マグニツキー法

マグニツキー法
アメリカ合衆国国璽
正式名称ロシアとモルドバにおけるジャクソン・ヴァニク法の廃止とセルゲイ・マグニツキー法（2012年）
ニックネームマグニツキー法
制定第112回アメリカ合衆国議会
発効2012年12月14日
引用
公法公報 L.  112–208（テキスト）（PDF）
法典126 法典 1496
立法史

マグニツキー法（正式名称：ロシア及びモルドバにおけるジャクソン＝ヴァニク修正条項の廃止及びセルゲイ・マグニツキー法）は、2012年に成立した超党派の米国連邦法である。この法律は、2009年にモスクワの刑務所でロシアの税理士セルゲイ・マグニツキーが死亡した事件に関与したとされるロシア当局者に制裁を課すものである。また、この法律はジャクソン＝ヴァニク修正条項を廃止し、ロシアとモルドバに恒久的な正常貿易関係の地位を付与した。この法律は、2012年12月14日にバラク・オバマ大統領によって署名され、法律として発効した。

2017年度国防権限法の一部として2016年に制定された世界マグニツキー人権責任法は、元の法律の枠組みを拡大し、世界中の外国人公務員に対して人権侵害や重大な汚職を制裁し、資産凍結や米国入国禁止を認めている。[ 1 ]

背景

2009年、ロシアの税理士セルゲイ・マグニツキーは、ロシア政府関係者が関与する2億3000万ドルの脱税計画を暴露しました。汚職を報告した後、マグニツキーは逮捕され、詐欺の罪で告発され、モスクワのブトゥルカ刑務所に拘留されました。マグニツキーは、胆石、膵炎、結石性胆嚢炎など、未治療の病状に苦しんでいました。約1年間の拘留の後、2009年11月に死亡しました。刑務官に殴打されたとの報道があります。[ 2 ] [ 3 ]この事件は国際的な注目を集め、ロシアにおける組織的な汚職と人権侵害を浮き彫りにしました

マグニツキー氏の雇用主であり、ロシアへの著名な投資家でもあったアメリカ人実業家ビル・ブラウダー氏は、正義を求める運動を展開した。ブラウダー氏は、ベンジャミン・カーディン上院議員やジョン・マケイン上院議員を含む米国議会議員に対し、マグニツキー氏の死と関連する汚職の責任者を標的とした法案を提出するよう働きかけた。[ 4 ]

立法史

マグニツキー法は、 2012年セルゲイ・マグニツキー法（HR 4405）として米国下院外交委員会に提出されました。この法案は、マグニツキー氏の死に関与したロシア当局者の米国への入国および米国の銀行システム利用を禁止することを目的としていました。[ 5 ] 2012年6月、ベン・カーディン上院議員率いる上院は、冷戦時代の貿易制限であるジャクソン＝バニク修正条項を廃止するためのより広範な法案（HR 6156）にこの措置を組み込みました。[ 6 ]

オバマ政権は当初、外交上の懸念を理由に制裁に反対したが、議会は修正条項の廃止をマグニツキー条項と結び付けた。2012年11月16日、下院はHR6156を365対43の投票で可決した。[ 7 ]上院は2012年12月6日に92対4の投票で可決した。[ 8 ]オバマ大統領は2012年12月14日にこの法案に署名し、法律として発効した。[ 9 ]

2016年12月23日に2017年度国防権限法の一部として制定されたグローバル・マグニツキー法は、元の法律の適用範囲を拡大している。[ 1 ]

条項

マグニツキー法は米国政府に以下の権限を与えている。

  • マグニツキー氏の死亡や関連する人権侵害に関与したロシア人に対し、ビザ発給禁止および資産凍結を課す。
  • マグニツキー氏が暴露した不正行為に関連する重大な汚職に関与した個人に制裁を科す。
  • ジャクソン・ヴァニク修正条項を廃止し、ロシアおよびモルドバとの貿易関係を正常化する。

グローバル・マグニツキー法は、最初の2つの罰則をあらゆる国の公務員に適用します。これにより、米国は外国の公務員に対し、以下の行為に対して制裁を科すことができます。

  • 拷問や法外な殺人などの重大な人権侵害。
  • 贈収賄や横領を含む重大な汚職行為。

制裁対象者

2013年4月、米国財務省はマグニツキー法に基づく制裁対象者18名のリストを公表したが、その中にはセルゲイ・マグニツキー事件に関与したロシア当局者などが含まれていた。[ 10 ]注目すべき人物は以下の通りである。

