石油食糧交換プログラム

石油食糧交換プログラム
略称OIP、OFFP
設立1995年
法的地位2003年に解散
代表
ベノン・セヴァン
親組織
国連事務局
ウェブサイト www.un.org/depts/oip

石油食糧交換プログラム（OIP）は、イラクが軍事力を強化することなく、イラクの一般市民の食糧、医薬品、その他の人道的ニーズと引き換えに世界市場で石油を販売できるようにするために、1995年に国連によって（国連安全保障理事会決議986に基づいて）設立されました[ 1 ]。

このプログラムは、1995年にビル・クリントン大統領政権下で導入されました[ 2 ]。これは、湾岸戦争後にサダム・フセイン政権下のイラクの非武装化を目的とした国際的な経済制裁によって、イラクの一般市民が過度に影響を受けているという議論への対応として導入されました。この制裁は、米国のイラク侵攻後の2003年11月21日に解除され、人道支援機能は連合暫定当局に移管されました[ 3 ]。

このプログラムは2003年に事実上終了し、2010年には法的に終了した。制裁は効果的であったものの、プログラムにおける広範な汚職と資金の濫用が発覚した。

背景と設計

石油食糧交換プログラムは、1990年8月のイラクによるクウェート侵攻を受けて国連がイラクに対して包括的な制裁を課した結果、民間人の長期にわたる苦しみを軽減するために設立されました。1991年8月15日の安全保障理事会決議706は、イラクの石油と食糧の交換を認めるために導入されました。[ 4 ]

1991年9月19日の安全保障理事会決議712号は、イラクが石油食糧交換プログラムの資金として最大16億ドル相当の石油を売却できることを確認した。[ 5 ]当初拒否されたものの、イラクは1996年5月にこの決議を実施するための取り決めに関する覚書（MOU）に署名した。

石油食糧交換プログラムは 1996 年 12 月に開始され、最初の食糧の出荷は 1997 年 3 月に到着しました。イラクの 2,600 万人の人口の 60% が石油食糧交換プログラムによる配給に完全に依存していました。

このプログラムはエスクローシステムを採用していました。イラクからの石油輸出の代金は、受取人からイラク政府ではなく、BNPパリバ銀行が2001年まで保有していたエスクロー口座に入金されました。この資金はその後、クウェートへの戦争賠償、イラク国内で進行中の連合軍および国連の活動に充てられました。残りの収入の大部分は、イラク政府が規制対象品目の購入に充てられました。

イラク政府は、経済制裁下で 禁輸対象となっていない品目のみの購入を許可された。生鮮食品など一部の品目は即時出荷できるよう迅速化されたが、鉛筆や葉酸など多くの品目については、通常6ヶ月を要した。化学兵器、生物兵器、核兵器の開発に潜在的に利用される可能性があると判断された品目は、その用途に関わらず禁止された。

財務統計

イラク産原油は540億米ドル以上、世界市場で販売されました。この資金のうち約460億米ドルは、イラク国民への人道支援に充てられました。国際的な経済制裁の状況を考慮し、食料と医薬品も含まれていました。かなりの部分は、補償基金を通じて支払われる湾岸戦争の賠償金に充てられました（2000年12月以降、25%）。このプログラムの国連管理運営費は12億米ドルで、兵器査察プログラムの費用もこれらの基金から支払われました。内部監査は公表されていません。[ 6 ]

プログラムの終了

したがって、悪い知らせは、国連が、ならず者政権が自国の資金を横領するのを防ぐという任務を果たせなかったことだ。良い知らせは、同じ国連機構が、同じ政権が大量破壊兵器を配備し、核兵器を開発し、近隣諸国への軍事的脅威を再び構築するのを防ぐという任務を果たせなかったことだ。多くの観察者は、国連は財政監視がいかに不十分であったとしても、その優先事項は確かに正しかったと結論付けるだろう。

石油食糧交換プログラムを含むイラクに対する国連制裁体制は、スキャンダルだったからではなく（確かにスキャンダルはあったが）、全体として見れば、国際制裁の史上最も成功した利用法であるがゆえに、綿密に検証する価値がある。その成功の理由と経緯を記録することは、悪徳な国際ビジネスマンと共謀したならず者政権が国連が管理するイラクの口座から資金を流用することを可能にした欠陥を是正することと同じくらい重要である。[ 7 ]

–2007年に米国下院外交委員会で提出されたジェームズ・ドビンズによる国連平和維持活動の比較評価に関する証言

米軍主導の連合軍がイラク侵攻を開始する直前、国連事務総長コフィ・アナン氏はプログラムを一時停止し、物資の配給を監視していた300人以上の作業員を避難させた。

2003年3月28日、アナン事務総長、米国、英国は国連安全保障理事会に対し、イラクが発注し、既に承認されている約100億ドル相当の物資（食糧24億ドルを含む）が、条件が整い次第イラクに確実に輸入されるよう要請した。審議中の決議は、米国と英国がイラクを占領した場合、戦争の人道的影響に対処する主な責任は両国に課されることを明確にした。1949年のジュネーブ条約第四条では、これらは占領国の責任とされている。

2003年5月22日、国連安全保障理事会決議1483は、連合暫定当局にイラクの石油収入の使用権限を与えました。プログラムの残余資金100億ドルは、6ヶ月間の清算期間を経て、連合暫定当局の管理下にあるイラク開発基金に移管されました。これは、5年間のプログラム総収入の14%に相当します。

このプログラムは2003年11月21日に正式に終了し、その主な機能は連合暫定当局に移譲された。[ 8 ]

汚職

このプログラムは、広範囲にわたる汚職と不正行為にも悩まされていました。プログラムの存在期間中、利益の一部がイラク政府と国連職員に不法に流用されたという非難がつきまといました。これらの非難は、米国やノルウェーを含む多くの国でなされました。[ 9 ]

2001年まで、石油食糧交換プログラムへの資金はBNPパリバを通じて支払われていたが、BNPパリバの主な個人株主はイラク生まれのナズミ・アウチであり、フォーブスの推計によると資産は約10億ドル、ガーディアン紙によると英国で13番目に裕福な人物である。アウチはエルフ・スキャンダルへの関与で15ヶ月の執行猶予付きの判決を受けた。このイギリスの新聞は同スキャンダルを「第二次世界大戦以降、欧州で最大の詐欺捜査」と呼び、「エルフは幹部たちのプライベートバンクとなり、幹​​部らは政治的便宜、愛人、宝石、美術品、別荘、アパートに2億ポンドを費やした」と述べた。[ 10 ]石油会社エルフは2003年にトタルフィナと合併してトタルとなった。

