ローズバレー金融スキャンダル
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| 設立 | 1997 |
|---|---|
| 創設者 | カジャル・クンドゥ |
| 活動年数 | 1997～2015年 |
| 地域 | インド（西ベンガル州、オリッサ州、アッサム州、トリプラ州、ジャールカンド州など） |
| 民族 | インド人 |
| リーダー | ガウタム・クンドゥ（議長） |
| 犯罪行為 | ポンジスキーム、金融詐欺、マネーロンダリング |
ローズバレー金融スキャンダル（ローズバレー・チットファンド詐欺とも呼ばれる）は、インド北東部で発生した大規模な金融詐欺事件であり、政治スキャンダルとされる事件である。2013年4月に執行局による強制捜査で摘発されたこの詐欺事件の中心は、トリプラ州に拠点を置くローズバレー・グループ[ 1 ]である。同グループは、無許可の集団投資スキームやポンジスキームを運営し、主にインド東部全域の数百万人の預金者から15,000億ルピー以上を搾取したとして告発されている複合企業である。[ 2 ]
起源と運営
ローズ・バレー・グループの創業は1997年まで遡ります。生命保険会社で豊富な経験を持つ保険セールスマン、カジャル・クンドゥ氏がトリプラ州にローズ・リゾーツ・アンド・プランテーションズを設立したのです。当初はバラ農園に関連した集団投資スキームに注力し、投資家に農業プロジェクトへの融資と引き換えに約束された配当を募っていました。しかし、この事業は規制上の課題に直面しました。1999年にインド証券取引委員会（SEBI）に正式な承認を申請したものの、規制要件への不適合を理由に却下されたのです。この挫折にもかかわらず、認可を受けずに事業は継続されましたが、2003年にカジャル・クンドゥ氏の車がアガルタラからグワハティへ向かう途中、湖に転落し、彼自身、妻、そして息子が亡くなるという悲劇的な事故に見舞われました。この事故は大きな転換点となり、経営権は弟のゴータム・クンドゥ氏に移りました。ゴータム氏は、このささやかな会社を、疑わしい慣行を特徴とする巨大な金融機関へと再編しました。[ 3 ]
ゴータム・クンドゥのリーダーシップの下、ローズバレーの成長を支える基盤となった「アシルヴァド」スキームの立ち上げにより、同社は活性化しました。不動産投資機会として宣伝されたこのスキームでは、投資家は土地区画の予約金として資金を預け入れることができました。満期時に、投資家は割り当てられた土地の所有権を取得するか、元本に加えて11.96%から17.65%という非常に高い金利（一般的な銀行金利をはるかに上回る）を受け取るかを選択できました。このモデルは、複雑な条件を知らないことが多かったものの、魅力的なリターンに惹かれてインド東部の多くの低所得投資家に受け入れられました。クンドゥはトリプラ州から西ベンガル州、オリッサ州、アッサム州など他の州へと戦略的に事業を拡大し、積極的なエージェントを配置して高額な手数料を稼ぐ集金拠点として機能する地域事務所を設立しました。
2005年から2011年にかけて、同社は急速な財務成長を遂げ、規制当局の注目を集めました。2005年から2006年にかけては3億7500万ルピーという控えめな預金残高から始まり、2009年から2010年にかけては127億1980万ルピーにまで急増しました。この爆発的な成長を受け、左翼連合政権下の経済犯罪捜査局は2009年12月7日に証券取引委員会（SEBI）に正式に警告を発し、グループの活動に関する調査を要請しました。しかし、この警告にもかかわらず、預金残高は増加を続け、2011年3月31日には201億6320万ルピーに達しました。ちょうどその頃、西ベンガル州でトリナムール会議派が台頭し、政治情勢が一変しました。 2011 年 1 月のこのピーク時に、SEBI は最終的に Rose Valley Real Estate and Construction Limited によるさらなる資金調達を禁止しましたが、その時点では、Kundu はすでにさまざまな分野に多角化していました。
