ウクライナ国家汚職対策局
国家汚職対策局
Націона́льне антикорупці́йне бюро́
地図
代理店概要
形成された2014年10月14日[ 1 ]
後継機関
  • 国家汚職防止委員会
管轄ウクライナ政府​
本部キエフ、スリコフ通り3番地[ 2 ]
従業員約700 [ 3 ] [ 4 ]
代理店幹部
親会社ウクライナ最高議会（国会）ウクライナ国家汚職対策局の民事監視評議会（公的管理）
Webサイトnabu.gov.ua
キエフ支局本部
地域部門

ウクライナ国家汚職対策局（ウクライナ語：Націона́льне антикорупці́йне бюро́ Украї́ни、略称： НАБУ、ローマ字：  Natsionalne antykoruptsiine biuro Ukrainy、略称：NABU）は、ウクライナの汚職捜査と起訴準備を行うウクライナの法執行汚職対策機関である。 [ 6 ]捜査権限を有するが、容疑者を起訴することはできない。[ 7 ]刑事事件に用いられるのは、専門汚職検察局に渡された調査結果のみである。[ 7 ]

この機関は700人を雇用する予定である。[ 3 ]最初の70人の刑事は2015年10月1日に勤務を開始した。[ 8 ]

この機関への政府資金提供は、アメリカと欧州連合の援助プログラムによって義務付けられている。[ 7 ] FBIと証拠共有協定を結んでいる。[ 7 ]

ウクライナ政府はまた、政府職員の生活習慣を監視することで汚職を防止するために国家汚職防止局を設置している。[ 9 ]

歴史

国家汚職防止委員会

汚職防止政策委員の職は、第2次ティモシェンコ政権によって2009年4月24日に設置された。 [ 10 ]第1回会議は2010年4月22日に開催され、当時の委員のほとんどは政府関係者であった。[ 11 ] 2011年9月、当時のウクライナ大統領ヴィクトル・ヤヌコーヴィチが国家汚職防止委員会の委員長に就任し、法務大臣が同委員会の書記を務めた。[ 12 ] [ 13 ]当時、同委員会は体系的な分析を行い、汚職と闘うための対策を策定することを任務としていた。[ 13 ]

汚職防止政策担当委員

2014年3月6日、テティアナ・チョルノヴォルが汚職対策担当コミッショナーに就任した。[ 14 ]当時、同組織は7つの地域事務所で1,200人を雇用する予定だった。[ 6 ]チョルノヴォルは2014年8月18日に辞任し、「ウクライナには、汚職に対する強硬かつ大規模な戦いを遂行する政治的意思がない」と述べた。[ 15 ]

汚職対策局

国家汚職対策局の設立と発足は、ウクライナと欧州連合間のビザ制限の緩和のためにIMFと欧州委員会が設定した要件の一つであった。 [ 7 ]

2014年10月14日、ウクライナ最高会議（ヴェルホフナ・ラーダ）は「ウクライナ国家汚職対策局に関する法律」を採択しました。2015年4月16日、ペトロ・ポロシェンコ大統領は2つの政令に署名しました。1つはウクライナ国家汚職対策局の設立に関する政令第217/2015号、もう1つはアルチョム・スィトニクを同局局長に任命する政令第218/2015号です。2015年4月23日に局長が署名した最初の政令は、局の組織と人員配置を承認しました。4月24日、ギゾ・ウグラヴァが第一副局長に任命されました。ギゾ・ウグラヴァはアルチョム・スィトニクに採用された際、次のように述べました。「ウクライナはジョージアにとって重要です。ジョージアを救えばウクライナも救えると信じています。そしてその逆もまた然りです。しかも、これは私が大好きな捜査をする機会なのです」。[ 16 ]

同局の刑事たちは、米国連邦捜査局と欧州連合が後援する訓練を受けた。[ 8 ]

2017年6月より、NABU局長はEUACIの運営委員会のメンバーとなっている。国家汚職対策局はこのプログラムの受益機関の一つである。[ 17 ]

