サム・バンクマン＝フリードの裁判

アメリカ合衆国対バンクマン・フリード事件
ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の公式印章
裁判所ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所
完全なケース名アメリカ合衆国対サミュエル・バンクマン＝フリード事件
開始2023年10月3日 ( 2023-10-03 )
決めた2023年11月2日 ( 2023-11-02 )
評決すべての罪で有罪
充電
裁判所の会員
裁判官が座っているルイス・A・カプラン

アメリカ合衆国対サミュエル・バンクマン＝フリード事件は、2023年にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で行われた連邦刑事裁判である。SBFとして知られる金融起業家サム・バンクマン＝フリードは、 2022年11月に自身の仮想通貨取引所FTXが破綻した後、詐欺と共謀の7つの罪で有罪判決を受けた。 [ 1 ] 2023年11月の陪審評決後、2024年3月28日にバンクマン＝フリードは連邦刑務所で25年の刑を宣告された。 [ 2 ]

バンクマン＝フリードの裁判と有罪判決は、米国におけるホワイトカラー犯罪の中でも最も悪名高い事件の一つであり、仮想通貨市場における犯罪行為に対するビジネス界の意識を高めました。この裁判は様々な影響を与え、金融家のアンソニー・スカラムチはバンクマン＝フリードを「仮想通貨界のバーニー・マドフ」と呼んでいます。[ 3 ]

この裁判はメディアの大きな注目を集め、主要メディアは連日報道しました。彼の会社が破綻する前、バンクマン＝フリード氏は「暗号通貨の象徴」[ 4 ]として称賛され、FTXは130以上の国際的な関連会社を擁する世界的な企業でした[ 5 ] 。一部の評論家は、暗号通貨業界全体が「彼と共に裁判にかけられている」と述べ[ 6 ] 、 [ 7 ]、[ 8 ]、この事件は暗号通貨ではなく詐欺に関するものだと主張する人もいました[ 9 ] 。

背景

バハマに本社を置くFTXは、かつては取引量で世界第3位の仮想通貨取引所でした。[ 10 ]顧客の1つであるアラメダ・リサーチもバンクマン＝フリード氏が共同設立し、過半数の株式を所有しており、両社のCEOは2022年4月まで交代を繰り返していました。 [ 11 ]

出金の急増とそれに続く流動性危機を受けて、2022年11月11日、FTXと130以上の関連法人は破産を宣言した。バンクマン＝フリード氏はCEOを辞任し、ジョン・J・レイ3世氏が後任として破産手続きの管理にあたった。[ 12 ]

2022年12月12日、検察はバンクマン＝フリードを詐欺と共謀の8件で起訴したが、そのうち1件は後に取り下げられた。[ 13 ]同日遅く、彼はバハマ王立警察に逮捕され[ 14 ]、10日後、裁判を受けるため米国への身柄引き渡し に同意した。彼は2億5000万ドルの保釈金[ 15 ]で2023年8月11日まで釈放されたが、その後、証人買収の容疑でブルックリンのメトロポリタン拘置所に拘留された。[ 16 ]

二審は2024年3月に予定されており、バンクマン＝フリード氏は、アラメダ・リサーチのトレーディング資金10億ドルを解約するために中国当局に4000万ドルの賄賂を贈与した容疑を含む、さらに5つの罪で起訴される予定だった。 [ 17 ] [ 18 ] [ a ]検察はその後、被害者の利益のため、一審の量刑段階の早期解決を望み、二審を続行しないことを決定した。さらに、二審は、連邦ガイドラインに基づくバンクマン＝フリード氏の懲役刑に影響を与えることはなかった。[ 19 ]

料金

2023年10月の裁判で、バンクマン＝フリードは米国司法省から提起された7つの容疑に直面した。[ 20 ]

  • 顧客に対する電信詐欺の共謀
  • 顧客に対する電信詐欺
  • 貸し手に対する電信詐欺の共謀
  • 貸し手に対する電信詐欺
  • 商品詐欺の共謀
  • 証券詐欺共謀
  • マネーロンダリングの共謀

起訴状によると、この計画は2019年に始まり、アラメダ・リサーチの貸し手だけでなく、FTXの投資家や顧客にも嘘をついていたという。[ 21 ]バンクマン＝フリードは最長110年の懲役刑に直面している。[ 22 ]バンクマン＝フリードは7つの容疑すべてについて無罪を主張した。[ 23 ]バンクマン＝フリードと100回以上面会した金融ジャーナリストのマイケル・ルイスによると、バンクマン＝フリードは「本当に無実だと考えている」という。 [ 24 ]ルイスはまた、「[検察側の証人]の何人かは私に『サムは無実だと思う』と言った」と報告した。[ 25 ]

Voxのライター、ケルシー・パイパーへのプライベートメッセージで、[ b ]バンクマン＝フリード氏は、「個々の決定は問題ないように見え、最後まで金額の大きさに気づかなかった」と説明し、 FTXが顧客預金を投資しなかったというツイートは、投資したのはアラメダであるため「事実上正確」だと述べた。パイパー氏が「FTXはアラメダに資金を貸し付けたばかりで、アラメダは資金を使ってギャンブルをして失ったのに、あなたはそれが大したことだと気づかなかったのですか？」と尋ねると、バンクマン＝フリード氏は「アラメダにはそれを合理的にカバーするのに十分な担保があると考えていた」と答えた。[ 27 ]

冒頭陳述

ダニエル・パトリック・モイニハン米国裁判所
ダニエル・パトリック・モイニハン米国裁判所

裁判は2023年10月3日、ニューヨーク市マンハッタンのダニエル・パトリック・モイニハン合衆国裁判所で、ルイス・カプラン地裁判長の裁判長の下、開始された。検察側はニコラス・ルース連邦検事補とダニエル・サスーンが主導し、弁護側はマーク・コーエン弁護士が主導した。[ 28 ]

