ビリー・ラウテンバッハ

ビリー・ラウテンバッハ
生まれる
ミュラー・コンラッド・ラウテンバッハ
（1959年9月23日）1959年9月23日
ソールズベリー、南ローデシア
職業ビジネスマン
配偶者ジェニー・リン・ラウテンバック（旧姓ヌーン）

ビリー・ミュラー・コンラッド・ラウテンバッハ（1959年9月23日、ソールズベリー生まれ）は、ジンバブエの実業家である。彼の事業は、主にアフリカ全土で運輸、コバルト採掘、プラチナ採掘、バイオ燃料生産に及ぶ。[ 1 ]クレディ・スイスから2022年に漏洩されたデータは、ミュラーが鉱山取引の収益を、独裁者ロバート・ムガベのZANU-PF政権を支援するために使用したという疑惑（以前はアメリカとヨーロッパの制裁に関連していた[ 2 ] ）を裏付けるものと思われる。[ 3 ]ミュラーは1999年から2009年まで、南アフリカ、[ 4 ] EU 、そしてアメリカで、暴力的な2008年のジンバブエ選挙における役割を理由に詐欺と汚職の容疑で逃亡していた。 [ 5 ]

若いころ

ビリー・ラウテンバッハは1959年9月23日、南ローデシアのソールズベリー（1980年4月18日以降はジンバブエのハラレとしても知られる）で生まれた。[ 1 ]彼はローデシアに拠点を置くトラック運送会社を父のウェッセルズから相続し、南アフリカのヨハネスブルグに移住してビジネス界での成功が始まった。 [ 1 ]

キャリア

ビジネスベンチャー

ラウテンバッハの最初の事業は、父親の運送会社であるWheels of Africaの拡大だった。[ 6 ]同社は南アフリカで重要なプレーヤーとなり、ファイナンシャル・メール紙は1999年にジンバブエの運送市場の75%を支配したと推定した。 [ 7 ] Wheels of Africaは自動車の組み立てと流通にも進出し、ラウテンバッハは南アフリカとボツワナのヒュンダイ事業の50%の株式を保有し、アフリカ13カ国でボルボの大型車両フランチャイズを所有した。[ 6 ] [ 8 ]彼はまた、建設、土地、鉱業にも事業関心を持っていた。[ 6 ]

ラウテンバッハは1999年後半、詐欺と汚職の容疑で南アフリカを去った。これは、彼が南アフリカで保有していた複数の事業の財政破綻と重なった。[ 9 ] [ 10 ] 2000年2月までに、ホイールズ・オブ・アフリカ・グループの複数の企業が清算され、南アフリカに多額の負債が残った。[ 8 ] [ 11 ] [ 6 ]ラウテンバッハは2009年まで南アフリカに帰国せず、検察と4000万ランド（約500万米ドル）の司法取引を行った。[ 12 ]

鉱業活動

1990年代後半、ラウテンバッハはコンゴ民主共和国（DRC）の鉱山事業に関わるようになった。[ 13 ] 1998年、ムバカ・カワヤ・スワナ・アンブロワーズの後任として、コンゴ民主共和国のローラン・デジレ・カビラ大統領は彼を国営鉱山会社ジェカミンズの最高経営責任者に任命した。彼が任命される前、ホイールズ・オブ・アフリカはジェカミンズと輸送契約を結んでおり、ラウテンバッハの会社であるリッジポイント海外開発有限会社は少なくとも3つの銅とコバルトの鉱山をうまく管理し、収益を増やしていた。[ 7 ]彼は2000年にジェカミンズの最高経営責任者を解任され（どうやら激しい反発があったようで[ 14 ] [ 7 ] [ 15 ]）、彼のコンゴの資産は差し押さえられた。[ 16 ] [ 17 ] [ 4 ] [ 18 ] [ 19 ]