資金の不正使用

イラクの石油食糧交換プログラムの上級官僚であったアキラ・アル・ハシミ氏の情報によると、プログラム総額600億ドルのうち、「約65%が実際に援助に充てられた」とのことです。 [ 11 ] 193人以上のいわゆる電気コンサルタントは、電気が一度に数時間しか稼働していないにもかかわらず、それぞれ月額1万5000ドルを受け取っていました。[ 12 ]

このプログラムを率いたキプロスのベノン・セヴァン氏は、管理費はわずか2.2%で、100を超える内部監査と外部監査を受けていると主張してプログラムを擁護した。彼は安全保障理事会の制限が状況を困難にしていると非難し、イラク国民の90%が毎月の食料配給をこのプログラムに頼っていると語った。セヴァン氏はプログラムを再検討し調査する取り組みを妨害した。[ 13 ]彼はスタッフに、違法な賄賂に関する苦情は正式に告発者の国に提出すべきという方針を施行し、それを公表してイラクが内部告発者を排除できるようにするよう命じた。2000年、国連の汚職監視機関であるディリープ・ネール氏はプログラムの脆弱性のレベルを判断したいと考えた。セヴァン氏と国連副事務総長ルイーズ・フレシェット氏は、そのような調査は費用がかかりすぎて意味がないとして拒否した。国連事務総長イクバル・リザは、この計画に関する長年にわたる文書を事務室からシュレッダーにかけて廃棄するよう命じた。リザ氏によると、これらの文書は事務室に届いた文書のコピーが保管されていた作業ファイルからのものだったが、スペース不足のため削除されたとのことだ。また、原本は別の場所に保管されていたという。[ 14 ]

こうした批判と、2003年のイラク侵攻後に得られた証拠を受けて、上澄みの利益が国連やコフィー・アナン事務総長自身への影響力買収に利用されていたとの非難が提起された。調査の結果、アナン事務総長は個人的な不正行為を行っていないことが判明した。[ 15 ]

偽造食品

2005年2月3日に元連邦準備制度理事会議長ポール・ボルカー氏の委員会が発表した中間報告書（下記の調査を参照）によると、このプログラムで供給された食糧援助の多くは「人間の消費に適さないもの」であった。報告書は、セヴァン氏がプログラム期間中に約15万ドルの賄賂を受け取っていたと結論付けており、2005年には詐欺調査の結果、彼は国連の職を停止された。[ 16 ]

アル・マダリスト

このプログラムにおける不正行為疑惑の最も初期の事例の一つは、2004年1月25日にイラクの日刊紙「アル・マダ」が、国連の石油食糧交換プログラムを通じて石油販売契約を受け取ったとされる個人および団体のリストを掲載したことでした。このリストは、イラク石油省と密接な関係にあったイラク国営石油会社（イラク国営石油会社）で発見されたとされる1万5000件以上の文書から構成されていました。

受益者のリストには、当時英国国会議員だったジョージ・ギャロウェイと彼の慈善団体マリアム・アピール、元フランス内務大臣シャルル・パスクア、イラク系アメリカ人実業家シェイカー・アル・カファジ、インド外務大臣ナトワル・シン、ビーム・シンの名前が挙がった。また、多くの著名なロシアの企業や個人もアル・マダのリストに含まれていた。ロシア正教会さえも違法な石油取引に関与していたとされている。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]元バチカン国務長官補佐官のジャン＝マリー・ベンジャミン牧師は、450万バレル（72万立方メートル）の販売権を受け取ったと言われている。その後、ジョージ・ギャロウェイは、この疑惑を報じたクリスチャン・サイエンス・モニターとデイリー・テレグラフを相手取った2件の名誉毀損訴訟で勝訴した。[ 20 ] [ 21 ]

アル・マダのリストにも名前が掲載されているオイレクスコ社の社長アーサー・ミルホランド氏は不正行為を否定したが、請負業者によってイラク政府に違法な追加料金が支払われていたことは認めた。[ 22 ]多くの第三世界の国々と同様、イラクでも契約を得るために賄賂やキックバックが指導者に定期的に支払われていたことを否定する人はほとんどいないが、アル・マダのリストではイラクに支払われた賄賂については触れられておらず、イラクを支援する個人に支払われた賄賂について触れられている。

制度の運用

この計画は、イラク政権に同情的な個人や組織、あるいは賄賂を簡単に受け取った個人や組織に、石油食糧交換プログラムを通じて石油供給契約が提示されたとされている。イラク産石油の供給契約は世界市場で売却され、売り手は取引手数料を受け取ることができた。手数料は1バレルあたり0.15ドルから0.50ドル（1立方メートルあたり0.94ドルから​​3.14ドル）とされていた。売り手は手数料の一定割合をイラク政府に返金することになっていた。

石油食糧交換プログラムを通じてイラク人道支援物資を販売する契約は、契約利益の一定割合をイラク政権に還流する意思のある企業や個人に与えられていた。石油食糧交換プログラムを通じて物資を販売した企業は、最大10%もの過剰請求を行っており、その一部はサダム・フセインをはじめとする政権関係者の個人銀行口座に流用され、残りは供給業者が保有していた。

国連自身によるこのスキャンダルへの関与は、2004年2月にイラク石油省の文書に石油食糧交換プログラムの事務局長ベノン・セヴァン氏の名前が記載されたことから始まった。セヴァン氏は少なくとも1100万バレル（170万立方メートル）の石油の領収書を受け取っていた。これは約350万ドルの利益に相当する。セヴァン氏は容疑を否認している。

BNPパリバ

石油食糧交換プログラムへの資金移転を扱っていた唯一の銀行は、パリ国立銀行（BNPパリバ）のニューヨーク支店でした。このフランスの銀行は、640億ドル規模の国連プログラムを管理する唯一の銀行でした。米国下院国際関係委員会の調査で、BNPパリバは配達証明なしに商品の支払いを行い、正当な受取人として特定されていない第三者への支払いを許可していたことが判明しました。捜査官は、1996年に始まり、2003年3月のフセイン政権崩壊後に終了した国連プログラムの下で、同銀行が7億ドル以上の手数料を受け取ったと推定しています

