者やその他の企業に利益を得て転売することが許可されていると投資家に伝えていたという。[ 93 ] 2010年4月27日、ブルックスは証券詐欺の重罪2件と虚偽の陳述の2件で有罪を認めた。彼は4つの罪状それぞれに対して懲役8年、合計32年の刑を言い渡され、被害者に対して510万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられた。[ 94 ]
  • 2009年6月12日、バリー・タンネンバウムが主導したポンジスキームで投資家が数十億南アフリカランドを失ったと報じられた。[ 95 ]
  • 2009年6月17日、ドナルド・アンソニー・ウォーカー・ヤング（別名トニー・ヤング、ウォーカー・ヤング）は、新規投資家からの資金を既存の投資家への支払いに充て、その一部でフロリダ州パームビーチの別荘を購入したとして、事務所を差し押さえられた。当局によると、ヤングは2001年に上場証券への投資を目的として設立した投資パートナーシップ「エイコーンII LP」を通じて、このポンジスキームを運営していたという。SECは22ページに及ぶ訴状の中で、詐欺は2005年半ばに始まり、最近まで続いていたと主張している。ヤングは2010年4月1日に起訴され、[ 96 ] 2010年7月に郵便詐欺とマネーロンダリングの罪を認め、2011年5月に懲役17年半の判決を受けた。[ 97 ]
  • 2009年11月16日、SECはポンジスキームを実行し、300人以上の投資家から3,000万ドルを詐取したとして、4人の個人と2つの企業を起訴した。ペンシルベニア州に拠点を置き、幹部のトロイ・ラッグとアマンダ・ノールが経営するマントリア・コーポレーションは、テネシー州の「カーボンネガティブ」住宅コミュニティや、有機廃棄物由来の「バイオチャー」木炭代替品製造工場など、環境に配慮した取り組みに重点を置いていたとされる。2007年9月から2009年11月の間、マントリア・コーポレーションは、ウェイドとドナ・マッケルビーが経営するデンバーのスピード・オブ・ウェルスLLCを通じて資金を調達した。SECは、マントリアとスピード・オブ・ウェルスがマントリアの事業の範囲と成功を誇張したと主張した。その後の起訴では、マントリアとスピード・オブ・ウェルスは5,400万ドルを調達し、そのうち1,750万ドルを投資家に支払い、投資家の自己資金からその利益を支払ったと推定されている。[ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ]
  • 2009年12月1日:スコット・W・ロススタイン(現在は解散したロススタイン・ローゼンフェルト・アドラー法律事務所の元常務株主、会長、最高経営責任者)は、弁護士資格を剥奪された弁護士で、14億ドルもの巨額のポンジースキームで慈善事業、政治献金、法律事務所の給与、贅沢な暮らしに資金を提供していたとして告発された。ロススタインは希少車やエキゾチックカーのコレクターで、2008年型ブガッティ・ヴェイロン、白の2010年型ランボルギーニ・ムルシエラゴSV、黄色のマクラーレンSLR、フェラーリ430スパイダーのペア、ロールスロイス・ファントム、ベントレー・コンチネンタルGTなど、数百万ドル相当のコレクションを所有していた。ロススタインがブガッティ・ヴェイロンで法律事務所に出勤する姿が頻繁に目撃されていた。スコット・ロススタインは連邦当局に出頭し、その後、暴力団対策法（RICO法）に関連する容疑で逮捕された。[ 102 ]ロススタインは、文書偽造の能力があるため逃亡の恐れがあると判断したロビン・ローゼンバウム連邦地方裁判所判事によって保釈を却下された。[ 103 ]罪状認否では無罪であったが、ロススタインは政府に協力し、2010年1月27日に5つの連邦犯罪について有罪を認めた。検察は懲役40年を求刑したが、50年の刑を言い渡された。[ 104 ]

2010年代

  • 2010年、ミネソタ州のトレバー・クックは、オックスフォード・グループ（1億9400万ドルの資金提供を受けたとされる）への関与で有罪を認め、連邦刑務所で25年の刑期を言い渡されました。ボー・ベックマンは、この計画に関連して現在も起訴されています。[ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ]
  • 2010年初頭、カナダのトロント出身のツヴィ・エレズは、債権者76人から総額2,700万ドルを詐取した。彼はE Graphixという違法な印刷会社を設立し、投資家から多額の融資を受け、架空の印刷注文を実行させた。彼はトロント警察から詐欺と偽造の罪で起訴されたが、カナダの裁判所には裁判を行うのに十分な時間がなかったため、有罪判決は下されなかった。翌年、彼は再び逮捕され、同様の印刷投資スキームで900万ドルを詐取した詐欺の罪で起訴された。2018年、彼は詐欺で有罪判決を受け、懲役8年の刑を言い渡された。[ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ]
