ホワイトカラー犯罪

「ホワイトカラー犯罪」という用語は、個人、企業、政府関係者によって犯される、金銭目的の非暴力または直接的には暴力を伴わない犯罪を指します。 [ 1 ]これらの犯罪は、中流階級または上流階級の個人が金銭的利益のために犯すと考えられています。[ 2 ]ホワイトカラー犯罪 は、1939年に社会学者エドウィン・サザーランドによって初めて「社会的に高い地位と尊敬に値する人物が職務の過程で犯す犯罪」と定義されました。[ 3 ]典型的なホワイトカラー犯罪には、賃金窃盗、詐欺、賄賂、ポンジスキーム、インサイダー取引、労働組合の組織犯罪、横領、サイバー犯罪、著作権侵害、マネーロンダリング、個人情報の盗難、偽造などがあります。[ 4 ]ホワイトカラー犯罪は企業犯罪と重複しています。

定義上の問題

現代の犯罪学では、一般的に犯罪の種類と主題を分類することを好みます。

  • 犯罪の種類によって分類される。例えば、財産犯罪、経済犯罪、環境法違反、健康安全法違反といった企業犯罪などである。犯罪の中には、犯人の身元が判明している場合にのみ成立するケースもあり、例えば、国際的なマネーロンダリングには、銀行に勤務する幹部職員の関与が必要となる。しかし、FBIは限定的なアプローチを採用し、ホワイトカラー犯罪を「欺瞞、隠蔽、または背信行為を特徴とし、身体的強制力や暴力の行使または脅迫に依存しない違法行為」と定義している（1989年、3）。ホワイトカラー犯罪の真の規模とコストは不明であるが、FBIと公認不正検査士協会は、米国における年間コストを3,000億ドルから6,600億ドルと推定している。[ 5 ]
  • 犯罪者の種類、例えば社会階級や高い社会経済的地位、信頼される地位や専門職、学歴などによって分類し、犯罪行為の動機（例えば貪欲、経済的困難が明らかになった場合の面目喪失への恐怖など）を調査する。 [ 6 ]ショバーとライトは、法令で制定された犯罪の本質的な中立性を指摘している。[ 7 ]法令は、行為を抽象的に記述するものであり、実行者の性格を参照するものではない。したがって、犯罪と犯罪を区別する唯一の方法は、犯人の背景と特徴である。
  • 組織犯罪と重複する犯罪者や犯罪行為ではなく、組織文化によって定義される。アッペルバウムとシャンブリスは2つの定義を提示している。[ 8 ]
    • 職業犯罪は、たとえば記録の改ざんや過剰な請求、専門家による顧客への不正行為など、個人的な利益を追求するために犯罪が行われた場合に発生します。
    • 組織犯罪または企業犯罪は、企業の幹部が、会社の利益のために、法外な料金請求や価格操作、虚偽の広告などにより犯罪行為を行った場合に発生します。

他の種類の犯罪との関係

企業犯罪

企業犯罪は個人ではなく、法人（会社またはその他の事業組織）に利益をもたらします。しかしながら、企業内の幹部の意思決定に起因する場合もあります。[ 9 ]法人は個人とは異なり、刑事裁判所で訴訟されることはありません。つまり、「犯罪」という用語は実際には当てはまりません。[ 10 ]訴訟は通常、民事裁判所、または特定の種類の犯罪を管轄する機関（例えば、金融市場および投資法の違反を訴訟する米国証券取引委員会など）で行われます。[ 11 ]

国家企業犯罪

国家・企業犯罪とは、「一つ以上の機関または政治的統治が、一つ以上の経済生産・分配機関と直接協力して目的を追求する際に発生する、違法または社会的に有害な行為」である。[ 12 ]国家と企業間の協定交渉は、双方とも比較的上級レベルで行われるが、これは犯罪の機会となるホワイトカラー犯罪の「状況」にほぼ限定される。法執行機関はホワイトカラー犯罪を優先していると主張しているが、[ 13 ]証拠は、それが依然として低い優先順位であることを示している。[ 14 ]

企業の上級管理職が会社を利用して犯罪行為に関与することを、コントロール詐欺と呼ぶことがあります。

組織的国際犯罪

組織的国際犯罪とは、国家の管轄権を越えて行われる組織的な犯罪活動であり、交通や情報技術の進歩に伴い、法執行機関や政策立案者は、この形態の犯罪に世界規模で対応する必要性が高まっています。[ 15 ]例としては、人身売買、マネーロンダリング、麻薬密輸、違法武器取引、テロリズム、サイバー犯罪などが挙げられます。国際犯罪を正確に評価することは不可能ですが、国際シンクタンクであるミレニアム・プロジェクトは、2009年に国際犯罪のいくつかの面に関する統計をまとめました。[ 16 ]