デュエルファーレポート

イラクにおける大量破壊兵器の証拠発見を任務としたイラク調査グループは、制裁発動後のイラク経済の衰退をOFFが救ったと結論付けた。さらに、イラク政権はOFFを腐敗させることで外貨を獲得し、イラク制裁委員会を操作して制裁を弱体化させ、さらに兵器を入手できることに気づいた。[ 23 ]

イラク調査グループの最終公式報告書、通称デュエルファー報告書では、賄賂を支払った違反者としてフランス、ロシア、中国（これらも強硬な反戦姿勢をとっていた）のみを挙げている。報告書によると、石油の上位3カ国はロシア（30%）、フランス（15%）、中国（10%）で、いずれも国連安全保障理事会の理事国である。[ 24 ]米国は石油の2～3%を受け取っている。[ 25 ]米国の受取人にはエクソンモービル、シェブロン・テキサコ、エルパソ社などがある。 [ 26 ] [ 27 ]米国企業のリストは当初、プライバシーの問題を理由にCIAの弁護士らによって検閲されたが、[ 28 ]後に漏洩した。

受領者の国籍受領した石油（総量の割合）
ロシア30
フランス15
中国10
 スイス6
マレーシア5
シリア6
ヨルダン4
エジプト4
その他（米国を含む） 20

2007年6月5日、反汚職団体トランスペアレンシー・インターナショナル（TI）のドイツ支部は、イラクにおける国連の石油食糧交換計画において1190万ドルの賄賂を支払ったとして、ドイツ企業57社に対し、ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi） に苦情を申し立てました

賄賂としての石油クーポン

米国が出資する衛星放送局アル・フーラは、 2005年1月6日、サダム政権が報道記者に石油クーポンを贈与したという疑惑を詳述する報道を放送した。報道された記者には、アルジャジーラのアハメド・マンスール氏や、サダム支持派として知られるフランス在住のライター、ハミダ・ナナ氏が含まれている。使用された石油クーポンは2種類あり、銀のクーポンは900万バレルの石油を受け取る権利があり、ハミダ・ナナ氏は金のクーポンを受け取ったとされている。[ 29 ]

インガソル・ランド社、賄賂で250万ドルの罰金

2007年10月、[ 30 ] [ 31 ] SECは、3つの異なる子会社がイラク政府関係者にリベートを支払ったとして、インガソル・ランド社を提訴した。インガソル・ランド社のドイツ子会社ABG、子会社IRイタリアーナ、アイルランド子会社サーモキングは、誠実なサービスが提供されていなかったにもかかわらず、「アフターサービス料」（ASSF）を支払っていた。インガソル・ランド社は、証券取引委員会の訴状の申し立てについて認否することなく、1934年証券取引法第13条(b)(2)(A)および第13条(b)(2)(B)の将来的な違反を永久に禁じる最終判決の言い渡しに同意し、 1,710,034ドルの利益の返還、判決前利息560,953ドルの返還、および1,950,000ドルの民事罰金の支払いを命じられた。また、インガソル・ランド社は、海外腐敗行為防止法の遵守プログラムに関する特定の約束を遵守し、米国司法省詐欺課との起訴猶予合意に基づき2,500,000ドルの罰金を支払うよう命じられた。

クルド人による苦情

イラクのクルド人は、このプログラム開始以来、石油収入の公平な分配が支払われていないと不満を訴えてきました。石油食糧交換プログラムによって定められたガイドラインによると、収入はイラクのクルド人が多数を占める地域を保護するような方法で分配されることになっていました。申し立てには、石油販売契約を受け取ったとされる個人が運営する国連世界保健機関（WHO）のカイロ事務所が、 1998年からプロジェクトの資金が利用可能であったにもかかわらず、 クルド人の都市スレイマニヤの新しい総合病院の建設を遅らせたという主張が含まれています

2005年6月14日、コフィー・アナン氏とコテクナ・インスペクションSAとの関連を示すと思われる1998年のメモが2通浮上しました。1通目は、コテクナ社がプログラム入札中にアナン氏と会談し、その後同社が入札額を引き上げたことを記述しています。2通目は、コテクナ社がニューヨークの外交界における「効果的だが静かなロビー活動」により、入札を獲得できると確信していたと述べています。文書の情報源はコテクナ社の幹部でした

IIC（国際調査委員会）の第2回中間報告書は、コテクナ社が食糧供給のための石油供給契約を公正かつ実力に基づいて受注したことを確認しました。委員会は、コフィ・アナン事務総長とコテクナ社への契約締結との間に関連性はなく、コテクナ社は本調査を通じて透明性を保ち、協力的であったと結論付けました。

ロシア諜報機関の関与疑惑

ロシアSVRの高官から離反したセルゲイ・トレチャコフによると、石油食糧交換プログラムは、国連職員でロシアの潜入諜報員であるアレクサンダー・クラマーによって妨害され、1998年に人為的に低い石油価格を設定し、サダムが石油バウチャーを賄賂として利用できるようにしたという。市場価格とクラマーが設定した価格の差額は、サダムからバウチャーを受け取った人々が懐に入れた。賄賂を受け取った人々の中に、ロシア、フランス、中国の高官が含まれていた。[ 32 ]バウチャーの大部分（1兆3,660億バレル（2.172 × 10 11  m 3 ）の石油を購入するためのもの）は、ロシア正教会を含むロシアの46の個人または組織に渡り、4億7,600万ドルを懐に入れた。[ 32 ]お金を受け取ったロシア人のなかには、アレクサンダー・ヴォロシンとウラジミール・ジリノフスキーがいた。ヴォロシンの友人セルゲイ・イサコフは、モスクワからバグダッドまで「お金の入ったバッグ」を運び、「稼いだ」お金をサダムへの賄賂として持ち去った。[ 32 ]