検察側は、バンクマン＝フリード氏を極悪非道で貪欲な詐欺師として描写することから始めました。検察側は、バンクマン＝フリード氏が投資家を欺き、FTXの顧客預金をアラメダに貸し出すことで「数千人から数十億ドルを盗んだ」と主張しました。検察側は、その主張を裏付けるために、FTXの利用規約に「お客様のデジタル資産の所有権は常にお客様に帰属し、FTX Tradingに譲渡されることはありません」と記されている条項を引用しました。[ 29 ] [ 30 ]

弁護側は、バンクマン＝フリード氏を「酒もパーティーもしない数学オタク」であり、「アラメダへの貸出か他の顧客への貸出かを問わず、FTXによる預金の貸出を禁じる法律や利用規約の条項は存在しないと合理的に信じていた」と描写した。弁護側は利用規約の別の条項に注目し、信用取引を行う顧客としてアラメダはFTXから資金を借り入れることが認められていると主張した。[ 29 ] [ 30 ]

弁護側によると、これらの問題はアラメダのCEO、キャロライン・エリソンによる経営不行き届きに起因するという。裁判所は、エリソンがバンクマン＝フリードのリスクの高い取引戦略を縮小するよう助言したにもかかわらず、それを拒否したと伝えられた。しかし、検察側は、アラメダの戦略に関して、バンクマン＝フリードが「実権を握っていた」ことを立証しようとした。[ 29 ] [ 30 ]

検察側が描いた全体像は「嘘の上に築かれた」富と権力の蓄積であったが、弁護側は「後に破産を申請する会社のCEOであることは犯罪ではない」と主張した。[ 29 ] [ 30 ]

検察側の証人

キャロライン・エリソン

キャロライン・エリソンは、バンクマン＝フリード氏の会社アラメダ・リサーチの元CEOです。彼女は証言の中で、アラメダ在籍中、バンクマン＝フリード氏から「犯罪を犯す」よう「指示」されたと述べ、[ 31 ]「アラメダはFTXの顧客から数十億ドルを奪い、それを自社の投資に充て」、貸し手への返済にも充てたと付け加えました。[ 32 ]検察との協力協定に基づき、詐欺と共謀の7件で有罪を認めたエリソンは、顧客からの資金奪取を隠蔽するため、これらの貸し手に「不正な」貸借対照表を送付したと法廷で証言しました。 [ 33 ]また、彼女は「インサイダー」がアラメダから総額約50億ドルの個人融資を受けていることを懸念していたと証言し、「サムは私たちに、どんな条件でも、できるだけ多くの資金を借りるよう指示した」と述べました。[ 34 ]

当初、アラメダとFTXは同じチームによって運営されていました。エリソン氏は法廷で、バンクマン＝フリード氏が初期段階で「アラメダがFTXから借り入れできるシステムを構築した」と述べました。FTXが独自の銀行口座を持つ前は、アラメダはFTXの顧客資金の一部を自社の銀行口座に入金し、その資金の一部を経費、ローン返済、投資に充てていました。また、アラメダはFTXに対して650億ドルの信用枠を持っており、借り入れの際に担保を差し入れる必要はなかったと彼女は述べています。アラメダは一時期、 FTXの最初で唯一の流動性プロバイダー でしたが、取引所の成長に伴い他の業者も参入し、最終的にはアラメダの取引量は全体の約2%にまで減少しました。10億ドルを超える信用枠を持つ顧客は他におらず、エリソン氏の知る限り、アラメダの実質的に無制限の信用枠は、顧客、監査人、投資家に開示されたことはありませんでした。それでもFTXは、「安全」で「監査済み」の取引所として自らを宣伝していました。エリソン氏はまた、アラメダがFTXのネイティブトークンの初期配布分の60～70%を無料で受け取ったと証言した。[ 32 ]

2021年、エリソン氏とバンクマン＝フリード氏は「10パーセンタイル」シナリオについて議論しました。彼らは、少なくともこの状況が現実化する確率は10％だと考えていました。エリソン氏の計算によると、ベンチャー投資にさらに30億ドルを投じ、ジェネシス・デジタル・アセットへの融資を固定期間に転換した場合、すべての融資を返済できなくなる可能性は全体で3％でした。伝えられるところによると、バンクマン＝フリード氏はエリソン氏にジェネシスへの融資を固定期間に変更するよう依頼し、投資を継続したいと述べました。エリソン氏は融資の一部しか固定期間に転換できませんでした。[ 32 ]

「どんな大きな決断をするにしても、私はいつもサムに相談し、サムに委ねていました」とエリソンは主張した。[ 32 ]しかし、彼女はいくつかの大きな決断の責任を負った。2022年6月の仮想通貨暴落の際、第三者貸し手がローンの回収を始めたとき、アラメダは即時返済の義務があったが、暗号資産の価値が大幅に下落したばかりだった。[ 35 ]エリソンは、バンクマン＝フリードがアラメダの不安定な財務状況について「声高に、そして強く」彼女を責めたと証言し、彼が「すべての投資を行うことを決めた」のは彼だったが、彼女は彼の提案どおりにポートフォリオをヘッジすべきだったと認めた。 [ 36 ]さらに、バンクマン＝フリードが、共同CEOが退任した後、エリソンに新しい共同CEOを迎えることを提案したとき、彼女はその考えを拒否し、アラメダの単独CEOに留まった。より一般的には、彼女と共同CEOは2020年にアラメダの日常業務の多くを引き継ぎ、2021年までにバンクマン＝フリード氏がアラメダのオフィスに出入りしなくなったとエリソンは証言した。[ 37 ]また、彼女はバイナンスのCEOであるチャオ・チャンポン氏が破産に関与したことを批判し、「彼の真の目的はFTXとアラメダを傷つけることだった」と述べた。[ 38 ]証言中、エリソンはFTXが破綻した時の安堵を思い出し、涙を流した。「もう嘘をつく必要がなくなった」からだ。[ 39 ]