ゴータム・クンドゥの事業拡大は、預金者の資金を用いて一見合法的な企業を設立するという、注目すべきパターンを辿っていました。ホスピタリティ業界では、マンダルマニビーチにベンガル最大級のホテルの一つを開業し、その後、コルカタのクロームホテルをはじめ、ドゥルガプル、シリグリなどの複数の施設を買収しました。これらの施設は、2011年に開始された別の詐欺スキーム、ローズバレー・ホテルズ・アンド・エンターテイメント社が運営するホリデーメンバーシッププランの中心的な存在となりました。このスキームの投資家は、仮に休暇用の宿泊施設として利用するために毎月料金を支払うか、満期時に元本と利息（最大17.65%）の返還を約束されていました。その後、証券取引委員会（SEBI）は、このスキームが2013年に終了するまでに、約219万の投資家が関与していたことを特定しました。
同時に、クンドゥは2009年にローズ・バレー・メディア・アンド・エンターテインメント・リミテッドを設立し、テレビ、ラジオ、ケーブルネットワークにおける確固たる地位を目指しました。このメディア帝国は、エンターテイメントチャンネル「ルポシ・バングラ」やニュースチャンネル「ニュース・タイム（ベンガル）」、そして「オリッサ・タイム」など、様々なチャンネルを傘下に収めるまでに拡大しました。クンドゥはまた、インド・プレミアリーグのコルカタ・ナイト・ライダーズのメインスポンサーとなるなど、スポーツエンターテイメントにも多額の投資を行いました。ローズ・バレー・フィルムズを通じて、彼はベンガル映画界のキープレーヤーとして頭角を現し、高い評価を得ている映画に年間約1億ルピーを投資しました。アーティストに配慮した支払い方法と、クリエイティブな意思決定における非干渉的なアプローチは、業界から高い評価を得ました。
こうした多角化を通じて、ゴータム・クンドゥはロールスロイスや高級車のコレクションを所有するなど、華々しい成功のイメージを作り上げました。しかし、インド証券取引委員会（SEBI）の調査は、これらの一見合法的な事業活動の資金はすべて違法な預金スキームによって賄われていることを一貫して示しました。規制当局はローズバレーの事業を、投資家に重大なリスクをもたらす未登録の集団投資スキームに繰り返し分類し、同社が金融活動に必要なインド準備銀行の登録を一度も取得していないことを強調しました。2011年から複数の禁止命令に直面していたにもかかわらず、同グループは新たな企業やスキームの設立、規制の抜け穴の悪用、政治的なつながりの活用によって、2015年に最終的に崩壊するまで継続的に事業を展開しました。[ 4 ]
規制回避と国民のパニック
2013年のサラダスキャンダルの後、インド証券取引委員会（SEBI）はローズバレー社をインド東部で起こっているより大規模な金融詐欺のパターンの一部と特定した。同社の預金残高は推定4,000億ルピーで、サラダの1,200億ルピーの業務をはるかに上回っている。 [ 5 ]サラダの破綻後、パニックに陥った預金者がローズバレー支店で資金を引き出すために列を作ったところ、同社は現金返済の代わりに借用書（クーポンとトークン伝票）を発行した。[ 6 ] SEBIの2011年の差し止め命令にもかかわらず、同グループは法的遅延を利用して業務を継続し、不動産部門は1,270億ルピー、ホテル部門は2,900億ルピーを集めた後、ジャールカンド州で閉鎖された。[ 7 ] 2013年4月、SEBIは1億ルピーの罰金を課し、同社役員に対してFIR（財務報告）を提出した。
調査
2015年、執行局（ED）がマネーロンダリング防止法に基づきゴータム・クンドゥを拘束したことで、事態は深刻化した。同氏はインドで最も大規模なポンジ詐欺の一つを企てた疑いがある。捜査官は、同グループが3,000以上の銀行口座を保有し、インドの12州に分散した資産を保有していることを発見した。[ 8 ]詐欺総額は15,400億ルピーを超えると推定されている。[ 9 ] 2024年、EDはゴータム・クンドゥの妻であるスブラ・クンドゥを含む複数の容疑者を追及する追加告発書を提出した。[ 10 ]