サダム・フセイン政権への資金提供に使われたとされる

元国連調達担当官で、国連調達局のロシア人職員であるアレクサンダー・ヤコブレフ氏は、イラクにおける国連の石油食糧交換プログラムに関与した請負業者から100万ドル近くの賄賂を受け取った罪を認めた。彼の起訴は、国連事務総長コフィー・アナンがヤコブレフ氏の外交特権を放棄した決定を受けて行われた。[ 33 ]彼は後に辞任し、汚職容疑で有罪を認めた。このプログラムは、イギリスとアメリカ合衆国からテロ資金提供者に指定され、国連からもアルカイダとの関係またはメンバーとして特定されているアハメド・イドリス・ナスレッディン氏とも関連があった。ナスレッディンは、アル・タクワ銀行の共同設立者であるユーセフ・ナダとのすべてのビジネス関係を断ち切り、ナダとも同銀行とも今後一切取引しないと誓約したことを明らかにした後、2007年にこれらのリストから外された。[ 34 ]ペトラ・ナビゲーション・グループは、サダム政権を支援することを目的とした制裁違反行為を理由に米国との取引を禁止された企業のブラックリストに載っていた。[ 35 ]いくつかの情報源によると、サダムは石油食糧交換プログラムを通じてイラク政府関係者とバース党に数百万ドルを提供した。[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]

小麦用油

2005年10月に発表された国連調査官ポール・ボルカーの報告書によると、オーストラリア小麦委員会がイラク政府への最大の賄賂提供元だった。石油食糧交換プログラムで購入された小麦を支障なく陸揚げする見返りに、オーストラリア小麦委員会はアリア社に3億豪ドルの「運送費」を支払った。アリア社は実際にはヨルダンの運送会社だが、イラクにおけるオーストラリア産小麦の流通には一切関与していない。アリア社は「運送費」のわずかな割合を手元に残し、残りをサダム政権に渡していた。AWBは料金の値上げによってその全額を補償され、その支払いは外務貿易省によって承認された。オーストラリア政府は、オーストラリア企業が本当にサダム政権に賄賂を支払っていたかどうかをさらに調査するため、判事テレンス・コール氏に依頼した。コール氏の調査は2005年12月に開始された。

コール調査では、ジョン・ハワード首相、マーク・ヴェイル副首相、アレクサンダー・ダウナー外相、そして外務貿易省の関係者を含むオーストラリア政府高官から証言が寄せられた。調査の過程で、アンドリュー・リンドバーグ専務理事を含む多くのオーストラリア貿易銀行（AWB）職員が辞任した。[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] 2009年、オーストラリア連邦警察はこのスキャンダルに関する捜査を終了した。[ 44 ]

調査

GAOの調査

2003年のイラク侵攻とそれに続く連合軍のイラク軍に対する勝利の後、米国会計検査院（GAO）には、今は亡き政権と結んだすべての石油食糧交換関連の供給契約を確定させ、元政権メンバーの個人資産を追跡するという任務が与えられた。[ 45 ]この任務の遂行中、GAOは、サダム・フセインに賄賂やその他の富の源泉を許していたプログラムの弱点を発見した。GAOは、サダム・フセイン政権が101億ドルの違法な収入を生み出したと推計している。この数字には、石油密輸による57億ドルと、石油販売および供給業者へのアフターサービスに対する違法な追加料金44億ドルが含まれている。詐欺の規模はGAOが以前に推計していたよりもはるかに大規模だった。 GAOが引用した米国国防総省の調査では、石油食糧交換プログラムを通じて管理された759件の契約を評価し、その約半数が平均21%も過大評価されていたことが判明した[ 46 ] 。661委員会とは異なり、安全保障理事会のメンバーは契約に関する調査を開始し、気に入らない契約を停止する権限を有していた。英国と米国は数百件の石油食糧交換契約の要請を拒否したが、これらは主に輸入対象が軍民両用技術であるという理由で阻止された。

GAO報告書の要約を引用すると、次のとおりです。

国連事務総長はイラク計画事務所（OIP）を通じて、安全保障理事会は対イラク制裁委員会を通じて、石油食糧交換計画の監督責任を負っていた。しかし、イラク政府はイラク産石油の購入者や商品の供給者と直接契約を交渉しており、これがイラクによる違法な割増金や手数料の徴収を可能にした重要な要因の一つであった可能性がある。

会計検査院の国際問題および貿易担当ディレクターのジョセフ・A・クリストフは下院公聴会で、国連監査人が石油食糧交換プログラムの内部監査の公開を拒否したと述べた。[ 47 ]ベノン・セヴァンはコフィ・アナンの支援を受けて、石油食糧交換プログラムの元契約業者全員に手紙を書き、GAOまたは米国議会の調査委員会に文書を公開する前にセヴァンに相談するよう求めた。[ 48 ]このプログラムはこれまで、よりオープンであるべきだとする批評家からの苦情と、企業から機密情報の公開に対する苦情の両方を受けてきた。

国連は、石油食糧交換プログラムの機密内部監査へのアクセスを求めるGAOのすべての要請を拒否した。

ウォール・ストリート・ジャーナルの記事のために石油食糧交換プログラムの複雑さを解明しようとしていた、民主主義防衛財団およびハドソン研究所の調査ジャーナリスト、クラウディア・ロゼットは、国連が石油食糧交換契約業者の身元、救援契約に含まれる商品の価格、数量、品質、石油購入者の身元と彼らが受け取った正確な数量などの詳細を機密情報として扱っていたことを発見した。銀行取引明細書、支払われた利子、取引も同様にすべて秘密だった。[ 49 ]ロゼットはデニス・ハリデー[ 50 ]とベノン・セヴァン[ 51 ]から厳しい批判を受けており、彼らはロゼットの主張の多く（オリンピックスタジアムの承認に石油食糧が資金を提供していることや、国連決議によればさまざまな問題の責任はどこにあるのかなど）が間違っていると主張している。

米国下院国際関係委員会は、石油食糧交換プログラムを調査し、元駐ヨルダンイラク大使サバーハ・ヤッセンが、パレスチナ人自爆テロ犯の遺族に1万5000ドルから2万5000ドルを支払うために資金を提供していたことを明らかにした。2000年9月からイラク侵攻までの間、イスラエルとの紛争で死傷したパレスチナ人（イスラエルで自爆テロを実行した117人を含む）の遺族は、3500万ドル以上を受け取った。この資金は国連の石油食糧交換プログラムから支払われたとされている。[ 52 ]

