ラケシュ・サクセナ

ラケシュ・サクセナ（1952年7月13日、インド・マディヤ・プラデーシュ州インドール生まれ）は、インドの有罪判決を受けた犯罪者、金融家、デリバティブ市場トレーダーである。彼は1990年代にバンコク商業銀行（BBC）の財務顧問として勤務中に横領の罪で告発されており、過去30年間にわたり世界中で数十件もの高リスクなベンチャーや取引に関与していたと広く知られている。[ 1 ] [ 2 ]

2009年10月、彼はカナダ史上最長となる13年間の引き渡し闘争の末、タイに強制送還された。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 2012年6月、サクセナは1992年から1995年の間に証券詐欺の罪で5件有罪判決を受け、バンコク南部刑事裁判所から懲役10年の判決を受け、罰金と賠償金として4100万ドルの支払いを命じられた。[ 6 ]

幼少期

ラケシュ・サクセナは1952年7月13日、インドのマディヤ・プラデーシュ州インドールに生まれました。母親が国際弁護士だったため、幼少期はイギリスで学びました。[ 7 ]その後、インドのニューデリーに移り住み、セント・コロンバズ・スクールとセント・スティーブンス・カレッジで学びました。[ 8 ]大学在学中に強いマルクス主義的政治的志向を育み、1974年に英語学の修士号を取得しました。[ 8 ]

彼は外国為替および金融市場仲介会社で働き、最初はデリー、ボンベイ、スリランカ、シンガポールで複雑な金融取引と外国為替投機に専念し、その後デリーのオリエンタル商業銀行で多くの詐欺取引を行い、インド政府によって国有化される前に銀行に約4千万ルピーの損失をもたらした。

1970年代後半、サクセナは香港に移り、そこでタイ国籍の妻と出会った。香港では、1980年代に九龍で外国為替ディーラーとして働き、 [ 7 ]その後、Wocom Commoditiesに入社した。1985年、タイ銀行が外国為替市場の開放を発表したバンコクに拠点を移し、デリバティブ分野に注力するようになった。

バンコクでは、サクセナは企業の売買に関する投機取引に従事し、バンコク・ポスト紙に金融コラムを執筆し、外国為替取引のセミナーで講演を行い、ビジネス界に多くの人脈を築いた。彼の関心事には、シエラレオネの鉱山、オーストラリア、ベリーズ、カナダ、ケイマン諸島、ロシア、タイ、香港、イスラエル、キプロス、ヴァージン諸島の企業、そしてスイスの銀行口座がいくつか含まれていた。

バンコク商業銀行

1989年、サクセナはバンコク商業銀行の新上級副頭取、クリクキアット・ジャリチャンドラの顧問に就任した。同銀行は、証券取引所に上場するタイの大手企業の多くに対して敵対的買収を企てた。その後の調査によると、同銀行はインド、ロシア、タイ、シンガポール、サウジアラビア、レバノンの様々な公務員や政治家にも低利融資を行っていた。

バンコク商業銀行は1996年に破綻し、タイ銀行が経営を引き継ぎました。この破綻はアジア金融不況、経済・政治危機、そして1997年のバーツ切り下げの一因となりました。サクセナ氏は事件発生当時、プラハかチューリッヒの自宅におり、タイに戻ることはありませんでした。

1996年6月、タイ当局はラケシュ・サクセナ、クリッキアット・ジャリチャンドレ、ラジャン・ピライ、アドナン・カショギら数名を、推定22億米ドル（あるいは8,800万米ドル）相当の横領の罪で起訴した。サクセナ自身も、1992年から1993年にかけて、一連のデリバティブ取引を通じて3億ポンドを横領したとされている。サクセナは、自分は単なるアドバイザー兼トレーダーであり、不動産市場の崩壊こそが不況の真の引き金だったと主張している。ロシアの財閥やアラブの首長たちとの関係は、依然として憶測の的となっている。

カナダでの拘留

1996年7月7日、カナダ王立騎馬警察はタイ警察の要請を受け、ブリティッシュコロンビア州ウィスラーでサクセナを逮捕した[ 9 ] [ 10 ] 。彼は当初、カナダの予審センターに2～3日間拘留された。サクセナはタイに帰国すれば殺されると脅し、 身柄引き渡しに抵抗した。