ラウテンバッハはボス・マイニング社を支配しており、同社はコンゴ民主共和国カタンガ州ムコンド鉱山の半分と他の2つの採掘権を保有していた。 [ 19 ] 2006年2月、彼は中央アフリカ鉱業探査会社（CAMEC）の主要株主となり、同社がこれらの採掘権を取得したときに17%の株式を取得した。[ 13 ] [ 20 ]彼は2007年7月時点でCAMEC株の8%を所有しており、[ 21 ] [ 22 ]伝えられるところによると、2009年にCAMECをユーラシア天然資源公社に売却して推定5千万ドルを得た。[ 4 ]しかし2007年までに、ラウテンバッハは再びコンゴ民主共和国の一部政治家から不人気な人物となっていた。 CAMECはカタンガ鉱山への出資を進めていたが、当時南アフリカ当局から詐欺容疑で指名手配されていたラウテンバッハの関与もあり、政府の反対に直面した。[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 2007年7月、ラウテンバッハはカタンガで拘束され、ジンバブエに強制送還された。[ 26 ]カタンガ州知事のモイーズ・カトゥンビは、「たとえまだ引き渡し施設が整っていないとしても、このような人々がコンゴ民主共和国で無罪放免で操業することを許し続けるつもりはない」と述べた。[ 27 ]

論争

南アフリカにおける詐欺と汚職の容疑

1999年11月、約2年間ラウテンバッハを捜査した後、南アフリカの法執行機関はラウテンバッハのヨハネスブルグの自宅と自家用機、およびWheels of Africaのヨハネスブルグ事務所を捜索した。[ 28 ] [ 29 ]捜索後、南アフリカでの事業における財政的逼迫の中で、[ 9 ] [ 10 ]ラウテンバッハは南アフリカから逃亡した。[ 4 ] 2000年9月19日、少なくとも4000万ランドに相当するラウテンバッハの南アフリカの資産が国家検察局（NPA）に押収された。[ 30 ]彼は、ヒュンダイ在籍中に犯したとされる多数の詐欺と窃盗を含む犯罪で告訴された。[ 31 ] [ 30 ] [ 32 ] 2007年3月、南アフリカ当局はジンバブエからの彼の身柄引き渡しを申請した。[ 13 ] [ 31 ] 2009年9月18日、ラウテンバッハはNPAに出頭した。326件の詐欺罪で起訴された彼は、所属会社の一つであるSAボツワナ・ハウリアーズを代表して有罪を認めた[ 33 ]。司法取引において、4000万ランドの罰金を支払うことで起訴を取り下げることに同意したが、個人的な責任は否定し続けた。[ 9 ] [ 34 ] [ 35 ]

クォン・ヨングの死

ラウテンバッハは1999年の捜索とその過程で押収された証拠の正当性に対して訴訟を起こしたが、憲法裁判所は最終的にラウテンバッハに不利な判決を下した。[ 36 ]裁判所の文書の中で、政府はラウテンバッハが1999年2月にヨハネスブルグで車内で射殺された大宇自動車のクォン・ヨングの殺害に関連していると主張した。 [ 37 ] [ 38 ]ラウテンバッハは殺人への関与を強く否定し、容疑を「魔女狩り」と表現した。[ 39 ]ラウテンバッハに対する起訴は行われなかったが、2006年に他の3人が殺人罪で起訴された。[ 40 ]

ジャッキー・セレビの汚職裁判

2009年にNPAと司法取引を交わしてから2か月後、ラウテンバッハは南アフリカ警察の国家長官ジャッキー・セレビの汚職裁判で検察側の証言を行った。[ 41 ]セレビはラウテンバッハと他の2人のビジネスマンから賄賂を受け取ったとして告発された。[ 42 ]裁判中、麻薬密輸で有罪判決を受けたグレン・アグリオッティは、セレビがNPAと南アフリカ歳入庁（SARS）によるラウテンバッハの捜査に介入し、ラウテンバッハの逮捕状を取り消し、セレビが総裁を務めるインターポールがラウテンバッハを指名手配しているかどうかについて情報を提供するよう求められたと証言した。[ 43 ]アグリオッティは、ラウテンバッハが確認したように、[ 41 ]ラウテンバッハがアグリオッティに10万ドルを支払い、アグリオッティが3万ドルをセレビに送金したと述べた。[ 44 ]

