ウラジミール・ヴィノグラドフ
ウラジミール・ヴィノグラドフ
Владимир Виноградов
生まれる（1955年9月19日）1955年9月19日
ウファ、ロシア連邦社会主義共和国、ソビエト連邦
死亡2008年6月29日（2008年6月29日）（52歳）
モスクワ、ロシア

ウラジーミル・ヴィクトロヴィチ・ヴィノグラードフ（ロシア語：Владимир Викторович Виноградов、1955年9月19日 - 2008年6月29日）は、1990年代のロシアで最大の銀行の一つであったインコムバンクのオーナー兼頭取であった。ロシアのオリガルヒの一人とみなされ、1996年にはロシアの富豪トップ20のリストで12位にランクされた。彼の銀行は1998年のロシア金融危機後に破産した。

若いころ

ウラジーミル・ヴィクトロヴィチ・ヴィノグラドフは1955年、バシコルトスタン共和国のウファに生まれた。幼少期に父親を亡くし、貧しい家庭で育った。モスクワ航空大学で機械工学の学位を取得した[ 1 ] 。1979年から1985年まで、ヴォルゴドンスクのアトムマッシュ工場で建設技師として勤務した。共産主義青年組織コムソモールで指導的役割を果たし、プレハーノフ・ロシア経済アカデミーで学び続け、 1988年にプロムストロイバンクのチーフエコノミストに就任した[ 2 ]。

キャリア

1988年10月、ヴィノグラドフはロシア初の完全民間商業銀行の一つであるインコムバンク（モスクワ革新商業銀行とも呼ばれる）を設立し、後にロシア最大の民間銀行となった。ヴィノグラドフはボリス・エリツィン大統領のビジネス諮問委員会に加わり、エリツィン大統領周辺の金融グループ「七人の銀行家」の一人となった。1997年にはロシア銀行家協会の副会長に就任した。

メナテップとインコムバンクはどちらもブルース・ラパポートとビジネス関係を持っていたと考えられている。[ 3 ]

1992年4月、ヴィノグラードフはモスクワ市長ユーリ・ルシコフと市政府への支持を表明し、汚職疑惑から彼らを擁護した。この宣言は、ウラジーミル・グシンスキー、レオニード・ネヴズリン、ミハイル・ホドルコフスキーといった金融界の著名人からも支持された。彼らはPPIとして知られる影響力のある経済グループを結成し、ヴィノグラードフは1993年からPPIを率いていた。1993年10月の危機以降、エリツィン大統領の支持者であり経済省顧問を務めていたヴィノグラードフは、1995年に政府が過度に硬直した経済政策をとっていると批判し、チェチェン紛争が経済に悪影響を及ぼしていると述べた。[ 2 ]

1992年から、エドモンド・サフラのニューヨーク銀行はインコムバンクのコルレス口座を保有しており、1998年3月までインコムバンクの委任状または「一般委任状」を保有していたニューヨーク銀行ロンドン支店の銀行家ナターシャ・ガーフィンケル・カガロフスキーによると、1996年4月23日の手紙の中で、インコムバンクはニューヨーク銀行との「最大かつ最も活発な商業関係」にあったとされている。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

イゴール・コマロフは1990年代にインコムバンクで働いていた。[ 7 ]

イタリア国家警察副長官ジョヴァンニ・デ・ジェンナーロによると、インコムバンクの銀行員ボリス・ヤクボヴィッチ（ロシア語：Борис Якубович ）は、イタリアのマフィアがサンクトペテルブルクのインコムバンク支店の株式を取得するために1993年7月に殺害されたという。[ 5 ] [ 8 ]