  • 2010年5月20日、SECは、ワールド・ファイナンシャル・グループ/ワールド・グループ・セキュリティーズの元ブローカーであるエドワード・A・アレンとデビッド・L・オルソンの2人を連邦訴訟に提訴し、2005年9月から2008年12月の間にオハイオ州とフロリダ州で違法なポンジ・スキームの一環として約束手形の提供と販売を通じて約1480万ドルを調達したと告発した。[ 113 ]
  • 2010年6月15日、米国証券取引委員会はマット・ジェニングスとその仲間に対して執行措置を提起し、投資家から5300万ドル以上を盗んだポンジスキームを実行したとして告発した。[ 114 ] 2012年12月12日、ウェストモアの法人の裁判所が任命した管財人は、ロバート・ジェニングスに対して投資家資金の返還を求める訴訟を起こした[ 115 ] 。 [ 116 ]
  • 2011年12月、映画興行主ノーマン・アディは、ニューヨークとペンシルバニアでポンジスキームを実行したとして米国連邦裁判所で有罪を認めた。[ 117 ]
  • 2011年12月、SECはユタ州ファウンテングリーン在住のウェンデル・ジェイコブソンとその息子アレンを、不動産投資を約束し、被害者を募るためにジェイコブソン夫妻の末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であることを多用した2億ドルのポンジスキームを運営したとして告発した。[ 118 ]連邦裁判は2012年にジェイコブソン夫妻の会社MSIの清算により解決したが、ユタ州当局はその後2015年に追加訴訟を起こし、2019年3月現在も裁判は継続中である。[ 119 ]
  • 2012年5月、ジョセフ・ブリムラインは2件の石油・ガス関連ポンジスキームを運営した罪で連邦刑務所に20年の刑を宣告されました。彼は2003年から2005年にかけてミシガン州でポンジスキームを運営し、2,800万ドル以上を稼ぎました。その後、テキサス州でもプロビデント・ロイヤルティーズという会社を利用してポンジスキームを運営し、2006年から2009年にかけて4億ドル以上を稼ぎました。[ 120 ]
  • 2012年8月17日、SECは、ノースカロライナ州に拠点を置くポール・バークス氏とZeek Rewardsを被告として連邦訴訟を起こしました。ポール・バークス氏は、Zeek Rewardsという詐欺的な投資機会を運営していました。この詐欺的投資機会は、ペニーオークション「Zeekler」の利益を分配することで、投資家に1日あたり最大1.5%の収益を約束していました。投資家は、収益を増やすために新規会員の勧誘を奨励されていました。新規投資家は、月額最大99ドルの「サブスクリプション」と、最大1万ドルの初期投資を支払わなければなりませんでした。初期投資額が高ければ高いほど、収益も高くなるとされていました。Zeeklerは、Zeek Rewardsの隠れ蓑として機能していたオンラインペニーオークションでした。Zeek Rewardsスキームの投資家は、新規会員を勧誘し、顧客がペニーオークションで使用する「入札」を提供することで、Zeeklerで得られた収益からの支払いを約束されていました。 Zeeklerのウェブサイトは確かに収益をもたらしましたが、それは投資家がZeek Rewards社に流入したと想定していた金額のわずか1%程度に過ぎませんでした。分配された資金の大部分は、新規投資家から支払われたものです。SECが訴訟を起こした時点で、このポンジスキームは6億ドル規模の事業規模で、影響を受けた投資家の数は100万人だったと考えられています。これにより、Zeek Rewardsは影響を受けた投資家の数で史上最大のポンジスキームとなりましたが、これよりも大きな事業規模のポンジスキームは数多く存在します。ポール・バークスはSECに400万ドルを支払い、協力することに同意しました。2012年8月現在、このスキームで失われた資金のうち、影響を受けた投資家にどれだけの金額が返還されるのか、もし返還されるとしても、不明です。[ 121 ] [ 122 ] [ 123 ]