反対尋問において、エリソンは検察官に対し、バンクマン＝フリードがアラメダ銀行の口座にある顧客資金の一部について「知らなかったかもしれない」こと、そして「彼がアラメダに注意を払っていなかった時期もあった」ことを語ったことを認めた。[ 40 ]また、彼女はアラメダが会計監査役として数人を雇おうとしたが、全員が辞任したことも認めた。[ 37 ]

ゲイリー・ワン

バンクマン＝フリード氏の長年の友人であり、FTXの元最高技術責任者であるゲイリー・ワン氏も政府と司法取引を行い、禁錮刑を免れることを望んでいる。2022年11月7日、FTXが「顧客資産が80億ドル不足」し、顧客からの引き出しが急増した際、バンクマン＝フリード氏はTwitterで「FTXは大丈夫だ。資産も問題ない」と述べ、「顧客の保有資産をすべてカバーするのに十分な資金がある」と保証した。ワン氏はこの発言は正確ではなかったと証言したが、反対尋問では、FTXは流動性がないだけで支払い能力は依然としてあるため、技術的には事実であると以前検察官に伝えていたことを認めた。バンクマン＝フリード氏が数日後、残りの資産の一部をバハマの規制当局に引き渡すことを決定した動機は、バハマ当局が米国当局よりもFTXの支配権を保持することに前向きだったためだとされている。[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]

2019年、ワン氏はFTXのコードを改変し、アラメダが自動清算されることなく実質的に無制限に資金を引き出せるようにした。バンクマン＝フリード氏はFTXのコードを自ら書いたりレビューしたりしたことはないが、ワン氏はバンクマン＝フリード氏の指示で変更を行ったと証言した。しかし、ワン氏は、アラメダが取引所に流動性を提供するためには、この変更は必要不可欠であったことを認めた。[ 44 ] [ 45 ]

王氏はエリソン氏が適切にヘッジしたかどうかは知らなかったと主張したが、弁護側はバンクマン＝フリード氏が2022年9月にアラメダを閉鎖する可能性について書いたメモを強調した。「我々がヘッジすべき額を十分にしなかったという事実だけでも、アラメダがこれまでに稼いだ、あるいは今後稼ぐであろうすべてのお金よりもEV（期待価値）のコストが高く、これは私が実際にそこで経営を行っていなければ我々が犯す可能性のある重大なミスである。」[ 41 ]

ニシャド・シン

元エンジニアリング責任者のニシャド・シン氏は、検察と司法取引を行った3人目のFTX幹部であり、彼もまた実刑を免れることを望んでいる。シン氏は、2022年9月にワン氏からアラメダがFTXから130億ドルを借り入れていると知らされるまで、アラメダが顧客資金を使用していることを知らなかったと証言した。その後、シン氏はバンクマン＝フリード氏との面会を要請し、アラメダの純資産価値 （NAV）に「本当に驚いた」と述べた。バンクマン＝フリード氏はシン氏に対し、アラメダのNAVは実際には「非常にプラス」であり、「提供できる金額が少し足りない」ものの、アラメダが資産を売却し、FTXが投資家から資金を調達することで、50億ドルを迅速に、そして数週間から数ヶ月かけて「大幅に上回る」金額を提供できると考えていると語ったと伝えられている。バンクマン＝フリード氏が中東での資金調達から戻った後、シン氏は再度の面会を要請した。シン氏によると、この会議でバンクマン・フリード氏は依然としてさらに50億ドルの融資を受けられると主張したが、アラメダが融資を返済できる主な方法はFTXの成功を維持することだとも述べたという。[ 46 ] [ 47 ]

シン氏は、バンクマン＝フリード氏が投資、選挙資金、著名人によるスポンサー契約、不動産などに「巨額の資金」を「浪費」していた経緯を詳述した。裁判所に示された例としては、カザフスタンの企業とのビットコイン採掘契約に15億ドル、[ c ]、 NBAバスケットボールチーム「マイアミ・ヒート」のアリーナ命名権に2億500万ドル、そして自身と同僚が住むための3000万ドルのマンション購入などが挙げられる。シン氏はこれらの支出を「悪」と非難し、ある投資をバンクマン＝フリード氏に「価値搾取的」と表現した経緯を説明した。反対尋問において、シン氏は、3000万ドルのマンションの主寝室を占拠したこと、そして顧客資金の不正使用に気づいた後、 FTXから370万ドルを借りて住宅を購入したことを認めた。また、当初アラメダがFTXに付与していた特権の一部を「顧客にとって有益」と考えていたことも認めた。[ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]

シン氏はまた、2021年12月にFTXの収益を10億ドルの節目を超えるよう押し上げるため、一部取引の日付を遡及させたことについても証言した。[ 52 ]その後、2022年11月、危機が深刻化する中で「自殺願望」を抱いたシン氏は、自身の負債の一部を帳消しにするために取引の日付を遡及させることを提案したが、バンクマン＝フリード氏は「おそらくそれでいいと思う」と返答した。法廷には、ほぼ同じ時期に行われたメッセージのやり取りが示された。その中でシン氏はバンクマン＝フリード氏に「これは私にとって非常に利己的なことだが、（FTXの弁護士たちは）大勢の人間がこれを仕組んだわけではないことを知る必要があるだろう。そうすれば、彼らは状況を救うために、そして少なくとも他の人々を救うために、ここにいたいと思う可能性が高くなると思う」と述べている。バンクマン＝フリード氏は「そうだね」と答えた後、「（参考までに）それはそれほど利己的だとは思わない。おそらくその通りだと思う」と付け加えた。[ 53 ]