執行局による襲撃
2013年4月、執行局（ED）はソルトレイク、バグイティ、コルカタのバラサットにあるローズバレーの事務所を抜き打ち検査し、財務記録と文書を押収した。捜査官は、同グループがSEBI（証券取引委員会）の規制に違反して公的預金を違法に集め、その資金をホテル、メディア、スパイス、不動産事業に流用していたと主張した。[ 11 ]これらの捜索は、オリッサ州政府がローズバレーと他の42の預金取扱会社を金融詐欺で提訴したのと並行して行われた。会長のゴータム・クンドゥ氏は「我々は法の範囲内で事業を運営し、投資家への返済を目指している」と述べ、全面的な協力を表明したが、従業員はサラダ・グループの崩壊のような事業停止を恐れていた。[ 11 ]
2021年8月3日、オリッサ州の経済犯罪課（EOW）は、西ベンガル州メディニプールで、ローズバレーのオリッサ州責任者であるビクラムジット・ボーミックを逮捕した。 2013年から逃亡していたボーミックは、高額の利回りを提供するという口実で預金者から6千万ルピー以上をだまし取ったとして告発された。 バラソールOPID裁判所に出廷した後、14日間の司法拘留となった。 容疑は、バラソールとソロにあるローズバレーの支店を通じた詐欺に関係していた。 この事件で以前に逮捕された人には、ローズバレーの会長ゴータム・クンドゥ、マネージングディレクターのシバモイ・ダッタ、ソロ支店長のバダル・チャンドラ・カーが含まれていた。 当局は、オリッサ州の事件に関連して、8億3千万ルピーと1億1千万ルピー相当の動産と不動産を押収した。[ 12 ] ベンガル語版インディアン・エクスプレスによると、執行局（ED）はローズバレー捜査に関連して、自称実業家のスディプタ・ロイ・チョウドリーを逮捕した。ED当局は、ロイ・チョウドリーが逮捕時にED職員を脅迫したと主張していると報じられている。彼はローズバレーのファンドに関連する大規模なベナミ取引を助長したとして告発されており、当局によると彼の銀行口座13件が差し押さえられ、約25～26枚のクレジットカードとデビットカードが回収されたという。EDは資金の流れを追跡し資産を特定するために彼を法廷に召喚し尋問した後、身柄を拘束すると示唆した。この報道ではまた、捜査官がロイ・チョウドリーが逮捕前に多額の資金（報道によると最大約10億ルピー）を流用し、自身のコネを利用してローズバレーのファンドを宣伝し、市場から資金を引き出した可能性があると主張していると伝えている。[ 13 ]
逮捕後、教育省職員はスディプタ・ロイ・チョウドリー氏を教育省特別裁判所に召喚した。教育省は、彼の自宅から押収された文書にはローズバレーと関係のある複数の名前が記載されており、大規模なマネーロンダリングネットワークを解明するには尋問が必要だと主張し、18日間の拘留を求めた。裁判所は教育省に5日間の拘留を認めた。教育省の顧問弁護士アビジット・バドラ氏は裁判所に対し、押収された文書はローズバレーの資金洗浄に使用された経路を示しており、ロイ・チョウドリー氏は教育省の元捜査官マノジ・クマール氏やコルカタのCBI上級捜査官と密接な関係にあったと述べた。教育省筋は報道陣に対し、以前の捜査の一部が影響を受けた可能性があることを示唆する資料を発見したと述べ、捜査官は捜査に影響を与えるために金融取引が利用されたかどうかを調査すると述べた。CBIは、並行して行われている捜査の一環として、ロイ・チョウドリー氏の拘留を求める可能性が高いと報じられた。[ 14 ]
同報告書は、主要なフェスティバル開催に先立ち、CBIとEDの連携が強化され、両機関がチットファンド事件の捜査を加速させるため会合を開いたと指摘している。捜査官は報道陣に対し、この強化された捜査活動は容疑者の特定と、複数の捜査経路に流用された資金の回収を目的としていると述べた。[ 13 ]
2025年カルカッタ高等裁判所の判決