  • 2012年8月、インターネットフォーラムで広告を掲載していた架空の企業「Bitcoin Savings and Trust」（BTCST） [ 124 ]の創設者兼運営者であるトレンドン・T・シェーバーズ（別名「Pirate」および「pirateat40」）が公の場から姿を消した。シェーバーズは、BTCSTをポンジスキームとして運用し、少なくとも70万ビットコインを調達した。BTCSTがビットコインを用いて運営されていたという事実は、この事件をポンジスキームの特異な例としている。シェーバーズは当初完全に匿名性を保つことができ、投資家から資金を持ち逃げすることができた。一部の人々はこれをねずみ講と呼ぶものの、BTCSTは一般的にポンジスキームと見なされている。彼が姿を消した8月31日頃、70万ビットコインの価値は約450万米ドルであった。しかし、ビットコインの価格は事件発生当時から大幅に上昇し、現在ではその価値は25億ドル以上と推定されています。SECはシェーバーズ氏を証券詐欺で起訴しました。[ 124 ]シェーバーズ氏は有罪を認め、2016年7月21日に懲役18ヶ月と保護観察3年の判決を受けました。[ 125 ]
  • 2012年9月5日、タミル・ナードゥ州警察経済犯罪課は、「エミュー養殖契約」計画の首謀者であるMS・グルを、金融詐欺と1万2000人以上の投資家への欺瞞の罪で逮捕した。起訴された事件だけでも、2800万ドルを超える損害賠償金が支払われている。[ 126 ]
  • 2012年、米国司法省は、広告をクリックすることで巨額の利益を約束していたAdSurfDailyポンジスキームを摘発しました。司法省はASDの資産を没収し、創設者のトーマス・A・ボウディンを投獄しました。[ 127 ] ASDの他の著名人には、ケネス・ウェイン・リーミング[ 128 ]とクリスチャン・オエシュ（後にBXプロトコルの開発元DeltaのCEOとなる）がいます。彼らはASDポンジスキームで失われた資金を請求するために「介入」しましたが、失敗しました。
  • 2012年10月1日、マレーシア王立警察、国内貿易・協同組合・消費者省、マレーシア企業委員会、マレーシア中央銀行は、ジェネバ・マレーシア社とその関連会社に対し、共同で家宅捜索を実施しました。シンガポール商務省も、シンガポールのジェネバ社に対し同様の家宅捜索を実施しました。訴追額は推定100億リンギット（約3億3000万米ドル）に上ります。[ 129 ]
  • 2013年4月、イスラエルでエラン・ミズラヒは、スイスの銀行を通じた外貨投資を約束したが、流出した資金は既存の投資家の資金から支払われ、その資金もミズラヒと彼の家族に流れていたとして、詐欺とマネーロンダリングの複数の罪で有罪判決を受け、懲役12年の刑を宣告された[ 130 ] [131] [132]。
  • 2013年6月、チュニジアで、ポンジ・スキームの首謀者アデル・ドリディが政府の捜査を受け、約5万人の投資家から8000万チュニジア・ディナール以上を詐取して国外逃亡を図ったことで、詐欺的な投資ネットワークが崩壊しました。多くの投資家は、ヨスル・デベロップメント社の利益を享受するために資産を売却したと主張していました。アデル・ドリディは逃亡の翌日に逮捕され、現在起訴されています。ヨスル・デベロップメント社（Yosr Developpement Ltd）の社長は、マネーロンダリング、違法投資、ポンジ・スキーム詐欺に関与していました。[ 133 ]
  • 2014年2月26日、かつてファーンバッハー・ロレスと関連投資会社を経営していたグレゴリー・ロレスは、数百万ドルの損失をもたらした2500万ドルのポンジスキームの罪で、連邦判事アルビン・W・トンプソンによって懲役25年の判決を受けました。[ 134 ]
  • 2014年6月、証券取引委員会は、トム・エイブラハムとケネス・グラント、彼らの会社KGTAペトロリアム、株式仲買人のジェフリー・ゲイナーとジェリー・チコラニ、その他が、原油と精製燃料製品の購入と転売で利益を得ると称する石油会社KGTAに関連するポンジスキームを組織し、または促進したと告発した。グラントとアブダラは、KGTAをポンジスキームとして運営したとして告発された。訴状によると、石油の購入注文は存在せず、KGTAは主張する購入者に燃料や石油を販売していなかった。典型的なポンジスキームのやり方で、KGTAは新規投資家から調達した資金の一部を使用して、以前の投資家に偽の利益を支払ったとされている。2人は2012年10月8日から今年2月の間に少なくとも2,073万ドルを調達した。[ 135 ] 2016年10月、グラント、アブダラ、ジェリー・チコラニ、ジェフリー・ゲイナー、マーク・ジョージ、ケリー・フッドが懲役刑を宣告された。[ 136 ]
  • 2014年3月、カナダ人のアーラン・ガルブレイスは、鳩の飼育に関わるポンジスキーム（詐欺）の罪で7年以上の懲役刑を宣告された。彼のピジョン・キング・インターナショナル社（2008年に破綻）は、様々な目的で鳩を買い戻すと約束して投資家を募っていたが、実際には真の市場は存在しなかった。彼は農家から4,200万ドル近くを騙し取っていた。[ 137 ]