2019

2月25日、汚職捜査団体「Bigus.Info」は、ペトロ・ポロシェンコ大統領の側近が防衛分野における窃盗を操っているという報告書を発表した。3月には、ペトロ・ポロシェンコ大統領の側近が防衛分野における窃盗に関与していたとして、2件の刑事訴訟が開始された。国家安全保障・国防会議の元第一副議長オレ・フラドコフスキー氏、その息子イゴール氏、その他関係者が捜索を受けた。[ 18 ]

11月、財務省はウクライナの富豪の一人であるオレグ・バクマチュク氏に対し、NBUによる12億ドルの融資の買収に関して容疑通知を送付した。[ 19 ] [ 20 ]

11月には、キエフ市税関副長官でオデッサの実業家、ヴァディム・アルペリンが拘束された。メディアは彼を「ウクライナ密輸の王」「ゴッドファーザー」と呼んでいた。[ 21 ]捜査官らは、彼がNABUの刑事に80万ドルの賄賂を申し出たが、失敗したと主張している。[ 22 ]

ウクライナのメディアは、ウクライナの米国大使館とNABUの活動とのつながり、介入、影響に関する情報を繰り返し公表している。[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

2019年10月、ウクライナ国会議員でKGB学校卒業生のアンドリー・デルカチ氏は、ウクライナ駐在米国大使館がNABUの活動に影響を与えている可能性に関する文書を公開した。公開された資料の中には、 NABU第一副長官ギゾ・ウグラヴァ氏の補佐官ポリーナ・チジ氏と、在ウクライナ米国大使館で米国司法省の汚職対策プログラムの法的問題専門家ハンナ・エメリャノヴァ氏との間の往復書簡が含まれていた。デルカチ氏によると、この往復書簡には、NABUの刑事が担当した刑事事件のリストや、元環境保護大臣でブリスマ社のオーナーであるミコラ・ズロチェフスキー氏の事件に関する情報提供に関する指示が含まれていたという。デルカチ氏によると、アメリカの政治家ジョー・バイデン氏がウクライナ当局に影響を与え、ミコラ・ズロチェフスキー元大臣の活動に関連する刑事事件の終結を支援したという。[ 26 ]

2020年4月、ウクライナの元検事総長ヴィクトル・ショーキンは、2015年のNABU設立の発起者は当時の米国副大統領ジョー・バイデンであり、「国家捜査局からNABUに捜査権限を奪い、米国の言うことを聞ける使者をNABUに送り込む」ためだったとの見解を表明した。[ 27 ]ヴィクトル・ショーキンは以前、ブリスマ事件の捜査においてバイデンから自身の活動に対する圧力について不満を述べており、NABU職員による機密情報の漏洩とショーキンの個人データがウクライナの米国大使館に漏洩したことについて国家捜査局に声明を出した。[ 23 ] [ 24 ]

2020年9月10日、米国は米国の選挙プロセスに影響を与えようとしたとして、アンドリー・デルカチをはじめとするロシアの工作員に制裁を課した。[ 28 ]

2022

ウクライナのPCR検査詐欺

NABUとSAPOは、ウクルザリズニツァ当局が11,000件以上のCOVID-19 PCR検査を法外な価格で購入していた計画を摘発した。この違法な過払い額は500万フリヴニャ（約500万フリヴニャ）近くに上ったが、ウクルザリズニツァの監査官によって阻止された。監査官は国家監査局にこの犯罪意図を報告し、監査局は犯人に容疑を通知した。[ 29 ]

国会議員が不当な利益として55万8000フリヴニャを受け取った

2022年9月23日、国家汚職対策局（NABU）と汚職対策専門検察庁（SAPO）は、55万8000フリヴニャ（約55万8000フリヴニャ）の不当な利益供与の罪で起訴された現職国会議員の事件を裁判所に送致した。同氏の行為は、ウクライナ刑法第369-2条第2項に違反する。起訴状は前日に送達されていた。[ 30 ]

2023年の公判前捜査

2022年、NABUの刑事とSAPOの検察官は187人を摘発し、容疑を通知した。54人に対する起訴状が裁判所に送付された。[ 31 ]

2023

NABUの2023年の生産量

2023年は、反汚職当局にとって設立以来最も成功した年となった。NABU（国家汚職捜査局）とSAPO（国家汚職捜査局）は、国家高官21名、国営企業トップ39名、裁判官16名、国会議員11名に関わる不正行為を摘発した。NABUとSAPOの2023年の活動による経済効果は47億フリヴニャに達し、2022年の1.5倍に達した。[ 32 ]

