セーフムーン
倒産した暗号通貨技術会社とトークン

セーフムーン
設立2021
廃止2023
本部
プレザントグローブ、ユタ州、米国
サービスエリア
グローバル
主要人物
ブラデン・ジョン・カロニー（CEO）
製品暗号通貨
従業員数
100以上[1] [より良い情報源が必要]
Webサイトwww.safemoon.com

SafeMoon LLCは、 2021年3月に設立されたアメリカの暗号通貨およびブロックチェーン企業です。 [2]同社は、BNB Chainブロックチェーンで取引されるSafeMoonトークン（SFM）を作成しました。[3] [4] [5]このトークンは取引に10%の手数料を課し、5%がトークン保有者に再分配（または反映）され、5%はコインの作成者が管理する別の通貨であるバイナンスコイン（BNB）のウォレットに送られます。[6] [7]このトークンは、2021年4月に170億ドルという 史上最高の時価総額に達しました。

SafeMoon社は、最小限の機能を持つ暗号通貨ウォレットをリリースし、他の暗号通貨製品をリリースする計画を発表しました。同社とそのトークンは、ポンジスキームに例えられたり、製品を提供しなかったり、複数の集団訴訟を起こされたり、深刻な詐欺疑惑に直面したりするなど、いくつかの論争の対象となっています。2023年11月、SECと米国司法省は、SafeMoonとその経営陣を詐欺、証券の無登録提供、マネーロンダリングの罪で起訴しました。[8] [9] [10] [11] 2023年12月、SafeMoonは連邦破産法第7章に基づき破産を申請し、[12]この手続きの一環としてVGX財団に買収されました。[13]

歴史

セーフムーン
SafeMoonロゴ
宗派
コードSFM [14]
発達
ホワイトペーパーホワイトペーパー
コードリポジトリセーフムーン.sol
開発状況製造中止
開発者セーフムーンUS LLC
元帳
ブロックエクスプローラーセーフムーン V2: BscScan
供給制限SafeMoon V1: 1,000兆
SafeMoon V2: 1兆
Webサイト
Webサイトsafemoon.com

2021年:SafeMoon バージョン1

SafeMoonは2021年3月にリリースされました。「Safe（安全）」と「Moon（月）」を組み合わせた造語です。このトークンは、「安全に月へ着陸する」というスローガンを掲げてリリースされました。これは、暗号通貨コミュニティで使われるスラング「To the moon（月へ）」に由来しており、暗号資産トークンが「価格が急騰する」ことを表します。リリース当時、このトークンには実用性もチームもありませんでした。リリース後、Viceは、2021年3月14日から4月21日の間に、ミュージシャンのリル・ヨッティやニック・カーター、YouTuberのローガン・ポールといった著名人の支持、ソーシャルメディアでの盛り上がり、新規取引所への上場、そして個人投資家の支持を受けて、SafeMoonの価値が23,225%上昇したと報じました。当時、Viceは「SafeMoonのような暗号通貨はまだ現実世界での用途がない」と述べました。[15]これらの著名人は後に、SafeMoonをパンプ・アンド・ダンプ詐欺の一部だとする集団訴訟の一環として、多くのSafeMoon投資​​家から訴えられました。[16]価格が大幅に上昇した後、このトークンの正体不明の開発者は、ブラデン・ジョン・カロニー氏をセーフムーンのCEOに任命し、トークンにユーティリティを提供することを目的として有限責任会社を設立しました。カロニー氏は、この任命以前、 2015年1月から2021年1月まで米国国防総省のアナリストを務めていました。[3]

2021年5月、SafeMoonはガンビアに対し「イノベーションと学習のための技術」を提供するためのプレゼンテーションを行うと発表した。 [17]このプロジェクトは「Project Pheonix」（ Phoenixのスペルミスは意図的）と名付けられ、SafeMoonは「銀行口座を持たない人々」にサービスを提供するというおなじみの暗号通貨の売り文句を発表し、トークンを現地通貨として導入するために地方自治体と協力していると主張した。ジョン・カロニーの母親であるECG LCが経営する会社は、このプロジェクトを実現するために2021年5月に設立された。[18] 2022年8月27日、ジョンは西アフリカでの活動を中止した理由はサプライチェーンの問題であると述べたが、母親は進行中のProject Pheonix訴訟でこの点に異議を唱えている。[19]