独立調査委員会

当初は調査に反対していたものの、2004年3月19日、国連事務総長コフィー・アナン氏は、完全な独立調査を開始すると述べた。公式記者会見で、アナン氏は「[…] 相当な不正行為があった可能性は非常に高いが、調査を行い、[…] 誰が責任者であるかを明らかにする必要がある」と述べた。「00:00:03」（音声クリップ、5:56 ）しかし、アナン氏は、ほとんどの主張は「言語道断で誇張されている」 [ 53 ]こと、そして批判のほとんどは、このプログラムが権限を持たない事柄に関するものであることを 強調した

2004年4月、国連の独立調査委員会の委員長に以下の人物が選出された。[ 54 ]

2004年4月22日、国連安全保障理事会は、イラクに対する国連石油食糧交換計画における汚職に関するボルカー調査を支持する決議を全会一致で可決し、加盟191カ国すべてに協力を求めた。 [ 55 ]

最終報告書[ 56 ]は、2005年9月7日にポール・ボルカーによって安全保障理事会に提出されました。[ 57 ]

mineweb.comに掲載された国連内部監査報告書の漏洩によると、イラク北部への輸送物資の価値に関するコテクナ社の報告書と国連機関の報告書の間には、大きな食い違いが見られた。監査の結果、コテクナ社はイラク北部への機関間人道支援プログラムのための約10億ドル相当の援助物資について「価値」検査を実施していなかったことが判明した。しかし、独立調査委員会（IIC）がその後発表した報告書（2005年10月27日）では、「コテクナ社の業務遂行に関して、国連およびその加盟国から重大な苦情はなかった」[ 58 ]、「監査ではコテクナ社の検査に欠陥は報告されなかった」[ 59 ]と結論づけられている。ベノン・セヴァン氏は2002年12月に監査結果について説明を受けた[ 60 ] 。

監査報告書はここから閲覧できます。[ 61 ]その要約は次のとおりです。

OIOSの総合的な結論は、契約の管理が適切ではなく、契約の特定の条項が遵守されていなかったというものです。さらに、キャンプの修復などの追加費用を人日単価に組み込んでいたことは容認できない取り決めでした。また、契約は開始前に修正されており、これは不適切でした。OIPは契約管理を強化する必要があり、調達部（PD）は組織への追加費用を回避するために、支払い基準が適切であることを保証する必要があります。

ヘンリー・ハイド下院議員は、流出した監査報告書を読んだ後、コフィ・アナン事務総長に書簡を送り、「国連予算の22％を拠出し、55件の内部監査のコピーを公的に要求している米国議会が、なぜ原資料を得るためにメディアの漏洩に頼らなければならないのか」と疑問を呈した。

中間報告結果

ボルカー委員会​​は219ページに及ぶ初期報告書の中で、OIF議長のベノン・セヴァン氏が人道支援プログラムを監督していた数年間、その地位を利用してイラクから石油の割り当てを要請し、受け取った経緯を記録した。SOMO（イラク国営石油販売機構）の内部記録や、違法な石油取引に関与した元イラク当局者へのインタビューによると、セヴァン氏はパナマ登録の貿易会社「アフリカン・ミドル・イースト・ペトロリアム社」のために730万バレル（116万立方メートル）の石油の 割り当てを要請し、受け取ったことが明らかになった。

報告書はセヴァン氏による犯罪行為を具体的には主張していないものの、ボルカー氏は関係各国の当局による訴追の可能性を否定していない。報告書はセヴァン氏の行為を「倫理的に不適切」と評し、同氏がプログラムを率いていた期間中、毎年総額16万ドルに上る多額の現金を受け取っていたと指摘した。セヴァン氏は、この資金はキプロス在住の叔母から提供されたもので、叔母はその後亡くなったと主張しているが、委員会はこの主張を裏付ける証拠は見つからなかった。

ヴォルカー氏は1月に、国連イラク戦争（OIF）の機密内部監査58件を精査した結果、2003年のイラク侵攻以前にイラクに輸送された人道支援物資がスイスのコテクナ社による検査をほとんど、あるいは全く受けていなかったという初期の兆候を国連職員が無視していたことが明らかになったと報告した。しかし、ヴォルカー氏は2005年10月27日のIIC報告書で、「監査ではコテクナ社の検査に欠陥は報告されていなかった」と結論付けた。[ 59 ]コテクナ社は、コフィー・アナンの息子であるコジョ・アナン氏に2003年11月までコンサルティング料を支払っていた。ヴォルカー氏は、今後の報告書でコジョ・アナン氏に関する疑問を取り上げていくと述べた。[ 62 ]

イラク統治評議会による調査

国際会計事務所KPMGは、フレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンガーと共に、イラク統治評議会によってアル・マダ事件の調査に選定されていた。KPMGは2004年5月に調査結果をイラク統治評議会に提出する予定だった。しかし、2004年6月、KPMGはイラク統治評議会から未払い金を受け取ったため、このプロジェクトを中止した。[ 63 ]

米国は、アハメド・チャラビの側近が主導したKPMGの調査を厳しく批判し、ポール・ブレマーが開始した主要調査を妨害したと非難している。この調査は、イラクの独立系監査役会である最高監査役会のエフサン・カリム会長が、アーンスト・アンド・ヤングの支援を受けて実施していた。最高監査役会はイラク財務省傘下の機関である。2004年6月、カリム会長の調査チームは、ボルカー委員会​​と情報を共有することに合意した。しかし、2004年7月1日、カリム会長は車に磁気爆弾を仕掛けられ、死亡した。[ 64 ]

英国人でアハメド・チャラビの長年の友人であるクロード・ハンケス＝ドリエルスマは、石油食糧交換プログラムに関する国際石油・ガス・コンサルタンツ（IGC）の調査調整官に任命された。ドリエルスマは2004年4月21日、米国議会で証言し、KPMGの調査は「イラク国民を犠牲にして自国の経済的利益のためにサダム・フセイン政権を支援することに積極的だった国々と、制裁の厳格な適用とサダム打倒に反対した国々との間の明確な関連性を明らかにすることが期待される」と述べた。また、チャラビがIGCの調査を担当していたことも証言した。