最高裁判所の腐敗

2023年5月15日、NABUとSAPOは、最高裁判所長官による賄賂の受領を摘発するという、最も重要な作戦の一つを実行した。長官は、仲介弁護士と共に、「ファイナンス・アンド・クレジット」グループの所有者に有利な判決を下す見返りに、270万ドルを受け取った疑いがある。「司法サービス」の料金は180万ドルで、さらに90万ドルが仲介業者に分配されるはずだった。[ 33 ]

ボイラー計画：副大臣が暴露

2023年1月、NABUとSAPOは、ウクライナのコミュニティ・領土・インフラ開発省における高官レベルの汚職を摘発した。この計画に関与した一人は副大臣であり、40万ドルの不当な利益を受け取っていたことが発覚した。[ 34 ]

SE「アントノフ」からの1,800万フリルの横領

2023年3月10日、NABUとSAPOは、アントノフSE（ウクロボロンプロム国営企業の子会社）の元役員と弁護士協会の理事に対し、企業から1800万フリヴニャ以上を横領し、偽の公文書を発行した疑いで通知した。[ 35 ]

ウクライナ国防軍への支援

2022年2月24日から2022年末までに、12億2000万UAH以上が、誓約金と押収資産600万ドルを犠牲にして、ウクライナ軍の支援のために送金された。[ 36 ]その後、元農業政策大臣に対する訴訟でさらに500万ドルが押収された。[ 37 ]

2024

4月2日、NABUとSAPOは、元大統領府顧問でSSUの現役職員であるアルチョム・シャイロ氏が率いる組織グループを摘発した。このグループは、変圧器調達の際にウクルザリズニツァ（ウクライナ鉄道）から9480万フリヴニャ（約95億円）を横領した疑いがある。以前、bihus.infoの記者は、シャイロ氏が10年間の公務で約1000万米ドル相当の資産を築いたと報じていた。[ 38 ] [ 39 ]

4月23日、ウクライナ国家保安局（NABU）とウクライナ警察（SAPO）は、ミコラ・ソルシキー農業政策・食糧大臣を起訴した。捜査官によると、ソルシキー大臣は2億9100万フリヴニャ相当の国有地を不正に流用し、さらに1億9000万フリヴニャ相当の土地を奪おうとした疑いがある。[ 40 ]

5月、ウクライナ国家保安局（NABU）とウクライナ国家警察（SAPO）は、元大統領府副長官アンドリー・スミルノフ氏を1570万フリヴニャ（約16億円）の不正蓄財の疑いで告訴したと発表した。これに先立ち、ウクラインスカ・プラウダ紙の記者は、スミルノフ氏の兄弟が大幅な値引きで高級不動産を購入したと報じていた。[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]

7月、NABUとSAPOは、元インフラ大臣アンドリー・ピヴォヴァルスキー氏と元第一副大臣ヴォロディミル・シュルマイスター氏を起訴した。彼らは職権乱用により国家に3,000万フリヴニャ（約44億円）以上の損害を与えたとされている。[ 44 ]

10月3日、「ウクライナ国家汚職対策局に関する法律」に基づき、同局の活動に対する外部独立監査が開始された。監査委員会には、ウクライナの国際パートナーによって任命された独立専門家であるマーティン・アルポ（元エストニア内務保安局副局長）、ロバート・ウェストブルックス（元米国副監察総監）、ハーマイオニー・テレサ・クロニエ（元南アフリカ国家検察局捜査局長）が含まれている。[ 45 ] [ 46 ]

10月9日、デジタル開発・デジタル変革担当元副局長のデニス・グルマゴメドフ氏がNABUの第一副局長に任命された。[ 47 ]

2025

7月22日、NABUとSAPOを検事総長に従属させる新しい法律に数千人が抗議した。[ 48 ]