ボリス・クズネツォフは、1993年6月18日にケイマン諸島に設立されたアメリカの投資ファンド「オリエンタルXLファンド」、「モーゲンソー・アンド・レイサム」、「ニューヨーク・インターナショナル・インシュアランス・グループ」が、それぞれ7000株を1400万ドル、7000株を1400万ドル、6000株を1200万ドルで購入し、インコムバンクの株式を合わせて30%取得したと主張した。インコムバンクの1993年度年次報告書にはこれらのファンドの株式保有が記載されていたが、クズネツォフは、これらのファンドの株式は配当金を受け取っておらず、その後の年次監査でも保有者として記載されていなかったと主張した。[ 4 ] [ 9 ]

1994年、ボリス・ネムツォフとアナトリー・チュバイスの両方の承認を得て、ナターシャ・ガーフィンケル・カガロフスキーはニューヨーク銀行（BONY）の口座から破産した投資商業銀行（ICB）「ニジェゴロデツ」（ロシア語: инвестиционно-коммерческого банка）の口座に200万ドルを違法に送金した。 (ИКБ) "Нижегородец" ) は一時的に破産状態から救われ、 「ニジポリグラフ」 (ロシア語: "Нижполиграф" )の監督であるヴィクトル・ザブルジャエフ (ロシア語: Виктор Забурдяев ) がローンを組んでそのお金を BONY に返す必要がありました。 Inkombank から国有財産を違法に使用ニジポリグラフ・ビルを担保として、インコムバンクからの融資を受ける見返りとして、ザブルジャエフの会社はニジニ・ノヴゴロドスカヤ・ヤルマルカ株式会社（ロシア語：АО "Нижегородская ярмарка" ）の株主となった。アナトリー・チュバイスがロシア財務大臣ウラジーミル・パンスコフと共にこの取引を担当し、書類に署名、ロシア中央銀行総裁タチアナ・パラモノワが監督を行った。インコムバンクの融資返済時期が近づくと、ニジニ・ノヴゴロド州の指導者が交代していた。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

1996年5月、資産40億ドルと伝えられるインコムバンクは、ロシア初の無担保シンジケートローンとして西側諸国の銀行から2000万ドルを調達した。1996年11月、ヴィノグラードフはボリス・ベレゾフスキーが支配する新聞コメルサントとロシアのテレビ局に対する名誉毀損訴訟に勝訴した。ベレゾフスキーは、インコムバンクが銀行間借入金を返済できないという噂や、中央銀行の検査報告書では同銀行が破綻寸前であると示唆されているという噂を流したが、中央銀行はこの主張を否定した。[ 13 ] 1996年12月、ヴィノグラードフは米国株式市場でロシアの銀行初の米国預託証券を発行し、米国の会計基準に準拠する数少ないロシアの銀行の一つとなった。[ 14 ] 1997年2月、彼はロシアの銀行全体の約半数にあたる1000行が今後5年以内に消滅し、そのほとんどが破産すると予測したと伝えられている。[ 15 ]

CBSマネーウォッチによると、ヴィノグラドフはオープンで公正な取引をすることで知られていたが、衝動的で政治的に賢明でない発言をすることでも知られていた。彼はロンドンのロスチャイルド銀行や、彼のために事業計画を立案したアメリカのコンサルティング会社マッキンゼーなど、いくつかの重要な国際的コネクションを持っていた。インコムバンクはまた、ジェット戦闘機メーカーのスホーイの少数株やアルミニウム加工メーカーのサマラ冶金の支配権を含む産業ポートフォリオを保有していた。1995年、ヴィノグラドフはロシア初の敵対的株式市場買収でババエフ・チョコレート工場を買収した。この取引の透明性と公正さが高く評価された。彼は株式の50%を取得した後も、少数株主に同じ条件を提示した。[ 14 ]一方、インコムバンクは1994年にセミオン・モギレヴィッチとつながりのあるロシアの組織犯罪者の潜入を非難された。 [ 16 ]