2004年5月下旬、チャラビ氏のイラク国民会議事務所が連合軍の襲撃を受けたのと同じ日に、ドリエルスマ氏は、何者かが彼のコンピュータにハッキングし、彼の調査に関連するすべてのファイルを削除したと主張した。また、「バックアップ・データバンク」も削除されたと主張した。[ 65 ]クラウディア・ロゼット氏から、身体的脅迫も受けたかと問われたドリエルスマ氏は、「ノーコメント」と答えた。ドリエルスマ氏はまた、国連が石油・食糧交換プログラムの内部監査情報を国際連合（IGC）に一切開示しない姿勢を公然と批判してきた。

フランスにおける刑事捜査

フランスの刑事司法制度は、フランス外務省の元職員2人、ジャン＝ベルナール・メリメとセルジュ・ボワデヴェの関与疑惑を捜査している。2人は、アラブ世界における広範な人脈を利用して「利益誘導」と「外国公務員の汚職」を行ったとされている。汚職やその他の金融取引事件の著名な専門家であるフィリップ・クルロワ捜査官 は、2人を正式な刑事捜査の対象とした。容疑がかけられた当時、2人は既に退職しており、フランス政府の公式特使としてではなく、個人の資格で活動していた。しかし、ボワデヴェはイラクでの自身の行動について外務省に報告していたと主張している。外務省は、2001年（リオネル・ジョスパン政権時代）に2人に対し正式に警告したと主張している。

フランスの上院議員シャルル・パスクア氏の補佐官ベルナール・ギエ氏を含む他の数名も正式な捜査を受けている。ギエ氏とパスクア氏は不正行為を否定している。

米国上院の調査

ノーム・コールマン米上院議員は、スキャンダルをめぐってコフィ・アナン事務総長の辞任を求め、この件に関する公聴会を数回開いた。これらの公聴会で最も注目を集めたのは、小委員会が、当時の英国国会議員ジョージ・ギャロウェイ、ロシアの政治家ウラジミール・ジリノフスキー、元フランス内務大臣シャルル・パスクアが、サダム・フセイン政権の政治的同盟者である見返りにイラクから石油の配分を受けていたと告発する報告書を発表した後のことだ。英国国会議員として異例なことにギャロウェイは、対決的な公聴会で自身にかけられた疑惑に対して怒りの反応を示し、米英両国でメディアの注目を集めた。[ 66 ]ギャロウェイは疑惑を否定した。

100億ドルから213億ドルもの資金が、裏金や石油密輸の形でサダム・フセインとその政権に渡った、あるいはその使途が不明瞭なままになっていると推定されています。違法行為の記録は入手が困難で、ほとんど残されていません。現在までに、石油食糧交換プログラムに関する国連内部監査54件のうち、公開されているのはわずか1件のみです。国連は監査の要請をすべて拒否しています。

ウォーレン・ホーグ上院議員は、アメリカ政府はこのスキャンダルを認識していたにもかかわらず、同盟国であるトルコとヨルダンが密輸された石油の大部分から利益を得ていたため、密輸を阻止しなかったと主張した。カール・レビン上院議員（ミシガン州選出、民主党）は、ニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで、「違法な石油収入の大部分がイラク産石油をヨルダンとトルコに公然と売却したことから得られたことは疑いようがなく、これは石油食糧交換プログラムを回避する手段であり、我々はこの迂回策を十分に認識していたにもかかわらず、見て見ぬふりをしていた」と述べた。[ 67 ]

起訴

2006年1月6日、韓国人実業家のトンスン・パク氏は、国連の石油食糧交換プログラムにおいてイラクから数百万ドルを不法に受け取ったとして起訴され、ヒューストンでFBIに逮捕されました。彼に対する刑事告訴は、マンハッタンの米国地方裁判所で公開されました。[ 68 ]

連邦捜査局ニューヨーク支局の捜査の後、2007年1月16日、ニューヨーク南部地区の検察官は、ベノン・セヴァン氏を約16万ドルの賄賂を受け取った罪で起訴した。 [ 69 ] [ 70 ]ニューヨーク南部地区の米国検事マイケル・J・ガルシア氏は、インターポールを通じてキプロスの自宅でセヴァン氏を逮捕する令状を発行した。また、セヴァン氏への違法な支払いを流用した罪で起訴されたニューヨークのビジネスマン、エフライム・「フレッド」・ナドラー氏にも逮捕状を発行した。ナドラー氏の所在は不明である。[ 71 ]

ダイムラーAGのキックバック事件

2010年4月1日、ダイムラーAGは米国司法省と米国証券取引委員会（SEC）が提起した贈賄罪で有罪を認め、和解金として1億8500万ドルを支払うことになった。ただし、2年間の起訴猶予合意と独立監視機関による監視の対象となっている。メルセデス・ベンツ車を製造するドイツの自動車メーカーである同社は、イラク政府への契約金額の10%を賄賂として含め、国連のイラク石油食糧交換プログラムの条項に違反したとして告発された。SECは、同社が車両とスペアパーツの販売で400万ドル以上の利益を得たと述べている。[ 72 ]

SECの訴訟は、当時ダイムラークライスラー社の元監査役だったデビッド・バゼッタ氏が、南米のメルセデス・ベンツ部門が管理する銀行口座について疑問を呈したために解雇された後、内部告発を行ったことで2004年に始まった。 [ 73 ]バゼッタ氏は、2001年7月にシュトゥットガルトで行われた企業監査執行委員会の会議で、会社側がその慣行が米国の法律に違反していることを知っていたにもかかわらず、事業部門が「外国政府関係者に賄賂を贈るために秘密の銀行口座を維持し続けていた」ことを知ったと主張した。

この事件の捜査では、ダイムラーが22カ国で200件以上の取引に関連して約5,600万ドルの賄賂を贈り、19億ドルの収益と少なくとも9,140万ドルの不正利益を得ていたことも明らかになった。「これらの企業（ダイムラーAGとその子会社）は、オフショア銀行口座、第三者代理店、そして欺瞞的な価格設定手法を用いて、外国贈賄をビジネスの手段とみなしていた」と、司法省刑事局のミシリ・ラマン主任次官は述べた。 [ 74 ]

「ダイムラーにおける汚職と賄賂の支払いは標準的なビジネス慣行であると言っても過言ではない」とSECの執行部門のディレクターであるロバート・クザミ氏は声明で述べた。 [ 75 ]