11月10日、国家汚職捜査局（NABU）はエネルギー部門に対する大規模捜査を発表し、原子力発電所運営会社エネルゴアトムが関与する1億ドルの賄賂スキームが存在したと主張。政府顧問とエネルゴアトムのセキュリティ責任者が同社の購買を掌握し、契約の阻止を回避するために請負業者に10～15%の不正手数料を支払わせていたとしている。NABUは過去15ヶ月間に1,000時間分の電話・音声録音を証拠として収集し、エネルゴアトムの事務所を捜索し始めた。[ 49 ]国家汚職対策局（NABU）は、ミダス作戦事件に関与した7人に対する容疑を発表した。最高汚職防止裁判所は、5人に対して保釈の可能性を伴う勾留という形の予防措置を選択した。ミダス作戦事件の被告人のうち2人は保釈され、公判前勾留施設から釈放された。[ 50 ]

立法権

職務

  1. 捜査および警察活動の実施。
  2. 自らの管轄権または法律で定められたその他の管轄権に属する刑事犯罪の公判前調査を実施すること。
  3. 国家の機能の遂行および地方自治の権限を有する有能な人物を確認すること。
  4. 警察による捜索活動、賠償の対象となる資金その他の財産の押収、また押収された資金その他の財産の保全を行うこと。
  5. 職務の遂行のため他の国家機関、地方自治機関及びその他の主体と連携すること。
  6. 情報および分析作業を実行する。
  7. 国家局職員および法律で定められたその他の人物の個人的な安全を確保すること。
  8. 機密保持と自発性のもと、汚職を報告する人々に協力する。
  9. 活動について報告し、その成果を社会に知らせる。[ 51 ]

権利

  1. 国家局の関連部署の長が承認した法令に基づいて捜査事件を開始し、透明かつ黙示的な捜査活動を行うこと。
  2. 検察官と合意した長官の決定に従って、他の法執行機関に捜査および刑事執行を要求すること。
  3. NABU組織小委員会の長が、個人の財産、収入、支出、財務義務、ウクライナ国家予算の資金使途、国有財産または共同財産の処分に関する報告書の提出を求める決定を下したことによる。NABUは、公共の自動情報・参照システム、登録簿、データバンクに直接アクセスし、国家の通信手段、特別接続ネットワーク、その他の技術的手段を利用する。
  4. 犯罪を防止、特定、阻止および捜査するために必要な文書およびその他の重要な情報源、特に情報が限られているものを捜索すること。
  5. 検察官の承認を得た長または副長の決定に従って、銀行、預金取扱機関、金融機関およびその他の機関、仲買業者、組織から、自然人および法人の業務、口座、寄付、取引に関する情報を受け取ること。
  6. 関係裁判所の決定に基づいて文書庫、金銭登録機、建物（居住場所を除く）またはその他の保管庫を封鎖し、保護し、また刑事訴訟法で定められた順序で物品および文書を持ち出すこと。
  7. 契約条件を含め、あらゆる機関、組織、管理機関、金融機関から有資格の専門家やエキスパートを自主的に募集すること。
  8. NABU長官または副長官の書面による決定に基づき検察官の同意を得て、捜査員と実務員を含む共同捜査グループを設置する。
  9. 裁判所の証明書を提示することで、国家機関、地方自治機関、税関管理区域に自由に出入りすることができ、また、長または副長の書面による処分を提示することで、ウクライナの軍団や機関、国境検問所に自由に出入りすることができる。
  10. 自然人および法人に属する輸送手段を使用すること（外国および外国組織の外交、領事およびその他の代表の輸送手段、損失のさらなる払い戻しのある特別車両を除く）。
  11. 犯罪を助長する理由や状況の排除に関する提案や勧告を検討するよう国家機関、地方自治機関に義務付け、また、30日以内にその検討状況に関する情報を受け取ること。
  12. 契約上の根拠を含む自然人と協力し、これらの関係の自発性と機密性の条件を遵守し、援助を提供する人々を物質的および精神的に刺激すること。
  13. 合意の無効を認定する場合に訴訟を提起する。
  14. 情報システムを構築し、運用アカウントを維持する。
  15. 銃器および特殊手段を保有、携帯および使用し、また、身体的影響を与える活動を行うこと。
  16. 銃器、個人保護のための特別な手段、保護対象者に対する危険に関する通知を発行すること。
  17. 外国の管轄機関、国際機関と協力すること。
  18. 検察当局及び法務省から国際法援助の枠組み内で提供される資料を受け取ること。
  19. 警察による捜索、逮捕、没収、適切な財産のウクライナへの返還、国家の権利と利益の擁護などの事件処理において国家利益の代表として行動し、また、そのような目的のために法律顧問を招聘すること。
  20. NABUに協力する者に対する拘禁施設における特別条件の設定（場所の分類の問題を含む）の問題を提起する。[ 51 ]