グローバル・マグニツキー法は、ドナルド・トランプ大統領が2017年に財務長官に金融制裁の権限を、国務長官にビザ制限の権限を委譲して以来、様々な国の個人に制裁を課してきました。 [ 11 ]大統領令13818号（2017年12月21日発効）では、特に以下の個人が制裁対象となりました。[ 12 ]

その後の制裁には以下のものが含まれます。

制裁を受けた個人

  • ブラジルの最高裁判所判事であるアレクサンドル・デ・モラエス氏は、司法の権限の濫用と言論の自由の制限の疑いで、2025年7月30日に制裁を受けました。米国財務省は、この制裁は、ソーシャルメディアアカウントの停止や偽情報対策のためのオンラインコンテンツの制限を含む、民主主義のプロセスを損なうと見なされる行為に対処するものであると述べました。[ 16 ]デ・モラエス氏に課された制裁は、2025年12月12日に解除されました。[ 17 ]
  • ヴィヴィアン・バルシ・デ・モラエス、アレクサンドル・デ・モラエスの妻、および LEX - INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA 法人、2025 年 9 月 22 日に制裁対象[ 18 ]ヴィヴィアン・バルシに課された制裁は、2025 年 12 月 12 日に解除された。[ 19 ]

反応

マグニツキー法は世界中で同様の法律制定に影響を与えました。

カナダ
腐敗した外国公務員の被害者に対する正義法（2017年）は、人権侵害者と腐敗した公務員を対象としており、ジャマル・カショギ氏の殺害に関連するサウジアラビア国民に制裁を課している。[ 20 ]
イギリス
2020年、イギリスはマグニツキー法に基づく制裁を導入し、人権侵害を行った47人を標的としました。[ 21 ]
欧州連合
2020年に制定されたEUの世界人権制裁体制は、米国のモデルを反映しています。[ 22 ]

2017年にマグニツキーの詐欺事件に関連したプレベゾン・ホールディングスとの和解により、580万ドルの罰金が科せられた。[ 23 ]

ロシアは報復として、ディマ・ヤコブレフ法を制定し、米国によるロシア人の子供の養子縁組を禁止し、同様に18人の米国当局者のロシア入国禁止リストを発行した。[ 24 ]ロシア政府は2013年にマグニツキーの死後に有罪判決を下したが、これは象徴的な報復だと広く批判された。ロシアは、弁護士ナタリア・ベセルニツカヤを通じたロビー活動などを通じて、この法律を弱体化させようとした。特に2016年のトランプタワーでのドナルド・トランプ・ジュニアとの会談では、その効果が顕著だった。 [ 25 ]

この法律は、ジェフリー・ロバートソンなど一部の人権擁護団体から賞賛されており、ロバートソンは、この法律は人権侵害の低レベルの加担者を標的にする画期的な手段だと述べた。[ 26 ]ロシアの反体制活動家であるウラジミール・カラ・ムルザとボリス・ネムツォフは、説明責任を促進するこの法律は「親ロシア的」だと述べた。[ 27 ]ロシア政府高官のエフゲニー・フェドロフを含む批評家は、この法律は米国の地政学的利益にかなうものだと主張している。[ 28 ]ビル・ヴァン・オーケンのように、米国が人権侵害を行っている他の政権を支援していると理由に挙げ、選択的な執行を行っていると非難する者もいる。[ 29 ]