2021年6月、プロジェクトはSafeMoonウォレットのベータテストを開始しました。[20] [21]アプリは2021年9月にGoogle Playで、2021年10月にApp Storeで正式にリリースされました。[22]批評家は、このウォレットをBinanceが所有するTrust Walletのコピーだと非難しました。[19] SafemoonのCTOであったトーマス・スミスは、2021年12月にStrikeXのブロックチェーンアドバイザーとしての役割のために同社を去りましたが、スティーブン・フィンデイゼンによって発覚した詐欺疑惑の後、同社から解雇されました。[23] [24] [非一次情報源必要]

2022年:SafeMoon V2への移行

2021年12月、SafeMoonはトークンのバージョン2（SafeMoon V2）を開発しました。これはSafeMoonコントラクトのアップデート版です。[25] V2への統合の一環として、SafeMoonチームはトークンの移行期限を設けました。期限を過ぎると投資家は100%の税金を課せられます。チームはまた、この移行が可能な唯一の場所として、「Safemoon Swap」という分散型取引所をリリースしました。2022年4月、Safemoonは新製品「Safemoonカード」を発表しました。Safemoonカードは、SafeMoon（および他の暗号通貨）を使用して2.5%の手数料で商品の支払いに使用できるデビットカードとして宣伝されました。一部の専門家は、商品の支払いに追加料金を支払うことを批判し、 Crypto.comのカードは、ユーザーが保有するネイティブトークンの量に応じて一定の割合の暗号通貨の還元をユーザーに提供するのに対し、SafeMoon V2はそれを批判しました。[26]このカードは2022年7月に発売される予定だったが、2022年12月現在発売が延期されている。

2021年にカロニー氏が就任して以来、セーフムーンは2021年10月までに独自の暗号通貨取引所を立ち上げる計画を発表していたが、これは2022年12月に延期され、さらに2023年末に延期された。同社はまた、ブロックチェーンとハードウェアウォレットを立ち上げ、独自のブロックチェーン上でマクロIoTインフラストラクチャになることも計画している。 [27] [28] [3] [29]

2023年:LPハッキングと詐欺の起訴

2023年3月29日、ハッカーはSafeMoonの流動性プールのスマートコントラクトのセキュリティ上の欠陥を悪用し、SafeMoonの流動性プールから900万ドル相当のSFMトークンが流出し、トークンの価格が下落しました。[30] SafeMoonチームとの交渉の結果、ハッカーは盗んだ流動性の80%（700万ドル）のみを返還し、盗んだトークンの200万ドルを保有することに同意し、合意しました。[31]

2023年11月1日、連邦起訴状が公開され、SafeMoonのCEOであるブラデン・ジョン・カロニー、Token創設者のカイル・ナギー、そして元SafeMoon従業員のトーマス・スミスが、SafeMoonに関連する証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングに関する共謀の罪で起訴された。ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所は、被告らがSafeMoonの投資家に対し「ロックされた」流動性へのアクセスについて誤解を招き、個人的な取引に関与したと主張した。起訴状によると、SafeMoonの時価総額が80億ドルを超える中、被告らは「ロックされた」流動性から数百万ドルを不正に流用し、私的な利益を得たという。カロニーとスミスは逮捕されたが、ナギーは逃走中である。[32]これらの告発は、SECと司法省がFBIの支援を受けて提起した。[33]

2023年12月、SafeMoonは連邦破産法第7章の適用を宣言し、[12]この手続きの一環としてVGX財団に買収された。[13]

2024年、カイル・ナギーはロシアに再び姿を現し、ロシア連邦での平和滞在の報酬として450万ドルを脅し取った連邦保安局の2人の男を警察に告訴した。 [34]

F1: Safemoonの価格は、発売から2022年12月までV2に調整されました。トークンの価値は、2021年4月の史上最高値から98.7%下落しました。

ミームコインとの類似点

このトークンは2021年5月にドージコインや柴犬と並んで「ミームコイン」と軽蔑的に評され、その価値の多くは2021年の暗号市場の熱狂の結果に起因すると考えられた。[2]

SafeMoonの開発者は「過去の成功の証拠がほとんどない」と評され[5] 、ある金融専門家はトークンを「安全とは程遠いもの」[35]であり「何もしない」と評した[35] 。