  • 世界の違法取引額は約7,800億ドル
  • 偽造と著作権侵害による被害額は3000億ドルから1兆ドル
  • 世界の麻薬取引額は3210億ドル

レッドカラー犯罪

ホワイトカラー犯罪者が暴力を振るうと、レッドカラー犯罪となります。これは、詐欺裁判で証人を殺害して口封じを図る、あるいはジャーナリスト、刑事、内部告発者など、詐欺を暴露した人物を殺害するといった形をとります。ペリーとリヒテンワルドはレッドカラー犯罪を次のように定義しました。

「このサブグループは、ホワイトカラー犯罪と、最終的には暴力犯罪の両方の領域にまたがっているため、レッドカラー犯罪者と呼ばれています。発覚の恐れがある場合、レッドカラー犯罪者は、不正行為を発覚した人々を黙らせ、さらなる発覚を防ぐために、残忍な暴力行為に及ぶのです。」[ 17 ]

労働統計局の2018年の報告書によると、殺人はアメリカの職場における死亡原因の第3位です。[ 18 ] [ 19 ]アトランティック誌は、レッドカラー犯罪者はナルシシズムや精神病質の特徴を持っていることが多く、皮肉なことに、ホワイトカラー犯罪者を雇用するリスクがあるにもかかわらず、採用プロセスでは望ましい資質と見なされていると報告しました。

捜査官の一人、リチャード・G・ブロディは、殺人事件は事故や自殺と間違われるため、発見するのが難しいかもしれないと述べた。

「著名な幹部が遺体で発見されるというニュースを読むたびに、私はすぐにレッドカラー犯罪を思い浮かべます」と彼は言った。「殺人を犯しても罪に問われない人がたくさんいるのです。」

職業犯罪

職業犯罪とは、「合法的な職業の遂行過程において生じた機会を通じて行われた、法律で罰せられるべき行為」のことである。[ 20 ]個人は、就業中または失業中に犯罪を犯す可能性がある。最も一般的な2つの形態は、窃盗と詐欺である。窃盗は、鉛筆から家具、車まで、その程度は様々である。インサイダー取引、すなわち公開されていない情報にアクセスできる人物による株式取引は、詐欺の一種である。[ 16 ]

国益に関わる犯罪は、主に反逆罪である。現代世界では、犯罪をいくつかの法律に区分している国が多い。「外国侵略教唆罪」とは、外国との密通により外国の侵略や脅威を引き起こす罪である。「外国侵略罪」とは、内外を問わず積極的に外国の侵略に協力する罪である。「内乱罪」は国内の反逆罪である。国によっては、これに共謀罪が加わる場合もある。一例として、マレーシアの政府系ファンドである1MDBから数十億ドルを盗み出したマレーシア人実業家で国際逃亡犯のジョー・ローが挙げられる。[ 21 ]

人口統計

2016年のアメリカの研究によると、[ 22 ]

ホワイトカラー犯罪者のかなりの割合は、30代後半から40代半ばにかけて初めてホワイトカラー犯罪を犯し、中流階級の出身であるように見える、高等教育を受け、結婚しており、地域社会、家族、宗教団体と中程度から強いつながりを持つ、有給雇用の中年白人男性です。ホワイトカラー犯罪者は通常、様々な違法行為を含む犯罪歴を有していますが、悪徳に溺れる者はあまりいません。5因子性格特性モデルを検証した最近の研究では、ホワイトカラー犯罪者は非犯罪者よりも神経質で、協調性や誠実性が低い傾向があることが明らかになりました。

罰

アメリカ合衆国では、ホワイトカラー犯罪に対する量刑には、懲役、罰金、賠償、社会奉仕活動、利益の返還、保護観察、またはその他の代替刑が組み合わされる場合がある。[ 23 ] [ 24 ]これらの刑罰は、ジェフリー・スキリングとエンロンのスキャンダルの後、2002年のサーベンス・オクスリー法が米国議会で可決され、ジョージ・W・ブッシュ大統領が署名して法律となり、新しい犯罪が定義され、郵便詐欺や通信詐欺などの犯罪に対する刑罰が強化されたことで、さらに厳しくなった。犯罪者が行ったことを裁判所に納得させること自体が困難であるという事実により、これらの犯罪に対する刑罰を決定することが難しい場合がある。[ 25 ]中国など他の国では、ホワイトカラー犯罪者は加重的な状況下で死刑を宣告される可能性があるが[ 26 ]、最高刑が10年から25年である国もある。カナダなど一部の国では、信頼関係の破壊が絡んでいる場合、当事者間の関係が判決の重要な特徴とみなされる。[ 27 ]ホワイトカラー犯罪における量刑の不均衡に関する問題は、依然として議論されている。 [ 28 ]この種の犯罪の特定に関心を持つFBIは、様々な詐欺犯罪（詐欺、クレジットカードやATMの詐欺、なりすまし、福祉詐欺、電信詐欺）、贈収賄、偽造、横領に関する統計情報を収集している。[ 29 ]