2025年8月17日、カルカッタ高等裁判所は、ローズ・バレー不動産建設会社（Rose Valley Real Estate and Construction Company）が、預金動員会社に対する証券取引委員会（SEBI）の規制権限に異議を唱えた申立てを棄却しました。これは、同社にとって大きな法的打撃となりました。同社は、証券取引委員会（SEBI）法第11AA条および第12条に異議を唱えていました。これらの条項は、規制当局に集団投資スキームの登録を強制し、違反に対して執行措置を講じる権限を与えています。ディパンカール・ダッタ判事は、これらの条項の有効性を支持し、「有効であり、法律に準拠している」と述べ、申立人に裁判所書記官への100万ルピーの費用支払いを命じました。この判決は、SEBIが2025年8月にローズ・バレーの休暇会員プランを停止し、預金者に返金するよう命じた命令に続くものです。同社は、この単独控訴審の判決に対し、大法廷に控訴する計画を発表しました。[ 15 ]
資産の差し押さえと賠償
EDは2018年に4,200億ルピー以上の資産を差し押さえるという重要な措置を講じたが、これにはホテル、土地、高級車、その他の貴重な資産など、さまざまな不動産が含まれていた。特別PMLA裁判所の司法承認を受けて、EDは2024年8月に詐欺の被害を受けた投資家に1億9,400万ルピーの返還を成功裏に促進した。[ 16 ] 2025年9月、パンカジ・チャウダリー 財務担当国務大臣は、退職裁判官DK・セス氏が委員長を務める資産処分委員会（ADC）に51億5,310万ルピーのデマンドドラフトを引き渡した。この資金はEDの添付書類から特定され、登録された約310万件の請求のうち約75万件の請求者に補償するために使用されることになっている。 EDは2015年から2017年にかけて2,987の銀行口座から収益を特定し、資産を差し押さえており、その後も名目市場評価額が2,000億ルピーを超える動産および不動産の差し押さえを拡大してきた。2024年10月、インド政府は大規模な賠償プログラムを開始し、詐欺の被害者約75万人に51億5000万ルピーを分配した。[ 17 ] [ 18 ]さらに、7,346人の被害者に5000万ルピーを支払い[ 19 ]、別のグループの被害者に10億5000万ルピーを支払った。[ 20 ] EDは2025年3月までに、将来の賠償活動のために450億ルピーを確保したと報告した。[ 21 ]さらに、EDは賠償活動の資金としてトリプラ州にある不動産の競売を開始した。[ 22 ]
オリッサ州におけるチットファンド詐欺は、ローズバレー社やゴールデンランドデベロッパーズ社が関与したものを含め、数十万人の小口投資家に影響を与えました。ガンジャム地区のバラクリシュナ・プラダン氏やサダナンダ・ドラ氏といった被害者は、高利回りのスキームに誘われて数十万ルピーを投資しましたが、中央捜査局によってこれらの企業が封鎖された後、満期金を受け取ることはありませんでした。[ 23 ]
預金者の苦情に対処するため、オリッサ州政府は2013年7月にRKパトラ司法委員会を設置したが、これは後に2015年2月にマダン・モハン・ダス司法委員会に置き換えられた。2020年2月までに、88万6千人の小口預金者が宣誓供述書を提出した。[ 23 ]州政府が議会に提出した資料によると、ローズバレーだけで約30万人の預金者が請求を提出したが、返金が認められたのは約4,000人の預金者に対してのみで、金額は4千万ルピーに上った。[ 23 ]
2021年1月、政府は預金者が還付請求のための書類をアップロードできるポータルサイト「opid.odisha.gov.in」を立ち上げました。しかし、進展は限定的です。ローズバレーの銀行預金18億ルピーが州国庫に移管された一方で、野党は与党のビジュ・ジャナタ・ダル（地方議会）による還付手続きの遅さを批判しました。[ 23 ]その後、最高裁判所はオリッサ州政府に対し、影響を受けた預金者への返金措置について明確な説明を求める通知を出しました。[ 23 ]
政治関与
ローズバレー・チット・ファンド詐欺事件は、特に全インド・トリナムール会議（AITC）にとって重大な政治的影響を及ぼした。同党の複数の指導者は、同グループとの関連が疑われ、尋問や逮捕に直面した。