  • 2014年9月、証券取引委員会は、カリフォルニア州に拠点を置くNationwide Automated Systems, Inc.（NASI）が1億2,300万ドル規模のATMポンジスキームを運営していたとして、緊急資産凍結を実施し、民事詐欺で訴訟を起こした。[ 138 ] [ 139 ]
  • 2015年7月、連邦大陪審はエドウィン・フジナガ、鈴木順三、ポール・スズキを15億ドル規模のポンジスキームの実行罪で起訴した。フジナガはネバダ州ラスベガスでMRIインターナショナル社という会社を経営していた。同社は医療費の売掛金を割引価格で回収し、その後保険会社から全額を回収していたと主張していた。被害者は主に日本人であった。フジナガとMRIは、民事訴訟で5億8400万ドルの賠償金を請求されている。[ 140 ]
  • 2015年10月、イスラエルで、低リスクの「資本完成」戦略を謳って固定金利投資を提供していたアミール・ブラムリー氏のケラ・ファンドが、顧客の資金流出要求に応じなかったため、テルアビブ地方裁判所で清算手続きに入った。[ 141 ]手続き中、主に投資家からの3億シェケルを超える未返済債務が裁判所に差し押さえられた。さらに、裁判所が任命した清算人は、ケラ・ファンドの資金が実際には「資本完成」に使われておらず、ルビコン・ビジネス・グループに流入し、さらに資金がルビコンからブラムリー氏とその家族に移されたと主張する報告書を作成した。そのため、ブラムリー氏とその家族に対して資産の処分を禁じる裁判所命令が出された。[ 142 ]その結果、2016年1月、テルアビブ地方裁判所は、ケラファンド、ルビコン・ビジネス・グループ、および傘下企業数社を永久清算対象とした。[ 143 ]裁判所は、企業間で資金が相互に絡み合っており、主に投資家に対する負債が資産を上回っていると判断した。2016年6月、ブラムリーは4億シェケル以上の窃盗、詐欺、資金洗浄の罪で起訴された。[ 144 ] [ 145 ]また、ケラの投資勧誘者シヴァン・ジブルスキは、検察側の証人となる司法取引の一環として、2017年1月に有罪判決を受け、刑を言い渡された。[ 146 ]
  • 2013年6月、ブラジル司法省はまずTelexfreeのブラジル事業を差し止め[ 147 ] [ 148 ]、2015年9月にはポンジスキームの罪で有罪判決を下した。[ 149 ] [ 150 ]米国におけるTelexfreeの事業は2014年4月にSECによって停止された。[ 151 ] [ 152 ] 2016年10月、Telexfreeの共同所有者であるジェームズ・メリルが有罪を認めた。[ 153 ] [ 154 ] Telexfreeはインターネット電話サービス会社を装った数十億ドル規模のポンジスキームであった。検察は、被害額が100万人を超え、被害者は様々な国におり、史上最大の詐欺事件と評している。[ 153 ]
  • 2014年後半、OneCoinが立ち上げられました。これは分散型暗号通貨ではなく、 OneCoin Ltdのサーバー上でホストされ、暗号通貨として販売されていた中央集権型のねずみ講でした。このスキームは、ルヤ・イグナトワによって構築されました。ルヤ・イグナトワの協力者であり、OneCoinの共同創設者であるセバスチャン・カール・グリーンウッドは、2018年7月にタイで逮捕されました。彼は米国への引き渡しを待つ間、タイで投獄されていました。2022年5月、ユーロポールはイグナトワを「ヨーロッパ最重要指名手配犯」リストに追加し、彼女の逮捕につながる情報に対して500万ユーロの報奨金を提供しました。6月30日、連邦捜査局（FBI）はイグナトワをFBIの最重要指名手配犯10人リストに追加し、彼女の逮捕につながる情報に対して最大10万ドルの報奨金を提供しました。 2023年9月、グリーンウッドはニューヨーク連邦裁判所から連邦懲役20年（既に服役していた5年を差し引いたもの）の刑を宣告された。
  • 2015年10月7日、フロリダ州プランテーションのバートン・グリーンバーグと、ニューヨーク州イサカの公認会計士でフロリダ州フォートローダーデール在住のブルース・ケインが、投資家から1000万ドル以上をだまし取った9年間のポンジスキームの容疑でFBIに逮捕された。この詐欺は「グローバル・ファイナンシャル・ファンド8、LLP」という名前で運営されていた。2016年2月、グリーンバーグは有罪を認め、2016年12月にはケインも有罪を認め、両者とも電信詐欺の罪で連邦刑務所で懲役97ヶ月（8年1ヶ月）の判決を受けた。両者は相手が詐欺の首謀者であると非難した。ケインはFCIベネッツビルに、グリーンバーグはFCIマイアミに収監されている。米国地方裁判所のトーマス・マカヴォイ判事はこれを「良心のない」犯罪と呼んだ。[ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ]