ジンバブエのZANU-PFとの疑惑

批評家たちは、ラウテンバッハ氏がコンゴの国営鉱山会社ジェカミンズに、ジンバブエ与党ZANU-PFの要請で任命されたと主張した。実際、1999年にガーディアン紙は、そのような取り決めの存在は「外交界で広く信じられていた」と報じた。[ 37 ] 2001年に国連委員会が行った疑惑は、ラウテンバッハ氏がジェカミンズに任命されたのは、第二次コンゴ戦争でカビラ政権軍をジンバブエが軍事支援する見返りに、コンゴ民主共和国の鉱山収益をZANU-PF政権に流すのを支援するためだったというものである。[ 45 ] [ 4 ] [ 46 ] [ 16 ]彼は、2017年11月24日に当時のジンバブエ大統領ロバート・ムガベがクーデターで解任された後、ジンバブエの大統領に就任したZANU-PF政府の法務・議会担当大臣であるエマーソン・ムナンガグワの仲間だったと伝えられている。[ 37 ] [ 7 ] [ 35 ] [ 47 ] 1999年、ラウテンバッハはロバート・ムガベに会ったことはないと述べて、容疑を否定した。[ 37 ]

2008年、CAMECは、別の会社を買収することで、以前はアングロ・アメリカン・プラチナが所有し、ジンバブエ政府が管理していたジンバブエのプラチナ資産の買収と引き換えに、ローンと呼ばれる1億ドルの支払いを行ったという物議を醸した取引に関与した。[ 7 ] [ 48 ]この支払いは主にアメリカのヘッジファンドであるオク・ジフから調達した資金で賄われ、報道によると、ZANU-PFは、2008年の抑圧的な選挙運動の資金としてこの資金を使用した。[ 48 ] [ 49 ]その後まもなく、2008年10月、ジンバブエのアメリカ大使館は、ジンバブエ政府への車両の簿外販売への関与の疑いでラウテンバッハを調査した。[ 7 ]

2008年11月、米国財務省はラウテンバッハ氏と彼が経営するリッジポイント海外開発有限責任会社を制裁対象に指定し、ラウテンバッハ氏をムガベ政権の「取り巻き」の一人と呼び、ムガベ氏が反民主的な政策を追求できるよう支援したと主張した。[ 50 ]制裁は2014年4月まで継続された。 [ 51 ]ラウテンバッハ氏はまた、 2009年1月から2012年2月まで、 ZANU-PF政権との関係を理由に欧州連合（EU）による標的制裁の対象となった。 [ 30 ] [ 52 ] [ 53 ]

スイスの秘密

クレディ・スイスにおける2022年のデータ漏洩は、ラウテンバッハ氏が2008年のジンバブエ選挙でムガベ政権の選挙運動を支援していたという以前の疑惑を裏付けるものとなった。[ 3 ] [ 54 ]クレディ・スイスは、ムガベ政権に1億ドルを流入させた鉱山取引のわずか数週間前に、ラウテンバッハ氏のために2つの口座を開設した。この取引は、ムガベ氏の勝利を確実なものにした暴力行為の資金として使われたと報じられている。ラウテンバッハ氏は後にこの取引で保有していた株式を売却し、多額の利益を得たが、鉱山は10年以上も放置され、開発も行われなかった。[ 3 ]

汚職疑惑

2014年、マショナランド西部ZANU-PFの州議長であり、ジンバブエ国会議員でもあるテンバ・ムリスワは、ラウテンバッハがアルダの理事長バジル・ニャバザに賄賂を贈り、優遇措置と引き換えにニャバザに家を買ったと非難した。[ 55 ]ニャバザは容疑を否定したが、[ 56 ]ラウテンバッハは当時、投資コンサルティングサービスで数百万ドルの未払いを要求していたムリスワを「恐喝者」と呼んだ。[ 57 ] 2019年、ムリスワはラウテンバッハのジンバブエでの事業とジンバブエ政府とのつながりについて、さらに様々な非難を行った。[ 58 ]