アメリカ合衆国において、ホワイトカラー犯罪で最も長期の刑罰を受けたのは、以下の通りである。ショーラム・ワイス（ナショナル・ヘリテージ生命保険会社の破綻に関連した組織犯罪、通信詐欺、マネーロンダリングで845年の刑）、ノーマン・シュミットとチャールズ・ルイス（それぞれ「高利回り投資」スキームで330年と30年の刑）、バーナード・マドフ（650億ドルの詐欺スキームで150年の刑）、フレデリック・ブランダウ（1億1700万ドルのポンジスキームで55年の刑）、マーティン・シジリト（5600万ドルのポンジスキームで40年の刑）、エドゥアルド・マスフェラー（会計詐欺で30年の刑）、チャラナ・マクファーランド（住宅ローン詐欺スキームで30年の刑）、ランス・ポールセン（29億ドルの詐欺で30年の刑）、ゲイリー・レフコウィッツ（8000万ドルの脱税で24年の刑）。[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]

理論

犯罪者の視点から見ると、「ホワイトカラー」犯罪に陥れやすいターゲットは、ある程度の脆弱性を持つ人々、あるいは犯罪者にとって象徴的または感情的な価値を持つ人々です。[ 33 ]こうした人々の例としては、犯罪者との個人的な取引やビジネス上の取引に関わっている家族、顧客、親しい友人などが挙げられます。ほとんどの犯罪行為は、様々な特定の手法を駆使して実行されます。この場合、手法とは、目的を達成するための特定の方法のことです。万引きであれ脱税であれ、犯罪を犯す際には、その手法に慣れているほど、成功率は高くなります。人目につく場所で盗みを働くことに慣れた万引き犯は、盗み方を知らない万引き犯よりもはるかに成功率が高いです。万引き犯とホワイトカラー犯罪犯の大きな違いは、使用される手法が物理的なものではなく、電話での会話、筆記、データ入力といった行為であるということです。[ 33 ]

これらの犯罪者はしばしば「責任転嫁理論」を利用します。これは、組織や企業、そしてその構成員が、責任を他者に押し付けたり不正行為を否定したりすることで、戦略的に責任を転嫁するために特定の戦略を用いる理論です。[ 34 ]この理論は特に組織に関して用いられ、犯罪者はしばしば自分の行動の責任を認めないことを示唆しています。組織の構成員の多くは、問題が発生すると、自らの責任を逃れようとします。[ 35 ]

フォーブス誌は、犯罪者が「ホワイトカラー」犯罪を犯す原因について4つの理論を提示している[ 36 ]。1つ目は、犯罪者にとって職務上のインセンティブが適切に設計されていないというものだ。多くの金融専門家は、短期的な巨額の利益を得ることに対して、ある種の報酬や報奨金を与えられている。企業が従業員に、例えばポンジ・スキームへの協力など、犯罪を犯すようインセンティブを与えた場合、多くの従業員は報酬や報奨金を得るために犯罪に加担するだろう。多くの場合、この報酬は給与に加えて現金の「ボーナス」として支給される。報酬を得るために仕事をすることで、多くの従業員は、自分が犯罪を命じたわけではないので、犯罪の責任を負っていないと感じてしまう。違法行為の実行を依頼された従業員は、自分ではなく上司に責任を負わせることができると感じ、「責任転嫁理論」が作用する。2つ目の理論は、会社の経営陣が倫理規定の徹底に関して非常に緩いというものだ。企業において非倫理的な慣行が既に蔓延している場合、従業員はそれを「事業拡大のための非倫理的かつ違法な事業慣行へのゴーサイン」と見なすでしょう。この考えは、フォーブス誌の3つ目の理論、つまりほとんどの株式トレーダーが非倫理的な慣行を無害なものと見なしているという理論にも関連しています。多くの人はホワイトカラー犯罪を被害者のない犯罪と見なしていますが、これは必ずしも真実ではありません。これらの株式トレーダーの多くは、自らの犯罪の被害者を見ることができないため、まるで誰も傷つけていないかのように感じています。最後の理論は、多くの企業が非現実的で大きな目標を掲げているというものです。彼らは従業員に「必要なことは何でもするべきだ」という考え方を説いています。[ 36 ]

参照

参考文献

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さらに読む

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