アダム・イェディディア

FTXのソフトウェアエンジニア、アダム・イェディディア氏は、免責命令に基づき、2022年6月にアラメダ社がFTXに対して80億ドルの負債を抱えていることを知ったと報告した。アラメダ社の負債を80億ドル過大評価していたFTXのコードバグを修正する過程で、イェディディア氏はアラメダ社のFTXに対する負債残高が依然として80億ドルであることに気づいた。彼はバンクマン＝フリード氏とこの件について話し合ったと証言したが、反対尋問において、バンクマン＝フリード氏らに回覧した事後調査報告書には負債額が明記されていなかったことを認めた。しかし、その額はイェディディア氏にとって心配なほど高額に感じられたため、ある日パドルテニスの試合後、バンクマン＝フリード氏に「大丈夫か？」と尋ねたところ、バンクマン＝フリード氏は「昨年は我々は万全だったが、今はもう万全ではない」と答えたとされている。[ 54 ] [ 55 ] 11月、イェディディア氏は「アラメダ・リサーチがFTXの顧客の利益を債権者へのローン返済に使用していたことを知り」辞任した。[ 56 ]

その他の目撃者

検察側の他の証人には、FTXの顧客であるマーク・アントワーヌ・ジュリアード、FTXの顧問弁護士であるカン・サン、アラメダのソフトウェアエンジニアであるクリスチャン・ドラッピ、ブロックファイのCEOであるザック・プリンス、エンジェル投資家のマット・フアン、会計学教授のピーター・イーストン、調査分析官のシャメル・メドラノ、FBI捜査官のマーク・トロイアノ、エリオラ・カッツ、そしてコリー・ガディスが含まれていた。[ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ d ]

弁護側証人

サム・バンクマン＝フリード

バンクマン・フリード氏の弁護士は、刑務所にいる間に処方されたADHDの薬の制限が裁判に「有意義に参加する」能力を明らかに妨げていると主張していたため、バンクマン・フリード氏が証言台に立つかどうか憶測が飛び交っていた。[ 62 ]しかし、10月27日に彼は証言台に立った。

バンクマン＝フリード氏の証言の主要点は、他の幹部が大きな意思決定権を持っていたこと、そして当時彼が認識していなかった重要な情報があったことだった。バンクマン＝フリード氏によると、アラメダの問題の多くはエリソン氏がヘッジに関する助言に従わなかったことに起因しており、FTXがアラメダに事実上無制限の信用枠を与えたのはワン氏とシン氏の責任だった。バンクマン＝フリード氏は、FTXとアラメダの間で資金がどのように移動したかを、手遅れになるまで漠然としか把握していなかったと主張した。彼はまた、自身のミスによって「多くの人が傷ついた」ことを認め、後悔の念を表明した。彼が望んでいたのは「市場で最高の製品を作ること」だけだったと彼は語った。[ 60 ]

アラメダの「裏口」信用枠

バンクマン＝フリード氏の理解では、アラメダがFTXから借り入れた資金は「マージントレーダー」、つまり同取引所で利息を稼いでいる資産から調達されたものだった。「FTXは、借り入れた資金の使い道に制限を設けていませんでした」とバンクマン＝フリード氏は述べた。「リスクが管理されていると確信している限り、つまり、FTXの資産が負債を上回っていると確信している限り、ユーザーが資金を引き出してマフィンを買ったり、経費を支払ったり、投資したり、その他何にでも使っても構いませんでした。」[ 60 ] [ 63 ]

FTXは、マイナスになるリスクのあるポジションを自動的に決済して いました。しかし、同社の急速な成長はシステムに負担をかけ、最終的に重大な不具合が発生し、エラー修正のため取引所は1時間停止しました。主要流動性プロバイダーであるアラメダも、この過程でほぼ清算されました。この事件の後、バンクマン＝フリード氏はワン氏とシン氏に、誤った自動決済を防ぐための仕組み（おそらく「アラートか遅延」）を作るよう指示しました。バンクマン＝フリード氏は、彼らがどのような仕組みを選んだのか正確には知りませんでした。結局のところ、ワン氏とシン氏は「私に相談することなく、会社を代表して意思決定を行う権限を持っていた」のです。しかし、バンクマン＝フリード氏はアラメダの信用枠が「おおよそ」どれだけの金額を使っているかを把握しており、2019年には「数百万ドル」、2022年には「約20億ドル」になると理解していました。[ 60 ] [ 64 ]

fiat@アカウント

FTXは「オムニバス」型の顧客ウォレットを使用していました。つまり、顧客のデジタル資産は、その資産専用の単一の中央ウォレットに保管されていました。バンクマン＝フリード氏は裁判所に対し、多くの中央集権型取引所は顧客資産をオムニバス口座で管理していると述べました。これは、個別の保管が「非現実的」だったためです。しかし、FTXは利益を上げるために、顧客の純資産を別々の銀行口座に保管していました。[ 60 ]

当初、法定通貨はアラメダや他の決済処理業者を通じて受領されていました。しかし、バンクマン＝フリード氏は、そこで何が起こっているのか「完全には把握していなかった」と証言しました。彼は、「資金は単に銀行口座に保管されている」か「FTXに送金されている」かのどちらかだと思っていたと主張し、もしアラメダがそれらの資金を借り入れて使用していたのであれば、アラメダが利用しているクレジット額を追跡する「info@」アカウントに必ず記録されているはずだと主張しました。[ 60 ]

会社の方針

弁護側は、FTXの2022年5月の利用規約にある、先物取引を含む特定の状況において顧客の残高を他者の損失を補填するために取り戻すことができる条項と、先物取引は「高リスク」であると顧客に警告する条項を強調した。バンクマン＝フリード氏は、「（利用規約を）数回ざっと目を通した」と述べ、「公開後に一部をより詳細に確認した」と付け加えた。また、規制当局とのやり取り、公式なコミュニケーション、業務記録など、特定のデータは「予見可能な将来にわたって保存する必要がある」ことを認識していたことも認めた。[ 60 ] [ 63 ]