1998年2月、サクセナは逃亡の恐れがあるとみなされ、250万ドルの保釈金を要求された。ブリティッシュコロンビア州最高裁判所は1998年6月24日、この判決を覆した。この判決により、サクセナはバンクーバーで身柄引き渡しに抵抗する権利を得、自費で自宅軟禁状態となり、月額4万ドルの費用を負担した。[ 11 ] 1998年9月4日、タイは22カ国当局に対し、当時1億3500万ドルから3億ドルに上ったサクセナの資産凍結を要請した。タイはサクセナに対して民事訴訟も提起した。

2005年9月、カナダの下級裁判所はサクセナ氏の身柄引き渡しを命じたが、カナダ政府はこの判決を執行しなかった。サクセナ氏は控訴により身柄引き渡しをさらに延期した。2005年10月21日、カナダの裁判所はサクセナ氏の身柄引き渡しを2006年1月まで再度延期した。

2006年3月3日、サクセナ氏は、タイでは殺害されるか非人道的な独房に放り込まれる可能性があると主張したにもかかわらず、連邦司法大臣によるタイ当局への身柄引き渡し命令の覆審をBC州控訴裁判所で申し立てたが、敗訴した。サクセナ氏の弁護士は控訴した。釈放の理由として挙げられた可能性の一つは、国際的に承認されていたタイ政府が転覆し、王室に大きな混乱をもたらした最近のタイのクーデターであった。

サクセナ氏は、インターポールの十大指名手配犯リストに載り、エア・インディア爆破事件裁判の弁護人を務めた逃亡犯オミッド・タヴィリの引き渡しなど、国際的に興味深い事件で依頼人の代理人を務めることで知られるアマンディープ・シン氏の事務所を通じて、カナダ最高裁判所に控訴した。[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]

2009年10月29日、カナダ最高裁判所は、下級裁判所によるサクセナ氏の身柄引き渡しを支持する判決に関する審理請求を却下した。最高裁判所は判決理由を明らかにしなかった。同日、サクセナ氏はタイ当局に引き渡され、カナダからタイへ向けて出国した。[ 3 ] [ 18 ] [ 19 ]

シエラレオネとのビジネス

1997年5月、シエラレオネのアフマド・テジャン・カバー大統領は軍事クーデターで追放された。カバー大統領はギニアに逃亡し、亡命政府を樹立した。1997年7月頃、彼はサンドライン・インターナショナルの英国人傭兵ティム・スパイサーに接触し、反クーデターを企てた。サクセナはダイヤモンド採掘権と引き換えに、反クーデターに資金を提供することに同意した。[ 20 ]

英国議会によるシエラレオネ武器調査報告書によると、サクセナはサンドライン社が兵士を雇用し、装備を購入するための資金を調達するはずだった。その見返りとして、カバー社はサクセナの会社にダイヤモンド採掘の許可を与え、更なる取引を約束した。サクセナはサンドライン社に事業費を支払うはずだった。しかし、何者かが関連文書をグローブ・アンド・メール紙にリークした。同年のインタビューで、カバー社はサクセナとの交渉について一切知らないと否定した。

報告書に証言したスパイサー氏によると、サクセナ氏は約束した資金を彼らに提供しなかったという。しかし、この件に関してスパイサー氏の発言は複数の報道で矛盾している。サンドラインはブルガリアから追加の武器を購入しようとしたが、時すでに遅しだった。カバー派に忠誠を誓うナイジェリア軍が既に首都を制圧していたのだ。その結果、サクセナ氏は許可証を取得できなかった。その後の英国政府の調査で、カバー氏が真実を語っていなかったことが確認された。その後のインタビューでサクセナ氏は、「イデオロギー的な理由」で支援したいと考えており、アフリカに地雷を所有することなど全く考えていなかったと主張した。

ジェネラルコマースバンク

ラケシュ・サクセナは最近まで、英国（ウェスト・ショア・ベンチャーズ）、2004年に南アフリカ（プラチナ・アセット・マネジメント）、その後ボツワナ（投資家向け広報）、南アフリカ（フェニックス・キャピタル・パートナーズ）で詐欺行為を行っていたとされ、サンデー・スタンダード紙が2005年8月に暴露していた。現在ではサクセナがこれらのアフリカ企業を所有していたかどうかは分かっている。

アドナン・カショギ氏、オレグ・ボイコ氏、ラケシュ・サクセナ氏、アマドール・パストラーナ氏、そしてゼネラル・コマース・バンク取引の立役者と目される弁護士レジス・ポッシーノ氏は、オーストリア・ウィーンでゼネラル・コマース・バンクを共同で買収し、同銀行を拠点に国際的な株式および債券取引を組織したとされている。ポッシーノ氏と関係があったのは、米国出身のシェマン・マズール氏とラウル・ベルタミウ氏である。ポッシーノ氏とカショギ氏は、SEC（証券取引委員会）が株式売却を停止する前に、ジェネシス・インターナショナルのために6,500万ドル以上を調達したとされている。ポッシーノ氏もカショギ氏も、この件に関していかなる不正行為にも関与していない。