ワシントン連邦地方裁判所のリチャード・J・レオン判事は、司法取引と和解を承認し、これを「公正な解決」と呼んだ。

参照

参考文献

  1. ^国連安全保障理事会決議986. S/RES/986(1995) 1995年4月14日. 2008年4月9日閲覧。
  2. ^トラウブ、ジェームズ. 「オフターゲット」.ニューリパブリック232.6 (2005年2月21日): 14–17.アカデミック・サーチ・プレミア. ウェブ. 2011年12月12日.
  3. ^ 「国連イラク事務所の石油食糧交換プログラム」国連2011年12月7日閲覧。
  4. ^ 「安全保障理事会決議706(1991)」(PDF) 1991年8月15日。2009年3月25日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
  5. ^ 「安全保障理事会決議712(1991)」(PDF) 1991年9月19日。2009年3月25日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
  6. ^ 「国連、石油と食糧の交換に関する書簡を擁護」 CNN、2004年5月3日。2004年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年5月20日閲覧。
  7. ^ Dobbins, James (2007年6月11日). 「国連平和維持活動の比較評価」 RAND Corp. 2015年2月12日閲覧。
  8. ^ 「国連イラク事務所の石油食糧交換プログラム」国連2011年12月7日閲覧。
  9. ^ 「この記事は現在ご覧いただけません - ワシントン・タイムズ」。ワシントン・タイムズ。2006年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  10. ^ガーディアン紙によるナドミ・アウチ氏に関する記事（クリアストリーム事件も参照）
  11. ^サマンサ・ナット著「呪われた国家：強欲、銃、武器、そして援助」マクレランド・アンド・スチュワート社、トロント、カナダ、2011年、 ISBN 978-0-7710-5145-6147ページ
  12. ^サマンサ・ナット医学博士著『呪われた国家：強欲、銃、武器、そして援助』マクレランド・アンド・スチュワート社、トロント、カナダ、2011年、 ISBN 978-0-7710-5145-6148ページ
  13. ^リンチ、コラム「石油と食糧の取引に関する当局者が調査を阻止した可能性」ワシントン・ポスト。 2012年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年5月20日閲覧。
  14. ^ 「国連の新構想：文明の同盟」 Fox News、2005年11月22日。2007年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年4月18日閲覧。
  15. ^ 「イラク政権による石油食糧交換プログラムの操作」（PDF） 2013年8月23日。 2013年8月23日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2019年7月17日閲覧。
  16. ^ 「石油と食糧の取引の責任者が賄賂を受け取っていた」「 . BBCニュース. 2005年8月8日. 2010年5月20日閲覧。
  17. ^アルノーネ、マルコ、ボルリーニ、レオナルド・S.（2014年5月30日）『汚職：経済分析と国際法』エドワード・エルガー出版、186頁。ISBN 978-1-78100-613-9。
  18. ^ 「汚職監視：2004年2月16日」。ラジオ・フリー・ヨーロッパ／ラジオ・リバティ。2008年11月11日。2022年8月30日閲覧。 「アル・マダ」編集者カリム氏への「ヴレミヤ・ノーヴォステイ」のインタビューによると、ロシア正教会と関係のある匿名の企業が2回にわたって石油の寄付を受けており、1回は300万バレル、2回目は1020万バレルだった。これらの取引の日付は明らかにされていない（この合計額は、1月25日付の「アル・マダ」紙に掲載された、ロシア正教会に寄付されたとされる500万バレルという数字とは一致しないことは注目に値する。）/ ロシア正教会の代表団はバグダッドを頻繁に訪問しており、そのうちの1つの代表団は、教会の長であるアレクシー2世府主教からのフセイン政権支持のメッセージを届けた。ちなみに、府主教は長年にわたりフセインを支持する声明を数多く発表していた。
  19. ^ 「石油と食料の交換がロシアを支援、報告書は言う」 NBCニュース、2005年5月16日。 2022年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年8月30日閲覧。
  20. ^ 「ギャロウェイ氏、名誉毀損賠償を認める」 BBCニュース、2004年3月19日。 2010年5月20日閲覧。
  21. ^ワシントン（2004年4月22日）「世界の首脳が石油受領国リストに名を連ねる」ワシントン・タイムズ。 2011年12月7日閲覧。
  22. ^ 「国連の石油食糧交換プログラムは腐敗に満ちていたと事務局長が語る」トロント。 2004年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  23. ^ Duelfer, 第1巻, ch.「政権の戦略的意図」, p. 1.
  24. ^ Duelfer, 第1巻, ch.「体制の財政と調達」, p. 31.
  25. ^オッターマン、シャロン（2005年10月28日）「イラク：食糧と石油の交換スキャンダル」外交問題評議会。2011年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年11月2日閲覧。
  26. ^ブラビン、ジェス、ジョン・D・マッキノン、ラッセル・ゴールド（2004年10月11日）。「イラクの石油食糧交換計画、米国に打撃――フセイン時代の計画に関するCIA報告書にエクソン、シェブロン、エルパソの名前が挙がる」ウォール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーク。
  27. ^ボーヴェンケルク、フランク、レヴィ、マイケル（2007年11月15日）『組織犯罪コミュニティ：アラン・A・ブロックを称えるエッセイ集』シュプリンガー・サイエンス＆ビジネス・メディア、ISBN 978-0-387-39020-8。
  28. ^レーン、チャールズ（2004年10月8日）「プライバシー法、命令によりリスト上の米国人名が保護される」ワシントン・ポスト、A30ページ。2011年11月2日閲覧
  29. ^ [1] 2005年10月6日アーカイブ、 Wayback Machine
  30. ^ 「訴訟リリースNo. 20353: SEC v. Ingersoll-Rand Company Ltd.、民事訴訟No. 107-CV-01995 (DDC)」米国証券取引委員会、2007年10月31日。 2011年12月7日閲覧。
  31. ^ 「インガソル・ランド社、国連石油食糧交換プログラムにおけるキックバックの支払いに関連して250万ドルの罰金を支払うことに同意」米国司法省、2007年10月31日。 2011年12月7日閲覧。
  32. ^ a b cピート・アーリー「同志J：冷戦終結後アメリカに潜入したロシアのスパイの知られざる秘密」ペンギンブックス、2007年、ISBN 978-0-399-15439-3、210～223ページ
  33. ^ 「国連の食糧交換石油担当職員、贈賄罪で有罪を認める」NPR
  34. ^ジョシュ・マイヤー (2007年11月28日). 「テロリストの人物がテロリストではなくなるのはいつからか？：2002年、米国はあるビジネスマンがアルカイダを支援していたと発表した。今、彼はひっそりとブラックリストから外れた」ロサンゼルス・タイムズ. 2016年6月6日閲覧。
  35. ^ 「国連調達スキャンダル：サダムとアルカイダとのつながり」 Fox News、2005年10月21日。2006年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年3月28日閲覧。