他の汚職防止団体との関係

NABU は、ユーロマイダン後に設立されたウクライナの 3 つの汚​​職防止の柱となる機関の 1 つです。

国家汚職防止機関

国家汚職防止庁は、「汚職防止につながる環境を整備しながら、汚職防止政策を策定・実施する」ことを目指している。[ 52 ] NABUが法執行に重点を置いているのに対し、NACPは汚職を防止し、コンプライアンスを確保するための政策を策定し、規制を策定している。

この機関は、政府職員の資産と収入の申告の正確性を検証する責任を負っている。[ 9 ] 2016年7月、同機関の市民社会代表であるルスラン・リアボシャプカ氏は、採用プロセスを批判し、同機関は最低点の候補者を選んでいると述べた。[ 53 ]

汚職対策専門検察庁

汚職対策専門検察庁（SAPO）は、起訴状を作成して裁判所に提出することにより、NABU が開始した刑事捜査を支援および監督します。

局の統制

局に対する直接的な管理は、組織犯罪および汚職と闘う議会委員会によって行われます。

NABUディレクター

  • NABU とその地域センターの運営、割り当てられた任務の遂行、法律の遵守、個人の権利と自由に関する重要な問題について大統領、最高会議、内閣に報告する。
  • 毎年2月と8月に、NABUの過去6か月間の活動に関する書面による報告書を大統領、最高会議（ヴェルホフナ・ラーダ）、閣僚会議に提出する。

外部統制委員会は毎年、NABUの活動について独立した評価を行っています。委員会のメンバーは以下の3名です。

  • ブロメンスキー・ミハイロ（ウクライナ閣僚会議出身） - 2017年5月26日に任命された。[ 54 ]
  • ヴァシレンコ・ヴォロディミル (最高議会出身) - 2018 年 6 月 7 日にポストに任命。[ 55 ]
  • ジェブリフスキー・パヴロ（ウクライナ大統領より） - 2018年6月19日に任命。[ 56 ]

NABUの透明性と民事統制を確保するため、民事統制評議会が設立されました。評議会は15名の委員で構成され、彼らは公開かつ透明な競争に基づく試験を受けなければなりません。[ 51 ]

2015年6月5日、市民統制評議会の候補者選出のための初の公開電子投票が行われた。電子投票の結果、6つの市民社会団体を代表する15名の議員が選出された。市民統制評議会の選挙後、評議会議員はヴィタリー・シャブニン氏を評議会議長に選出した。[ 57 ]その後、アリエフ議員の主張により電子投票は違法とされたが、この主張は議会の終わりまで続けられた。[ 58 ]

第2回民政統制評議会は、ローマン・マセルコを議長として2017年5月31日に活動を開始した。第2回民政統制評議会の事務局長はハリーナ・ヤンチェンコとなった。第2回民政統制評議会が直面する課題には、指揮系統の整備、地方行政機関の機能的業務組織の確立、調査件数の増加、NABU実施に関する司法審査段階の完了などがある。[ 59 ] O.シェフチクの主張により、この投票も違法とされたが、この主張は会議の終了まで続けられた。[ 60 ]

第3回民政評議会の選挙は2018年5月30日に行われました。[ 61 ]評議会の議長はテティアナ・ロカツカ氏に就任しました。[ 62 ]

リーダーシップ

2023年3月、セメン・クリヴォノスがNABUの所長に就任した。[ 5 ] 2023年3月時点の他の指導者には、第一副所長のギゾ・ウグラヴァ、副所長のテティアナ・ヴァルヴァルスカ、デニス・グルマゴメドフ、ポリーナ・リセンコがいた。[ 63 ]

2024年10月、デニス・グルマゴメドフが第一副局長に就任した。[ 47 ]

参照

参考文献

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  2. ^ 「代理店の公式ウェブサイト。NABUについて。歴史」。2017年。2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月10日閲覧。
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ウクライナ国家汚職対策局に関するメディア（ウィキメディア・コモンズ）

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