  • 2015年末、中国のファンヤ金属取引所は営業を停止しました。後にポンジスキームと横領詐欺であったと判明し、創設者の陳九良は懲役18年の判決を受けました。 [ 159 ] 22万人以上の債権者が430億元（67億ドル）の損失を被りました。[ 160 ]
  • 2016年7月、SECは、ユタ州に拠点を置き、広告会社として宣伝されているトラフィック・モンスーンLLCとその所有者であるチャールズ・スコヴィルに対して、ポンジスキームと4件の詐欺行為の疑いで一時的な差し止め命令を取得しました[ 161 ]
  • 2017年10月、当局はニューヨーク州パウンドリッジのマイケル・スロニックを刑事および民事で告発し、彼が自身のヘッジファンドの投資家に語った2180万ドルのうち約27,000ドルを除くすべてを紛失または使用したと訴えた。[ 162 ]
  • 2017年12月、ウッドブリッジ・グループ・オブ・カンパニーズ（別名ウッドブリッジ・セキュリティーズ）は、不動産開発業者ロバート・H・シャピロ氏（弁護士ロバート・L・シャピロ氏と混同しないこと）が運営する12億ドル規模のポンジスキームの疑いで、米国証券取引委員会（SEC）から告発された。2017年12月4日、ウッドブリッジとウッドブリッジが設立した236の関連有限責任会社は、デラウェア州連邦裁判所に破産を申請した。ウッドブリッジ・グループ・オブ・カンパニーズは、最高経営責任者（CEO）の辞任と、10億ドルの投資に関連する証券詐欺の可能性に関する調査の最中に破産を申請した。月曜日にデラウェア州ウィルミントンの米国破産裁判所に連邦破産法第11章に基づいて破産を申請した理由には、「進行中の訴訟と規制遵守に関連する予期せぬ費用」が挙げられていた。SECは、ウッドブリッジが10億ドル以上を投資した投資家を欺いたかどうかを調査していた。 SECが10月に提出した裁判所への提出書類によると、SECはウッドブリッジが設立した236の「負債会社」についても詳細な情報を求めた。2017年12月21日、米証券取引委員会（SEC）は、高級不動産開発業者のシャピロ氏と同氏が率いるウッドブリッジ・グループ・オブ・カンパニーズに対し、数千人の投資家を標的とした12億ドル規模のポンジスキーム（出資金詐欺）を運営したとして提訴したと発表した。SECの訴状によると、シャピロ氏はウッドブリッジの未登録ファンドで、高齢者を含む8,400人以上の投資家を欺いた「偽装」ビジネスモデルを運営していた。SECによると、シャピロ氏は、商業用不動産所有者への11～15％の金利融資に充てるとされる資金に対し、年5～10％の利息を約束していたという。シャピロ氏は、ウッドブリッジの株主の利益のために保有されている資産を守るため、破産手続きに協力している」と、シャピロ氏の弁護士ライアン・オクイン氏は電子メールで述べた。「彼は不正行為の容疑を一切否定しており、法廷で自らを弁護する機会を心待ちにしている」
  • 2018年1月16日、仮想通貨トークンBitconnect（BCC）は、最高値331ドルから6時間以内に21ドルまで下落した後、急落しました。時価総額は最高値の20億ドルから1億3000万ドルにまで減少しました。「仮想通貨取引ボット」を通じて1日1%の収益を約束していたBitconnectは、閉鎖に追い込まれました。このスキームには、特に収益性の高いアフィリエイトプログラムがあり、ユーザーを誘導することで他のユーザーをスキームに誘い込むという仕組みでした。その結果、新規ユーザーの減少とBitconnectトークンの価値の暴落につながりました。
  • 2018年4月、ディーパック・ジャングラとディーパック・マルホトラは、2016年以来ビットコインをベースとした一連のマルチレベルマーケティングスキームを運営していたとして、デリーサイバー犯罪局の捜査を受け、逮捕された。[ 163 ]
  • 2018年9月、ユタ州のクロード・R・「リック」・ケルバーは、投資家から約1億ドルを奪った不動産投資事業を促進するポンジスキームの運営で有罪判決を受けました。[ 164 ]
  • 2018年11月、ユタ州のゲイレン・ラストは、年間25～40％の成長を生み出す貴金属投資プールを装ったポンジスキームを運営し、200人以上の投資家から4,700万ドルから2億ドルを詐取したとして告発された。[ 165 ]
  • 2019年初頭、カパ投資詐欺事件で、フィリピン政府はカパ・コミュニティ・ミニストリー・インターナショナルとその自称牧師ジョエル・アポリナリオ氏を閉鎖した。