  36. ^オリバー・ノース (2008). 『アメリカの英雄たち：イスラム過激派との戦い』 B&H Books. ISBN 978-0-8054-4711-8。
  37. ^ジャリル・ロシャンデル、アレシア・H・クック著『米国とイラン：政策上の課題と機会』パルグレイブ・マクミラン、78ページ
  38. ^アミール・ムーサヴィ、ナーゲス・バジョグリ編（2019年12月18日）。現代イランにおけるイラン・イラク戦争の議論。テイラー＆フランシス。ISBN 9781351050579。
  39. ^ 「IOL：南アフリカと世界へのニュース」。2006年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年2月9日閲覧
  40. ^ 「小麦部門責任者、イラクへの賄賂で辞任」 aljazeera.com 2006年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  41. ^ 「アーカイブコピー」 。2007年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。{{cite news}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)
  42. ^ [2]
  43. ^パトリシア・カーベラス（2005年11月4日）「DFAT、イラク小麦取引を『承認』」 。 2005年11月5日時点のオリジナルよりアーカイブ
  44. ^ Overington, Caroline (2009年8月29日). 「連邦警察、AWBの捜査を中止」 . The Australian News Limited.
  45. ^ 「石油食糧交換プログラムに関する所見」（PDF） gao.gov 2004年2020年4月4日閲覧。
  46. ^ 「米国の取り組みと課題に関する予備的考察」(PDF) gao.gov 2004年3月18日. 2005年4月16日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2020年4月4日閲覧。
  47. ^ 「GAO、石油と食糧の交換に関する監査へのアクセスを拒否」ワシントン・タイムズ、2004年4月29日。 2011年12月7日閲覧。
  48. ^ 「国連、石油と食糧の交換に関する書簡を擁護」 CNN、2004年5月3日。 2010年5月20日閲覧。
  49. ^ 「アーカイブコピー」（PDF）。2004年5月12日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。2004年5月5日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)
  50. ^ 「アーカイブコピー」 CNN。 2007年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。{{cite news}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)
  51. ^ 「Breaking News」 . CNN . 2010年5月20日閲覧。
  52. ^ Grace, Francie (2019年11月17日). 「サダムの自爆テロ資金」 . CBSニュース. 2019年6月10日閲覧。
  53. ^ [3]
  54. ^ 「国連石油食糧交換計画に関する独立調査委員会」 IIC-OFFP.org。2011年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月7日閲覧
  55. ^ウォーレン・ホーゲ（2004年4月22日）「国連における汚職疑惑でアナン事務総長は守勢に」ニューヨーク・タイムズ紙。
  56. ^ 「独立調査委員会、不適切な管理と監督の失敗を発見」（プレスリリース）国連、2005年9月7日。 2007年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  57. ^ 「安全保障理事会会合5256」 2005年9月7日。2008年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  58. ^国連石油食糧交換計画に関する独立調査委員会（2005年10月27日） 2013年8月23日アーカイブ、 Wayback Machine p. 474
  59. ^ a b国連石油食糧交換計画に関する独立調査委員会 – (2005年10月27日) 2013年8月23日アーカイブ、 Wayback Machine p. 475
  60. ^ 「国連監査官、石油食糧交換監視を非難」ワシントン・タイムズ、2004年5月20日。 2011年12月7日閲覧。
  61. ^ 「監査」（PDF） . Fox News. 2005年4月16日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。2023年9月14日閲覧。
  62. ^ 「アーカイブコピー」（PDF）。2005年2月4日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。2006年6月7日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)
  63. ^ Marshall, Josh (2004年7月4日). 「3120」 . Talking Points Memo. 2012年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月7日閲覧。
  64. ^ 「イラク省職員への攻撃」 BBCニュース、2004年7月1日。 2010年5月20日閲覧。
  65. ^ 「イラクの裁判官、チャラビ氏のアメリカ人補佐官の逮捕を命じる」デイリー​​・テレグラフ、ロンドン、2004年6月6日。2005年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年5月20日閲覧。
  66. ^ 「メディア、激しい公聴会に反応」 BBCニュース、2005年5月17日。 2011年12月7日閲覧。
  67. ^ Hoge, Warren (2005年4月24日). 「米国、イラクへの石油制裁の漏洩を懸念」 .サンディエゴ・ユニオン・トリビューン. 2011年12月7日閲覧。
  68. ^ 「石油と食糧の交換スキャンダルの容疑で韓国人が逮捕される」 NBCニュース、2006年1月6日。
  69. ^ 「米国連邦検事 - ニューヨーク南部地区 - 即時発表：米国、国連石油食料交換プログラムの元事務局長および米国ビジネスマンを起訴」（PDF）。米国司法省。2007年1月16日。2011年6月7日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。
  70. ^ 「ムカセイ司法長官、年次表彰式で司法省職員およびその他の功績を称える」 DOJ 、 2008年10月28日。
  71. ^コラム・リンチ (2007年1月17日). 「元国連石油食料交換事務局長、起訴」ワシントン・ポスト.
  72. ^ 「米判事、ダイムラー贈賄事件で和解を承認」ロイター通信、2010年4月1日。
  73. ^ファーマンズ、ヴァネッサ、カタンは、トーマスと（2010年3月24日） 「ダイムラー、賄賂問題で米国と和解へ」ウォール・ストリート・ジャーナル。
  74. ^ 「ダイムラーの賄賂和解が承認される」ニューヨーク・タイムズ、2010年4月1日。 2010年5月20日閲覧。
  75. ^ 「最新情報：米判事、ダイムラー贈収賄事件の和解を承認」 foxbusiness.com 2010年4月2日閲覧。

サイト

記事

2007

2005

2004年

「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oil-for-Food_Programme&oldid=1331796603」より取得