寄付と政治

「私が関心を寄せていた問題はいくつかありました」とバンクマン＝フリード氏は述べた。「パンデミック予防が最重要事項でした。将来のパンデミックに備えるための最も効果的な方法は政策を通じてだと私は信じていました」[ 63 ] 。しかし、パンデミック予防やその他のビジネス以外の問題に加え、彼は仮想通貨規制について議会議員に発言し（彼は米国に拠点を置く小規模な取引所を別途設立していた）、自身の政治献金の一部がFTXの事業に関連していることを認めた。彼はシン氏やライアン・サラメ氏に政治献金を勧めたことを否定し、効果的かつ法令を遵守した方法で献金を行いたいと考えていたため、政治コンサルタントを雇ったと述べた。献金の資金源は「アラメダからの融資」だと彼は述べた[ 60 ] 。

法廷は、アラメダが、できるだけ多くのお金を稼いで慈善事業に寄付することを提唱する効果的利他主義運動の支持者を一部雇用した貿易会社として始まったことを聴取した。しかし、エリソンが入社する直前、「社内の二つのグループの間には激しい対立があり、最終的に一方が辞任し、資本の大半を持ち去った」という。バンクマン＝フリードはまた、エリソンと「哲学的な」議論を交わしていたことを振り返った。議論のきっかけはしばしば彼女が持ち出し、その中で彼女は概して何らかの「反対意見」を主張していた。[ 60 ]

贅沢な支出

バンクマン＝フリード氏によると、FTXがバハマに移転したのは、完全なライセンスを取得できる場所を求めていたことが主な理由であり、暗号通貨に関する完全な規制枠組みが整っている国はごくわずかだった。彼は、 他のFTXスタッフがそのリゾートに定住し始めた頃に3000万ドルのアパートに引っ越した。大学時代の生活を再現したかったからだ。この広いアパートは「オフィスから離れたオフィス」としても機能していた。[ 60 ] [ 63 ]さらに彼は、豪華な宿泊施設への投資は、FacebookやGoogleのエンジニアが国を移り、FTXで働くよう促すためだったと説明した。[ 65 ]

彼はマーケティング予算を擁護し、競合他社のマーケティング予算は収益の「100%」に見えたのに対し、自社のマーケティング予算は収益のわずか10～20%に過ぎないこと、そしてCoinbaseはスーパーボウルの広告も展開していることを指摘した。彼が会社の顔になったのは「最初は偶然」だった――彼は「やや内向的」だった――が、当初は大規模なマーケティング展開にためらいがあったものの、最終的にはFTXの知名度向上に効果的だったと結論付けた。[ 60 ]

バンクマン＝フリード氏は、イーサリアムよりも高速で安価なブロックチェーンであるソラナへの「多額の投資」を「約20セント」（証言当時、ソラナは約32ドルで取引されていた）と強調した。また、投資資金が必要になった際にアラメダから個人的に借り入れできない理由は「見当たらなかった」と述べた。彼はアラメダの主要所有者であり、アラメダは「数十億ドルの裁定取引による利益」を得ていたからだ。しかし、FTXのベンチャー取引に最も深く関わっていたのはラムニク・アローラ氏だったようだ。[ 60 ]

2022年5月から10月

2022年5月、仮想通貨価格は急落した。バンクマン＝フリードは破綻した企業の一部を救済することに成功したが、アラメダも大きな打撃を受けた。同社の資産の多くは仮想通貨市場と相関関係にあり、負債の多くはドル建てだった。ビットコインの下落に伴い、「アラメダの純資産価値（NAV）は2022年6月には最終的に約400億ドルから約100億ドルに下落した」[ 60 ]。

2022年6月、エリソンはバンクマン＝フリードに対し、「アラメダは倒産したかもしれない」と告げた。彼はこの話を聞いて「非常に驚き」、そして「かなり心配」したようで、その日の午後に予定していたワシントンD.C.への出張をキャンセルした。数時間後、ワン、シン、イェディディアは、アラメダの負債を80億ドル過大評価するバグを発見した。エリソンは、アラメダの純資産価値を80億ドルから100億ドルと報告した。[ 60 ]

エリソン氏は、アラメダに対し、「貸借対照表の提出を求めている貸し手には貸借対照表を送付する」こと、そして貸借対照表の提出を求めていた第三者貸し手には融資を返済することを提案した。バンクマン＝フリード氏は、ブロックファイに「緊急」資金を提供し、ボイジャーに少額の「緊急資本」を提供することに同意した。彼はエリソン氏が「このようなもの」を送る予定だと言ったことは覚えていたが、7つの貸借対照表案をそれぞれ見た記憶はなかった。「詳細が議論されたことは覚えていない」と彼は述べた。「ざっと目を通しただけで、妥当に思えたのを覚えている」[ 60 ] 。

2022年7月、バンクマン＝フリード氏はイェディディアに対し、市場暴落後、アラメダのリスクプロファイルは「まずまずだが、もはや完全ではない」と述べたと回想している。これは「当時、アラメダには多少のリスクが伴っていた」こと、そして「対策を講じなければ将来的に深刻なリスクが生じる」ことを意味していた。バンクマン＝フリード氏は法廷で、アラメダは市場暴落に対するヘッジについて「何度も」協議していたにもかかわらず、ヘッジを行っていなかったと述べた。「その後、さらなる市場暴落が起これば、アラメダは倒産するかもしれないと非常に懸念していた」。彼は2022年8月と9月にエリソン氏とヘッジについて再度協議した。エリソン氏の反応を尋ねられたバンクマン＝フリード氏は、「ええと、彼女は泣き出しました。アラメダはヘッジを行うべきだったと同意していました」と述べている。[ 60 ] [ 66 ]