参照

参考文献

  1. ^ a b「米国グローバル・マグニツキー法：質疑応答」ヒューマン・ライツ・ウォッチ。2017年9月13日。2018年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月27日閲覧
  2. ^ 「Q&A: マグニツキー事件」 BBCニュース、2013年7月11日。2018年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月10日閲覧。
  3. ^ Gray, Rosie (2017年7月25日). 「ビル・ブラウダーの上院司法委員会への証言」 .アトランティック誌. 2017年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月31日閲覧。
  4. ^ Trindle, Jamila (2014年5月15日). 「マグニツキーの二転三転」 . Foreign Policy . 2018年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月10日閲覧。
  5. ^ 「ロシア人権法、外交委員会を通過」米国下院外交委員会。 2012年6月7日。2013年1月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  6. ^ベイカー、ピーター(2012年6月13日). 「シリア危機とプーチン大統領の復帰が米国とロシアの関係を冷え込ませる」 .ニューヨーク・タイムズ. 2018年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月10日閲覧。
  7. ^ Peters, Jeremy W. (2012年11月16日). 「下院、人権侵害に目を向けロシア貿易法案を可決」 . The New York Times . 2012年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年11月17日閲覧。
  8. ^ Lally, Kathy; Englund, Will (2012年12月6日). 「ロシア、米上院で人権を狙ったマグニツキー法が可決され激怒」ワシントン・ポスト. 2018年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年12月11日閲覧。
  9. ^ 「HR 6156に関する報道官の声明」 ObamaWhiteHouse.archives.gov.ホワイトハウス. 2012年12月14日. 2017年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月10日閲覧–国立公文書館経由。
  10. ^ 「マグニツキー制裁リスト」米国財務省2013年4月12日. 2018年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月10日閲覧。
  11. ^ 「国務長官および財務長官への大統領覚書」ホワイトハウス2017年9月8日. 2021年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月11日閲覧–国立公文書館経由。
  12. ^ 「米国、世界中の人権侵害者および腐敗行為者を制裁」（プレスリリース）。米国財務省。2017年12月21日。2018年1月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月12日閲覧。
  13. ^ 「カショギ事件：報告書は容疑者とサウジ王子を結びつける」ストレーツ・タイムズ2018年10月18日. 2018年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年10月20日閲覧。
  14. ^ 「財務省、グローバル・マグニツキー人権責任法に基づき中国の団体と当局者に制裁」。2020年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年7月9日閲覧。
  15. ^ 「ティグレ州での深刻な人権侵害に関連して、財務省がエリトリア軍指導者に制裁を科す」米国財務省2021年8月23日オリジナルより2021年8月24日時点のアーカイブ。 2021年8月24日閲覧。
  16. ^ Spetalnick, Matt (2025年7月30日). 「米国、ブラジルの高等法院判事に制裁を課す」ロイター. 2025年7月31日閲覧。
  17. ^ 「米国、ボルソナーロ事件でブラジルの裁判官に対する制裁を解除」 BBCニュース、2025年12月13日。 2025年12月13日閲覧。
  18. ^ 「グローバル・マグニツキー指定」外国資産管理局2025年9月22日2025年9月23日閲覧。
  19. ^ミルホランス、フラビア（2025年12月12日）「米国、ボルソナーロ裁判の渦中にあるブラジル司法への制裁を撤回」ニューヨーク・タイムズ。2025年12月13日閲覧。
  20. ^ 「外国公務員の汚職被害者に対する正義法」カナダの国際関係カナダ政府2019年10月16日。2020年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年10月21日閲覧。
  21. ^ 「英国の人権侵害者に対する新たな強硬姿勢は歓迎すべき変化」ワシントン・ポスト、2020年7月12日。2020年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年7月12日閲覧。
  22. ^ Brzozowski, Alexandra (2019年12月10日). 「EU閣僚、欧州の『マグニツキー法』制定に着工」「 . euractiv . 2020年9月16日閲覧。
  23. ^ Scannell, Kara (2017年5月14日). 「米国、ロシアのマネーロンダリング事件で580万ドルの和解を成立」 . Financial Times . 2018年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月11日閲覧。
  24. ^ハインツ、ジム (2013年7月11日). 「死亡したロシア人弁護士マグニツキー、有罪判決」 . AP通信. 2013年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  25. ^サリバン、アンディ、モハメッド、アルシャド（2017年7月11日）。「トランプ・ジュニアのメールは、彼がクリントンに対するロシアの支援を歓迎していたことを示唆している」。ロイター。2018年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月11日閲覧。
  26. ^ 「国際人権弁護士ジェフリー・ロバートソン氏、アサンジ氏の運命について語る」オーストラリア人権委員会2012年12月18日。2018年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月11日閲覧。
  27. ^ Kara-Murza, Vladimir (2018年5月18日). 「クレムリン、ソ連風の反対意見禁止法を復活させる」 .ワシントン・ポスト. 2018年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年8月24日閲覧。
  28. ^ Фёдоров、Евгений (2012 年 11 月 29 日)。「Список Магнитского – манипуляция」。Russia.ru (ロシア語)。2018年3月11日のオリジナルからアーカイブ。2018 年3 月 11 日に取得。
  29. ^ Van Auken, Bill (2013年4月16日). 「モスクワ、オバマの人権侵害をブラフと呼ぶ」 . World Socialist Web Site . 2018年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月11日閲覧。

さらに詳しい参考文献

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