2013年の規制に関する警告
SEBIは1年以上前から、公式発表や新聞キャンペーンを通じて、不正なチットファンドについて西ベンガル州政府に警告していた。[ 24 ]ママタ・バネルジー州首相は2か月前に「チットファンド」に関するSEBIからの書簡を受け取ったことを認めたが、ローズバレーの具体的な名前を挙げることは避けた。[ 25 ]彼女の政府はサラダハの被害者のために50億ルピーの救済基金を設立したが、ローズバレーの預金者に対しては同様の措置を講じなかった。
スディップ・バンディオパディヤイ
2017年1月、トリナムール会議派の国会議員スディップ・バンディオパディアイは、ローズバレー計画を推進し、金銭的利益を得た疑いで中央捜査局（CBI）に逮捕された。 [ 26 ]
タパス・ポール
俳優でトリナムール党の国会議員でもあるタパス・ポールもこの詐欺に関与したとされ、ローズ・バレーのメディア部門のディレクターを務めており、不正行為の疑いで逮捕された。[ 27 ] [ 28 ]
サダン・パンデと家族
2016年、執行局（ED）は、故トリナムール党議員で消費者問題担当国務大臣を務めたサダン・パンデ氏の娘、シュレヤ・パンデ氏が、コルカタとマンダルマニにあるローズ・バレー・グループの物件のインテリアデザイン業務として、同社から約2千万ルピー（約2000万ルピー）を受け取っていたことを示す取引を明らかにした。映画やモデルとして活躍した社交界の名士であるシュレヤ氏は、これらの報酬は正当な報酬だと主張したが、同社に対して250万ルピーの未払い金があることを認めた。
シュレヤ氏はタタ・グループやインド準備銀行といった顧客との取引経験に基づいて採用されたと主張したが、教育省当局は、彼女が正式なインテリアデザインの訓練を受けていないこと、そして選考プロセスについて疑問を呈した。彼女は当初、教育省への直接の出頭を避け、代わりに法定代理人に書類を持参させた。シュレヤ氏は、政治的な出自が標的にされていると主張した。当時、サダン・パンデ氏はコメントを拒否し、タパス・ポール氏に続いてローズバレー事件の捜査に巻き込まれたTMC大臣として2人目となった。
2024年、CBIは新たな起訴状でシュレヤを主犯格として指名し、ローズ・バレーが彼女の会社に資金を送金し、彼女の中国ツアーの資金を提供したと主張した。[ 29 ]
2017年の政治的余波
2017年1月のバンディオパディヤイ氏とポール氏の逮捕は、西ベンガル州で激しい政治的対立を引き起こした。ママタ・バネルジー州首相は、これらの逮捕を中央政府による「政治的復讐」だと非難した。彼女は大規模な抗議行動を呼びかけ、なぜBJPの指導者、特にナレンドラ・モディ氏とアミット・シャー氏が、この詐欺事件を受けて同様の調査を受けていないのかと疑問を呈した。これに対し、バネルジー州首相はTMC議員との緊急会合を招集し、党幹部らはCBI事務所でバンディオパディヤイ氏を支持するデモを行い、西ベンガル州大臣フィルハド・ハキム氏も参加した。
党派によって反応は分かれた。ディリップ・ゴーシュ氏をはじめとするインド人民党（BJP ）の指導者たちは逮捕を歓迎し、さらなる逮捕が差し迫っていることを示唆した。一方、シッダルト・ナート・シン氏は「ベンガル州で続く暴力」を懸念材料として挙げた。インド共産党（CPI(M)）のムハンマド・サリム議員は、バンディオパディヤイ氏の「急速な失脚」を指摘した。一方、インド国民会議（TMC）はTMCを支持し、広報担当のランディープ・シン・スルジェワラ氏はモディ首相を「復讐政治」と非難し、中央政府大臣のバブル・スプリーヨ氏が詐欺事件に名を連ねているにもかかわらず逮捕されていない理由を疑問視した。さらに、インド国民会議派の幹部アフメド・パテル氏はバネルジー氏に連絡を取り、この危機への連帯を表明した。
政治的混乱の中、TMC議員であるバンディオパディヤイ氏の妻は、党が状況に対処すると述べて公の場でのコメントを控えた。これらの事件は、西ベンガル州における政治と犯罪の複雑なつながりを浮き彫りにし、同州の政治環境における継続的な緊張を反映している。