セキュリティ問題

2021年5月、トークンのV1バージョンはセキュリティ監査会社CertiKによって監査され、プロジェクトの所有者が「SafeMoonの販売手数料で資金提供されたトークンを制御できる」という「重大な問題」が特定されました。[36] [35]所有者のアドレスは、SafeMoon-BNBプールによって生成された流動性プールトークンを取得します。これにより、所有者はSafeMoonの販売手数料で資金提供されたトークンを制御できます。この機能は後に2022年のSafemoon詐欺疑惑の対象となりました。ロンドン・キャピタルの調査責任者であるジャスパー・ローラー氏も、SafeMoonの手動バーン機能と、管理企業がコインに多額の出資を行っていることが相まって、プロジェクトがプロジェクト管理者による操作にさらされる可能性があると指摘しました。[37]

ポンジスキームの比較

SafeMoonトークンの価格が2021年4月の1週間で12倍に上昇した後[38] 、様々な金融雑誌の論説委員はSafeMoonをポンジスキーム[39]またはねずみ講になぞらえました。ポンジスキームでは、初期投資家の利益は、同様の収益率を期待する新規投資家にのみ支払われ、一部の論説委員は、各取引で取引額の一部が既存のトークン保有者に送金され、取引額の一部がコインの作者が管理するウォレットにも送金されるという事実を挙げています。[40]さらに、SafeMoonのトークンエコノミクスでは10%の売却税が課せられます。これは、1000ドルの売却ごとに投資家に100ドルが請求されることを意味します。批評家は、投資家は投資した途端に事実上損失を被るため、売却をためらうと主張しました。新規投資家からの税金には、既存の投資家へのわずかな割合の分配も含まれていました。[41]

2022年の詐欺疑惑

Coffeezilla はSafeMoon の詐欺疑惑に関する主な調査員の一人であると考えられている。

2022年4月、暗号資産詐欺を調査する著名な独立系研究者、スティーブン・「コーヒージラ」・フィンデイゼン氏は、SafeMoonチームが数百万ドルを不正流用したと非難した。 [42]フィンデイゼン氏によると、SafeMoonのCEOであるカロニー氏は流動性プールから資金を引き出しており、これが暗号資産の価格パターンの主な説明となっている（図1）。フィンデイゼン氏は、SafeMoonの流動性ウォレットが「Gabe（6abe）ウォレット」と呼ばれるウォレットに資金を移動し、そこからジョン・カロニー氏が経営する別の会社に資金を引き出すという取引の証拠を発見した。フィンデイゼン氏の主張に対し、カロニー氏の就任前に「ロックされた流動性プール」から資金が引き出されたと主張した唯一の人物は、SafeMoonの元CTOであるトーマス・「パパ」・スミス氏だった。スミス氏は、2021年3月5日付の流動性プールから36.7兆トークンが流出したことを示すブロックチェーン取引の形で、この証拠をスミス氏に送付した。[43]

集団訴訟

2022年2月18日、SafeMoonに対して提起された集団訴訟において、同社はパンプアンドダンプスキームであると主張された。ローガン・ポールは、ミュージシャンのニック・カーター、ラッパーのソウルジャ・ボーイとリル・ヨッティ、ソーシャルメディアパーソナリティのベン・フィリップスと共に被告として名指しされ、ソーシャルメディアアカウントで誤解を招く情報を用いてSafeMoonトークンを宣伝したとされた。[16] [44]同日、米国第11巡回控訴裁判所は、ビットコネクトに対する訴訟で、 1933年証券法はソーシャルメディアを使用したターゲット型勧誘にまで及ぶとの判決を下した。 [45] 2022年のSafeMoon詐欺疑惑に光を当てたばかりのフィンダイゼンは、ポールとフィリップスがトークン価格が96%下落したこの時期にSafeMoonトークンをパンプアンドダンプしていたという主張を支持した。[46] 2022年8月22日、この事件の被告でもあったデビッド・ポートノイ氏が、セーフムーンからトークンの宣伝に対する報酬を一切受け取っておらず、SFMの購入で投資を失ったことが明らかになった後、訴訟から除外されたことが記録されました。[47] [一次資料以外が必要] [独自の調査? ]

2022年5月、SafeMoonの複数の投資家が、セキュリティ詐欺を理由にSafeMoonを相手取り、新たな集団訴訟を起こしました。Scott+Scottが代理人を務めるこの訴訟は、2022年11月に原告から通知を受け、原告の利益相反を理由に自主的に終結しました。これは、原告が将来希望すれば、訴訟を再開できることを意味します。[48] [49] [信頼できない情報源？ ]