被害者はオーストラリア、イギリス、南アフリカなど、多くの国から来ています。繰り返しになりますが、サクセナ氏がこれらの取引の多くでどのような役割を果たしたのかは、いまだに明らかにされていません。彼の名前は、いかなる所有権文書にも記載されていません。オーストリア政府は彼を何の罪にも問っていません。その理由の一つとして、国際取引の関係者が、サクセナ氏を味方につけるためだけに、彼に金銭を支払っているケースが多いことが挙げられます。サクセナ氏は株式の空売りを厭いません。インド有数の実力者の一人であるチャンドラスワミ氏（別名ネミ・チャンド・ジェイン氏）によると、サクセナ氏は進行中の取引に対するグリーンメール型の攻撃を厭いません。また、市場（金融、経済、政治）に関する豊富な知識から、その影響力は圧倒的ですが、書類には彼の名前が記載されていません。インドの閣僚の一人も、サクセナ氏がオフショアの法域から投機的なインド株のオプションと先物価格を作成しており、ムンバイの投機家にとって「最後の頼みの綱」となっていると主張しています。

報道によれば、サクセナ氏は自宅で世界中で疑わしい注目を集める取引を複数行っているが、その主な取引は第三世界の債務やデリバティブといったエキゾチックな世界における取引である。こうした取引の多くは、これまで規制の対象外であり、今後も長年にわたり規制の対象外のままである可​​能性が高い。

サクセナ氏と彼の会社ウェストショア・ベンチャーズは、パシフィック・エナジー・アンド・マイニング・カンパニーとネバダ州リノのタリク・アフマド氏から、ネバダ州連邦地方裁判所に、詐欺およびパシフィック・エナジーから150万ドル以上を詐取した共謀の罪で提訴されました。パシフィック・エナジーは連邦捜査局（FBI）にも刑事告訴していましたが、サクセナ氏がタイに引き渡されたため、訴訟手続きは停止されました。

サクセナ氏がタイに引き渡されて以来、サクセナ氏による新たな証券詐欺は確認されていない。

最近の動向

2006年8月、タイ政府はサクセナ氏の海外資産の残りを押収するための新たなチームを立ち上げ、カナダ国内の資産を標的とした。当時のチッチャイ・ワナサティット大臣は、マネーロンダリング対策局とタイ王国警察に対し、検事総長の支援を命じた。カナダの控訴裁判所はサクセナ氏の保釈請求を却下した（後に保釈が認められた）。

ラケシュ・サクセナ氏は、ネバダ州連邦地方裁判所を含む米国の多数の民事訴訟の被告でもありましたが、それらの訴訟では勝訴するか、あるいは単に訴訟が消滅しました。

タイへの引き渡し

2009年10月31日、カナダ最高裁判所がサクセナ氏の上告を棄却すると、同氏は直ちにタイ当局に引き渡され、詐欺罪で裁判を受けるタイに移送された。[ 21 ]

サクセナに対する告訴

インドでは、サクセナ氏は、ビスケット王ラジャン・ピライ氏の死に関与したとして、過失致死、恐喝、殺害予告、詐欺の罪で告発されている。これらの容疑は、同氏の未亡人が、サクセナ氏と他の3人が夫殺害を共謀したと告発したことを受けて提起された。ピライ氏は、チャンドラスワニ氏を含むインドの有力な実力者数名によってサクセナ氏に紹介された。同氏の未亡人で元モデルのニーナ・ピライ氏は、サクセナ氏のバンコクの邸宅でよく見かけた人物からは、サクセナ氏と非常に親しい関係にあったとみられている。タイの元銀行職員は、ニーナ・ピライ氏は夫の死後もサクセナ氏から資金提供を受け続けていたと主張している。

タイ政府は、サクセナ氏がバンコク商業銀行（BBC）から8,800万ドルを横領したと非難し、カナダに身柄引き渡しを求めている。銀行はサクセナ氏に対して別途民事訴訟を起こしていた。サクセナ氏はこれに対し反訴を起こしている。[ 22 ]