  • 2020年1月、SECはカリフォルニア州のジェフ・カーポフとポーレット・カーポフ夫妻を9億1000万ドルのポンジスキームを組織したとして連邦訴訟を起こした。この資金は2011年から2018年の間に17人の投資家から搾取された。夫妻は太陽光発電会社DC Solar Solutions Inc.とDC Solar Distribution Inc.を利用して、投資家に太陽光発電機の購入を説得したが、その少なくとも半分は製造されなかったものだった。捜査によると、夫妻は投資家に税額控除、リース料、利益を約束したが、実際にはリース収入の大半は新規投資家から支払われていた。彼らはそのお金を使ってチップ・ガナッシ・レーシングとのNASCARエクスフィニティ・シリーズのスポンサー契約など、贅沢なライフスタイルを送った。このスキームが発覚すると、ガナッシ・レーシングはエクスフィニティ・シリーズのチームを閉鎖した。[ 166 ]夫妻は有罪を認めた。[ 167 ]
  • 2019年以来、million.moneyと呼ばれるイーサリアムブロックチェーン技術を使用したMLMスキームが30万人以上の投資家によって運営されていました。
  • 2019年7月30日、ハンター・ブライアン・ハンソンは、ノースダコタ州とカナダの穀物農家を欺いたポンジスキームの実行について有罪を認めました。彼は当時22歳で、詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。[ 168 ] [ 169 ]
  • 2019年12月30日、証券取引委員会（SEC）はToday's Growth Consultant Inc. （商号「The Income Store」）とケネス・D・コートライト3世に対し、無登録の募集で資金を調達したとして告訴しました。被告らは、投資家および潜在的投資家に対し、投資資金の全額が収益を生み出すウェブサイトの購入または作成、ならびに当該ウェブサイトの管理・宣伝に使用され、同社の受動的収入創出スキームが促進されるとの虚偽の説明を利用しました。SECは、新規投資家の資金の相当部分が、初期の投資家への保証されたリターンの支払いや各種融資、あるいはコートライトの個人的費用に充当されたと主張しました。裁判所の文書によると、コートライトは2017年1月1日から2019年12月30日までの間に、約500人の投資家から少なくとも7,500万ドルを調達したとみられています。この総額のうち、2,000万ドルを超える金額がポンジスキームのような形で初期の投資家に支払われたと推定されています。さらに、少なくとも200万ドルが個人的な使用のためにコートライトに直接送金されたとみられる。証券取引委員会（SEC）は被告の資産凍結を命じ、記録の破棄または改ざんを阻止するための差し止め命令を申請した。[ 170 ]その後、Today's Growth Consultants Inc.（商号「The Income Store」）は、会社の帳簿、記録、および資産を保護するために破産管財人による管理下に置かれました。[ 171 ]

2020年代

  • 2020年6月、オンタリオ証券委員会の報告書は、カナダ最大の暗号資産取引所と考えられていたQuadrigaCXが、創設者ジェラルド・コットン氏の死後に数百万ドルが消失したことを受けてポンジスキームであったことを明らかにした。コットン氏は、暗号資産価格の下落に伴う経営難で残高不足を他の顧客の預金で補填するため、「架空の通貨および暗号資産残高」を名乗る複数の口座を偽名で運用していたことが明らかになった。[ 172 ]
  • 2020年9月、ナタリー・コクランは、2017年から2019年にかけて自身が運営していたポンジスキームに関連する電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めました。彼女は連邦刑務所で135ヶ月の懲役刑を言い渡され、被害者への200万ドル以上の賠償金の支払いと、詐欺によって得た資産の没収を命じられました。[ 173 ]
  • 2020年11月、オーストラリア警察はメリッサ・キャディックのシドニーの自宅を捜索した。キャディックはポンジスキームを運営し、投資家から約3000万ドルを騙し取ったとみられる。投資家の多くは親族や親しい友人だった。資金の多くは豪遊に浪費されていた。キャディックは捜索から数時間後に行方不明になった。[ 174 ]キャディックの家族は、2021年2月21日、タスラのすぐ南、州南岸のボーンダビーチに彼女の腐敗した足が打ち上げられた後、彼女のDNAが一致したことを知らされた。 [ 175 ]
  • 2021年3月31日、ジーナ・チャンピオン・ケインは3億5000万ドル以上のポンジスキームと司法妨害の罪で懲役15年の判決を受けました。これはアメリカ史上最大の女性によるポンジスキームです。[ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ]