2022年9月、彼はアラメダの閉鎖を検討した。アラメダは依然として利益を上げていたものの、潜在的な採用候補者は概して「FTXに流れていた」ため企業文化が衰退し、経営陣のヘッジの失敗により純資産価値の75%を失った。バンクマン＝フリードにとってさらに重要なのは、エリソンが再び同様の過ちを犯すリスクだった。しかし、エリソンはアラメダの閉鎖に反対していたとされ、最終的にバンクマン＝フリードはアラメダの「純資産価値は依然としてプラス」であると結論付けた。[ 60 ] [ 63 ]

ワン氏とニシャド氏は、6月の誤算は「フィアット@と呼ばれるもの」が原因だと説明していた。弁護側は、バンクマン＝フリード氏が2022年9月/10月期に向けて作成した「優先事項リスト」を提示した。そこには「FTXの会計処理の適正化」も含まれており、バンクマン＝フリード氏はこのプロジェクトには数ヶ月かかると述べた。9月時点で議論されていた最新の負債額は100億ドルだった。しかし、バンクマン＝フリード氏はこれをまだ「危機」とは考えていないと述べた。たとえその数字が正しかったとしても、アラメダの純資産価値も100億ドルだと考えているためだ。さらに、必要であれば「喜んで全財産を担保に差し出す」つもりだ。「フィアット@」とは、アラメダがFTXの顧客に代わって受け取った法定通貨の預金を指していたことが、後に判明した。 2022年10月か11月、バンクマン＝フリードはようやく関連データベースにアクセスし、検察側の主張とは反対に、アラメダがFTXに対して総額100億ドルの債務を負っていることを初めて知ったと主張した。彼はそれ以前、アラメダのFTXに対する債務はinfo@アカウントに完全に反映されており、その額は約20億ドルと認識していたと認識していた。[ 60 ] [ 67 ] [ 68 ]

2022年11月

アラメダのバランスシートがCoinDeskによってリークされた後、エリソン氏は、そのバランスシートには10​​0億ドルを超える追加資産は含まれていないとツイートした。バンクマン＝フリード氏は、自身とワン氏がペーパーバード社に保有する株式に基づき、この発言は「真実」だと信じていると証言した。しかしその後、ライバルの仮想通貨取引所バイナンスが、保有する5億ドル相当のFTXネイティブトークンを売却すると発表したことで、 FTXへの取り付け騒ぎが起きた。11月8日には、バンクマン＝フリード氏はFTXが「数日後に流動性危機に陥るかもしれない」と懸念を示し、アラメダはまだ支払い能力はあるものの「許容範囲はほぼ残っていない」と述べた。彼は前日の朝に投稿した「FTXは大丈夫。資産も大丈夫」というツイートを削除し、アラメダの清算という長いプロセスを開始した。[ 68 ] [ 69 ]

BinanceはFTX買収の意向書に署名したものの、その後撤退した。Apolloは数十億ドル規模の投資を検討していたとされるが、Bankman-Friedがfiat@口座の80億ドルの負債について伝えると、Apolloはそれに関するコンプライアンス体制についてより詳しく知りたいと考えた。Bankman-Friedは回答前に、FTXの顧問弁護士であり検察側証人でもあるCan Sunに相談した。Sunは、借り入れ可能な資産と借り入れ不可能な資産についての自身の理解を共有し、それはBankman-Friedの理解と概ね一致していた。[ 68 ]

バンクマン＝フリード氏はシン氏の自殺リスクを考慮し、同僚を安心させるためにできる限りのことをしたが、最終的に記録の遡及訂正は行われなかった。「シン氏のメッセージについて、彼が何を意図していたのか正確には分からなかった」と述べ、シン氏への「うん」という返事は、弁護士たちはシン氏が今回の危機に責任を負っていないと確信すれば、彼と仕事をする方が安心できるだろうという合意を交わしただけだったと説明した。[ 53 ]

反対尋問

アラメダの取引決定に「意見」を提供したことを認めた後、裁判所はバンクマン＝フリード氏の尋問抜粋を聴取した。その中でバンクマン＝フリード氏は、アラメダの取引から「隔離」されており、長年「関与」していなかったと主張した。検察は、FTXの他の顧客と比較してアラメダを公に描写した点について追及したが、フリード氏は「アラメダは他の顧客と同じアクセス権限を持っている」ことと「アラメダは他の顧客を先取りしていない」ことを人々に保証したと認めるにとどまり、スリー・アローズ・キャピタルと関係のある企業も、取引所で外部投資を担保として差し入れることが認められていたと指摘した。2022年11月以前にアラメダが顧客資金を支出したことでFTXに生じたリスクについて、顧客に透明性を保っていなかったかと問われると、フリード氏は「顧客口座の詳細を開示することは当社の方針ではない」と述べ、「その質問の言い回し」には同意しないと述べた。[ 68 ]バンクマン＝フリード氏が「規制当局はクソだ」と発言したり、仮想通貨関連のツイッターユーザーを「バカ野郎」と呼んだりしたプライベートな会話も取り上げられ、バンクマン＝フリード氏は自分が「一部の」人物について言及していただけだと釈明した。[ 66 ]

アラメダ銀行がFTXから担保なしで借り入れできることについて、バンクマン＝フリード氏は「私の理解とは異なっていた」と主張した。FTXから借り入れて貸し手に返済することは信用取引に該当するかとの質問に対し、「その可能性はある。もし必要であれば説明できる」と答えた。2022年5月に顧客資金に穴が開いたと思うかとの質問にも、同様に曖昧な返答をし、「穴が開くリスクは常にあると考えている」と述べた。しかし、同氏は、発効日から1年以上経過してから文書に署名したこと、そしてバハマの顧客が他の顧客の引き出しを停止した後、「短期間」だけ資産を引き出すことを許可したことを認めた。[ 68 ]