プロジェクト・フェニックス訴訟

プロジェクト・フェニックスの一環として、SafeMoon CEOのジョン・カロニー氏の母ジェニファー氏が率いる別の会社、Emanations Communications Group LC (ECG)が設立され、ガンビアにアンテナ技術を提供した。[50]その後、同社はLex Vest Ltd.に買収された。 [17]このベンチャー事業の一環として、ジョン氏は2021年6月にこのプロジェクトに500万ドルを投資した。カロニー氏はこの投資を、ロックされていたとされるSafeMoonの流動性プールから資金提供したと主張されている。[51]この資本投資の一環として、ジョン氏は同社の株式33.34%と将来の利益、および自身の個人的請求書を同社から支払うことに同意した。[52] ECGは、ジョン・カロニー氏が生み出した規制リスクが多すぎると判断し、同社および同社に対して複数の訴訟が提起されているため、これ以上の資本投資を受け入れることに不安を感じている。その結果、ジョン・カロニーは契約違反でECGを相手取って訴訟を起こし、母親が自分をECGから排除するために法的な策略を働いたと非難した。[53]

ECGはプロジェクト・フェニックスに関連する技術を開発しており、それは2021年12月にジョンに提示された。裁判所の文書によると、ジョンはセーフムーンの利益のために技術開発に関する情報を開示し、セーフムーンのウェブサイトやソーシャルメディアアカウントでその技術について主張していた。ECG（特に彼の母親）は、出願中の特許やその他の知的財産に悪影響を与える可能性があるため、そうしないよう彼に助言した。 [54] [55] 2022年3月、ジョンと彼の弁護士はプロジェクト・フェニックスのパートナーであるサンクン・ジャワラとパ・アリエウ・ジャワラと会い、ジェニファー・カロニーを取引から外すために35万ドルの前払いを提示したが、彼らは拒否した。その後、ジョンはジェニファーを再び検討対象から外すという条件で、最大450万ドルを分割払いで支払うという提案を交渉した。サンクン氏とパ・アリエウ氏は、事業提携の回避の提案と、ジョン氏が望む銀行プロジェクトに必要な法的手続きと議会手続きを回避する方法があるというジョン氏の主張を理由に、再び拒否した。[18]

カロニーの母親は、ジョンがフェニックス計画の計画を提示しておらず、財務書類の内容にも興味がなかったが、「『エリア32』または『ダークムーン』と呼んでいた心電図検査室を所有しているという自身の主張を裏付けるために、検査室の写真を撮る機会を探していた」と述べた。訴訟の結果、フェニックス計画は中止された。2022年8月27日、ジョンは西アフリカでの活動を中止した理由はサプライチェーンの問題であると述べたが、母親はこれに異議を唱えている。[18] [56]

流動性プールのハッキング

2023年3月29日、ハッカーがスマートコントラクトのセキュリティ上の欠陥を悪用し、SafeMoonの流動性プールから900万ドル相当のSafeMoonトークンが流出したと報じられました。その結果、トークン価格はさらに下落しました。[57]ハッカーは、盗んだトークンのうち200万ドルをチームに返却することで合意した後、盗んだ流動性の80%（700万ドル）のみを返還することに同意しました。[58]

詐欺の起訴

2023年11月1日、ブラデン・ジョン・カロニー、カイル・ナギー、トーマス・スミスの3人をSafeMoonを通じて証券詐欺、通信詐欺、マネーロンダリングを共謀した罪で起訴する連邦起訴状が公開された。[11]ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所によると、「申し立てられている通り、被告らはSFMの投資家に対し、SFMの『ロックされた』流動性の使用が被告らにとってアクセスできないこと、またSFMの個人的な保有と取引について嘘をついた。SFMの時価総額が80億ドルを超えると、被告らは数百万ドル相当の『ロックされた』SFMの流動性を不正に流用し、私腹を肥やした」という。当時、カロニーとスミスは逮捕されていたが、ナギーは逃亡中だった。これらの告訴は、SECと司法省がFBIの支援を受けて並行して行った。[9] [8] [59] [10] 2025年5月21日、ブルックリンの連邦裁判所で12日間の裁判の後、カロニーは起訴された3つの容疑すべてで有罪判決を受けた。[60]

参照

参考文献

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  • 公式サイト
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