1998年5月、チェース・マンハッタン社は、資産51億ドルとされるインコムバンク向けに5000万ドルのプログラムを提供し、ロシアの銀行として初のコマーシャルペーパー・プログラムを組成した。[ 17 ] 1998年夏のロシア経済危機で政府が債務不履行に陥った際、ユーリ・スクラトフによれば、インコムバンクはGKOに多額の投資をしていたため巨額の損失を被り、ロシア中央銀行から1億ドルの融資を受けたが、一時的にしか持ちこたえられなかった。[ 18 ] [ 19 ]ヴィノグラドフは辞任し、2日後の1998年10月29日、ロシア中央銀行は「インコムバンクは8月17日の切り下げを前に過剰なリスクを取り、債務によって資産基盤が縮小した」として、同銀行の免許を取り消した。 [ 20 ]

経営陣が銀行の資金をロシア国外の子会社に違法に送金したという告発があった。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]インコムバンク副頭取のウラジミール・ドゥドキン（ロシア語：Владимир Дудкин）によると、インコムバンクの口座とニューヨーク銀行のコルレス口座の両方から盗まれた欧州復興開発銀行の融資と外国援助からの資金が、ホバーウッド社を通じて西側諸国とアルファ銀行、クレドバンク（ロシア語：Кредобанк）、ロシースキー・クレジット銀行（ロシア語：банк «Российский кредит»）の口座に移されたが、インコムバンクでは単に年金基金と呼ばれていた。[ 22 ]ナターシャ・カガロフスキー（旧姓グルフィンケル）は、窃盗を裏付けるために、ニューヨーク銀行とインコムバンクの文書を偽造し、偽造契約書で日付を遡らせた。[ 22 ] [ 25 ]

1990年代初頭から、KGB、後にFSBはジョージア当局と共に、ジョージアの麻薬密売人、ジョージアのマフィア、インコムバンクとの数多くのつながりを発見した。[ 5 ]伝えられるところによると、ジョージアのマフィアは綿花の輸送を隠れ蓑にしてジョージアのポティを経由して西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、ロシアに麻薬を輸送しており、インコムバンクが資金提供しており、西側当局はジョージア治安省の違法行為阻止への取り組みを支援していた。[ 5 ]米国連邦RICO法の下では、当局とインコムバンクの株主は、インコムバンクの米国弁護士アーサー・ハワード・クリスティ（1924年または1925年生まれ）がピーター・ギャラガー、ウェイン・マトゥスと共に司法を妨害していると主張した。[ 5 ] [ a ] [ 5 ]

インコムバンクの問題における重要な証人候補となったのは、ロシア中央銀行の上級監査人であり、1991年8月20日に設立された監査法人「ユニコム」（ロシア語：「Юникон」）に勤めていたリュボフ・タラソワ（ロシア語：Любовь Тарасова）で、「文書の正確性と取引の本質をチェックする」責任を負っていた。疑わしい」（ロシア語：「проверка правильности документального оформления и сущности хозяйственных операций, вызывающих」 сомнение" )、しかしそうでした1997年10月15日から16日にかけてモスクワのアパートで刺殺された。[ 5 ] [ 28 ] [ 29 ]

1999年9月17日、米国議会はヴィノグラドフとインコムバンクに関連する違法行為の疑いに関する公聴会を開催した。[ 30 ] [ 31 ]

2005年にモーゲンソー・アンド・レイサム対キプロス銀行の訴訟で、インコムバンクがキプロス銀行の口座と他行の口座を10億ドルを超えるマネーロンダリングに利用していたことが明らかになった。[ 32 ]

私生活

ヴィノグラドフは妻リュドミラとの間に2人の娘と1人の息子をもうけた。[ 2 ]彼は長い闘病の末、2008年6月29日にモスクワで脳卒中により52歳で亡くなった。 [ 33 ]

注記

  1. ^エマニュエル・ゼルツァーは、ソ連のモルドバ共和国キシナウ生まれで、、、1992年から1993年までインコムバンクの米国弁護士を務め、その後アメリカ・ロシア法研究所を設立した。 [ 26 ] [ 27 ]

参考文献

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本

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