映画産業の役割
2019年1月に中央捜査局（CBI）に逮捕されたSVFエンターテインメントの共同設立者でプロデューサーのシュリカント・モフタの事件は、ベンガルの映画産業にとって重大な転換点となった。モフタは、ローズバレーのブランド価値コミュニケーションに関する疑わしい映画配給契約を通じた2億4千万ルピーの詐欺容疑に関与したとされた。この事件は業界の根深い問題を浮き彫りにし、トリーウッドの投資の約30％が約35人の登録プロデューサーを通じてチットファンド会社によって支配されていたことを明らかにした[ 30 ] 。捜査官が1億7,520億ルピーの価値があると推定したローズバレーのスキャンダルは、ベンガルの映画経済に大きな影響を与え、創造産業を汚職から守るためのより強固な規制枠組みの必要性を浮き彫りにした[ 31 ] 。
モフタ氏の逮捕は、コルカタの事務所で劇的な出来事を引き起こし、法執行機関がこのような根深い問題に対処する上で直面する複雑さと課題を浮き彫りにした。CBIの捜査により、2010年の合意に関するモフタ氏の証言に矛盾が明らかになり、映画業界におけるあらゆる取引の透明性の重要性が浮き彫りになった。[ 32 ]捜査官はまた、不正流用された資金で取得されたとされる美術品20点を押収し、映画業界における金融取引の監視メカニズムの必要性を浮き彫りにした。[ 32 ]
2009年から2014年にかけて、ローズ・バレーはトリーウッドに10億ルピー以上を投資し、40本以上の映画に資金を提供し、映画業界への貢献の可能性を示しました。しかし、この投資はマネーロンダリング疑惑によって汚点をつけられました。映画『ハングオーバー』の制作費が帳簿上ではわずか50万ルピーと記録されていたことからもわかるように、制作費は実際の価値のほんの一部で人為的に計上されていました。この状況は、業界における信頼を維持するために、財務報告の透明性と正確性の必要性を浮き彫りにしています。[ 33 ] 27のグループ企業間の相互投資戦略は財務上の不透明さを悪化させ、映画資金調達の健全性を維持するためのガバナンス慣行の改善に関する議論を促しました。インド人民党（BJP）のラフル・シンハ党首は、「映画業界ほどブラックマネーを投資するのに適していない場所はない…スターを使って人々の信頼を獲得する」と述べ、金融取引における評判の重要性を強調しました。[ 30 ]
捜査が続く中、執行局（ED）は2019年7月に業界の様々な著名人を召喚し、財務活動を明らかにした。女優のリトゥパルナ・セングプタは、自身の制作会社「バヴァナ・アージ・オー・カール」への支払いについて数時間にわたって尋問され、業界の専門家の財務面での取り組みにおける注意深さと説明責任の必要性が改めて浮き彫りになった。[ 34 ]捜査官らは、一部の資金が誤って配分されたことを示唆し、事態を複雑にし、資金調達と制作における倫理基準の重要性を強調した。同様に、俳優のプロセンジット・チャタジーは、彼の会社がローズ・バレーとの提携中に受け取った2億7500万ルピーに関して召喚され、業界における財務取引の相互関連性を浮き彫りにした。[ 33 ]捜査は俳優で政治家のタパス・ポールやTMCの国会議員スディップ・バンディオパディヤイなど著名人にまで及び[ 30 ]、財務上の不正行為の影響がいかに広範囲に及ぶかを浮き彫りにした。
2013年にSEBIがローズバレー社に投資家への返済命令を出した事件と、2015年にクンドゥが逮捕された事件は、映画業界に大きな変化をもたらした。月間公開本数は平均10本から2016年にはわずか3本に減少し、ブランドバリューコミュニケーションズは50億ルピー相当のプロジェクトを中止した。[ 30 ]この製作本数の減少は、トーリウッドにおける資金調達と創造性へのアプローチの刷新の必要性を浮き彫りにしている。助監督のビジョイ・マジ氏によると、映画の平均予算は4～5億ルピーから「1億ルピー以下」に大幅に縮小したと報告されており、技術者やスタッフにとって課題となっている。[ 35 ]東インド映画協会のクリシュナ・ダガ副会長は、未払いの会費による資金の流出が映画製作業界に深刻な影響を与え、1万人以上の技術者の生活が危機に瀕していると指摘した。この危機は、映画産業の持続可能性を確保するために、革新的な資金調達モデルと支援システムの必要性を浮き彫りにしています。[ 35 ]