反対尋問では、fiat@口座が複数回取り上げられた。バンクマン＝フリード氏は、FTXの顧客がアラメダ所有の銀行口座に法定通貨を入金したことを知ったのは、手続きが既に開始されていた後だったと主張し、その資金をアラメダ自身の資金から分離するための措置を講じたと述べた。彼は、アラメダや他の決済処理業者がFTX顧客の法定通貨預金を支出する権限を技術的に有していたことを認識していたものの、2022年9月までは、アラメダが実際にそれらを支出していたことを知らなかったと主張した。fiat@口座について質問されたバンクマン＝フリード氏は、職員から「忙しいので、気が散るので質問をやめた方がいい」と言われたと報告した。また、イェディディア氏が「最終的に」アラメダはFTXに対して80億ドルの負債を抱えていると彼に告げたとも証言した。[ 68 ] [ 70 ]

リダイレクト

約1,000万件の文書と企業データベースが証拠開示手続き で提出された。バンクマン＝フリード氏は、すべてのページを確認したわけではないことを認めた。2022年後半に行われた約50回のインタビューでの発言は覚えていないという。当時、記憶を補う社内文書は一切入手できなかったと彼は指摘した。また、エリソン氏の7つの貸借対照表草案については、そのうちの1つをざっと見た記憶しかないと述べた。「規制当局なんてクソくらえ」という発言は覚えており、「規制当局と協力してきた私の仕事のすべてが、良い規制ではなく、悪い規制を助長してしまったのではないかと感じていた」と説明した。[ e ] [ 68 ] [ 70 ] [ 72 ]

最終的に、バンクマン＝フリード氏は「アラメダがFTXに対して負っていた負債は、法定通貨の口座と同額だった。2022年には、私を含めほとんどの人がその約80億ドルの負債に気づいていなかった」と述べた。[ 68 ]

その他の目撃者

クリスタル・ロール氏はバハマを拠点とする弁護士で、これまでバンクマン＝フリード氏を非刑事事件で代理してきた。彼女は、FTXが破産宣告した翌日、バハマ当局がバンクマン＝フリード氏に対し、残りの資産をバハマ証券委員会に移管するよう命じ、同氏がこれに応じたと証言した。金融リスク管理の専門家であるジョセフ・ピムブリー氏は、FTXの顧客のほとんどが、資金を他の顧客に貸し出すことが認められている種類の口座を保有していたと証言した。[ 30 ] [ 59 ]

拒否された証言

バンクマン＝フリード氏は、陪審員の同席なしに宣誓の上、社内弁護士と外部弁護士のフェンウィック・アンド・ウェストが、事件の中核となる様々な重要な決定にどのように関与したかを説明した。カプラン判事は、最高規制責任者のダン・フリードバーグ氏がFTXの文書保管ポリシーをまとめたこと[ f ] 、正式な業務上のコミュニケーションは自動削除のないチャネルを通じて行われること、そして2022年11月にバンクマン＝フリード氏が「私が見つけた場所すべてで」自動削除を無効にしたことを聞いた。バンクマン＝フリード氏は、エリソン氏がアラメダのバランスシートの7つの草稿を正式な業務文書とは考えておらず、業務関連のスプレッドシートがSignalを通じて弁護士と非公式に共有されていたと述べた。カプラン判事は、FTXがアラメダを決済処理業者として使用することを許可したのは、銀行口座の申込書にダン・フリードバーグ氏の名前が記載されていたこと、そしてバンクマン＝フリードバーグ氏は、アラメダを利用して顧客からの預金を受け取ることについての協議にフリードバーグ氏が参加していたことを明らかにした。バンクマン＝フリード氏はまた、アラメダからの直接のベンチャー投資を望まない者もいたため、弁護士からFTXから融資を受け、自身で投資を行うよう勧められたと説明した。さらに、FTXの利用規約に基づき、アラメダは「多くの状況」で資金を借り入れることができると考えていたと証言した。FTXの顧客としてのアラメダの特別な特権について問われたバンクマン＝フリード氏は、「FTXが保有する担保または担保として機能している資産からの借り入れは許容されると考えていた」とのみ認めた。カプラン氏は、この証言のほぼすべてを却下することを決定した。[ 60 ]

バンクマン＝フリード氏のチームが最初に提案した7人の証人は、9月にカプラン氏によってすべて却下された。その中には、 FTXの利用規約には「いかなる法定通貨に対する信託の宣言も含まれておらず、契約上の債権者と債務者の関係のみを生じさせている」と証言することになっていた英国人弁護士ローレンス・アッカ氏がいた。カプラン氏は、アッカ氏が「問題となっている契約条件の意味に関する法的意見」のみを述べるため、彼の証言は連邦証拠規則702条に該当しないという検察側の主張に同意した。同規則では、証人はその専門知識が陪審員の事実理解に役立つ場合、法廷で意見を述べることができると規定されている。[ 74 ] [ 75 ]証人はまた、アントロピックの投資が成功し、FTXの顧客が全額を回収できる可能性があること[ 76 ]（バンクマン・フリードの投資戦略がリスクの高いものではなく合理的なものであることを示しているとみられる[ 77 ] ）ことや、バンクマン・フリードの慈善寄付や慈善事業について証言することを禁じられた。[ 78 ]