BBCの破綻は、1997年にアジア全土に広がり世界経済を揺るがした金融危機における最初のドミノ倒しの一つであった。[ 10 ]ウォール・ストリート・ジャーナル紙はサクセナ氏を「世界金融危機におけるリアリー夫人の牛」と評したように、この大惨事の火付け役として非難しているものの、サクセナ氏はその件で訴訟に直面しているわけではない。また、サクセナ氏は1990年代後半のヘッジファンドをめぐる主要な問題、特に第三世界の債券や、そのような債券を担保としたレバレッジをかけた通貨・金利デリバティブ、そして現在ではエリツィン政権時代のロシアおよび東欧の民営化に関連する問題にも関与している。

不運なシエラレオネ事件では、何の容疑もかけられなかった。英国議会によるシエラレオネ武器調査報告書は、サクセナ氏の資金による武器購入は国連の禁輸措置に技術的に違反したに過ぎず、カナダはまだ禁輸措置を執行していなかったと結論付けた。

参考文献

  1. ^ベインズ、デイビッド。「ローカルニュース：銀行強盗容疑者が株詐欺に手を染める？」シアトル・タイムズ。2019年8月22日閲覧。
  2. ^ 「インド人金融家ラケシュ・サクセナ、1990年代の金融危機時代の詐欺で収監…」ロイター通信、2012年6月8日。2016年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月22日閲覧。
  3. ^ a b「逃亡中のサクセナ被告がタイに帰国、13年間の司法マラソンに終止符」バンクーバー・サン2009年10月29日。2009年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年10月30日閲覧。
  4. ^ 「タイ人逃亡者の控訴により、引き渡し事件は期限に迫る」 The StarPhoenix / The Province 2008年12月23日。2011年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  5. ^ 「引き渡しとは何か？」エコノミスト誌、2019年2月4日。ISSN 0013-0613 。 2019年8月22日閲覧。 
  6. ^バンクーバー・サン：ベインズ：サクセナ、大規模詐欺で有罪、懲役10年。2012年6月8日発行
  7. ^ a b Drohan, Madelaine (2001年4月27日). 「フォールス・クリークの囚人」 .グローブ・アンド・メール. 2019年8月22日閲覧.ロンドン：サクセナは国際弁護士である母親と共に幼少期をこの地で過ごした。
  8. ^ a b Kumar Sinha, Ashutosh (1998年8月10日). 「地球上で最も求められているデリー人」 . OutlookIndia.com . 2019年8月22日閲覧。
  9. ^ 「逃亡中の金融業者、引き渡し判決を待つ」 CBCニュース、2000年11月10日。2012年11月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年10月30日閲覧。
  10. ^ a b「アジア経済危機を引き起こしたとして告発された男、自由を訴える」 VOAニュース、2005年8月17日。 2008年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月22日閲覧。
  11. ^ダイアン・フランシス、「弁護士とロビー活動が難民政策の意味を歪める」 フィナンシャル・ポスト、2001年3月17日、D3。
  12. ^ 「Singh Thind Law – 私たちはあなたの弁護士です。なぜなら私たちはあなたのことを気にかけているからです」。
  13. ^ 「世界で最も指名手配され、恐れられている犯罪者トップ10」。
  14. ^ Nathan Vardi (2008年4月25日). 「In Pictures: The World's 10 Most Wanted」 . Forbes . 2012年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年10月26日閲覧。
  15. ^ 「逃亡中のタイ人銀行員が裁判に直面」 BBCニュース、2009年10月30日。2012年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年10月26日閲覧。
  16. ^ 「カナダからタイへの引き渡しを求めて13年間闘ってきた逃亡中の銀行員が敗訴」 Fox News Channel 2009年10月29日 。2014年11月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年10月26日閲覧。
  17. ^ 「ラケシュ・サクセナ。タイの司法からこの男を守るために、我々は数百万ドルを支払った」 。2015年1月22日時点のオリジナルよりアーカイブ– Canada.comより。
  18. ^ 「タイ人逃亡者サクセナ、カナダへの身柄引き渡し上訴で敗訴」ブルームバーグ、 2009年10月29日。2012年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  19. ^ 「サクセナ氏、否定」バンコク・ポスト、2009年10月30日。
  20. ^フォン・パレスケ、アレクサンダー (2009)。「ラケシュ・サクセナ：罰を受けない男」 . Nachrichten Heute (ドイツ語) 。2019 年8 月 22 日に取得。
  21. ^ 「Saxena in Thailand」The Nation誌。2012年11月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年11月8日閲覧。
  22. ^ Amy Sawitta Lefevre (2012年6月8日). 「インド人金融家ラケシュ・サクセナ、1990年代のタイ危機における詐欺で収監」ロイター通信.バンコク. 2013年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年11月21日閲覧。
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