被害回復の取り組みとして、EDはローズバレーの不動産を競売にかけて被害者に補償し、2024年10月までに被害を受けた75万人の投資家に51億5千万ルピーを返還した。[ 36 ]さらに2025年2月には3,741人の被害者に2億2900万ルピーが支払われた。[ 37 ]最近の展開としては、配給詐欺に関するリトゥパルナ・セングプタの2024年の召喚状があったが、彼女は海外での約束を理由に出廷を遅らせた後、最終的にEDの尋問に応じた。[ 38 ]
地元メディアは、ローズバレー事件の捜査に関連して、俳優で政治家のデーヴ氏の名前も挙げている。ベンガル語の報道によると、CBIがブバネーシュワールに提出した起訴状には複数の人物が記載されており、デーヴ氏がローズバレー事件のイベントに出席していたことも記されている。報道によると、これが事件に彼の名前が挙がるきっかけとなったという。デーヴ氏は、俳優としてイベントに出席し、パフォーマンスを行ったこと、他にも多くのアーティストが出席していたこと、そして報道時点では正式な通知を受けていなかったことを述べていると報じられている[ 39 ] 。 同報道によると、デーヴ氏は以前にも、他の金銭および採用関連の疑惑で捜査官に召喚されており、当局に出廷した際、いかなる金銭も受け取っていないと否定したという。他の業界関係者と同様に、捜査官は映画関係者とローズバレー事件の取引との関連性を調査しており、資金が映画業界に流入したのか、それともプロモーション活動に使われたのかを突き止めている。[ 39 ]
関連会社
ローズバレー・グループは多数の子会社および関連会社を通じて事業を展開していましたが、その多くは後にペーパーカンパニーであることが判明しました。2013年までに、インド政府はローズバレーと関連のある多数の企業を含む150社以上の企業に対し、財務上の不正行為を理由とした調査を開始しました。[ 40 ]
参照
参考文献
- ^ Desk、India Today Web (2017年12月28日). 「ローズバレー・チット・ファンド：EDがアドリアの店舗から4億ルピー相当の宝石を押収；知っておくべきことすべて」 India Today . 2025年9月29日閲覧。
{{cite web}}:|last=一般的な名前があります（ヘルプ） - ^ 「ローズバレー詐欺：チットファンド事件について知っておくべきことすべて」『ビジネス・トゥデイ』 2019年2月4日。
- ^ Desk、India Today Web (2017年12月28日). 「ローズバレー・チット・ファンド：EDがアドリアの店舗から4億ルピー相当の宝石を押収；知っておくべきことすべて」 India Today . 2025年9月17日閲覧。
{{cite web}}:|last=一般的な名前があります（ヘルプ） - ^ 「ガウタム・クンドゥの台頭」『テレグラフ』2015年3月26日。
- ^ 「サラダ詐欺は氷山の一角、SEBIがローズバレーを含む5社を捜査」 NDTV 、 2013年4月26日。
- ^ 「チットファンドの崩壊：ローズバレーの投資家は損失を見つめる」ビジネススタンダード、2013年5月1日。
- ^ 「SEBI、ローズバレーとその取締役に1億ルピーの罰金を科す」エコノミック・タイムズ、2013年4月23日。
- ^ 「ローズバレー会長ガウタム・クンドゥ、EDに逮捕」エコノミック・タイムズ、2015年3月26日。
- ^ 「ローズ・バレー・グループのCMD、ガウタム・クンドゥ氏は150台の車と3,078の銀行口座などを保有：編集者注」。エコノミック・タイムズ。2015年7月15日。
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外部リンク