  • 2021年4月、イスラエル系アメリカ人実業家のマイク・ベンアリ（別名マイケル・デイビッド・グリーンフィールド）が、自身の投資会社エバー・グリーン・フィールズ・エンタープライズ（EGFE）イスラエル社を通じて大規模なポンジ・スキームを運営した疑いでイスラエルで逮捕された。このスキームは、15年間にわたりイスラエルと米国の約1,000人の投資家を欺き、損失は推定1億5,000万ドルに達したとされている。[ 180 ]逮捕後、ベンアリは200万シェケル（62万5,000ドル）の保釈金を支払って自宅軟禁に釈放された。2021年5月、彼は保釈条件に違反し、仲間から提供されたとされる偽造パスポートを使用してイスラエルから逃亡した。インターポールの赤色通告が彼の逮捕に対して発行された。彼は2021年7月にボスニア・ヘルツェゴビナで発見され、逮捕された。法的手続きの後、ボスニア最高裁判所は彼の引き渡しを承認し、彼は訴追されるために2022年12月にイスラエルに送還された。[ 181 ] 2023年3月、ベンアリは司法取引に合意し、加重詐欺、文書偽造、マネーロンダリングの容疑を認めた。合意条件によると、彼は5年から9年半の懲役刑に服することになり、正確な期間は裁判所が決定する。合意の一環として、ベンアリは資産の回収と被害者への補償の取り組みにおいて当局に協力することに同意した。[ 180 ] 2024年、裁判所が任命した管財人が、ベンアリと関連団体に対する法的措置を通じて回収された資産を使用し、数百人の被害者におよそ5千万ウォン（約1,300万米ドル）の分配を促進した。[ 182 ] EGFE事件はイスラエルで発覚した最大かつ最も悪名高いポンジースキームの一つと考えられている。[ 180 ]
  • 2021年4月、ロシアの資産運用・投資会社であるQBFインベストメント・カンパニーは、2011年から2021年にかけて投資家から20億ルーブル（約2,700万ドル）以上を詐取した後に倒産した。[ 183 ]​​ [ 184 ] [ 185 ]ロシア中央銀行は2021年7月に同社のライセンスを取り消し、[ 186 ]主要幹部の刑事訴追につながり、創設者のロマン・シュパコフと財務責任者のリンダ・アサナシアドゥは依然として国際逃亡者となっている。[ 187 ]
  • 2022年6月、セルシアス・ネットワークはすべての送金を無期限に停止した後、 2022年7月13日に連邦破産法第11章の適用を申請した。同日、連邦取引委員会はセルシアス・ネットワークに対し、消費者の資産の取り扱いを禁止する47億ドルの和解を発表した。[ 188 ]同社は2022年5月時点で顧客に80億ドルを貸し付け、運用資産は120億ドル近くに達しており、 [ 189 ] 2019年に報告された融資額12億ドル、運用資産額2億ドルから増加している。[ 190 ]その数日前、元投資マネージャーのジェイソン・ストーンがセルシアスを提訴し、同社がポンジスキームを行っていたと主張した。[ 188 ]破産申請の一部として2023年1月31日に提出された独立検査官の報告書によると、セルシアスの内部関係者は同社のビジネスモデルの側面を「非常にポンジスキームに似ている」と述べたという。[ 191 ]コイン配布専門家のディーン・タッペンは社内メモの中で、「セルシアスでの彼の肩書きは『ポンジー・コンサルタント』であるべきだ」と述べた。[ 192 ]

その他の注目すべき計画

その他の注目すべき（ただし金額は少額）ポンジスキームには以下のものがあります。

  • 1880年、サラ・ハウはボストンで「レディース・デポジット」を開設しました。月利8%を約束していましたが、利益を上げる手段はありませんでした。このユニークな制度は「女性専用」と宣伝されていました。ハウは1880年10月18日にニューヨーク市警察に逮捕され、懲役3年の判決を受けました。[ 9 ]
  • 2000年3月22日、オハイオ州北部地区連邦地方裁判所において、郵便詐欺および通信詐欺の共謀罪および実行罪を含む容疑で4人が起訴された。被告らが関係していた企業は、商品やサービスを販売することなく「投資家」から2,600万ドル以上を集め、新規投資家から集めた資金を既存の投資家に支払っていたとされている。[ 193 ]
  • 2003年後半、ビル・ヒックマン・シニアとその息子ビル・ジュニアによる詐欺計画が潰された。彼は最大20%の利回りを約束する未登録証券を販売し、オクラホマ州ポタワトミー郡の住民数十人に加え、遠くはカリフォルニア州の投資家からも800万ドル以上を詐取した。[ 194 ]ヒックマン・シニアは州刑務所で8年、ヒックマン・ジュニアは5年の刑を言い渡された。
  • 2004年12月、マーク・ドラッカーはポンジ・スキームの罪を認めた。この詐欺行為において、彼は投資家に対し、彼らの資金を使って証券口座を通じて証券を売買すると告げた。彼はデイトレードで大きな利益を上げており、短期間で大きな利益を上げる可能性のある厳選されたIPOに投資する機会があり、90日以内に最大50%のリターンを保証すると約束した。しかし、わずか2年足らずの取引期間で、ドラッカーはデイトレードで85万ドル以上を損失し、IPOへの特別なアクセス権も持っていなかった。彼は投資家に360万ドル以上を支払い、630万ドルの利益を得た。[ 195 ] [ 196 ]