最終弁論

検察側は陪審員に対し、FTXは「被告が金銭を得るために嘘と虚偽の約束を土台に築き上げた欺瞞のピラミッド」であり、破綻後に「無数の犠牲者」を残したと述べた。検察側は、バンクマン＝フリード氏が陪審員に嘘をついたと主張した。「金曜日の彼の証言がまるで何度もリハーサルされたかのように滑らかだったのを見ましたか？」[ 79 ]検察側は、評決は主にバンクマン＝フリード氏が顧客の資金の行き先をどれだけ認識していたか、そしてそれが間違っていると考えていたかどうかにかかっていると主張した。主任検察官のニコラス・ルース氏は、「彼は金を受け取った。彼はそれが間違っていることを知っていた。それでも彼はそれをやった。なぜなら…彼は逃げおおせると考えたからだ。そして今日、あなたたちと共に、その話は終わりだ」と結論付けた。[ 80 ]

「どんな映画にも悪役は必要だ」というのが反論だった。弁護側のマーク・コーエン弁護士は、検察側には真の証拠がないため、バンクマン＝フリードの性生活や容姿について語り、陪審員に嫌われようと脅迫に訴えたと主張した。コーエン弁護士は「政府は何度もサムを悪役、怪物に仕立て上げようとしてきた」と嘆いた。[ 81 ]さらに彼は「映画の世界とは異なり、現実の世界では物事は厄介になることがある。リスク管理のまずさは犯罪ではない」と続けた。幹部が資金を持ち逃げしなかった理由、そしてバンクマン＝フリードが繰り返し「公開尋問」を受けた理由について、弁護側は誰も「自分たちが何か悪いことをしている」とは思っていなかったと主張した。[ 82 ]コーエン弁護士はまた、裁判で欠けている点を指摘した。バンクマン＝フリードが彼らに金を盗むように、あるいは犯罪を犯すように指示したという証言をした者は誰もいなかったのだ。[ 83 ]最終弁論が終わると、バンクマン＝フリード氏は泣いているように見えた。[ 82 ]

評決

陪審員は11月2日午後3時15分頃に評議を開始し[ 84 ]、同日5時間後に評議を終了した。バンクマン・フリードはすべての容疑で有罪判決を受けた[ 85 ] 。

判決後、メリック・ガーランド司法長官は次のように述べた。「サム・バンクマン＝フリードは自分が法の支配下にないと考えていた。今日の判決は、彼が間違っていたことを証明した。この事件は、誰も理解できないと主張する、目新しい何かの陰に自分の犯罪を隠そうとする者に対し、司法省が責任を問うという明確なメッセージを送ることになるだろう。」[ 86 ]バンクマン＝フリードの弁護団は控訴する可能性が高いと述べ、「容疑に対して断固として戦う」意向を表明した。[ 87 ]

バンクマン＝フリード被告の新たな裁判は、銀行詐欺や中国当局者への賄賂など5件の罪状で、2024年3月11日に同じ裁判所で開始される予定だったが、検察側は一部の罪状を別々に審理してほしいと要請し、2023年6月に米国の判事がこれを認めた。[ 86 ]

2023年12月30日、検察は未解決の5つの容疑について2回目の裁判を行わないと発表した。その理由として、事件の迅速な解決に対する「強い公共の利益」と、2回目の裁判で提出されるはずだった証拠が既に1回目の裁判で提出されていたこと、そして2回目の裁判を行ってもバンクマン＝フリードの服役期間には影響しないという事実を理由に、2回目の裁判は不要であると主張した。[ 88 ]

2024年3月28日、バンクマン・フリードは連邦刑務所で25年の刑を宣告された。[ 89 ]裁判で有罪判決を受け、判決を受けたバンクマン・フリードには連邦受刑者登録番号37244-510が割り当てられ、ブルックリンMDCに収監された。[ 90 ]メンドータFCI への移送手続きは2024年5月22日に開始されたと報じられている。 [ 91 ]しかし、彼は控訴する間、ブルックリンMDCに収監されたままでいることを希望した。[ 92 ]

訴える

2024年4月11日、バンクマン＝フリード氏は有罪判決と25年の懲役刑に対し控訴した。控訴審は数年かかる可能性があると見られている。控訴審では、バンクマン＝フリード氏の法的権利が裁判の不当性によって侵害されたことを第二巡回控訴裁判所に納得させる必要がある。もしそれが失敗した場合、バンクマン＝フリード氏は連邦最高裁判所に審理を申し立てることができる。もし最高裁判所が彼の訴えを受理したとしても、バンクマン＝フリード氏は控訴審において自身の主張が正しいことをさらに納得させる必要がある。[ 93 ]

2024年9月13日、バンクマン＝フリード氏は、カプラン判事が自身に対して偏見を持っているとして、再審を求めた。バンクマン＝フリード氏の弁護士は、判事が繰り返し弁護人を嘲笑し、陪審員の前で彼らの尋問を批判したと主張した。また、評決を急がせるため、評決初日に陪審員に食事や帰宅のための交通手段を提供したとも主張した。[ 94 ]

注記

  1. ^別の当事者に対する調査の一環として凍結されました。
  2. ^バンクマン＝フリード氏はパイパー氏を友人と表現した。Voxの広報担当者は「数年前から、二人は重複する社会的・職業的ネットワークを通じて、数回直接交流していた」と述べた。 [ 26 ]
  3. ^カプラン判事はシン氏に、その投資決定を下したのがバンクマン・フリード氏であることをどのようにして知ったのかと尋ねたが、シン氏は知らなかったと認めた。
  4. ^カッツとガディスはほんの短い間しか出廷せず、カプラン判事は彼らを「時間の無駄」と評した。 [ 61 ]
  5. ^この文脈も当時報道された。 [ 27 ] [ 71 ]
  6. ^バンクマン＝フリード氏は、何度も要求したにもかかわらず、もはやこのポリシーにアクセスできないと述べた。当初予定されていた証言では、FTXの新経営陣は自身や米国以外の規制当局からの連絡に反応しなかったと述べている。 [ 73 ]

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