土地およびその他の紛争

amaBhunganeによると、地元活動家は、グリーンフューエル社がチピンゲの共有地に侵入し、十分な補償なしに何千世帯もの家族を立ち退かせたと主張している。彼らはまた、同社が水を汚染し、道路建設のためにトウモロコシ畑をブルドーザーで取り壊し、サトウキビ農家に1トン当たり4ドルを支払うという約束を守らなかったとも主張している。[ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]チピンゲ住民は、非営利団体「ジンバブエ人権弁護士会」の支援を受け、グリーンフューエル社の土地に対する権利主張を法廷で争っている。[ 63 ] [ 64 ]ジンバブエ議会の青年、現地化および経済的エンパワーメントに関するポートフォリオ委員会による2015年の報告書は、これらの非難の多くを反映しており、同プロジェクトは国の現地化法に違反していると結論付けている。また、環境管理庁から、グリーン・フューエル社がプロジェクト開始前に法律で義務付けられている完全な環境影響評価調査を実施していなかったことも判明した。[ 63 ] [ 65 ]

グリーンフューエル社は容疑を否定し、同社の企業社会的責任プログラム「ビンボ」を通じて数百万ドルを近隣の村の開発や村人たちへの灌漑、電力、家畜飼料の提供に費やしてきたと述べた。[ 59 ] [ 66 ]同社は灌漑計画の開発に尽力しており、全土地の10％をサトウキビ栽培に充てており、2021年にはチスンバンジェで国内最大級の灌漑計画を発表し、村人たちに点滴灌漑設備と区画を提供した。[ 67 ]同社はまた、工場の排水が汚染物質であるという主張を否定している。[ 68 ] [ 59 ] [ 60 ]アルダ委員会のバジル・ニャバザ議員は2015年、このプロジェクトはジンバブエの輸入代金を削減するという理由で正当化されると述べた。[ 60 ]実際、ブルームバーグによると、このプロジェクトによりジンバブエの燃料輸入支出は年間約10分の1、つまり4000万ドル削減される。[ 68 ]ボイス・オブ・アメリカは2011年に、このプロジェクトにより4500人の雇用が創出され、「過去20年間の他のどのプロジェクトよりも多くの雇用」が創出されたと報告した。[ 69 ] 2021年までに約3000人が雇用された。[ 68 ]

2021年7月、ジンバブエの複数の新聞は、グリーンフューエルの警備員がチピンゲのチニャムクワクワで作物を荒らし、家屋を破壊し、数千人の村人に影響を与えたと報じた。これは、同地域でのグリーンフューエルの事業拡大を容易にするためであった。[ 70 ] [ 71 ] [ 63 ] [ 72 ]村長によると、チピンゲから避難した数千人の住民が隣国モザンビークに移住しているという。[ 63 ]ラウテンバッハとグリーンフューエルは、ラウテンバッハが2009年に初めてアクセス権を得たムウェネジ川沿いのヌアネツィ牧場の土地をめぐって、ヌアネツィ牧場委員会との紛争にも巻き込まれている。 [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]

パンドラ・ペーパーズ

Daily MaverickのamaBhungane氏の報道によると、ラウテンバッハ氏は2021年のパンドラ文書流出事件で名前が挙がっていた。この流出事件は、ラウテンバッハ氏がアメリカの制裁下にあった2013年に、自身の石炭およびエタノール事業への数百万ドル規模の投資を妻に寄付したことに端を発する、複雑なオフショア家族信託基金の存在を示す証拠となった。[ 2 ] [ 4 ]この基金はラウテンバッハ氏の妻名義だが、流出した文書の中で、ファイナンシャルアドバイザーはラウテンバッハ氏を基金の「実質的な管理者」と特定していた。[ 4 ]

私生活

ラウテンバッハは若い頃、ラリーレースに熱中していた。[ 1 ]彼の息子、コンラッド・ラウテンバッハ[ 79 ]はラリードライバーであり、 2008年と2009年に世界ラリー選手権にフル参戦した。

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