  • 2005年6月、カリフォルニア州ロサンゼルスで、ジョン・C・ジェファーズは連邦刑務所で14年の懲役刑を言い渡され、80人以上の被害者に2,600万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。ジェファーズと共犯者のジョン・ミンダーハウトは、「短期金融取引」と呼ばれる高利回りの投資プログラムを運営していました。資金は1996年から2000年にかけて世界中の投資家から集められ、一部の投資家には、収益は開発途上国の貧困層のための低価格住宅など、世界中の人道支援プロジェクトに充てられると伝えられました。ジェファーズは一部の被害者に手紙を送り、このプログラムは連邦準備制度理事会（FRB）の認可を受けており、国際通貨基金（IMF）および米国財務省と関係があると虚偽の主張をしました。ジェファーズとミンダーハウトは、投資家に最大4,000%の利益を約束しました。この計画で集められたお金のほとんどは、ジェファーズのもとへ行き、販売員への手数料や、計画を継続するための投資家への支払い、そして彼自身の個人的な費用に充てられました。[ 197 ]
  • 2006年2月、エドムンド・ルビは、1999年から2001年にかけて、数百人の中低所得層の投資家から2400万ドル以上をだまし取った罪を認めた。彼は容疑をかけられていることに気づき、米国から逃亡した。「ナイト・エクスプレス」と呼ばれるこの詐欺に関わった投資家たちは、資金が連邦準備銀行券の購入と転売に使われると告げられ、月6%の利回りを約束されていた。だまされた人々の多くは、サンディエゴのフィリピン人コミュニティに属していた。[ 198 ]
  • 2006年5月10日、スペイン警察は、1998年から2001年にかけて25万人の投資家に影響を与えたとみられるポンジスキームに関与したとして、フォーラム・フィラテリコとアフィンサ・ビエネス・タンジブルズに関係する9人を逮捕した。投資家は切手基金への投資で巨額の利益を約束されていた。[ 199 ]
  • 2006年5月、米国証券取引委員会は、サンダーレイ・ロドリゲス・デ・ヴァスコンセロス（別名サン・ロドリゲス）が設計・所有するUniverso Foneclubを閉鎖した。 [ 200 ] [ 201 ]このクラブは米国で登録され、ブラジル人コミュニティをターゲットとしていた。約1500人が300万ドル以上を投資した。[ 202 ] [ 203 ] [ 204 ]
  • 2010年9月15日、ネビン・シャピロはニュージャージー州ニューアークの裁判所で、2005年から2009年にかけてのポンジスキームの罪を認めた。このスキームは約8億8000万ドルの資金を集めた。マイアミに拠点を置くこのスキームは、輸出入食料品ビジネスを基盤としていたが、新しい投資家を引き付けるために投資を流用していた。彼の罪状認否の結果、押収された品物の中には、500万ドル相当のマイアミの邸宅とヨットがあった。彼はマイアミ・ハリケーンズ・フットボールチームとの関係から「リル・ルーク」として知られていた。これは、有名な元ハリケーンズの後援者であるルーサー・キャンベルに敬意を表したものだった。2011年8月16日、 Yahoo Sportsが報じた記事の中で、シャピロはチームへの支援には現金、接待、売春婦、贈り物が含まれており、これらはすべてNCAAの規則に違反していると述べた。シャピロのマイアミ大学プログラムへの関与の詳細については、2011年マイアミ大学陸上競技スキャンダルを参照のこと。[ 205 ] [ 206 ] [ 207 ]
  • 2017年1月27日、証券取引委員会（SEC）はジョセフ・メリ氏を起訴した。メリ氏は138人の投資家から9,700万ドル以上を詐取したとされている。SECは、メリ氏が『ハミルトン』などの人気ブロードウェイミュージカルの高額チケットを転売し、2桁の利益を約束していたと主張している。[ 208 ] [ 209 ] [ 210 ]
  • 2017年12月から2022年6月までの間、カリフォルニア州の元弁護士であるデビッド・ケーゲルと他の2人の人物が、約950万ドルと推定される詐欺的な暗号通貨自動取引ポンジスキームを推進しました。[ 211 ]
  • 2024年9月、ニューサウスウェールズ州最高裁判所は、オーストラリア最大のポンジスキームの一つに関与したとして、トニー・イエルヴァシに懲役11年の刑を言い渡した。 [ 212 ]

参照

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